奇鈦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：107/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,880,496　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：547,0123. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 107年02月份自結財務報告之財務比率 負債比率=67.22% 流動比率=128.51% 速動比率=63.73%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 一○六年度營業報告。(2) 審計委員會查核本公司一○六年度決算表冊報告。(3) 一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4) 修訂「誠信經營守則」報告案。(二) 承認事項(1) 承認一○六年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一○六年度盈餘分配案。(三) 討論事項(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。(2) 討論修訂「董事選舉辦法」案。(3) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/272.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 107年01月份自結財務報告之財務比率 負債比率=67.71% 流動比率=127.25% 速動比率=57.81%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年12月份自結財務報告之財務比率 負債比率=66.72% 流動比率=129.27% 速動比率=55.58%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/262.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年11月份自結財務報告之財務比率 負債比率=67.02% 流動比率=127.67% 速動比率=56.89%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年10月份自結財務報告之財務比率 負債比率=67.26% 流動比率=126.77% 速動比率=55.63%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年9月份自結財務報告之財務比率 負債比率=67.35% 流動比率=126.03% 速動比率=54.36%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年8月份自結財務報告之財務比率 負債比率=67.89% 流動比率=124.37% 速動比率=54.28%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年7月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.71% 流動比率=122.61% 速動比率=52.69%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/08/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師獨立董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授4.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授獨立董事: 劉紹宇--前中橡(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/08~106/06/288.新任生效日期:106/08/109.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員任期自106/08/10起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年第二季合併財務報告業經106年8月10日董事會通過。相關損益情形如下:106年度第二季合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 106年度 105年度營業收入(仟元): 450,994 387,671營業利益(仟元): 21,350 10,796稅前淨利(仟元): 15,624 7,090本期淨利(仟元): 12,508 5,068基本每股盈餘(元): 0.46 0.196.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司106年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：8,205,186元。4.除權（息）交易日:106/08/305.最後過戶日:106/08/316.停止過戶起始日期:106/09/017.停止過戶截止日期:106/09/058.除權（息）基準日:106/09/059.其他應敘明事項:無

代孫公司公告-公司名稱「奇優米(上海)化學科技有限公司」申請更名為「奇鈦(上海)化學科技有限公司」1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司於106年8月10日經董事會決議申請孫公司更名6.因應措施:後續依上海當地的變更手續辦理7.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:106/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Chitec Technology Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):76524(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60840(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60840(8)本次新增資金貸與之原因:為子公司日常營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):21051(2)累積盈虧金額(仟元):-4995.計息方式:本公司最近一期會計師核閱報告之加權平均借款利率加 1 碼(0.25%)%，每年繳息一次。6.還款之:(1)條件:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。(2)日期:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):608408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.909.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表為106年Q2財報2.匯率依106年6月30日美金匯率30.42計算。

1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年6月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.69% 流動比率=122.48% 速動比率=52.31%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司於105年度年報第21.29及49頁內容。6.因應措施:發佈重大訊息公告，並重新上傳105年度年報。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年5月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.94% 流動比率=122.40% 速動比率=51.33%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授獨立董事: 劉紹宇--中橡(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/28~109/06/279.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理監察人:怡德特化投資有限公司指派人 盛育平-奇鈦科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因設置審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無