寶一科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣30,924,953(每仟股配發新台幣500元)4.除權（息）交易日:103/07/315.最後過戶日:103/08/016.停止過戶起始日期:103/08/047.停止過戶截止日期:103/08/088.除權（息）基準日:103/08/089.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。

1. 董事會決議日期：2014/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,924,953　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,093,4744. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,551,440　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:台南市新營區新工路13巷1號(本公司大會議室)4.召集事由:召開103年股東常會一、報告事項(1).一○二年度營業報告。(2).一○二年度監察人查核報告書。二、承認事項(1).一○二年度營業報告書及財務報表案。(2).一○二年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項(1).本公司申請股票上市(櫃)案。(2).初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(3).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5).全面改選董事及監察人案。(6).解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司97年第1次員工認股權憑證興櫃登錄後首次申請轉換發行新股暨興櫃日期公告公告內容：一、依據金融監督管理委員會中華民國97年12月31日金管證一字第09700705411號函准予發行之97年度員工認股權憑證2,000單位，每單位得認購股數為普通股1,000股，計得認購普通股2,000,000股，並以發行新股為履約方式，申報生效在案。二、茲將興櫃有關事項公告如後：（一）原已興櫃股票：普通股60,784,905股，每股票面金額新台幣10元，計新台幣607,849,050元整。（二）本公司於102年11月29日首次受理，員工行使認股權轉換股數為1,065,000股。（三）新股權利義務：與原發行普通股股票相同。（四）股票簽證機構：不適用。（五）股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北路一段96號地下1樓，電話：(02)2504-8125）。三、新股興櫃日期：訂於民國102年12月5日（星期四）登錄興櫃買賣。四、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：壹、依本公司102年08月19日董事會決議全面換發無實體股票發行作業，本公司將依主管機關規定辦理股票全面換發無實體相關事宜。貳、本公司辦理股票全面換發無實體作業公告如后：一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股60,784,905股，每股面額新台幣10元，共計新台幣607,849,050元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國102年9月19日起至102年9月28日止。(三)全面無實體換票基準日：102年9月23日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國102年9月30日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國102年9月30日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：1.請股東至證券商開戶或提供既有之證券集保帳號。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票。(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本)。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓。(三)股務代理機構電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00，星期例假日除外。六、特此公告。

公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司董事會訂定一○一年度現金股利分派基準日公告。公告內容：一、本公司101年度資本公積發放股東現金股利案業經102年06月28日股東常會決議通過，配發現金股利每股0.5元，計新台幣30,392,453元。本案並經102年06月28日董事會決議，訂定102年07月19日為現金股利分派基準日，並於102年08月05日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。二、茲依公司法第一六五條規定，自102年07月15日起至102年07月19日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年07月12日（星期五）下午五時前（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶。（地址：104台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125）三、特此公告。

寶一科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告(第一階段公告)公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告(第一階段公告)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國102年03月25日董事會決議通過辦理公告事項公告事項：一、股東會召開日期：中華民國102年06月28日(五)上午10時30分二、股東會召開地點：台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司大會議室三、股東會會議內容：(一)報告事項1.一○一年度營業報告。2.一○一年度監察人查核報告書。3.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(二)承認事項1. 一○一年度營業報告書及財務報表案。2. 一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項1. 資本公積發放股東現金股利案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文 案。(四)臨時動議四、其他應敘明事項：(一)、依公司法一六五條規定，自民國102年04月30日起至民國102年06月28日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於102年04月29日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。(二)、1.本公司101年度盈餘分配案經民國102年3月25日董事會決議通過，擬議分配董監事酬勞新台幣1,046,090元、員工現金紅利新台幣2,440,876元。2. 本公司股利分配以資本公積配發股東現金股利新台幣30,392,453元(即每壹股發放新台幣0.5元)。3.本次現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 貴股東之現金股利帳號如未辦理變更、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。(三)、本公司102年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)提案受理期間：民國102年04月22日起至民國102年05月02日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於101年05月02日前將書面資料註明股東戶號、名稱及連絡方式，並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南市新營區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處，並副知證基會。(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知本公司以此公告方式為之。(六)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-25048125)。(七)、本次股東常會未發放記念品。五、特此公告。

寶一科技股份有限公司97年第一次員工認股權憑證，101年第四季轉換新股公告公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司97年第一次員工認股權憑證，101年第四季轉換新股公告公告內容：一、本公司九十七年第一次員工認股權憑證，業經行政院金融監督管理委員會97年12月31日金管證一字第0970070541號函核准發行，其執行轉換新股奉經濟部102年01月22日經授商字第10201016120號函核准變更登記在案。二、員工認股權憑證轉換新股有關事項公告：1.股票發行人名稱：寶一科技股份有限公司2.原已發行股份：普通股60,649,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣606,490,000元。3.本次發行新股：認股憑證行使轉換普通股135,905股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣 1,359,050元。4.轉換後本公司約當普通股已發行股數合計60,784,905股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣607,849,050元。5.本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。三、股票簽證機構：彰化銀行信託部。四、股務代理機構：1.機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股

公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司97年第一次員工認股權憑證，101年第一季轉換新股公告公告內容：一、本公司九十七年第一次員工認股權憑證，業經行政院金融監督管理委員會97年12月31日金管證一字第0970070541號函核准發行，其執行轉換新股奉經濟部101年04月23日經授商字第10101067840號函核准變更登記在案。二、員工認股權憑證轉換新股有關事項公告：1.股票發行人名稱：寶一科技股份有限公司2.原已發行股份：普通股60,635,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣606,350,000元。3.本次發行新股：認股憑證行使轉換普通股14,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣 140,000元。4.轉換後本公司約當普通股已發行股數合計60,649,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣606,490,000元。5.本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。三、股票簽證機構：彰化銀行信託部。四、股務代理機構：1.機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務

寶一科技股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告(第一階段公告)理提案地點為台中市中區市府路59號2樓（本公司管理部股務單位，電話：04-22245161分機501，梁襄理）。九、特此公告。/*TL 44 8222 寶一科技 101/04/02 寶一科技股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告(第一階段公告)公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告(第一階段公告)股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、股東會召開日期：中華民國101年06月22日(五)上午10時30分二、股東會召開地點：台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室三、股東會會議內容：(一)報告事項1.一00年度營業報告。2.一00年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.一00年度營業報告書及財務報表案。2.一00年度盈餘分派案。(三)討論事項1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議四、其他應敘明事項：(一)、依公司法一六五條規定，自民國101年04月24日至民國101年06月22日停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於101年04月23日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。(二)、有關盈餘分派案，本公司100年度盈餘分派案經民國101年3月30日董事會決議通過，擬議分配董監事酬勞新台幣593,168元、現金員工紅利新台幣988,614元、股東現金紅利新台幣18,190,500元等共計 19,772,282元。(三)、本公司101年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)提案受理期間：民國101年04月16日起至民國101年04月25日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於101年04月25日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南市新營區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處，並副知證基會。(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告方式為之。

公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司發放九十九年度現金股利公告。公告內容：一、本公司99年度盈餘分配現金股利案業經100年06月24日股東常會通過，配發普通股現金股利每股0.4元，計新台幣24,254,000元。本案並經100年07月06日董事會決議，訂定100年08月24日為現金股利分派基準日，並於100年09月15日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。二、茲依公司法第一六五條規定，自100年08月20日起至100年08月24日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年08月19日（星期五）下午四時三十分前（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶。（地址：104台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125）三、特此公告。

/*TL 27 8222 寶一科技 100/07/13 公告本公司股票全面換發無實體發行新股相關作業公告序號：1主旨：公告本公司股票全面換發無實體發行新股相關作業公告內容：依據：本公司100年07月06日董事會決議全面換發無實體股票發行。公告事項：1. 公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份計普通股60,635,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣606,350,000元。舊股票一股換發新股一股。2. 無實體換發新股基準日及相關作業日期：(1)舊股票停止過戶期間：100/8/28~100/09/09　 (2)全面無實體換票基準日：100/09/01(3)無實體換發新股開始換發日期：100/09/13　 (4)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。(5)本次實體股票全面轉換無實體發行之權利義務均相同。3.無實體股票換發相關程序及手續：(1)欲將現股劃撥至集保帳號之股東，請備妥下列文件至本公司股務代理機構　　　辦理或以通訊方式辦理。a.全部舊票。b.本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書。c.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本)。d.證券集保帳號。(2)郵寄辦理股票劃撥者，請將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之上述相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。4.辦理實體股票繳回暨相關作業股票劃撥處所：(1)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。(2)地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓。(3)電話：（02）2504-8125。

公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司發放九十九年度現金股利公告。公告內容：一、本公司99年度盈餘分配現金股利案業經100年06月24日股東常會通過，配發普通股現金股利每股0.4元，計新台幣24,254,000元。本案並經100年07月06日董事會決議，訂定100年08月24日為現金股利分派基準日，並於100年09月15日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。二、茲依公司法第一六五條規定，自100年08月20日起至100年08月24日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年08月19日（星期五）下午四時三十分前（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶。（地址：104台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125）三、特此公告。

1.發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:曾煥明(本公司總經理)、永儲股份有限公司代表人吳政哲(永儲股份有限公司協理)、銓遠投資股份有限公司、極致投資股份有限公司、歐華創業投資股份有限公司、獨立董事阮禎民(公誠律師事務所代表人)、獨立董事祝如竹(中華科技大學教授兼航空學院院長)3.新任者姓名及簡歷:極致投資(股)公司代表人曾煥明(本公司總經理)、永儲(股)公司代表人陳成發(永儲(股)公司副總經理)、吳正道(勤美(股)公司副總經理)、極致投資(股)公司代表人曾國浩(極致投資(股)公司監察人)、歐華創業投資(股)公司代表人蔡美麗(歐華創業投資(股)公司總經理)、獨立董事阮禎民(公誠律師事務所代表人)、獨立董事張五益(益華高爾夫(股)公司董事長)4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:極致投資股份有限公司(代表人曾煥明) 5,157,568股永儲股份有限公司(代表人陳成發) 10,460,127股吳正道 0股極致投資股份有限公司(代表人曾國浩) 5,157,568股歐華創業投資股份有限公司(代表人蔡美麗) 1,949,725股阮禎民 0股張五益 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/257.新任生效日期:100/07/068.同任期董事變動比率:85.71%9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾煥明先生 寶一科技股份有限公司總經理：極致投資股份有限公司代表人陳成發先生 寶一科技股份有限公司董事：永儲股份有限公司代表人吳正道先生 寶一科技股份有限公司董事：曾國浩先生 寶一科技股份有限公司董事：極致投資股份有限公司代表人蔡美麗女士 寶一科技股份有限公司董事：歐華創業投資股份有限公司代表人阮禎民先生 寶一科技股份有限公司獨立董事張五益先生 寶一科技股份有限公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:曾煥明先生文麥股份有限公司 董事長共通科技有限公司 董事長極致投資股份有限公司 董事長艾瑪奇航太有限公司董事長MONTEREY EURPOE B.V. 董事長MONTEREY CAYMAN INC. 董事長ADVANCED TOUCH OPTICS TECHNOLOGY SAMOA INC. 董事長宏高科技(張家港)有限公司董事長銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司 董事長KEYTEC INC. 董事陳成發先生永儲股份有限公司 副總經理曾國浩先生極致投資股份有限公司 監察人共通科技有限公司 董事燿佳科技股份有限公司 董事煦康科技系統股份有限公司 董事燿泓股份有限公司 董事海燿股份有限公司 董事吳正道先生勤美股份有限公司　董事暨副總經理化新精密工業股份有限公司 董事暨總經理勤美達國際控股有限公司　執行董事上海勤信貿易有限公司 董事長勤威(天津)工業有限公司 代表人China Metal Japan Co., Ltd 監察人勤毅國際開發股份有限公司　副董事長廣源投資股份有限公司 監察人銓遠投資股份有限公司 監察人日華投資股份有限公司 監察人蔡美麗女士歐華創業投資股份有限公司 董事、總經理育華創業投資股份有限公司 總經理富華創業投資股份有限公司 董事、總經理倫飛電腦實業股份有限公司 董事尚茂電子材料股份有限公司 董事台通光電股份有限公司 董事永儲股份有限公司 監察人威創科技股份有限公司 董事長阮禎民先生公誠律師事務所代表人大誠資產管理股份有限公司 董事長財誠股份有限公司 董事長尚茂電子材料股份有限公司 監察人張五益先生益華高爾夫股份有限公司 董事長達迷酒坊股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:100/07/06~103/07/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾煥明先生 寶一科技股份有限公司總經理吳正道先生 勤美股份有限公司董事暨副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:宏高科技(張家港)有限公司 董事長銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司 董事長勤美達國際控股有限公司 董事暨副總經理上海勤信貿易有限公司 董事長勤威(天津)工業有限公司 代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:宏高科技(張家港)有限公司--江蘇省張家港市鳳凰鎮鎮北路20號銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司--廣東省深圳市保安區沙井街道西部工業園民主九九工業城A區A棟2樓勤美達國際控股有限公司--香港中環德浦道中61-65號華人銀行大廈15樓1502室上海勤信貿易有限公司--中國上海市埔東新區東方路899號908室(上海埔東假日酒店大樓)勤威(天津)工業有限公司--中國天津市天津經濟技術開發西區光華街55號(郵政編碼300462)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:宏高科技(張家港)有限公司開發、生產新型電子元器件、數字照相機及關鍵件暨銷售自產產品銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司加工、生產經營新型電子元器件，觸控式面板、液晶顯示器及離子顯示器勤美達國際控股有限公司汽車及一般工業零配件製造與銷售上海勤信貿易有限公司汽車及一般工業零配件銷售勤威(天津)工業有限公司汽車及一般工業零配件製造與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:宏高科技(張家港)有限公司持股比例:100%銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司持股比例:100%勤美達國際控股有限公司持股比例:0.78%上海勤信貿易有限公司持股比例:0%勤威(天津)工業有限公司持股比例:0%12.其他應敘明事項:100年股東常會無異議照案通過

寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第二階段公告)公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第二階段公告)股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：一、股東會召開日期：中華民國100年06月24日(五)上午10時30分二、股東會召開地點：台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室三、股東會會議內容：(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人查核報告書。3.訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。4.訂定「公司誠信經營守則」案。5.修訂本公司「董事會議事規範」案。(四)承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分派案。(五)討論事項(一)1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.本公司申請股票上市(櫃)案。3.初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。(六)選舉事項全面改選董事及監察人案。(七) 討論事項(二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(八)臨時動議(九)散會四、其他應敘明事項：(一)、依公司法一六五條規定，自民國100年04月26日至民國100年06月24日停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於100年04月25日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。(二)、有關盈餘分派案，本公司99年度盈餘分派案經民國100年3月25日董事會決議通過，擬議分配董監事酬勞新台幣790,891元、現金員工紅利新台幣1,318,152元、股東現金紅利新台幣24,254,000元等共計26,363,043元。(三)、本公司100年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)提案受理期間：民國100年04月25日起至民國100年05月04日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於100年05月04日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南縣新營工業區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處，並副知證基會。(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告方式為之。(六)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-25048125)。五、特此公告。

公告序號：2主旨：寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第一階段公告)股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國100年3月25日董事會決議通過辦理公告事項公告事項：一、股東會召開日期：中華民國100年06月24日(四)上午10時30分二、股東會召開地點：台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室三、股東會會議內容：(一)報告事項1. 九十九年度營業報告。2. 九十九年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 本公司申請股票上市(櫃)案。3. 全面改選董事及監察人案。4. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議四、其他應敘明事項：(一)、依公司法一六五條規定，自民國100年04月26日至民國100年06月24日停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於100年04月25日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。(二)、有關盈餘分派案，本公司99年度盈餘分派案經民國100年3月25日董事會決議通過，擬議分配董監事酬勞新台幣790,891元、現金員工紅利新台幣1,318,152元、股東現金紅利新台幣24,254,000元等共計26,363,043元。(三)、本公司100年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2) 提案受理期間：民國100年04月25日起至民國100年05月04日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於100年05月04日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南縣新營工業區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處，並副知證基會。(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告方式為之。(六)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-25048125)。五、特此公告。

公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司99年第一次現金增資股票發放公告公告內容：一、 本公司九十九年度現金增資發行普通股4,500,000股，每股面額10元，總額45,000,000元乙案，經行政院金融監督管理委員會99年09月15日金管證發字第0990050559號函核准，並奉經濟部99年12月30日經授商字第09901291520號函核准變更登記在案。二、現金增資發行新股有關事項公告：(一)原已發行股份：普通股56,135,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣561,350,000元。(二)本次發行新股：普通股 4,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣 45,000,000元。(三)增資後總股數：普通股60,635,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣606,350,000元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。(五)股票簽證機構：彰化銀行信託部。(六)股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：02-25048125。(七)新股發放日期：訂於100年01月28日起開始發放。三、敬請各股東攜帶股票領取單並蓋妥原留印鑑，駕臨或掛號郵寄至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽領，惟採郵寄者，郵遞來往途中萬一發生誤失情事，應請貴股東自負損失責任及依法定程序辦理掛失手續。四、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 寶一科技股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告(第二階段公告) 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國99年3月25日董事會決議通過辦理公告事項公告事項：一、股東會召開日期：中華民國99年06月24日 (四)下午1時二、股東會召開地點：台南縣新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室三、股東會會議內容：(一)報告事項1. 九十八年度營業報告。2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告。3. 「董事會議事規範」部分條文修訂案報告。(二)承認事項1.承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項1.九十八年度盈餘轉增資發行新股案。2.「公司章程」部分條文修訂案。3.「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修訂案。(四)其他議案及臨時動議四、其他應敘明事項：(一)、依公司法一六五條規定，自民國99年04月26日至民國99年06月24日停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於99年04月25日(因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日(4月23日星期五)辦理股票過戶手續)17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。(二)、有關盈餘分派案，本公司98年度盈餘分派案經民國99年3月25日董事會決議通過，擬議分配董監事酬勞新台幣1,066,304元、現金員工紅利新台幣 1,777,174元、股東現金紅利新台幣16,350,000元及股票股利新台幣16,350,000元等共計35,543,478元。(三)、本公司 99年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2) 提案受理期間：民國99年4月18日起至民國99年4月27日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於99年4月27日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南縣新營工業區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測 (http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處，並副知證基會。(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告方式為之。(六)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-25048125)。五、特此公告。

公告主旨： 寶一科技股份有限公司變更會計師公告 董事會通過日期(事實發生日)： 民國98年12月23日 舊會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 李季珍 舊任簽證會計師姓名2： 林卉娟 新會計師事務所名稱： 勤業眾信聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 龔俊吉 新任簽證會計師姓名2： 李季珍 變更會計師之原因： 簽證會計師事務所組織調整