就業情報資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:111/06/06

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞及〝副董事長〞

3.舊任者姓名及簡歷:翁靜玉 就業情報資訊股份有限公司董事長

劉興杰 就業情報資訊股份有限公司副董事長

4.新任者姓名及簡歷:翁靜玉 就業情報資訊股份有限公司董事長

劉興杰 就業情報資訊股份有限公司副董事長

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任生效日期:111/06/06

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

翁靜玉

富捷建設開發有限公司代表人：劉興杰

翁祖模

寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人

雅聞文化有限公司代表人:林寶琪

獨立董事：

孫蔭南

陳明璋

監察人：

孫鐵志

林祐本

奕廷投資股份有限公司代表人：韋碧霞

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

翁靜玉/就業情報資訊股份有限公司董事長

富捷建設開發有限公司代表人：劉興杰/會計師

翁祖模/建築師

寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人/寶鼎投資董事

雅聞文化有限公司代表人:林寶琪/隆安國際經理

獨立董事：

孫蔭南/中化裕民健康事業(股)總經理

陳明璋/財團法人台北經營管理研究院院長

監察人：

孫鐵志/商周董事

林祐本/會計師

奕廷投資股份有限公司代表人：韋碧霞/

國大聯合會計師事務所經理

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

翁靜玉/就業情報資訊股份有限公司董事長

1,064,789股

富捷建設開發有限公司代表人：劉興杰/會計師

1,492,623股

翁祖模/建築師

986,451股

寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人/寶鼎投資董事

875,421股

雅聞文化有限公司代表人:林寶琪/隆安國際經理

70,000股

獨立董事：

孫蔭南/中化裕民健康事業(股)總經理

0股

陳明璋/財團法人台北經營管理研究院院長

0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

7.新任生效日期:111/06/06~114/06/05

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/042.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/05/272.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/05/27(2)股東會召開日期:110/07/05(3)股東會召開時間:上午9時正(4)股東會召開地點:台北市大安區信義路四段296號12樓4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月21日之股東常會。3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東常會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期：110年06月21日。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:翁靜玉 就業情報資訊股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:翁靜玉 就業情報資訊股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:108/06/247.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:翁靜玉董事:富捷建設開發有限公司代表人:劉興杰董事:雅聞文化有限公司代表人:林寶琪董事:翁祖模董事:寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人獨立董事:孫蔭南獨立董事:陳明璋3.新任者姓名及簡歷:董事:翁靜玉董事:富捷建設開發有限公司代表人:劉興杰董事:雅聞文化有限公司代表人:林寶琪董事:翁祖模董事:寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人獨立董事:孫蔭南獨立董事:陳明璋4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:翁靜玉:1,064,789股富捷建設開發有限公司:1,262,158股雅聞文化有限公司:70,000股翁祖模:859,617股寶鼎投資股份有限公司:875,421股孫蔭南:0股陳明璋:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/217.新任生效日期:108/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:修正本公司108年股東會議事手冊3.因應措施:修正本公司108年股東會議事手冊4.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無

1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:修正108年股東常會各項議案補充資料3.因應措施:修正108年股東常會各項議案補充資料4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/062.發生緣由:修正本公司107年股東常會議事手冊3.因應措施:修正本公司107年股東常會議事手冊4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/292.發生緣由:原公告總配發現金股利金額為新台幣12,795,151元3.因應措施:更正為總配發現金股利金額為新台幣15,603,843元4.其他應敘明事項:盈餘每股配發現金股利新台幣0.82元資本公積每股配發現金股利新台幣0.18元合計每股配發現金股利新台幣1元

1.事實發生日:105/06/162.發生緣由:104年年報第56頁，「最近二年度主要銷貨客戶資料」之貨幣單位，由新台幣元更正為新台幣仟元。3.因應措施:原上傳檔案撤下，重新上傳更正後檔案。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：分派102年度現金股利公告公告內容：一、本公司於103年6月25日經股東常會決議通過，每股分配現金股利0.74元，每股資本公積發放現金每股0.26元。二、經本公司董事長決議訂定103年7月17日為分派現金股利基準日。依公司法第165條規定，自103年7月13日起至102年7月17日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年7月12(六)下午五時前，請股東於前一營業日，駕臨本公司股務代理機構(台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)辦妥過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。三、現金股利及資本公積發放現金訂於103年8月1日起發放。四、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會召集103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：1.董事會決議日期：103/4/232.股東會召開日期：103/6/25 上午十時整3.股東會召開地點：台北市信義路四段296號15樓 (本公司會議室)4.召集事由：一、報告事項(一)一○二年度營業報告書(二) 一○二年度監察人查核報告書二、承認事項(一)一○二年度營業報告書及財務報表案(二)一○二年度盈餘分配案案三、討論事項　 (一)資本公積發放現金案四、臨時動議5.其他應敘明事項：(1)依公司法第一六五條規定，自103年4月27日起至102年6月25日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日，故請提前於103年4月25日(星期五)下午五時前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日103年4月25日郵戳日期為憑，辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。(2) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月26日起至103年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年5月5日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：就業情報資訊股份有限公司(台北市信義路4段296號15樓，電話：(02)2703-1250)。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路四段296號15樓)。(4) 開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)洽詢補發。6.特此公告。

公告序號：1主旨：更正分派101年度現金股利公告公告內容：一、本公司於102年6月26日經股東常會決議通過，每股分配現金股利0.38元，每股資本公積發放現金每股0.22元。二、經本公司董事長決議訂定102年7月18日為分派現金股利基準日。依公司法第165條規定，自102年7月14日起至102年7月18日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年7月12(五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構(台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)辦妥過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。三、現金股利及資本公積發放現金訂於102年8月2日起發放。四、特此公告。

公告序號：1主旨：分派101年度現金股利公告公告內容：一、本公司於102年6月26日經股東常會決議通過，每股分配現金股利0.38元，每股資本公積發放現金每股0.22元。二、經本公司董事長決議訂定102年7月18日為分派現金股利基準日。依公司法第165條規定，自102年7月14日起至102年7月18日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年7月12(五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構(台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)辦妥過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。三、現金股利及資本公積發放現金訂於102年7月30日起發放。四、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會召集102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：1.董事會決議日期：102/4/242.股東會召開日期：102/6/26 上午十時整3.股東會召開地點：台北市信義路四段296號15樓 (本公司會議室)4.召集事由：一、報告事項(一)一○一年度營業報告書(二)一○一年度監察人查核報告書二、承認事項(一)一○一年度營業報告書及財務報表案(二)一○一年度盈餘分配案案三、討論及選舉事項　 (一)資本公積發放現金案(二)改選董事及監察人案(三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.其他應敘明事項：(1)依公司法第一六五條規定，自102年4月28日起至102年6月26日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日102年4月27日適逢星期例假日，故請提前於102年4月26日(星期五)下午五時前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日102年4月27日郵戳日期為憑，辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。(2) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月26日起至102年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年5月6日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：就業情報資訊股份有限公司(台北市信義路4段296號15樓，電話：(02)2703-1250)。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路四段296號15樓)。(4) 開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)洽詢補發。6.特此公告。

公告序號：1主旨：訂定一○○年度資本公積發放現金基準日暨發放日公告內容：依股東會決議資本公積發放現金，擬訂於一○一年七月十七日為發放現金基準日。依公司法第165條規定，股票停止過戶期間自一○一年七月十三日起至一○一年七月十七日止，最後過戶日為一○一年七月十二日，預計一○一年八月八日起開始發放。

公告序號：1主旨：本公司董事會召集101年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、會議時間：一○一年六月二十七日（星期三）上午十時整二、會議地點：台北市信義路四段296號15樓(本公司會議室)三、召集事由暨議程如下：1.宣佈開會2.主席致詞3.報告事項(1)一OO年度營業報告書(2)一OO年度監察人查核報告書　 　　4.承認事項(1)一OO年度營業報告書及財務報表案(2)一OO年度虧損撥補案5.討論事項(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案6.臨時動議7.散會　　　四、停止過戶起迄日期：101年 4月29日∼ 101年6 月27 日決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。六、臨時動議：無七、散會

公告序號：2主旨：補充公告本公司董事會召集101年股東常會(修正議程內容)股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：1.董事會決議日期：101/4/252.股東會召開日期：101/6/27 上午十時整3.股東會召開地點：台北市信義路四段296號15樓 (本公司會議室)4.召集事由：一、報告事項(一)一○○年度營業報告書(二)一○○年度監察人查核報告書二、承認事項(一)一○○年度營業報告書及財務報表案(二)一○○年度虧損撥補案三、討論事項　 (一)資本公積發放現金案(二)修訂「公司章程」案(三)修訂「股東會議事規則」案四、臨時動議5.其他應敘明事項：(1)依公司法第一六五條規定，自101年4月29日起至101年6月27日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日，故請提前於101年4月27日(星期五)下午五時前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日101年4月27日郵戳日期為憑，辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月27日起至101年5月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年5月7日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：就業情報資訊股份有限公司(台北市信義路4段296號15樓，電話：(02)2703-1250)。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路四段296號15樓)。(3) 開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)洽詢補發。6.特此公告。