天力離岸風電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司與原阜揚室內裝修有限公司已終止所有關於「台中港風力發電葉片製造廠新建工程」之承攬、採購及補充協議書等一切合約。1.契約或承諾終止日期:110/08/092.契約或承諾內容:「台中港風力發電葉片製造廠新建工程」承攬、採購及增補協議書等一切合約3.契約或承諾相對人:原阜揚室內裝修有限公司4.與公司關係:無5.終止之原因:本公司之「台中港風力發電葉片製造廠新建工程」雖依工程進度已支付約89%工程款予原阜揚室內裝修有限公司，但因施工進度落後預定目標，依契約規定終止此合約。6.對公司財務、業務之影響:未完成工程多位在廠房戶外區域，不影響本公司生產計畫，故對公司財務、業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

(更正股東會召開方式)本公司董事會決議變更110年股東常會 日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相 關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心15樓會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心15樓會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/06/292.法人名稱:寶恆投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事：寶恆投資有限公司代表人：蕭維成/ 法商Calderys Taiwan台灣暨東南亞總經理4.新任者姓名及簡歷:董事：寶恆投資有限公司代表人：莊惠閔/ 華逸資產管理顧問(股)公司監察人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/067.新任生效日期:110/06/298.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/272.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司廠房興建受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之說明。6.因應措施:(1)受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心於110年5月25日宣布全國三級警戒延長至6月14日，台中市政府消防安全檢查亦全面暫停檢查至6月14日。(2)本公司廠房興建進度現因疫情影響及台中市政府前揭措施，原訂於110年5月27日至28日進行消防檢查現場勘驗無法辦理，故取得使用執照之時點隨之延後。(3)本公司已成立防疫應變小組，密切關注疫情發展，採取防疫滾動式應變措施。7.其他應敘明事項:上述事項對本公司之財務及業務並無重大影響。

1.事實發生日:110/05/242.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司110年度第一次現金增資總發行股數6,000,000股，每股發行價格新台幣75元，總計實收股款總金額新台幣450,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年05月24日為增資基準日。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/25。3.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)2.報導日期:110/04/173.報導內容:工商時報(Commercial Times第B02版法人看市報導「美國總統拜登祭出規模2.25兆美元的基礎建設計畫，包括對電動車、可再生能源與電網方面進行大規模投資，以因應氣候變遷，牽動泛綠色產業後續發展。風機葉片製造商天力離岸，為台灣唯一MW（兆瓦）級風力發電葉片製造商，9.5 MW風電葉片將於6月啟動生產，9月可望全產能生產，預估年產能達180片，目前訂單已看至2024年。雖去年每股虧損1.67元，然隨產品放量出貨，法人仍看好其長線獲利動能。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關本公司財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段6號7樓福邦證券會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)109年度營業報告書。 (2)109年度審計委員會審查報告書。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」(新增)。 (4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」(新增)。 (5)訂定本公司「道德行為準則」(新增)。二、承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度虧損撥補案。三、討論事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增)。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)。 (4)擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票臺灣創新板上市案(新增)。 (5)本公司初次上市前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案(新增)。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，相關事項如下：(一)受理股東提案事宜： 持有百分之一以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出110年股東常 會議案。提案以一項並三百字為限，提案超過一項或三百字者，及未於受理期間內 提出者均不列入議案。(二)受理股東提案處所： 天力離岸風電科技(股)公司(台北市民生東路三段131號3樓303室)財務處。(三)受理股東提案期間： 110年4月16日起至110年4月27日17時止。(四)提案股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.事實發生日:110/03/152.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)更正誤植109年度XBRL個別報表之資產負債表，將3211資本公積－普通股股票溢價之科目中原誤植為900,005仟元，更正為900,000仟元；另將3280資本公積－其他之科目中原誤植為1仟元，更正為6仟元。(2)更正109年度XBRL個別報表之現金流量表使用之會計科目，原使用B07100預付設備款增加之科目，更正使用為B07200預付設備款減少之科目。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:110/03/152.發行股數:6,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:60,000,000元5.發行價格:每股新台幣75元6.員工認購股數:保留發行新股總數14.75%，即885,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之85.25%，計5,115,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購93股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:110/04/0513.最後過戶日:110/03/3114.停止過戶起始日期:110/04/0115.停止過戶截止日期:110/04/0516.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自110/4/13起至110/5/14止。特定人認股繳款期間自110/5/17起至110/5/21止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/3/15。18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行民生分行及全省各地分行。19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行松興分行。20.其他應敘明事項:(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年3月12日金管證發字第1100334852號函申報生效在案。

1. 董事會擬議日期：110/03/022. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/022.審計委員會通過財務報告日期:110/03/023.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(62,744)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,824)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(67,824)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(67,824)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.67)11.期末總資產(仟元):2,201,95912.期末總負債(仟元):884,35213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,317,60714.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/022.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段6號7樓福邦證券會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)109年度營業報告書 (2)109年度審計委員會審查報告書二、承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度虧損撥補案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，相關事項如下：(一)受理股東提案事宜： 持有百分之一以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出110年股東常 會議案。提案以一項並三百字為限，提案超過一項或三百字者，及未於受理期間內 提出者均不列入議案。(二)受理股東提案處所： 天力離岸風電科技(股)公司(台北市民生東路三段131號3樓303室)財務處。(三)受理股東提案期間： 110年4月16日起至110年4月27日17時止。(四)提案股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.董事會決議日期:110/03/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣60,000,000元。6.發行價格:暫訂每股新台幣75元。7.員工認購股數或配發金額:885,000股。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條，保留14.75%計885,000股予員工認購外，其餘85.25%計5,115,000股由原股東按認股權利基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報2.報導日期:110/01/143.報導內容:(1)工商時報A05版報導「葉片廠天力離岸風電科技派53名員工遠赴丹麥學習最新技術，預計今年第三季會有首支本土葉片產出，後續帶動樹脂、碳纖維等複合材料供應鏈，創造超過30億美元的附加價值。」；「目前已經接到93套風機訂單，之前台電離岸二期風場風機也選擇天力合作夥伴－台灣菱重維特斯（MVOW）機型，因此總訂單增加到124套、372支葉片，相關產能將在6月底廠房完工後開出，預計7月就能生產首批葉片，未來每年估可達60套風機葉片的產出。」(2)經濟日報A05版報導「天力去年於國產化成果記者會上表示，2020到2024年，光葉片生產就將提供2,070個工作機會，產值上看30億元。預計今年6月中旬開始生產，第3季完成第一個葉片成品，並在2022年達到最高產能，預計是每周四支葉片。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關本公司財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林志遠先生 財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人工作規劃7.生效日期:109/12/318.其他應敘明事項:財務主管暫由本公司會計主管蔡哲倫先生代理。

1.事實發生日:109/12/302.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款之規定公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資總發行股數6,000,000股，每股發行價格新台幣60元，實收股款總計新台幣360,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定109年12月30日為增資基準日。

1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於109年12月23日截止，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自109年12月24日 起至110年1月25日止。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至中國信託商業銀行營業部及其全省 分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購 之股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，地址：台北市許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300

1.董事會決議或公司決定日期:109/11/192.發行股數:6,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:60,000,000元5.發行價格:每股新台幣60元6.員工認購股數:保留發行新股總數10.17%，即610,200股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之89.83%，計5,389,800股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購110股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/12/1213.最後過戶日:109/12/0714.停止過戶起始日期:109/12/0815.停止過戶截止日期:109/12/1216.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自109/12/16起至109/12/23止。特定人認股繳款期間自109/12/24起至109/12/29止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/11/1918.委託代收款項機構:中國信託商業銀行營業部及其全省分行19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行敦南分行20.其他應敘明事項:(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會109年11月19日金管證發字第1090373099號函申報生效在案。