就業情報資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/26

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

3.因應措施:

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點: 台北市信義路四段296號12樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度監察人查核報告書。

(3)一一三年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、選舉事項:

改選董事及監察人案。

8.召集事由四、討論事項：

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由五、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/18

11.停止過戶截止日期:114/06/16

4.其他應敘明事項:

本次股東會受理提案及提名期間:114年4月9日起至114年4月18日16時止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/12

2.發生緣由:富捷建設開發有限公司法人董事改派代表人

(1)發生變動日期:114/02/12

(2)法人名稱:富捷建設開發有限公司

(3)舊任者姓名:劉興杰

(4)舊任者簡歷:國大聯合會計師事務所會計師

(5)新任者姓名:劉興宗

(6)新任者簡歷:會計師公會全國聯合會秘書長及國大聯合會計師事務所會計師

(7)異動原因:法人董事改派代表人

(8)原任期:111/06/06~114/06/05

(9)新任生效日期:114/02/12

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:114/02/11接獲通知,並於114/02/12生效

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:公告本公司取得台中市不動產。

一.標的物之名稱及性質:

土地標示：台中市西屯區上石碑段2632地號乙筆，面積11.1592坪(36.89平方公尺)

建物標示：台中市西屯區上石碑段13590建號乙筆，面積106.39坪(351.78平方公尺)

(內含一個地下二層坡道平面式停車位4.02坪)。

門牌號碼：台中市西屯區臺灣大道三段540號三樓之5

二.交易相對人：曾瑞銘。

與本公司關係：非本公司利害關係人。

三.交付金額及付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項：

1.交付金額：總金額新台幣3,120萬，(不含仲介費及相關規費)

2.付款條件：依買賣契約約定。

3.契約限制條款：無。

4.其他重要約定事項：無。

四.本次交易之決定方式：

交易之決定方式：議價。

價格決定之參考依據：參考不動產估價師估價報告書及市場行情。

決策單位：董事會授權董事長於一定金額以下購置。

五.專業估價者事務所或公司及其估價金額：

宏大不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣31,911,000元

六.專業估價師姓名：宏大不動產估價師聯合事務所，估價師：陳柏宏

七.專業估價師開業證書字號：

陳柏宏(94)北市估字第000078號

八.仲介公司及仲介費：

如春房屋仲介有限公司。

仲介費用：成交總價1.15%。

九.取得具體用途：台中分公司辦公之工作場所。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:公告本公司取得台中市不動產作為辦公場所。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/29

2.發生緣由:

1.執行日期：自民國113年10月29日至113年11月5日

2.經董事會通過,並授權董事長在3,200萬額度內依公司「取得或處分資產處理程序」,

全權處理相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司公告董事會決議擬取得國內台中不動產

1.事實發生日:113/09/13

2.發生緣由:因法人董事寶鼎投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股

之二分之一，故董事乙職自然解任。

3.因應措施:

1.選任或變動人員別: 法人董事

2.舊任者職稱、姓名及簡歷: 寶鼎投資股份有限公司-代表人白介人

3.新任者職稱、姓名及簡歷: 不適用

4.異動情形: 解任

5.異動原因: 因法人董事寶鼎投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股

之二分之一，故董事乙職自然解任。

6.新任者選任時持股數: 不適用

7.原任期:111/06/6~114/06/05

8.新任生效日期: 不適用

9.同任期董事變動比率:1/7

10.同任期獨立董事變動比率:0

11.同任期監察人變動比率:0

12.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/07

2.發生緣由:本公司董事會通過113年第2季財務報告

(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/06/30

(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):541,029

(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,792

(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,679

(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,045

(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,239

(7)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30

(8)期末總資產(仟元):455,778

(9)期末總負債(仟元):177,519

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年第2季財務報告相關資訊，

屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/17

2.發生緣由:

(1)股東常會、董事會決議日期：113/06/17

(2)除權、息類別：除息

(3)發放股利種類及金額：現金股利：新台24,966,149元(每股配發1.6元)

(4)最後過戶日期：113/06/20

(5)停止過戶起始日期：113/06/21

(6)停止過戶截止日期：113/06/25

(7)除權(息)基準日：113/06/25

(8)現金股利發放日期：113/07/12

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:發放金額與113年3月27日董事會決議一致。

1.事實發生日:113/06/17

2.發生緣由:

(1)股東常會日期:113/06/17

(2)重要決議事項一：通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(3)重要決議事項二：通過承認一一二年度盈餘分派案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/23

2.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。

更正頁碼：16、50、56、187、196。

3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開

民國113年股東常會。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期

：113/03/27

二、股東會召開日期：113/06/17

三、股東會召開地點：

台北市信義路四段296號12樓

(本公司會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、會議召開事由暨議程：

1.宣佈開會

2.主席致詞

3.報告事項

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度監察人查核報告書。

(3)一一二年度員工及董監酬勞分派情形報告。

4.承認事項

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

5.臨時動議

6.散會

7.停止過戶日期起日：113/04/19

8.停止過戶日期迄日：113/06/17

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/27

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理

3.因應措施:本公司董事會民國113年3月27日決議通過

民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案：

(1)員工酬勞:新台幣996,960元，均配發現金。

(2)董事酬勞:新台幣1,495,440元。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/27

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：113/03/27

二、股利所屬年度：112年度

三、股利所屬期間：112/01/01至112/12/31

四、股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)24,966,149元

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

(7)普通股每股面額：新台幣10,000元

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:本公司法人監察人當然解任

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)選任或變動人員別：法人監察人

(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:本公司法人監察人

奕廷投資股份有限公司

(3)新任者職稱、姓名及簡歷:無

(4)異動情形:當然解任。

(5)異動原因:法人監察人奕廷投資股份有限公司

在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份

數額二分之一，故當然解任。

(6)新任者選任時持股數：不適用

(7)原任期:111/06/06至114/06/05

(8)新任生效日期:不適用

(9)同任期董事變動比率:0

(10)同任期獨立董事變動比率:0

(11)同任期監察人變動比率:1/3

(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/19

2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李育儒

4.舊任簽證會計師姓名2:

徐榮煌

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李育儒

7.新任簽證會計師姓名2:

張巧穎

8.變更會計師之原因:

因安永會計師事務所內部輪調，自112年起變更財務報表簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/31

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

無

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:112/05/25

2.發生緣由:更正本公司112年股東常會議事

手冊及各項議案參考資料

3.因應措施:

一、更正資訊項目：

112年股東常會議事手冊、股東常會各項

議案參考資料

二、更正前/內容/頁次：

1.112年股東常會議事手冊-附件/第四頁

2.112年股東常會各項議案參考資料

-附件/第四頁

三、更正後/內容/頁次：

1.112年股東常會議事手冊-附件/第四頁

2.112年股東常會各項議案參考資料

-附件/第四頁

4.其他應敘明事項:112/05/19上傳之股東常

會議事手冊及各項議案參考資料，於重訊

發布後重新上傳。

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:本公司法人董事雅聞文化有限公司

改派代表人

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:

舊任者姓名及簡歷:林寶琪，雅聞文化有限公司代表人

新任者姓名及簡歷:蔡宜蓁，雅聞文化有限公司代表人

原任期:111/06/06~114/06/05

新任生效日期:112/04/01

同任期董事變更比率:1/7

公告修正111年6月8日序號3就業情報資訊(股)公司 111年股東常會議事錄內容

1.事實發生日:111/06/08

2.發生緣由:

(1)修正本公司111年股東常會議事錄內容部分文字。

(2)修正前/內容/頁次:

議事錄第6頁，第四案說明3.解除董事及其代表人

競業行為之限制案兼任內容

(3)修正後/內容/頁次:

議事錄第6頁，第四說案說明3.解除董事及其代表人

競業行為之限制案,兼任其他公司職務之內容

3.因應措施:重新上傳111年股東常會議事錄

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/08

2.發生緣由:

(1)修正本公司111年股東常會議事錄內容部分文字。

(2)修正前/內容/頁次:

議事錄第6頁，第四案說明解除董事及其代表人

競業行為之限制案兼任內容

3.因應措施:重新上傳111年股東常會議事錄

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

翁靜玉

富捷建設開發有限公司代表人：劉興杰

翁祖模

寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人

雅聞文化有限公司代表人:林寶琪

獨立董事：

孫蔭南

陳明璋

監察人：

孫鐵志

林祐本

奕廷投資股份有限公司代表人：韋碧霞

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

翁靜玉/就業情報資訊股份有限公司董事長

富捷建設開發有限公司代表人：劉興杰/會計師

翁祖模/建築師

寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人/寶鼎投資董事

雅聞文化有限公司代表人:林寶琪/隆安國際經理

獨立董事：

孫蔭南/中化裕民健康事業(股)總經理

陳明璋/財團法人台北經營管理研究院院長

監察人：

孫鐵志/商周董事

林祐本/會計師

奕廷投資股份有限公司代表人：韋碧霞/

國大聯合會計師事務所經理

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

翁靜玉/就業情報資訊股份有限公司董事長

1,064,789股

富捷建設開發有限公司代表人：劉興杰/會計師

1,492,623股

翁祖模/建築師

986,451股

寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人/寶鼎投資董事

875,421股

雅聞文化有限公司代表人:林寶琪/隆安國際經理

70,000股

獨立董事：

孫蔭南/中化裕民健康事業(股)總經理

0股

陳明璋/財團法人台北經營管理研究院院長

0股

監察人：

孫鐵志/商周董事 50,270股

林祐本/會計師股 0股

奕廷投資股份有限公司代表人：韋碧霞/

國大聯合會計師事務所經理 342,068股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

7.新任生效日期:111/06/06~114/06/05

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:翁靜玉

董事:富捷建設開發有限公司代表人：劉興杰

董事:翁祖模

董事:寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人

董事:雅聞文化有限公司代表人:林寶琪

獨立董事：孫蔭南

獨立董事：陳明璋

3.許可從事競業行為之項目:

擔任與本公司營業範圍相同或類似之職務

4.許可從事競業行為之期間:111/06/06~114/06/05

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無