奇鈦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 臺北市政府 府產業商字第10489251611號2.事實發生日:104/10/293.發生原委（含爭訟標的）:申請修正章程變更登記乙案， 違反公司法第387條第4項授權訂定公司之登記及認許辦法第15條之規定。4.處理過程:就違反行為，處代表公司之負責人罰鍰新臺幣3萬元。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無6.因應措施及改善情形:本公司已加強作業流程管理，恪守法令規範。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率偏高達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 104年08月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.56% 流動比率=118.87% 速動比率=56.14%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率偏高達67.6%，依櫃買中心證櫃審字第NNN號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年07月份自結財務報告之財務比率負債比率=68.77%流動比率=118.21%速動比率=56.49%7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣26,554,000元，每股配發1.00元。4.除權（息）交易日:104/09/095.最後過戶日:104/09/106.停止過戶起始日期:104/09/117.停止過戶截止日期:104/09/158.除權（息）基準日:104/09/159.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年度第二季合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).相關損益情形如下:104年第二季合併財務報告相關損益情形如下：項 目:營業收入(仟元): 375,764營業毛利(仟元): 79,761營業利益(仟元): 23,884稅前淨利(仟元): 19,229本期淨利(仟元): 15,740基本每股盈餘(元): 0.59(2).上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.股東會日期:104/06/182.重要決議事項:104/06/18(1).承認一0三年度決算表冊案。(2).承認一0三年度盈餘分配案。(3).通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4).通過修訂「股東議事規則」案。(5).通過修訂「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/04/272.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度個體財務報告及合併財務報告業經104年4月27日董事會通過。相關損益情形如下:(1)103年度合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 103年度 102年度營業收入(仟元): 825,954 909,624營業利益(仟元): 45,261 65,969稅前淨利(仟元): 48,891 70,124本期淨利(仟元): 42,152 57,479基本每股盈餘(元): 1.59 2.16(2)103年度個體財務報告相關損益情形如下：項 目: 103年度 102年度營業收入(仟元): 741,758 829,789營業利益(仟元): 47,414 62,888稅前淨利(仟元): 48,493 69,685本期淨利(仟元): 42,152 57,479基本每股盈餘(元): 1.59 2.166.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,554,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,896,8414. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,793,683　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 一○三年度營業報告。(2) 監察人查核本公司一○三年度決算表冊報告。(3) 修訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』報告案。(4) 修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告案。(二) 承認事項(1) 承認一○三年度決算表冊案。(2) 承認一○三年度盈餘分配案。(三) 討論事項(1) 討論修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(2) 討論修訂『股東議事規則』案。(3) 討論修訂本公司『公司章程』案。(四) 臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:業務副總經理盧玉華3.許可從事競業行為之項目:經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司並擔任經理之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:該公司係為本公司之合併個體。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/252.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:彰濱新廠第一期廠房開幕落成6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/112.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正公告本公司10月份為他人背書保證資料6.因應措施:於公開資訊觀測站更正公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/292.契約或承諾相對人:帝人株式會社股份有限公司3.與公司關係:客戶4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/08/29~104/08/315.主要內容(解除者不適用):本公司與日本帝人株式會社股份有限公司於今天簽訂委託製造阻燃劑合約，並與其保持常續合作夥伴關係6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本銷售合約將顯著增加公司營收，創造股東利益。8.具體目的(解除者不適用):藉由產品開發合作，整合彼此優勢，共同開發環保阻燃劑的市場。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/292.契約或承諾相對人:帝人株式會社股份有限公司3.與公司關係:客戶4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/08/29~104/08/315.主要內容(解除者不適用):本公司與日本帝人株式會社股份有限公司於今天簽訂委託製造阻燃劑合約，並與其保持常續合作夥伴關係6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本銷售合約將顯著增加公司營收，創造股東利益。8.具體目的(解除者不適用):藉由產品開發合作，整合彼此優勢，共同開發環保阻燃劑的市場。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充及更正103年度第二季IFRSs合併財報XBRL申報資料會計師核閱報告刪除「首次採用國際財務報導準則」用字更正已逾期但未減損應收款項之帳齡分析數字補充關係人交易之背書保證餘額、刪除「進貨、銷貨」刪除「大陸地區投資」本期匯出金額6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第38,66,67頁內容6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

召開股東常會之公告公司代號：3430　公司名稱：奇鈦科一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：奇鈦科董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月27日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月26日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月28日至103年6月26日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)　　　　開會地點：台北市大安區敦化南路二段95號B2　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1) 一○二年度營業報告。(2) 監察人查核本公司一○二年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：(1) 承認一○二年度決算表冊案。(2) 承認一○二年度盈餘分配案。　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：於下次董事董事會公告　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2) 全面改選董監事案。(3) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第九屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月27日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段2號5樓　　　　　　　　　　電話：02-2389-2999　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日民國103年4月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台北市大安區敦化南路二段57號20樓八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-2389-2999）。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號B24.召集事由:(一)報告事項(1)一○二年度營業報告。(2)監察人查核本公司一○二年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)承認一○二年度決算表冊案。(2)承認一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)全面改選董監事案。(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司現金股利發放日相關事宜公告內容：壹、本公司一○一年度盈餘分配案業經一○二年六月十四日股東常會決議通過，以可供分配盈餘新台幣13,277,000元配發股東現金股利，每股配發新台幣0.5元。貳、本公司一○二年六月十四日董事會決議通過，茲訂定一○二年九月十日為現金股利之配息基準日。參、現金股利訂於一○二年九月二十七日委由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或郵寄支票方式發放。肆、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 每股無償配發新台幣0.5元，計新台幣13,277,000元。4.除權（息）交易日:102/09/045.最後過戶日:102/09/056.停止過戶起始日期:102/09/067.停止過戶截止日期:102/09/108.除權（息）基準日:102/09/109.其他應敘明事項:依民國102年6月14日股東常會決議。