宜揚科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/11/082.舊任者姓名及簡歷:日鑫創業投資股份有限公司 代表人：陶繼冬先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:誤植為解任5.異動原因:依經濟部九一年九月九日商字第０九一０二一九五三四０號函釋之規定，董事在任期中轉讓股份後其實際持有之股份若低於選任時持有股份之二分之一時，應當然解任。由於本公司法人董事日鑫創業投資股份有限公司於轉讓股份後其實際持有之股份仍高於選任時持有股份之二分之一，因此並無當然解任乙事。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/05/08~101/05/078.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/11/042.股東臨時會召開日期:100/12/233.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓劇場式會議中心)4.召集事由:(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。(二)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(六)、全面改選董事及監察人案。(七)、討論解除新任董事之競業禁止案5.停止過戶起始日期:100/11/246.停止過戶截止日期:100/12/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/062.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:劉天一先生(本公司獨立董事)張堅俊先生(本公司獨立董事)陳光全先生(本公司董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:為落實公司治理及風險管理,本公司完成薪酬委員會之設置。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/069.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/302.契約或承諾相對人:晶豪科技(股)公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/08/305.主要內容(解除者不適用):晶豪科技(股)公司經由與本公司股東進行股份交換成為本公司之策略合作夥伴，並與本公司建立策略合作關係。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本策略合作案之目的在提升本公司之競爭力，對本公司之長期營運發展及股東權益應屬有利。8.具體目的(解除者不適用):策略合作計劃9.其他應敘明事項:1. 晶豪科技(股)公司係與本公司股東進行股份交換，換股比例暫訂為本公司每1.760184股換發晶豪科技(股)公司1股。完成股份交換後，晶豪科技(股)公司持股約占本公司已發行股份總數之19.94%。2.本公司將持續推動本公司申請上市櫃之計劃。

公告序號：1主旨：宜揚科技股份有限公司盈餘及員工紅利轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司100年4月15日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票36,208,672股，員工紅利3,382,465股，合計增資發行新股39,591,137股，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年4月28日金管證發字第1000016514號函申報生效在案，並奉經濟部民國100年6月17日經授中字第10001122530號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股上興櫃有關事項公告如下：1.原已上市股票：普通股77,989,250股，每股面額新台幣10元，計新台幣779,892,500元(含員工認股權已執行尚未變更登記425,000股)。2.本次增資發行新股股票：普通股39,591,137股，每股面額新台幣10元，計新台幣395,911,370元。3.增資新股權利義務：與原有股份相同。4.本次增資發行新股採無實體方式發行。5.股票簽證機構：不適用。6.股票過戶機構：台新銀行股務代理部 (地址：台北市建國北路1段96號地下一樓；電話：(02)2504-8125)。三、本次增資股票於100年7月1日(星期五)起開始發放，並同日起上興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，無須再辦理任何手續。(二) 股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國100年7月1日劃撥之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立集保帳戶後，再向股務代理人台新銀行股務代理部提供正確集保帳號並申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。四、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:2011/06/162.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區現有投資公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金200,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:未定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:為新設立不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金200,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:未定8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:0元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:100/05/182.舊任者姓名及簡歷:王祥忠3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:1,141,3257.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/05/08 ~ 101/05/078.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:11%10.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更正:宜揚科技股份有限公司100年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於100年4月15日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股36,208,672股，員工紅利轉增資發行新股3,382,465股，合計增資發行新股39,591,137股，每股面額10元，總額新台幣415,022,298元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年4月28日金管證發字第1000016514號函核准在案。二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：宜揚科技股份有限公司（二）所營事業：1. 電子零組件製造業。2. 電子材料批發業。3. 電子材料零售業4. 國際貿易業。5. 產品設計業。6. 其他工商服務業（積體電路測試、封裝）。7. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）本公司所在地：新竹縣竹北市台元街３０號6樓之二。（四）董事及監察人之人數及任期：董事９人、監察人3人，任期三年，得連選連任。（五）本公司章程訂立於民國91年11月6日，第九次修正於民國100年4月15日。（六）原發行股份總額及每股面額：原額定資本額為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股面額10元。已發行普通股77,895,000股，金額新台幣778,950,000元整，每股面額新台幣10元整。已完成變更登記77,564,250股，金額新台幣775,642,500元，每股面額新台幣10元整。（七）本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如後：1.盈餘轉增資新台幣362,086,720元，發行記名式普通股36,208,672股，每股面額新台幣10元，因行使員工認股權憑證轉換，致配股率發生變動，股東按增資基準日，股東名簿所載持有股數，變更為每仟股無償配股配發464.84股(原為每仟股配發466.82股)。員工紅利轉增資新台幣52,935,578元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值15.65元為計算基礎，發行記名式普通股3,382,465股，計算不足一股之員工紅利以現金發放。2.配發新股未滿壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止；股東亦可自行在增資基準日起五日內向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部拼湊成整股，其拼湊後不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。3.本次增資發行之普通股，其權利義務與原已發行之普通股相同。（八）增資發行新股後股份總額：本公司額定資本總額為新台幣貳拾億元，本次增資後實收資本額為新台幣1,174,861,370 元(含員工認股權新台幣3,307,500元)，分為117,486,137 股，每股面額新台幣10元。（九）增資計畫：充實營運資金。（十）本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、茲訂100年5月31日為增資基準日，依公司法第一六五條規定，自100年5月27日至5月31日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年5月26日（星期四）下午五時前，駕臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司」股務代理部【台北市建國北路一段九十六號地下一樓（電話02-25048125）】辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。

公告序號：1主旨：宜揚科技股份有限公司100年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於100年4月15日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股36,208,672股，員工紅利轉增資發行新股3,382,465股，合計增資發行新股39,591,137股，每股面額10元，總額新台幣415,022,298元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年4月28日金管證發字第1000016514號函核准在案。二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：宜揚科技股份有限公司（二）所營事業：1. 電子零組件製造業。2. 電子材料批發業。3. 電子材料零售業4. 國際貿易業。5. 產品設計業。6. 其他工商服務業（積體電路測試、封裝）。7. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）本公司所在地：新竹縣竹北市台元街３０號6樓之二。（四）董事及監察人之人數及任期：董事９人、監察人3人，任期三年，得連選連任。（五）本公司章程訂立於民國九十一年十一月六日，第九次修正於民國100年4月15日。（六）原發行股份總額及每股面額：原額定資本額為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股面額10元。實收資本額新台幣775,642,500元整，分為77,564,250股，均為普通股。（七）本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如後：1.盈餘轉增資新台幣362,086,720元，發行記名式普通股36,208,672股，每股面額新台幣10元，因行使員工認股權憑證轉換，致配股率發生變動，股東按增資基準日，股東名簿所載持有股數，變更為每仟股無償配股配發464.84股(原為每仟股配發466.82股)。員工紅利轉增資新台幣52,935,578元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值15.65元為計算基礎，發行記名式普通股3,382,465股，計算不足一股之員工紅利以現金發放。2.配發新股未滿壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止；股東亦可自行在增資基準日起五日內向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部拼湊成整股，其拼湊後不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。3.本次增資發行之普通股，其權利義務與原已發行之普通股相同。（八）增資發行新股後股份總額：本公司額定資本總額為新台幣貳拾億元，本次增資後實收資本額為新台幣1,171,553,870 元，分為117,155,387 股，每股面額新台幣10元。（九）增資計畫：充實營運資金。（十）本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、茲訂100年5月31日為增資基準日，依公司法第一六五條規定，自100年5月27日至5月31日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年5月26日（星期四）下午五時前，駕臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司」股務代理部【台北市建國北路一段九十六號地下一樓（電話02-25048125）】辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利:362,086,720元,每仟股配發約464.84股4.除權（息）交易日:100/05/255.最後過戶日:100/05/266.停止過戶起始日期:100/05/277.停止過戶截止日期:100/05/318.除權（息）基準日:100/05/319.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/04/152.重要決議事項:壹、報告事項一:九十九年度營業報告書。二:九十九年度監察人查核報告書。貳、承認事項：一:九十九年度營業報告書及財務報表案。二:九十九年盈餘分配案。參、討論事項一:九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。二:為因應股票初次上市(櫃)發行新股公開承銷之制度，擬請原股東同意放棄按照原有股份比例儘先分認之權利。三:修訂「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/222.舊任者姓名及簡歷:邱坤壽3.新任者姓名及簡歷:陳伯苓4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司董事長邱坤壽先生，因健康因素無法繼續擔任此職務。6.新任生效日期:100/02/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/02/222.法人名稱:日鑫創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:法人董事暫未指派4.新任者姓名及簡歷:陶繼冬/富鑫顧問股份有限公司總經理5.異動原因:法人指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/05/08~101/05/077.新任生效日期:100/02/228.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/02/222.舊任者姓名及簡歷:陳伯苓3.新任者姓名及簡歷:周錦穎4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:原總經理被推舉為公司董事長6.新任生效日期:100/02/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/02/222.股東會召開日期:100/04/153.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓劇場式會議中心)4.召集事由:1.報告事項(1).九十九年度營業報告書(2).九十九年度監察人查核報告書2.承認事項(1).九十九年度營業報告書及財務報表案(2).盈餘分配案3.討論事項(1).因應股票初次上市(櫃)發行新股公開承銷之制度，擬請原股東同意放棄按照原有股份比例儘先分認之權利。(2).修訂「公司章程」(3).其他4.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/02/156.停止過戶截止日期:100/04/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/02/222.發放股利種類及金額:股票股利:362,086,720元,每仟股配發約466股。3.其他應敘明事項:嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:100/02/222.增資資金來源::99年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):36,208,6724.每股面額:105.發行總金額:362,086,7206.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額52,935,591元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發466股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:擴充設備及增強研發能力。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/01/132.公司名稱:宜揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事長邱坤壽先生因健康因素,暫時無法行使職權。6.因應措施:依公司法第208條第3項規定，董事長因故不能行使職權時，由董事互推一人代理之，經本公司召開董事會決議，互推本公司董事陳光全代理董事長，依法行使職權。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/01/132.股東會召開日期:100/04/153.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓劇場式會議中心)4.召集事由:1.報告事項(1).九十九年度營業報告書(2).九十九年度監察人查核報告書2.承認事項(1).九十九年度營業報告書及財務報表案(2).盈餘分配案(3).其他3.討論事項因應股票初次上市(櫃)發行新股公開承銷之制度，擬請原股東同意放棄按照原有股份比例儘先分認之權利。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/02/156.停止過戶截止日期:100/04/157.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏阜5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原稽核主管張有容小姐離職核任陳柏阜先生擔任本公司稽核主管乙職7.生效日期:99/08/108.新任者聯絡電話:03-55256869.其他應敘明事項:無