大朋電子工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):100/07/182.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:謝建新4.舊任簽證會計師姓名2:陳招美5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:支秉鈞7.新任簽證會計師姓名2:張明輝8.變更會計師之原因:因應公司未來發展之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/07/1811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利6,987,235元(每股0.20元)4.除權（息）交易日:100/07/155.最後過戶日:100/07/186.停止過戶起始日期:100/07/197.停止過戶截止日期:100/07/238.除權（息）基準日:100/07/239.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/06/292.本次新增（減少）投資方式:大陸地區投資事業增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD 150仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:泰州大朋電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD 75仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD 150仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:USD 132仟元(2010年度)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:USD 51仟元(2010年度)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 53仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD 11,322仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:92.88%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:30.13%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:56.58%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 5,572仟元(不含盈餘轉增資)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:45.71%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.83%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:27.85%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99: NTD42,234仟元98: NTD 32,374仟元97: NTD 20,898仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司70%持有之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十九年度營業狀況報告(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告二、承認事項：(一)承認九十九年度決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)承認九十九年度盈餘分派案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、討論事項：(一)辦理上櫃掛牌之現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/04/282.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利(每股0.2元):6,987,235元3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利:700,000元(2)擬配發董監酬勞:300,000元

1.董事會決議日期:100/04/282.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新店中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)4.召集事由:(一)報告事項：九十九年度營業狀況報告監察人審查九十九年度決算表冊報告(二)承認事項：承認九十九年度決算表冊案承認九十九年度盈餘分派案(三)討論事項：辦理上櫃掛牌之現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/03/182.本次新增（減少）投資方式:大陸地區投資事業盈餘轉增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD 1,477仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:福清大朋電子配件有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD 1,850仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD 1,477仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:USD 3,802仟元(2009年度)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:USD (567) 仟元(2009年度)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 1,077仟元(不含盈餘轉增資2,250仟元)12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD 11,172仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:93.12%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:28.32%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:52.80%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD  5,572仟元(不含盈餘轉增資)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:46.45%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.13%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:26.34%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99(至第二季): NTD16,859仟元98: NTD 32,374仟元97: NTD 20,898仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持有之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:此次係以大陸事業盈餘轉增資

1.董事會決議日期:100/02/222.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新店中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)4.召集事由:(一)報告事項：九十九年度營業狀況報告監察人審查九十九年度決算表冊報告(二)承認事項：承認九十九年度決算表冊案(三)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利3,493,618元(每股0.10元)4.除權（息）交易日:99/07/265.最後過戶日:99/07/276.停止過戶起始日期:99/07/287.停止過戶截止日期:99/08/018.除權（息）基準日:99/08/019.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十八年度營業狀況報告(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告二、承認事項：(一)承認九十八年度決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)承認九十八年度盈餘分派案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、討論暨選舉事項：(一)修訂「資金貸與他人作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)修訂「背書保證作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(三)改選董事、監察人案選舉結果：董事當選人為：龔榮琮、智積投資有限公司獨立董事當選人為：鄭鵬基、胡哲生、洪鉛財監察人當選人為：黃靜芳、曾鈺貴、石紹成(四)解除董事競業禁止案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:99/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:龔榮琮、智積投資有限公司獨立董事:鄭鵬基、胡哲生、洪鉛財3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:龔榮琮7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)蘇州大朋電子有限公司董事長(2)蘇州大朋光電有限公司董事長(3)福清天祥電子配件有限公司董事(4)大朋電子(武漢)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)蘇州大朋電子有限公司:蘇州吳江市松陵鎮柳胥路99號(2)蘇州大朋光電有限公司:蘇州吳江市松陵鎮柳胥路99號(3)福清天祥電子配件有限公司:福清市融僑第一廠區第四棟樓(4)大朋電子(武漢)有限公司:武漢市東西湖區裕民街80號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)蘇州大朋電子有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件之製造業務(2)蘇州大朋光電有限公司:生產新型儀表器件及新型電子元器件(3)福清天祥電子配件有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件之製造業務(4)大朋電子(武漢)有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件之製造業務10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司皆為本公司100%持有之曾孫公司，以上對本公司經營有其必要性，對本公司財務業務並不影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

代子公司福清大朋電子配件有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告申報1.事實發生日:99/04/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:福清天祥電子配件有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同為母公司持有普通股股權100%之公司(3)資金貸與之限額(仟元):584375(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):85490(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):101872(7)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7844(2)累積盈虧金額(仟元):1465785.計息方式:無6.還款之:(1)條件:以匯款方式處理(2)日期:依資金狀態償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.588.公司貸與他人資金之來源:子公司本身9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/272.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利(每股0.1元):3,493,618元3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利:700,000元(2)擬配發董監酬勞:300,000元

1.董事會決議日期:99/04/272.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:新店中信商務會館(台北縣新店市中興路三段219-2號)4.召集事由:(一)報告事項：九十八年度營業狀況報告監察人審查九十八年度決算表冊報告(二)承認事項：承認九十八年度決算表冊案承認九十八年度盈餘分派案(三)討論暨選舉事項：修訂「資金貸與他人作業程序」案修訂「背書保證作業程序」案改選董事、監察人案解除董事競業禁止案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/02/252.公司名稱:大朋電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,本公司業經99/02/25董事會決議,將公司發行之股票全面轉換為無實體股票,擬訂99/03/18為股票全面無實體轉換日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/02/252.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:新店中信商務會館(台北縣新店市中興路三段219-2號)4.召集事由:(一)報告事項：九十八年度營業狀況報告監察人審查九十八年度決算表冊報告(二)承認事項：承認九十八年度決算表冊案(三)討論暨選舉事項：改選董事、監察人案解除董事競業禁止案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無

公開發行公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。1.事實發生日:98/12/242.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州大朋電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):238764(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):48540(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):48540(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:子公司銀行融資案3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):119116(2)累積盈虧金額(仟元):1223805.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行融資額度終止(2)日期:融資額度合約終止日6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.007.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.348.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2009/11/252.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD350,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:泰州大朋電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD350,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD9,503,610.23元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:87.67%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29.92%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:51.31%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD5,327,890元(不含盈餘轉增資)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:49.15%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:16.77%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:28.77%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95: 19,051仟元96: -8,093仟元97: 20,898仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司70%持有之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

修正98/6/12公告(本公司背書保證達『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一項第二、三款標準)1.事實發生日:98/06/162.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州大朋電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:大來電子實業(深圳)有限公司與其同為本公司持有普通股股權100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):244994(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):198600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):198600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因營運需要向銀行申請授信額度，由聯屬公司提供背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):171537(2)累積盈虧金額(仟元):670045.解除背書保證責任之:(1)條件:償還銀行借款(2)日期:償還銀行借款6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.437.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.788.其他應敘明事項:無

修正98/6/12公告(代子公司大來電子實業(深圳)有限公司公告背書保證達『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一項第四款標準)1.事實發生日:98/06/162.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州大朋電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:同為母公司持有普通股股權100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):244994(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):198600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):198600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因營運需要向銀行申請授信額度，由聯屬公司提供背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):171537(2)累積盈虧金額(仟元):670045.解除背書保證責任之:(1)條件:償還銀行借款(2)日期:償還銀行借款6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.437.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.788.其他應敘明事項:無