寶一科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 寶一科技股份有限公司98年盈餘轉增資股票發放公告 公告內容 一 本公司於98年6月26 日股東常會決議通過，自97年度盈餘中提撥新台幣45,000,000元轉增資配發普通股4,500,000股，每股面額新台幣10元。本案業經行政院金融監督管理委員會98年8月10日金管證發字第0980039686號函核准，並奉經濟部98年10月12日經授商字第09801235070號函核准變更登記在案。二、 增資配股有關事宜：(一)原已發行股份：普通股50,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣500,000,000元。(二)本次發行新股：普通股4,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣45,000,000元。(三)增資後總股數：普通股54,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣545,000,000元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。(五)股票簽證機構：彰化銀行信託部。(六)股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：02-25048125。(七)新股發放日期：訂於98年11月05日起開始發放。三、敬請各股東攜帶股票領取單並蓋妥原留印鑑，駕臨或掛號郵寄至本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽領，惟採郵寄者，郵遞來往途中萬一發生誤失情事，應請貴股東自負損失責任及依法定程序辦理掛失手續。四、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 寶一科技股份有限公司九十八年盈餘轉增資配發普通股相關事宜公告。 公告內容 一 本公司於98年6月26 日股東常會決議通過，自97年度盈餘中提撥新台幣45,000,000元轉增資配發普通股4,500,000股。本案業經行政院金融監督管理委員會98年8月10日金管證發字第0980039686號函核准在案。二、本次盈餘轉增資發行新股總數4,500,000股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發90股，配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金；股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構拼湊成整股，其拼湊後不足壹股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。三、經本公司98年8月28日董事會決議訂定98年9月7日為除權基準日。四、茲依公司法第165條規定，自98年9月3日起至98年9月7日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於98年9月2日下午四時三十分前（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶。（地址：10489台北市建國北路一段96號B1； 電話：(02) 2504-8125）五、本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時除另行公告外並分函通知各股東。六、特此公告。

寶一科技股份有限公司董事會召開九十八年股東常會公告(第二階段公告) 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/26 停止過戶日期起日：98/04/28 停止過戶日期迄日：98/06/26 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司董事會決議辦理公告事項公告事項：一、股東會召開日期：中華民國98年06月26日(五)上午10時30分二、股東會召開地點：台南縣新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室三、股東會會議內容：(一)報告事項1.九十七年度營業報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司九十七年度盈餘分配案。(三)選舉事項1.董事、監察人暨獨立董事選舉案。(四)討論事項1.公司章程修定案。2.股東紅利盈餘轉增資暨依據促進產業條例第九之二條申請五年免徵營利事業所得稅案。3.資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序修訂案。4.取得與處分固定資產作業程序修訂案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。(五)其他議案及臨時動議四、其他應敘明事項：(一)、依公司法一六五條規定，自民國98年04月28日至98年06月26日停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於98年04月27日16時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司(地址:台北市中山區建國北路一段96號14樓)辦理過戶手續。(二)、有關盈餘分派案，本公司97年度盈餘分派案經董事會決議，擬議分配新台幣董監事酬勞1,467,391元、現金員工紅利2,445,652元及股東股票股利45,000,000元等共計48,913,043元。(三)、本公司98年股東常會受理提案及獨立董事候選人提名期間、場所及相關注意事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。(2)提案及提名受理期間：98年4月20日至98年4月29日止，凡符合提案及提名資格欲辦理之股東，請於98年4月29日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南縣新營工業區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案及提名相關事項，請於公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)點選「依公司法172條之1相關公告」查詢。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告方式為之。(六)、開會通知書將於開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司洽詢(電話：0225048125)。五、特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):96/04/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李季珍4.舊任簽證會計師姓名2:王茂霖5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李季珍7.新任簽證會計師姓名2:林卉娟8.變更會計師之原因:勤業眾信會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:勤業眾信會計師事務所內部調整10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/03/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):否14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:

1.董事會決議日:95/04/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:容量4.新任者姓名及簡歷:曾煥明(本公司董事長)5.異動原因:董事會決議6.新任生效日期:95/05/027.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/12/272.發生緣由:本公司業經九十四年度第一次股東臨時會決議為彌補虧損及改善財務結構，同意減少實收資本新台幣190,000,000元，減少股份19,000,000股，每股新台幣10元，本公司減資後並同時辦理現金增資發行新股14,000,000股，每股發行價格新台幣10元，共計新台幣140,000,000元。減增資基準日及相關程序，俟呈相關主管機關核准後，授董事會另訂之。台端對上項減資如有異議，請於三十日內提出異議，以便依法處理。財務報告已備置於公司，並可供台端前往查閱。本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條規定辦理，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．12月27日 12/27 17:24 寶一科技：董事解任1.發生變動日期:91/10/012.舊任者姓名及簡歷:彭東烽3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動原因:請辭董事職務5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:89/02/15~92/02/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:NA

鉅亨網編輯中心／台北．12月27日 12/27 17:26 寶一科技：法人股東改派董事代表人1.發生變動日期:91/10/142.舊任者姓名及簡歷:高育仁3.新任者姓名及簡歷:蔡美麗4.異動原因:法人股東改派董事代表人5.新任董事選任時持股數:27000006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:89/02/15~92/02/157.新任生效日期:91/10/148.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:NA

鉅亨網資料中心／台北．05月21日 05/21 09:15 寶一科技股份有限公司公告2001年04月25日董事會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001.06.21(星期四)10:30 2.地點：本公司大會議室 台南縣新營市新工路13巷 1號。 3.會議內容： (1)報告事項： >>89年度營業報告。 >>監察人審查89年度決算報告。 (2)承認事項： >>89年度決算表冊。 >>89年度盈虧撥補案。 (3)選舉事項： >>補選董監事。 (4)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2001.05.22∼2001.06.21 5.股務：本公司股務室 台南縣新營市新工路13巷 1號。

鉅亨網資料中心／台北．05月04日 05/04 12:07 寶一科技股份有限公司公告90年度第01次現金增資發行新股 500萬股。 增資股票發放日期：2001.05.02起 股務：本公司股務室 台南縣新營工業區新工路13巷 1號。

鉅亨網資料中心／台北．05月04日 05/04 12:07 寶一科技股份有限公司公告原任總經理彭東烽因個人因素請辭，經2001年04月25日董事會決議聘任蘇國璋先生為本公司總經理。

鉅亨網資料中心／台北．01月20日 01/20 09:16 寶一科技股份有限公司公告89年度第03次現金增資發行新股變更發行價格。 1.發行新股總額：現金增資發行新股 500萬股，依 面額每股10元發行，除依保留 10%計50萬股由員 工認購外，餘 450萬股由原股東依持股比率，每 仟股認 150股。 2.股款繳納日期：延長至2001年02月05日止。

鉅亨網記者楊雅婷／台北•11月16日 11/16 17:20 證期會今天核准寶一科技公司的現金增資案，總金額為5000萬元，證期會表示，該增資案將於11月17日正式生效。

鉅亨網資料中心／台北．10月13日 10/13 09:22 　　寶一科技股份有限公司公告本公司總經理林明訓因個人因素離職，自89年10月 8日起總經理一職由彭東烽代理。

鉅亨網資料中心／台北•10月 2日 10/02 09:26 寶一科技(股)公司公告變更簽證會計師1.本公司財務報表原委由安侯建業會計師事務所張嘉信、方惠玲 會計師簽證，為本公司未來業務需要及其他相關考量，自89 年 度起改由致遠會計師事務所黃崇輝、蔡清典會計師承接業務。

鉅亨網資料中心／台北． 10月2日 10/02 09:27 寶一科技 (股)公司公告董事、監察人、經理人及10%以上大股東9月份及89年度第2次現金增資前後股權變動情形如下： 職 稱 姓 名 原持股數 增資後持有股數 董事長 吳秉天 5,144,782 5,632,041 董 事 會煥明 1,354,800 1,354,800 董 事 高育仁 2,000,000 2,000,000 董 事 林明訓 380,000 380,000 董 事 吳柏成 1,253,670 1,253,670 董 事 彭東烽 732,510 779,596 董 事 蘇國璋 50,000 50,000 監察人 郭堯明 2,000,000 2,000,000 監察人 林哲彥 518,800 518,800 大股東 文麥(股)公司3,900,000 3,500,000

寶一科技(股)公司公告董事會決議召開89年度第 2次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.08.24上午10時30分整 2.地點：台南縣新營工業區新工路13巷 1號 本公司大會議室 3.會議內容： A.討論事項： a.修定公司章程第五條有關資本總額案 b.現金增資新台幣5000萬元案 B.其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2000.07.25~2000.08.24 5.股務：本公司股務室

寶一科技 (股)公司依2000.05.24董事會決議通過現金增資發行新股。相關事宜如下： 1.認股基準日：2000.07.29 2.股票停止過戶期間：2000.07.25∼2000.07.29 3.股款繳納期間：2000.08.03∼2000.09.03 4.增資前實收資本：2億8000萬元，每股面額10元 ，分2800萬股。 5.增資後實收資本：3億元，每股面額10元，分 3000萬股。 6.本次增資： A.現金增資：200萬股；溢價發行每股13.5元 a.員工認購：20萬股 b.原股東：180萬股，每仟股認購：64.28股 B.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 >>公司所在地：台南縣六甲鄉龜港村 162號。