奇美材料科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣629,475,000元。4.除權（息）交易日:100/07/085.最後過戶日:100/07/116.停止過戶起始日期:100/07/127.停止過戶截止日期:100/07/168.除權（息）基準日:100/07/169.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:一.報告事項(1)99年度營業報告書(2)99年度審計委員會審查報告書(3)公司誠信經營守則二.承認事項(一)通過99年度營業報告書及財務報表案本公司99年度財務報表(包括﹕資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)及合併財務報表已編製完成，業經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立、黃鴻文會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書在案。連同營業報告書送請審計委員會查核竣事，並無不符。(二)通過99年度盈餘分配案(1).99年度盈餘分配表，請參閱本公司股東常會議事錄。(2).現金股利分派案業經股東會通過，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。(3).嗣後如因公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。本公司民國100年6月22日股東常會決議通過，99年度稅後盈餘為新台幣1,643,477,099元，可供分配盈餘為新台幣1,479,129,389元，發放股東現金股利新台幣629,475,000元(每股配發新台幣1.5元)3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/222.法人名稱:奇美實業(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:法人代表:陳川彬先生-現任奇美材料科技(股)公司董事及副總之職,民國100年6月16日提出董事辭任書，任期至民國100年8月9日止。4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:為配合公司上市，公司治理強化之需要。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/10/08~102/07/127.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:缺額席次待下次股東臨時會補選。

1.發生變動日期:100/06/222.舊任者姓名及簡歷:張勝彥-現任光耀科技(股)公司獨立董事,及奇美材料科技(股)公司獨立董事之職，民國100年6月16日提出董事辭任書，任期至民國100年8月9日止。3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為配合公司上市，公司治理強化之需要。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/10/08~102/07/127.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額席次待下次股東臨時會補選。

1.董事會決議日期:100/06/222.股東臨時會召開日期:100/08/103.股東臨時會召開地點:台南市新市區中心路八號二樓B會議室4.召集事由:股東常會召開時期:100/08/10下午15時0分整(一)討論暨選舉事項(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2).修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3).修訂「背書保證作業程序」案。(4).修訂本公司「公司章程」案。(5).補選董事案。(6).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/07/126.停止過戶截止日期:100/08/107.其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國100年7月11日，故請於民國100年7月11日(星期一)下午17時0分前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(台北市建國北路一段96號地下一樓），辦理過戶手續。郵寄辦理過戶者以最後過戶日民國100年7月11日郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者，本公司股務代理人將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)受理獨立董事候選人提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。本公司擬訂於民國100年7月1日起至民國100年7月12日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參照候選人提名制選任董監事相關公告。凡有意提出獨立董事候選人名單之股東務請於民國 100 年7月12 日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：奇美材料科技股份有限公司，台南市善化區木柵港西路13號(3)其他公告事項開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125）。本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前（7月15 日前）依規定將相關資料送達本公司，台南市善化區木柵港西路13號，電話：(06)5889988，並副知證基會。

公告序號：1主旨：本公司民國100年分派現金股利公告公告內容：一、本公司民國100年6月22日股東常會決議通過，99年度稅後盈餘為新台幣1,643,477,099元，可供分配盈餘為1,479,129,389元，發放股東現金股利629,475,000元(每股配發新台幣1.5元)，現金股利預訂於民國100年8月5日發放。二、茲訂民國100年7月16日為配息基準日，並依法自民國100年7月12日起至民國100年7月16日為停止過戶期間。三、依公司法第165條規定，持有本公司記名股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為民國100年7月11日，親駕過戶者請提前至民國100年7月11日(星期一)下午17時0分前辦理過戶手續；郵寄過戶者，以民國100年7月11日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一

1.發生變動日期:100/06/162.舊任者姓名及簡歷:張勝彥-現任光耀科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為配合公司上市，公司治理強化之需要。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/10/08~102/07/127.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:民國100年6月16日提出董事辭任書，任期至民國100年8月9日止。

1.發生變動日期:100/06/162.法人名稱:奇美實業(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:法人代表:陳川彬先生-現任奇美材料科技(股)公司副總4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:為配合公司上市，公司治理強化之需要。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/10/08~102/07/127.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:民國100年6月16日提出董事辭任書，任期至民國100年8月9日止。

臺灣證券交易所訂於6月10日召開有價證券上市審議委員會第530次會議，將審議奇美材料科技股份有限公司之申請股票上市案臺灣證券交易所訂於6月10日召開有價證券上市審議委員會第530次會議 發布時間︰民國100年06月09日 11:46 臺灣證券交易所訂於6月10日召開有價證券上市審議委員會第530次會議，將審議奇美材料科技股份有限公司之申請股票上市案。有關該公司之基本資料如下：奇美材料科技（股）公司：　1.公司負責人：廖錦祥董事長2.公司地址：台南市善化區木柵港西路13號3.實收資本額：4,196,500仟元4.主要產品：液晶顯示器用偏光板（包含大、中、小尺寸)5.稅前純益：99年度---1,643,477仟元6.每股稅後盈餘：99年度--3.92元

1.事實發生日:100/05/122.公司名稱:奇美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).本公司董事會業已於100年3月2日通過「訂定100年股東常會相關事宜」一案。(2).為配合法令施行及實際營運需要，於100年4月26日經審計委員會審核與董事會同意增訂本公司「誠信經營守則」條文，本案擬提報本公司中華民國100年之股東常會。6.因應措施:修訂後,更正100年股東常會報告事項相關內容,更正後議案內容與相關事宜如下：一、開會時間：100年6月22日(星期三)上午10時30分整。二、開會地點：台南市新市區中心路八號二樓B會議室三、最後過戶日：100年4月23日(星期六)四、停止過戶日：100年4月24日(星期日)至100年6月22日(星期二)五、會議議程及召集事由：(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項1.九十九年度營業報告書2.九十九年度審計委員會審查報告書3.公司誠信經營守則(四)承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表案2.九十九年度盈餘分配案(五)臨時動議議其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日100年4月23日適逢星期例假日，故請提前於於100年4月22日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部（台北市建國北路一段96號地下一樓），辦理過戶手續，郵寄辦理過戶者以最後過戶日100年4月23日郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者，本公司股務代理人將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100 年4月 15 日起至民國99年4月 25 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 100 年4月2 5 日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：奇美材料科技股份有限公司，台南縣善化鎮木柵港西路13號(3)其他公告事項＊開會通知書及委託書將於股東會30日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125）。＊本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前（5月 13 日前）依規定將相關資料送達本公司，台南縣善化鎮木柵港西路13號，電話：(06)5889988，並副知證基會。7.其他應敘明事項:無

圓展科技(股)公司、奇美材料科技(股)公司及晶睿通訊(股)公司100年4月29日申請股票上市 發布時間︰民國100年04月29日 18:29 圓展科技股份有限公司(代號：3669)、奇美材料科技股份有限公司(代號：4960)及晶睿通訊股份有限公司(代號：3454)於100年4月29日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(29)日共計有8家國內公司申請股票上市。　圓展科技(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長郭重松二、公司地址：新北市中和區建一路135號5樓三、實收資本額：828,990仟元四、主要產品：簡報、監控及視訊會議產品五、99年度稅前純益：587,309仟元六、99年度每股稅後盈餘：6.34元　奇美材料科技(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長廖錦祥二、公司地址：台南縣善化鎮木柵港西路13號三、實收資本額：4,196,500仟元四、主要產品：偏光板及其他五、99年度稅前純益：1,643,477仟元六、99年度每股稅後盈餘：3.92元　晶睿通訊(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長陳文昌二、公司地址：新北市中和區連城路192號6樓三、實收資本額：629,860仟元四、主要產品：網路攝影機、網路影音伺服器及迴轉式網路攝影機等產品之製造及銷售五、99年度稅前純益：231,096仟元六、99年度每股稅後盈餘：3.3元

1.事實發生日:100/04/262.公司名稱:奇美材料科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:擬依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第二條之規定成立薪酬委員會，落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。6.因應措施:本公司第一屆薪酬委員會委員擬由獨立董事林賢郎先生、簡光重先生及張勝彥先生擔任，召集人則由獨立董事林賢郎先生擔任。7.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導預估本公司去年營收、Q4每股純益暨日本強震後限電之影響相關新聞內容1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/03/173.報導內容:經濟日報:(1)奇美材去年Q4每股稅後純益約0.92元。(2)日本9級強震,日本料源未處災區,供料PSA膠廠目前限電兩天,但奇美材仍有一個月庫存量,故衝擊不大。(3)奇美材去年營收創下新高，達163.42億元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報100年3月17日C3版,報導內容提及:(1)本公司去年Q4每股稅後純益約0.92元，上述報導純為媒體臆測，本公司並未正式公告去年Q4相關財報數據。(2)日本強震後,供料PSA膠廠雖有限電兩天事件,但以目前狀況對本公司之財務業務並無重大影響。(3)媒體報導本公司去年營收達163.42億元,本公司澄清163.42億元,乃指去年『合併』營收之數據。6.因應措施: 無7.其他應敘明事項: 無

公告日本311強震，相關資料積極彙整中，以目前狀況對本公司之財務業務並無重大影響。1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:奇美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:日本311強震，相關資料積極彙整中，以目前狀況對本公司之財務業務並無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/03/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/03/115.其他應敘明事項:無

修正3月2日公告本公司董事會決議召開100年股東常會之召集事由第二項為『承認事項』，並無選舉事項。1.事實發生日:100/03/042.公司名稱:奇美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正3月2日公告本公司董事會決議召開100年股東常會之召集事由第二項為『承認事項』，並無選舉事項。6.因應措施:修正後,內容如下:董事會決議日期:100/03/02股東常會召開時期:100/06/22上午十時三十分整股東會召開地點:台南市新市鄉中心路八號二樓B會議室召集事由:(一)報告事項(1)九十九年度營業報告書(2)審計委員會審查九十九年度報告書(二)承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表案(2)九十九年度盈餘分配案。(三)臨時動議停止過戶起始日期:100/04/24停止過戶截止日期:100/06/22其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日100年4月23日適逢星期例假日，故請提前於於100年4月22日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部（台北市建國北路一段96號地下一樓），辦理過戶手續，郵寄辦理過戶者以最後過戶日100年4月23日郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者，本公司股務代理人將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100 年4月 15 日起至民國99年4月 25 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 100 年4月2 5 日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：奇美材料科技股份有限公司，台南市善化鎮木柵港西路13號(3)其他公告事項＊開會通知書及委託書將於股東會30日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125）。＊本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前（5月 13 日前）依規定將相關資料送達本公司，台南市善化鎮木柵港西路13號，電話：(06)5889988，並副知證基會。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報與電子時報2.報導日期:100/03/033.報導內容:經濟日報:法人估計,去年度奇美材料每股純益有3.5至4元的水準電子時報:市場預估奇美材料全年每股盈餘約介於3.5~4元間4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報100年3月3日C3版與電子時報100年3月3日6版報導內容提及本公司99年之預估每股純益，上述報導純為媒體臆測，本公司並未正式公告相關財報數據。6.因應措施: 無7.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:100/03/022.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:台南市新市鄉中心路八號二樓B會議室4.召集事由:股東常會召開時期:100/06/22上午十時三十分整(一)報告事項(1)九十九年度營業報告書(2)審計委員會審查九十九年度報告書(二)承認暨選舉事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表案(2)九十九年度盈餘分配案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日100年4月23日適逢星期例假日，故請提前於於100年4月22日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部（台北市建國北路一段96號地下一樓），辦理過戶手續，郵寄辦理過戶者以最後過戶日100年4月23日郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者，本公司股務代理人將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100 年4月 15 日起至民國99年4月 25 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 100 年4月2 5 日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：奇美材料科技股份有限公司，台南市善化鎮木柵港西路13號(3)其他公告事項＊開會通知書及委託書將於股東會30日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125）。＊本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前（5月 13 日前）依規定將相關資料送達本公司，台南市善化鎮木柵港西路13號，電話：(06)5889988，並副知證基會。

1.董事會決議日期:100/03/022.發放股利種類及金額:現金股利NT$629,475,000(每股新台幣1.5元)3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣74,835,017元，董監酬勞60,000元

1.事實發生日:99/08/132.發生緣由:董事會決議通過解除本公司董事競業禁止案3.因應措施:1.依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。2.本公司為延攬有本產業業務專長之人士參與本公司之經營管理，爰依法提請股東會同意，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。4.其他應敘明事項:無