奇鈦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曲清蕃--奇鈦科技股份有限公司之轉投資事業:(1).Chitec Technology(Samoa) LTD. 董事(2).Chitec TechnologyCo., LTD.(Delaware) 董事(3).奇優米(上海)化學科技有限公司之董事。吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長。吳子偉--新昌化學股份有限公司監察人。李一平--芮特科技股份有限公司獨立董事。方偉廉--振維電子股份有限公司獨立董事。方偉廉--廣朋建設股份有限公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司曲清蕃董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:奇優米(上海)化學科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區吳中路8?1幢15樓1516-1518室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化學品銷售業務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃-奇鈦科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曲清蕃-奇鈦科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:106/06/28(1).承認一0五年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一0五年度盈餘分配案。(3).通過修訂「公司章程」案。(4).通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5).通過修訂「股東會議事規則」案。(6).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(8).通過修訂「背書保證作業程序」案。(9).通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(10).全面改選董事案。選任董事七席: a.曲清蕃 b.吳子偉 c.盛育平 d.鍾卓冀 e.獨立董事.李一平 f.獨立董事.方偉廉 g.獨立董事.劉紹宇(11).解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司106年股東常會全面改選董事及獨立董事， 三分之ㄧ以上董事發生變動1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長董事: 吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長 --新昌化學股份有限公司監察人獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師獨立董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理監察人:怡德特化投資有限公司指派人 盛育平-奇鈦科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長董事: 吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長 --新昌化學股份有限公司監察人董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事董事: 鍾卓冀--奇鈦科技(股)公司監察人獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授獨立董事: 劉紹宇--中橡(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，因設置審計委員會，全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事: 曲清蕃--3,445,852股董事: 吳子偉-- 0股董事: 盛育平-- 193,868股董事: 鍾卓冀-- 0股獨立董事: 李ㄧ平-- 0股獨立董事: 方偉廉-- 854股獨立董事: 劉紹宇-- 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選董事，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師獨立董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司執行董事獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第二屆薪酬委員會任期與第九屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年4月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.51% 流動比率=123.55% 速動比率=53.93%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度個體財務報告及合併財務報告業經106年4月27日董事會通過。相關損益情形如下:(1)105年度合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 105年度 104年度營業收入(仟元): 760,850 744,866營業利益(仟元): 26,065 27,955稅前淨利(仟元): 19,484 25,977本期淨利(仟元): 16,480 22,111基本每股盈餘(元): 0.60 0.81(2)105年度個體財務報告相關損益情形如下：項 目: 105度 104年度營業收入(仟元): 694,552 685,911營業利益(仟元): 24,470 29,299稅前淨利(仟元): 18,268 25,516本期淨利(仟元): 16,480 22,111基本每股盈餘(元): 0.60 0.816.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年3月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.39% 流動比率=122.29% 速動比率=50.01%7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,205,186　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年2月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.47% 流動比率=121.82% 速動比率=53.85%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 一○五年度營業報告。(2) 監察人查核本公司一○五年度決算表冊報告。(3) 一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4) 修訂「董事會議事規則」報告案。(5) 修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。(6) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(二) 承認事項(1) 承認一○五年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一○五年度盈餘分配案。(三) 討論及選舉事項(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。(2) 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3) 討論修訂「股東會議事規則」案。(4) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6) 討論修訂「背書保證作業程序」案。(7) 初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(8) 全面改選董事案。(9) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年1月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.56% 流動比率=121.38% 速動比率=50.38%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/262.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年12月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.25% 流動比率=121.08% 速動比率=46.49%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年11月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.06% 流動比率=119.69% 速動比率=50.51%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年10月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.16% 流動比率=119.38% 速動比率=51.16%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年09月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.29% 流動比率=119.16% 速動比率=51.79%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/09/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年08月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.84% 流動比率=117.70% 速動比率=53.13%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年07月份自結財務報告之財務比率 負債比率=70.02% 流動比率=117.17% 速動比率=52.25%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第二季合併財務報告業經105年8月11日董事會通過。相關損益情形如下:105年度第二季合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 105年度 104年度營業收入(仟元): 387,671 375,764營業利益(仟元): 10,796 23,884稅前淨利(仟元): 7,090 19,229本期淨利(仟元): 5,068 15,740基本每股盈餘(元): 0.19 0.596.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司105年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票紅利：7,966,200元。(2)現金股利：5,310,800元。4.除權（息）交易日:105/08/305.最後過戶日:105/08/316.停止過戶起始日期:105/09/017.停止過戶截止日期:105/09/058.除權（息）基準日:105/09/059.其他應敘明事項:(1)本公司105年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會 105.07.29生效核准在案。(2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日 起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，拼湊後仍不足一股 或逾期未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。