展宇科技材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/04/152.股東會召開日期:99/05/283.股東會召開地點:台元科技園區（新竹縣竹北市台元街26號會館2樓）4.召集事由:一、報告事項：(一)98年度營業報告。(二)監察人審查98年度決算表冊報告。二、承認事項：(一)98年度營業報告書及財務報表。(二)98年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)「公司章程」修正案。(一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(三)「資金貸與他人作業程序」修正案。(四)「背書保證辦法」修正案。5.停止過戶起始日期:99/03/306.停止過戶截止日期:99/05/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/152.增資資金來源:98年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,312,500股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:43,125,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額3,714,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/112.股東會召開日期:99/05/283.股東會召開地點:台元科技園區（新竹縣竹北市台元街26號會館2樓）4.召集事由:一、報告事項：(一)98年度營業報告。(二)監察人審查98年度決算表冊報告。二、承認事項：(一)98年度營業報告書及財務報表。(二)98年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)修訂本公司章程部份條文案。5.停止過戶起始日期:99/03/306.停止過戶截止日期:99/05/287.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:98/12/232.被背書保證之:(1)公司名稱:展宇聚氨酯股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股50%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):184927(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40750(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):133250(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44129(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理融資用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):160000(2)累積盈虧金額(仟元):78835.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.227.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.028.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之規定公告1.事實發生日:98/12/232.被背書保證之:(1)公司名稱:URASIA INTERNATIONAL INC.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):184927(4)原背書保證之餘額(仟元):50000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):99500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):149500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):32656(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理融資用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):84063(2)累積盈虧金額(仟元):3363515.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.227.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:86.038.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2009/12/232.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:港幣1,920萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:佛山市三水聯美化工有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣250萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:港幣1,380萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售塗料、油墨、色粉、膠水、助劑以及五金塑料、鞋材等產品。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣2,370,000元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:尚未開始經營，故未有損益11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:０元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,617,486.36元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:64.62%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.38%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:37.67%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,117,486.36元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:45.87%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.89%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:26.74%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年美金747萬元96年美金1,336萬元97年美金1,211萬元21.最近三年度獲利匯回金額:96年美金150萬元97年美金124萬元98年美金180萬元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:正在協商中27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2009/12/232.本次新增（減少）投資方式:以上海匯宇精細化工有限公司自有資金直接投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:0元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:廣州市旭鴻體育設施工程有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣5,500,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:0元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:體育場地舖設專項施工工程、體育場地設施工程專業承包二級資質8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金6,117,486.36元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:45.87%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.89%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:26.74%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,117,486.36元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:45.87%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.89%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:26.74%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年美金747萬元96年美金1,336萬元97年美金1,211萬元21.最近三年度獲利匯回金額:96年美金150萬元97年美金124萬元98年美金180萬元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴大地區經營30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無交易金額

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利64,687,500元4.除權（息）交易日:98/07/285.最後過戶日:98/07/296.停止過戶起始日期:98/07/307.停止過戶截止日期:98/08/038.除權（息）基準日:98/08/039.其他應敘明事項:現金股利發放日為98年8月18日

1.發生變動日期:98/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：鄭忠義：展宇科技材料(股)公司董事長劉漢瀛：展宇科技材料(股)公司總經理鄭智文：展宇科技材料(股)公司副總經理遊龍投資(股)公司代表人李煌寶：藝術達科技材料(股)公司董事長陳榮森：神算投資有限公司董事長陳劉旺：台灣大學教授楊玉娟：中華大學講師(2)監察人：陳近藤：永偕建設股份有限公司監察人趙德發：永偕建設股份有限公司董事王群中：前進國際(股)公司副總經埋3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：鄭忠義：展宇科技材料(股)公司董事長劉漢瀛：展宇科技材料(股)公司總經理鄭智文：藝術達科技材料(股)公司董事長趙偉君：展宇科技材料(股)公司董事李煌寶：藝術達科技材料(股)公司董事陳宥廷：藝術達科技材料(股)公司董事劉建宏：展宇科技材料(股)公司董事(2)監察人：王瑞麟：展宇科技材料(股)公司監察人廖永興：展宇科技材料(股)公司監察人陳子欽：展宇科技材料(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事：鄭忠義：1,632,113股劉漢瀛：1,708,215股鄭智文：782,771股趙偉君：180,243股李煌寶：1,029,103股陳宥廷：790,946股劉建宏：1,164,748股(2)監察人：王瑞麟：1,659,946股廖永興：374,141股陳子欽：51,322股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/298.新任生效日期:98/06/299.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/292.重要決議事項:(1)承認九十七年度營業報告書與財務報表。(2)承認九十七年度盈餘分配案。(3)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。(4)通過「背書保證辦法」修正案。(5)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。(6)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。(7)通過解除第十二屆董事競業禁止之限制案。(8)改選董事及監察人。(9)通過解除第十三屆董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:98/03/042.股東會召開日期:98/06/293.股東會召開地點:台元科技園區（新竹縣竹北市台元街26號會館2樓）4.召集事由:一、報告事項：(一) 97年度營業報告(二) 監察人審查97年度決算表冊報告(三) 修正「董事會議事規則」報告二、承認事項：(一) 97年度營業報告書及財務報表(二) 97年度盈餘分配案三、討論事項(一)：(一)「資金貸與他人作業程序」修正案(二)「背書保證辦法」修正案(三)「取得或處分資產處理程序」修正案四、選舉事項：(一) 改選董事及監察人五、討論事項(二)：(一) 解除董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:98/05/016.停止過戶截止日期:98/06/297.其他應敘明事項:無

公告本公司對單一企業背書保證金額達25條第一項第2款及第3款標準1.事實發生日:97/09/302.被背書保證之:(1)公司名稱:URASIA INTERNATIONAL INC.(2)與公司之關係:為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):169166(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):139500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):59343(8)本次新增背書保證之原因:增加銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):77610(2)累積盈虧金額(仟元):3001235.解除背書保證責任之:(1)條件:與銀行解除融資合約(2)日期:與銀行解除融資合約時6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:34.297.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:65.579.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/222.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新第12、25及27頁第12頁--法人股東之主要股東其持股比例第25頁--持股比例占前十名之股東，其相互間之關係人資料第27頁--更正主要股東名單6.因應措施:更新第12、25及27頁並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利81,840,000元股票股利20,460,000元4.除權（息）交易日:97/07/085.最後過戶日:97/07/096.停止過戶起始日期:97/07/107.停止過戶截止日期:97/07/148.除權（息）基準日:97/07/149.其他應敘明事項:現金股利發放日為97年7月25日

1.董事會決議日期:96/04/132.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利：每股配發新台幣1.5元，計新台幣61,380,000元。擬配發員工現金紅利4,774,000元。擬配發董監酬勞2,046,000元。3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/05/022.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:94年度母公司財務報表中,原屬流動負債之”遞延貸項-聯屬公司間利益”金額計新台幣1,131千元誤列為其他負債.6.因應措施:補正公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/03/302.發生緣由:董事會決議召開股東會事宜3.因應措施:一、開會日期：95年6月30日10時00分二、停止股票過戶起訖日期：95年5月2日至95年6月30日三、開會地點：台元科技園區（新竹縣竹北市台元街26號會館二樓）4.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於95年4月11日至95年4月21日止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司股務代理機構提出申請。受理提案地點：台北市重慶南路一段2號3樓(倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部)，連絡電話：0223115668三、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。

1.臨時股東會日期:95/01/172.重要決議事項:決議通過本公司TPU部門分割案3.其它應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:95/1/173.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:展宇聚氨酯股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):展宇聚氨酯股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:將本公司TPU部門等相關營業，以新設分割之方式投資成立由本公司100%持股之公司。7.併購目的:鑑於本公司TPU部門自成立以來剛好趕上眾多同業之投入，市場之競爭激烈，為積極拓展銷售，擬將該部門分割成立一獨立之新設公司，成一獨立運作之企業個體。8.併購後預計產生之效益:分割後除成為獨立運作之體系對市場之脈動可加速反應外；亦可提供便捷之平台吸引策略夥伴之加入，合作開創雙贏局面。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本分割案以展宇科技材料股份有限公司分割之資產、負債淨值換取展宇聚氨酯股份有限司之全部已發行之通普股，且展宇科技材料本身之流通在外股數並無變化，對展宇科技材料股份有限公司之淨值及每股盈餘並無影響。10.換股比例及其計算依據:1.換股比例：按展宇科技材料股份有限公司分割之資產、負債之淨值每壹拾元換取展宇聚氨酯股份有限公司(名稱暫定)普通股壹股。2.計算依據：前揭新設公司發行股數參酌展宇科技材料股份有限公司被分割資產及負債至民國94年 6月30日止之淨值及獨立專家之評估意見訂定之。11.預定完成日程:預計分割基準日95年1月31日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):1.其權利義務自分割基準日起，由展宇聚氨酯股份有限公司概括承受，如需辦理相關讓與手續，展宇科技材料股份有限公司應配合為之。自分割基準日後相關權利之維護費用由展宇聚氨酯股份有限公司負擔。2.分割後受讓營業之展宇聚氨酯股份有限公司，除被分割營業所生之債務與展宇科技材料股份有限公司之債務為可分者外，應就展宇科技材料股份有限公司所負債務於其受讓營業之出資範圍與展宇科技材料股份有限公司負連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請求權，自分割基準日起二年內不行使而消滅。13.參與合併公司之基本資料(註二):預定讓與既存公司或新設公司之名稱：展宇聚氨酯股份有限公司。營業項目一、C801020 石油化工原料製造業二、C801060 合成橡膠製造業。三、C801100 合成樹脂及塑膠製造業。四、C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。五、C805020 塑膠膜、袋製造業。六、C805050 工業用塑膠製品製造業。七、C805060 塑膠皮製品製造業。八、C805990 其他塑膠製品製造業九、F107990 其他化學製品製造業十、F207990 其他化學製品零售業十一、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):(1)分割讓與之資產：預計分割讓與之資產為149,020仟元。 (2)分割讓與之負債：預計分割讓與之負債為 49,020仟元。 (3)前揭分割讓與之營業範圍、資產、負債，以展宇科技材料股份有限公司經會計師查核民國94年半年度財務報表之帳面價值為準。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。