奕力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:99/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:李淑雯/財務暨會計主管及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:盧瑞婷/特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原財務暨會計主管及代理發言人因家庭因素擬於99.04.15離職，經董事會通過本公司財務暨會計主管擬改由盧瑞婷特別助理擔任7.生效日期:99/04/158.新任者聯絡電話:(03)56000999.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:99/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:李淑雯/財務暨會計主管及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:崔至剛/市場行銷二處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原財務暨會計主管及代理發言人因家庭因素擬於99.04.15離職，經董事會通過本公司代理發言人擬指派崔至剛處長擔任7.生效日期:99/04/158.新任者聯絡電話:(03)56000999.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/182.股東會召開日期:99/06/093.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓多功能會議室)4.召集事由:依公司法暨證交法等相關規定並經本公司99年03月18日董事會決議1.報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。2.承認事項:(1)九十八年度決算表冊案。(2)九十八年度盈餘分配案。3.討論事項:(1)修訂本公司『背書保證作業程序』案。(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(3)修訂本公司『公司章程』案。4.臨時動議。5.散會。5.停止過戶起始日期:99/04/116.停止過戶截止日期:99/06/097.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5&工商時報B42.報導日期:98/12/033.報導內容:奕力預計在明年初送件申請上市，希望明年上半年可以掛牌上市。奕力上半年每股稅後純益4.26元，法人估計，奕力今年全年每股獲利上看9元，明年有機會賺一個股本。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司申請上市時程為公司內部作業目標，惟實際送件及掛牌時間仍須依據狀況進行調整。本公司未編制任何財務預測，關於今年度獲利及明年獲利之預估非為本公司之公告資料。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/12/022.舊任者姓名及簡歷:董事 黃啟模 簡歷：奕力科技(股)公司董事長董事 盧崑瑞 簡歷：智邦科技(股)公司副董事長董事 魏倫武 簡歷：奕力科技(股)公司總經理董事 林殿方 簡歷：育霈科技(股)公司副董事長董事 世仁投資(股)公司代表人：黃崇仁 簡歷：力晶半導體(股)公司執行長監察人 王雪貞 簡歷：普邦科技(股)公司監察人監察人 力信投資(股)公司代表人：謝明霖 簡歷：力晶半導體(股)公司協理3.新任者姓名及簡歷:董事 黃啟模 簡歷：奕力科技(股)公司董事長董事 盧崑瑞 簡歷：智邦科技(股)公司副董事長董事 魏倫武 簡歷：奕力科技(股)公司總經理董事 林殿方 簡歷：育霈科技(股)公司副董事長董事 世仁投資(股)公司代表人：張亦中 簡歷：新日光能源科技(股)公司董事獨立董事 李鴻裕 簡歷：智易科技(股)公司董事、總經理獨立董事 吳鴻祺 簡歷：和椿科技(股)公司獨立董事監察人 王進勝 簡歷：執業律師監察人 力信投資(股)公司代表人：謝明霖 簡歷：力晶半導體(股)公司協理監察人 華鼎國際創業投資(股)公司代表人：邱德成簡歷：義隆電子(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董監全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 黃啟模 持股數：1,684,981股董事 盧崑瑞 持股數：1,246,044股董事 魏倫武 持股數：  720,018股董事 林殿方 持股數：  991,301股董事 世仁投資(股)公司代表人：張亦中 持股數：1,010,899股獨立董事 李鴻裕 持股數：  0股獨立董事 吳鴻祺 持股數：  0股監察人 王進勝 持股數：  369,197股監察人 力信投資(股)公司代表人：謝明霖 持股數：  415,347股監察人 華鼎國際創業投資(股)公司代表人：邱德成 持股數：  241,209股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/09/10~99/09/098.新任生效日期:98/12/02~101/12/019.同任期董事變動比率:不適用(第二屆董事及監察人，提前全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:98/12/022.重要決議事項:(1)通過本公司股票申請上市(櫃)案。(2)通過本公司辦理現金增資發行新股供上市(櫃)承銷案。(3)本公司董事、監察人選舉案，任期三年，自民國98年12月02日起至101年12月01日止，當選名單：得票權數：董事 黃啟模  32,473,283董事 盧崑瑞  29,400,724董事 魏倫武  28,266,773董事 林殿方  28,062,408董事 世仁投資(股)公司代表人：張亦中  27,754,709獨立董事 李鴻裕  25,554,091獨立董事 吳鴻祺  23,262,795監察人 王進勝  29,462,773監察人 力信投資(股)公司代表人：謝明霖  28,724,377監察人 華鼎國際創業投資(股)公司代表人：邱德成  25,287,757(4)通過解除本公司新選任董事競業限制案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/12/022.舊任者姓名及簡歷:董事長 黃啟模 簡歷：奕力科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長 黃啟模 簡歷：奕力科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:第二屆董事及監察人，提前全面改選，並於改選後推選新任董事長6.新任生效日期:98/12/02~101/12/017.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/12/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 盧崑瑞董事 林殿方董事 世仁投資(股)公司代表人：張亦中獨立董事 李鴻裕獨立董事 吳鴻祺3.許可從事競業行為之項目:董事 盧崑瑞 解除董事競業禁止之範圍智邦科技股份有限公司-副董事長普邦科技股份有限公司-董事長昱源科技股份有限公司-董事長蔚藍科技股份有限公司-董事長寶定科技股份有限公司-董事長擎泰科技股份有限公司-董事智灝科技股份有限公司-董事董事 林殿方 解除董事競業禁止之範圍育霈科技股份有限公司-副董事長群成科技股份有限公司-董事擎泰科技 股份有限公司-董事董事 世仁投資(股)公司代表人：張亦中解除董事競業禁止之範圍晶發光電股份有限公司-董事長智富電子股份有限公司-董事長元隆投資股份有限公司-董事長傳世通訊科技股份有限公司-董事新日光能源科技股份有限公司-董事利翔航太電子股份有限公司-董事智達電子股份有限公司-董事獨立董事 李鴻裕 解除董事競業禁止之範圍智易科技股份有限公司-董事、總經理上海廣智技術發展有限公司-董事長仁寶網路資訊(昆山)有限公司-董事長至寶科技股份有限公司-董事長Arcadyan Holding (BVI)Corp. 董事Arcadyan Technology N.A. Corporation 董事Arch Holding (BVI)Corp. 董事Sinoprime Global Inc. 董事鋐寶科技股份有限公司 董事Arcadyan Technology N.A. Corporation 總經理至寶科技股份有限公司-總經理Arcadyan Germany Technology GmbH 經理人獨立董事 吳鴻祺 解除董事競業禁止之範圍和椿科技股份有限公司-獨立董事英華達股份有限公司-獨立董事華陽中小企業開發股份有限公司董事矽瑪科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事 李鴻裕7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李鴻裕：上海廣智技術發展有限公司董事長、仁寶網路資訊(昆山)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海廣智技術發展有限公司：中國上海市外高橋保稅區荷丹路288號4樓仁寶網路資訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海廣智技術發展有限公司：無線網路產品之生產銷售仁寶網路資訊(昆山)有限公司：無線網路產品之生產銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告奕力科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債於99年01月08日發行屆滿2年，債券持有人得行使賣回權相關1.事實發生日:98/12/022.公司名稱:奕力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十九條規定辦理。6.因應措施:為辦理本公司債券持有人行使賣回權作業，本公司將於98年12月8日以掛號寄發「債券持有人賣回權行使通知書」，並函知財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關債券賣回權事宜，債權人得於該日以債券面額將其持有之本公司債以現金贖回。債券賣回權僅得行使一次，債權人未能依前述條款提出申請者，喪失債券賣回權。7.其他應敘明事項:一、債券賣回日為99年01月08日。（自發行日後屆滿2年之日）二、債券賣回價格：以債券面額將其持有之本公司債以現金贖回。三、債券持有人辦理賣回期間：自98年12月09日至98年12月31日止，逾期恕不受理。四、賣回手續：(一) 本轉換公司債為實體發行，尚未換發無實體之債券持有人，請先向本公司股務代理部辦理換發無實體作業。(二) 債券持有人需於賣回期限截止日前一個營業日(98年12月30日)向往來券商申請辦理賣回手續。債券持有人請檢附：（1）轉換公司債帳簿劃撥賣回申請書(表格可由各證券商取得)，並加蓋集保帳戶印鑑（2）證券存摺至證券商辦理債券賣回手續。(三) 請債券持有人於賣回申請書上“賣回價金支付方式”勾選以匯款方式直接匯入申請人帳戶，詳填銀行帳號及名稱，以便匯款。五、本公司將於債券發行屆滿二年(99年1月8日)起五個營業日內，將賣回價款(扣除匯費)匯入 債券持有人銀行帳戶。六、發行公司股務代理機構：元大證券(股)公司股務代理部地址：台北市大同區承德路三段210號B1電話：02-25865859

1.事實發生日:98/11/102.公司名稱:奕力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因內部計算錯誤，更正公告98年10月份本公司營收公告資料，本年累計營業收入淨額更正前金額4,328,114仟元，更正後金額為3,428,114仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/11/052.公司名稱:奕力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司98年11月5日董事會審查評估通過，並列入本年度股東臨時會改選之獨立董事候選人名單，茲將相關資料公告如下：(1)候選人一：李鴻裕先生，47年次，個人學、經歷資料如下：學歷：交通大學碩士。經歷：現任智易科技公司總經理(仁寶集團，上市公司)。負責、專業，所帶領團隊多次榮獲國家頒發獎項，中華民國第15屆傑出經理人等。(2)候選人二：吳鴻祺先生，44年次，個人學、經歷資料如下：學歷：政治大學企業管理碩士、Boston University財務金融博士候選人。經歷：曾任經濟部投資業務處專門委員、組長、技正、專員、中小企業處主任秘書、講座教授等職務；現任溫世仁看見台灣基金會執行長，及多家上市公司董監事。二、本次股東臨時會受理提名期間無其他股東提名獨立董事候選人。三、上述兩位候選人條件均符合獨立董事資格相關規定。四、特此 公告

1.董事會決議日期:98/10/142.股東臨時會召開日期:98/12/023.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街38號8樓（本公司會議室）4.召集事由:依公司法暨證交法等相關規定並經本公司98年10月14日董事會決議5.停止過戶起始日期:98/11/036.停止過戶截止日期:98/12/027.其他應敘明事項:議案內容如下:一、承認、討論及選舉事項:(1)討論本公司股票申請上市(櫃)案。(2)討論本公司辦理現金增資發行新股供上市(櫃)承銷案。(3)選舉事項：改選董事及監察人案(包含獨立董事2席及具有獨立職能之監察人1席)。(4)討論解除本公司新選任董事競業限制案。二、臨時動議。三、散會。

主旨： 奕力科技股份有限公司增資發行新股股票發放日期公告 公告內容 一、本公司於民國98年6月30日股東常會決議通過，以九十七年度未分配盈餘轉增資發行普通股股票5,380,886股，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會-證券期貨局98年8月5日金管證發字第0980039266號函准予申報生效在案，並奉經濟部於民國98年9月21日經授中字第09833081220號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股發行有關事項公告如後︰(一)已發行股票︰普通股39,060,155股(含未完成變更登記1,080,735股），每股面額新台幣10元整，計新台幣390,601,550元整。(二)本次增資發行新股︰普通股5,380,886股(含私募配股553,325股)，均為記名式。每股面額新台幣10元整，計新台幣53,808,860元整。(三)本次增資新股採無實體發行，但私募股票仍採實體發行，私募股票之簽證機構︰永豐商業銀行信託部。(四)增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。三、本次增資股票訂於九十八年十月十六日（星期五）開始發放，茲將領取方式說明如後：(一)採集保帳號劃撥配發新股之股東，本公司將於股票發放日當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請持集保存摺逕至券商處登摺即可，免再辦理任何手續。(二)非經由集保帳號劃撥配發新股之股東，敬請各股東憑寄發之「增資股票領取單」，加蓋原留印鑑並提供集保劃撥帳號，親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：元大證券(股)公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1；電話：02-25865859)星期一至星期五08：30∼16：30洽領。參加集保之新開戶股東或舊股東而未繳交印鑑卡及身分證影印本者，請於領取時一併繳交。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:98/09/102.公司名稱:奕力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司現金股利發放日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司97年現金股利發放日期為：98年09月25日。現金股利以98年09月09日配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派金額至元為止。本公司謹訂定98年09月25日起以掛號郵寄『禁止背書轉讓』支票或匯款方式發放予各股東。特此 公告

主旨： 奕力科技股份有限公司98年盈餘轉增資發行新股及發放現金股利公告 公告內容 一、本公司於民國98年6月30日股東常會決議通過，以九十七年度未分配盈餘轉增資發行普通股股票5,380,886股，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會-證券期貨局98年8月5日金管證發字第0980039266號函准予申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：奕力科技股份有限公司(二)所營事業：　 1.CC01080電子零組件製造業。　 2.F401010 國際貿易業。　 3.I501010 產品設計業。4.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣400,000,000元，分為40,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行，已發行普通股37,979,420股(含私募普通股5,599,979股及未完成變更登記462,962股），每股面額新台幣10元，計新台幣379,794,200元。四)本公司所在地：新竹縣竹北市台元街38號8樓。(五)董事及監察人人數及任期：董事五-七名，監察人二-三名，任期均為三年，任期至99年9月9日止。(六)訂立章程之年、月、日：民國93年11月2日訂立，民國98年6月30日第五次修正。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.盈餘轉增資新台幣53,808,860元，發行記名式普通股5,380,886股(含員工紅利1,628,190股)，每股面額新台幣10元，原股東按增資配股基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每仟股無償配發98.808670股；員工紅利轉增資新台幣16,281,900元，發行記名式普通股1,628,190股。2.以上股東配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按面額折付現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。(八)本次增資發行新股，除屬於私募普通股所配發之股票股利外，其權利義務與原股份相同。本次私募普通股所取得之無償配股與原私募普通股自原交付日起算屆滿三年始得自由流通轉讓。(九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣433,603,060元，分為43,360,306股(含私募普通股6,153,304股)，每股新台幣10元。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採實體發行方式，屆時將另行公告之。(十一)股票過戶機構：元大證券(股)公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1；電話：02-25863117)。股票簽證機構：永豐商業銀行信託部。三、本次分派現金股利新台幣75,053,912元，按除息基準日股東名簿記載所持有股份比例，每股配發現金股利1.97617320元，訂98年9月25日發放，委由本公司股務代理機構元大證券(股)公司以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。四、本公司訂於民國98年9月9日為增資配股、配息基準日，依公司法第一六五條規定，自98年9月5日至98年9月9日為股票停止過戶期間，最後過戶日為98年9月4日(星期五)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵戳以98年9月4日為憑)，本公司股務代理機構：元大證券(股)公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1；電話：02-25863117)，俾可享有配發股利之權利。五、特此公告

1.股東會日期:98/06/302.重要決議事項:1.承認本公司九十七年度決算表冊案。2.承認本公司九十七年度盈餘分配案。3.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。4.通過修訂本公司之公司章程案。5.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。6.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。7.通過修訂本公司背書保證作業程序案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 補充本公司九十八年股東常會公告 四、依據： 依公司法暨證交法等相關規定並經本公司98年05月18日董事會決議 五、公告事項： 　（一）開會日期：98年6月30日 　（二）停止股票過戶起訖日期：98年5月2日至98年6月30日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 98年5月2日至98年6月30日 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新竹縣竹北市台元街38號8樓（本公司會議室） 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 　　　　(1)九十七年度營業報告。　　　　(2)監察人查核九十七年度決算表冊報告。 　　　　2.承認事項： 　　　　(1)九十七年度決算表冊案。　　　　(2)九十七年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：2.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－3752696股，每股配發股利1.00000000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：40232598元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：因應員工分紅費用化實施，97年度已估算員工分紅及董監事酬勞認列費用，考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之每股盈餘為4.90713元。 　　　　　＊董監事酬勞(元)：4023250 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 　　　　(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。　　　　(2)修訂本公司之公司章程案。　　　　(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。　　　　(4)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。　　　　(5修訂本公司背書保證作業程序案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：98年5月1日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：10366台北市承德路3段210號B1 　　　　　　　　　　電話：02-25865859 　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因九十八年五月一日適逢星期例假日，務請於九十八年四月三十日(星期 四)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(以九十八年五月一日郵戳為憑）向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓　電話：02-25865859）辦妥過戶手續。 　（四）其他：最後過戶日為98/05/01因適逢假日故最後過戶日為98/04/30 七、其他應公告事項： (1)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市南京東路2段88號13樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會(2)開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得於輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構(元大證券股份有限公司股務代理部，電話：02-25865859)洽詢。 八、特此公告

1.董事會決議日期:98/05/182.股東會召開日期:98/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街38號8樓（本公司會議室）4.召集事由:依公司法暨證交法等相關規定並經本公司98年05月18日董事會決議5.停止過戶起始日期:98/05/026.停止過戶截止日期:98/06/307.其他應敘明事項:變更後股東會議程如下1.報告事項：(1)九十七年度營業報告。(2)監察人查核九十七年度決算表冊報告。2.承認事項:(1)九十七年度決算表冊案。(2)九十七年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司之公司章程案。(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(4)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(5)修訂本公司背書保證作業程序案。4.臨時動議。5.散會。

1.董事會決議日期:98/05/182.發放股利種類及金額:股東紅利–現金紅利 (每股配2元)新台幣75,053,912元股東紅利 股票紅利 (每股配發1元)新台幣37,526,960元3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/08/282.發生緣由:一、奕力科技九十七年上半年度損益表內容如下:項目 單位:新台幣仟元營業收入 1,129,307營業成本 839,281營業毛利淨額 290,026營業淨利 105,267營業外收支合計 29,168稅前淨利 134,435所得稅費用 0本期淨利 134,435稅後基本每股盈餘(元) 3.72本公司97年上半年度財務報表係依照中華民國一般公認會計準則所編製，97年上半年營收較去年同期成長17.1%，稅後淨利為134,435仟元，每股盈餘3.72元。因本公司九十七年除權及除息基準日為民國九十七年七月二十一日，在資產負債表日(民國九十七年六月三十日) 至財務報表提出日(民國九十七年八月十九日)之間，故上述基本每股盈餘已追溯調整除權除息影響數。若依資產負債表日(民國九十七年六月三十日)之加權平均流通在外股數計算，稅後基本每股盈餘為 4.50元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無