大朋電子工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司福清天祥電子配件有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告申報1.事實發生日:98/04/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州大朋電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同為母公司持有普通股股權100%之公司(3)資金貸與之限額(仟元):612485(4)原資金貸與之餘額(仟元):16480(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29556(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46036(7)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):171537(2)累積盈虧金額(仟元):670045.計息方式:無6.還款之:(1)條件:以匯款方式處理(2)日期:依資金狀態償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.928.公司貸與他人資金之來源:子公司本身9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/262.股東會召開日期:98/06/233.股東會召開地點:新店中信商務會館(台北縣新店市中興路三段219-2號)4.召集事由:(一)報告事項：九十七年度營業狀況報告監察人審查九十七年度決算表冊報告(二)承認事項：承認九十七年度決算表冊案(三)討論暨選舉事項：修改公司章程案補選獨立董事案解除董事競業禁止案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/256.停止過戶截止日期:98/06/237.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:98/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:連素萍/會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊啟姚/總經理室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:98/04/018.新任者聯絡電話:(02)8919-12689.其他應敘明事項:無

本公司及其子孫公司資金貸與達『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十二條第一項第二款公告標準,依規定公告之。 (依98.01.15修正後處理準則) 1.事實發生日:98/02/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州大朋電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司與子公司持有普通股股權合併計算100%之被投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):302461(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57543(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57543(7)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):157029(2)累積盈虧金額(仟元):306415.計息方式:無6.還款之:(1)條件:視資金狀況(2)日期:視資金狀況7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.138.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司9.其他應敘明事項:依修正後『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』之公告規定,本公司及子公司餘額併計達公告標準

1.發生變動日期:97/10/092.舊任者姓名及簡歷:陳正男/南台科技大學教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人校務繁忙因素6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/20~99/06/197.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/172.公司名稱:福清大朋電子配件有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會97年9月9日金管證六字第0970046687號函指示，福清大朋電子配件有限公司資金貸與福清天祥電子配件有限公司等3家公司合計金額，已超過其資金貸與總限額，應訂定資金貸與他人之改善計畫並公告。6.因應措施:(1)訂定福清大朋電子配件有限公司資金貸與福清天祥電子配件有限公司等3家公司之改善計畫，並送交本公司之監察人及公告。(2)督促聯屬公司落實改善計畫，並注意改進資金運籌情形。7.其他應敘明事項:預定於97/12/31前將可改善資金貸與總額超限狀況，以符合資金貸與他人作業程序規範。

1.事實發生日:97/07/152.公司名稱:大朋電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告97年4月份本公司及各子公司資金貸與他人資料更正重新輸入，原申報本公司資金貸與他人金額為165,049仟元，現更正為147,821仟元；原申報各子公司資金貸與他人金額為63,945仟元，現更正為149,659仟元6.因應措施:更正資料重新上傳股市觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/092.公司名稱:福清大朋電子配件有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會97年5月23日金管證六字第0970019560號函指示，福清大朋電子配件有限公司資金貸與福清天祥電子配件有限公司之餘額已超過對個別對象資金貸與限額，應訂定資金貸與他人之改善計畫並公告。6.因應措施:(1)訂定福清大朋電子配件有限公司資金貸與福清天祥電子配件有限公司之改善計畫，並送交本公司之監察人及公告。(2)提報福清大朋電子配件有限公司董事會修訂資金貸與他人作業程序，對單一聯屬公司貸放限額修訂為福清大朋電子配件有限公司淨值之40%。(3)督促聯屬公司落實改善計畫，嗣後注意改進資金運籌情形，97年度截至6月30日止福清天祥累計已匯還福清大朋1,996萬人民幣以清償貨款。7.其他應敘明事項:預定於公告申報97年上半年度財務報告前(97/8/31)改善資金貸與超限狀況，以符合資金貸與他人作業程序規範。

1.事實發生日:97/07/092.公司名稱:大朋電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司)::本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會97年5月23日金管證六字第0970019560號函指示，本公司資金貸與蘇州大朋電子有限公司之餘額已超過對個別對象資金貸與限額，應訂定資金貸與他人之改善計畫並公告。6.因應措施:(1)訂定本公司資金貸與蘇州大朋電子有限公司之改善計畫，並送交本公司之監察人及公告。(2)提交董事會及股東會，報告資金貸與他人情況，並修訂資金貸與他人作業程序，對單一聯屬公司貸放限額提高為本公司淨值之40%。(3)督促蘇州大朋電子有限公司加速匯回資金沖銷逾期貨款，以落實改善計畫，嗣後注意改進資金運籌情形，97年度截至6月30日止累計已匯回260萬美元以沖銷貨款。7.其他應敘明事項:預定於公告申報97年上半年度財務報告前(97/8/31)改善資金貸與超限狀況，以符合資金貸與他人作業程序規範。

1.股東會日期:97/06/172.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十六年度營業狀況報告(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告(四)資金貸與他人情況報告二、承認事項：(一)承認九十六年度決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)承認九十六年度盈餘分配案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、討論事項：(一)修訂公司章程案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日:96/10/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許明峰/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:龔榮琮/本公司董事長5.異動原因:職務異動6.新任生效日期:96/10/257.其他應敘明事項:總經理職務由董事長暫代

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:96/10/253.舊任者姓名、級職及簡歷:吳明吉/總經理特助4.新任者姓名、級職及簡歷:連素萍/會計經理5.異動原因:職務異動6.生效日期:96/10/257.新任者聯絡電話:(02)8919-12688.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/202.重要決議事項:一、報告事項（一）九十五年度營業狀況報告（二）監察人審查九十五年度決算表冊報告（三）訂定本公司「董事會議事規範」報告（四）訂定道德行為準則報告二、承認事項（一）承認九十五年度決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（二）承認九十五年度盈餘分配案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、討論暨選舉事項（一）討論修訂公司章程案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（二）訂定「董事及監察人選任程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（三）修訂「取得或處分資產處理程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（四）修訂「背書保證作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（五）修訂「資金貸與他人作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（六）改選董事、監察人案選舉結果：董事當選人為：龔榮琮、智積投資有限公司、曾鈺貴獨立董事當選人為：陳正男、鄭鵬基監察人當選人為：石紹成、高段美雲、黃靜芳（七）解除董事競業禁止案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:96/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:龔榮琮、智積投資有限公司、曾鈺貴獨立董事:陳正男、鄭鵬基3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:龔榮琮7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)蘇州大朋電子有限公司董事長(2)蘇州大朋光電有限公司董事長(3)福清天祥電子配件有限公司董事(4)大朋電子(武漢)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)蘇州大朋電子有限公司:蘇州吳江市松陵鎮柳胥路99號(2)蘇州大朋光電有限公司:蘇州吳江市松陵鎮柳胥路99號(3)福清天祥電子配件有限公司:福清市融僑第一廠區第四棟樓(4)大朋電子(武漢)有限公司:武漢市東西湖區裕民街80號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)蘇州大朋電子有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件之製造業務(2)蘇州大朋光電有限公司:生產新型儀表器件及新型電子元器件(3)福清天祥電子配件有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件之製造業務(4)大朋電子(武漢)有限公司:電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件之製造業務10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司皆為本公司100%持有之曾孫公司，以上對本公司經營有其必要性，對本公司財務業務並不影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/05/073.舊任者姓名、級職及簡歷:嚴志偉稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:施博基財務部經理5.異動原因:個人健康狀況因素6.生效日期:96/05/077.新任者聯絡電話:8919-1268(分機626)8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由財務部經理施博基代理

1.董事會決議日期:96/04/262.發放股利種類及金額:(1)股東紅利17,468,088元，全數配發現金紅利依除息停止過戶日股東名簿之記載每股配發0.5元。(2)員工紅利1,140,000元，全數配發現金紅利。(3)董監事酬勞570,000元，以現金發放。(4)以上俟九十六年股東常會決議通過後，授權董事會另定現金股利分配基準日及發放日。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/262.股東會召開日期:96/06/203.股東會召開地點:新店中信商務會館(台北縣新店市中興路三段219-2號)4.召集事由:(一)報告事項：九十五年度營業狀況報告監察人審查九十五年度決算表報告訂定本公司「董事會議事規範」報告訂定道德行為準則報告(二)承認事項：承認九十五年度決算表冊案承認九十五年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項：討論修訂公司章程案訂定「董事及監察人選任程序」案修訂「取得或處分資產處理程序」案修訂「背書保證作業程序」案修訂「資金貸與他人作業程序」案改選董事、監察人案解除董事競業禁止案5.停止過戶起迄日期:96/04/22~96/06/206.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/242.公司名稱:大朋電子工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議日期:95/04/24發放股利種類及金額股東股票紅利每股配發股票股利2.8元,計新台幣75,049,950元員工股票紅利627,626股,計6,276,260元;董監事酬勞新台幣1,569,065元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/03/162.發生緣由:董事會決議95年股東常會召開日期及召集事由一、董事會決議日期:95/03/16二、股東會召開日期:95/06/06(星期二)上午十時三、股東會召開地點:新店中信商務會館(台北縣新店市中興路三段219-2號)四、召集事由:(一)報告事項：九十四年度營業狀況報告監察人審查九十四年度決算表冊報告(二)承認事項：承認九十四年度決算表冊案承認九十四年度盈餘分配表(三)討論暨選舉事項：討論修訂公司章程案上櫃前公開承銷案修訂背書保證作業程序案改選董事、監察人案解除董事競業禁止案五、停止過戶起訖日期:95/04/08~95/06/063.因應措施:無4.其他應敘明事項:無