大研生醫國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/12/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張家銘

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：林東慶

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：舒雨凡

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張立

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：廖文宏

監 察 人 張鈞智

監 察 人 王貴英

4.舊任者簡歷:

董事：

張家銘：本公司董事長

林東慶：本公司總經理

舒雨凡：尚凡國際創新科技(股)公司資深副總裁

張立：尚凡國際創新科技(股)公司財務長暨資深副總裁

廖文宏：聯穎科技(股)公司總經理

監察人

張鈞智：廈門大學政治系副教授

王貴英：明新科技大學管理研究所助理教授

5.新任者職稱及姓名:

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張家銘

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：林東慶

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：舒雨凡

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張立

董 事 吳欣芳

董 事 謝俊宏

獨立董事 林冠宇

獨立董事 陳彥廷

獨立董事 林祈宏

6.新任者簡歷:

董事

張家銘：本公司董事長

林東慶：本公司總經理

舒雨凡：尚凡國際創新科技(股)公司資深副總裁

張立：尚凡國際創新科技(股)公司財務長暨資深副總裁

吳欣芳：中華開發資本管理顧問(股)公司 資深協理

謝俊宏：合健骨科診所主治醫師

獨立董事

林冠宇：永道射頻技術股份有限公司財務長

陳彥廷：沛星互動科技股份有限公司策略副總經理

林祈宏：格力高台灣(股)公司財務暨營運總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張家銘 58,501,416股

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：林東慶 58,501,416股

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：舒雨凡 58,501,416股

董 事 尚凡國際創新科技(股)公司代表人：張立 58,501,416股

董 事 吳欣芳 0股

董 事 謝俊宏 0股

獨立董事 林冠宇 0股

獨立董事 陳彥廷 0股

獨立董事 林祈宏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/10~116/05/09

11.新任生效日期:113/12/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):818,472

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):511,432

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,429

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,339

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,169

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,169

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33

11.期末總資產(仟元):1,719,708

12.期末總負債(仟元):423,203

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,296,505

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/11/07

2. 股利所屬年(季)度：113年 第3季

3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/09/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.71613421

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,969,784

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/11/07

2.股東臨時會召開日期:113/12/25

3.股東臨時會召開地點:台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二) 訂定本公司「道德行為準則」案。

(三) 訂定本公司「誠信經營守則」案。

(四) 訂定本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司擬申請股票上市案。

(二)本公司擬辦理初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

(三)本公司所在地變更案。

(四)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事九席(含三席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/26

12.停止過戶截止日期:113/12/25

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年12月10日至

113年12月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度第三季合併財務報表董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:113/10/30

2.董事會預計召開日期:113/11/07

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年度第三季

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/21

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期：113年10月22日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司

(台北市中山區明水路700號12樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人

說明會，說明公司營運及未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊

觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

4.其他應敘明事項:無。