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主旨： 本公司九十九年度股東常會增加討論事項修訂章程一案 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/14 停止過戶日期起日：99/03/16 停止過戶日期迄日：99/05/14 公告內容： 一 ､開會時間：中華民國九十九年五月十四日(星期五)上午九時正。二､開會地點：台北縣三重市興德路129號9樓。三､會議內容：(一)報告事項：報告事項：? 九十八年度營業狀況暨九十九年度營業計劃書。? 本公司虧損已逾實收資本額二分之一。? 對大陸地區投資報告。? 背書保證情形報告。?監察人查核報告。(二)承認及討論事項：? 九十八年度營業報告書､財務報表及虧損撥補表承認案。? 減少資本彌補虧損討論案。?修訂本公司「章程」討論案。? 修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。? 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。?修訂本公司「取得或處分資產程序」討論案。? 修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。?授權董事會核決對大陸地區投資限額討論案(三)臨時動議。四、股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於九十九年三月十二日(星期五)起至九十九年三月二十四日(星期三)止受理股東就本股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於九十九年三月二十四日(星期三)下午五時前(郵寄者以郵戳日期為憑, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續, 受理提案處所:本公司地址: 台北縣三重市興德路129號9樓 電話: 29957953 分機106五、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年三月十六日(星期二)至九十九年五月十四日(星期五)，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於民國九十九年三月十五日(星期一)下午五時前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務室 (地址：台北縣三重市興德路129號9樓)辦理過戶手續。六､持有本公司記名股票未滿壹仟股之股東，開會通知以公告為之。如持有未滿壹仟股之股東欲參加股東常會者，請向本公司股務室查詢(電話：29957953 分機106 )。七､持股滿壹仟股以上之股東，開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函寄各股東，如屆時未收到者，請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務室查詢(電話：29957953 分機106 )。八､本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將「出席股東會委託書徵求資料表」、「持股證明文件」、」「代為處理徵求事務者資格報經金管會備查之文件」「擬刊登之書面及廣告內容定稿」送達本公司(地址：台北縣三重市興德路129號9樓)，並將副本送財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九､特此公告。

主旨： 變更九十九年股東常會日期及相關召集事由 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/14 停止過戶日期起日：99/03/16 停止過戶日期迄日：99/05/14 公告內容： 一 ､開會時間：中華民國九十九年五月十四日(星期五)上午九時正。二､開會地點：台北縣三重市興德路129號9樓。三､會議內容：(一)報告事項：報告事項：? 九十八年度營業狀況暨九十九年度營業計劃書。? 本公司虧損已逾實收資本額二分之一。? 對大陸地區投資報告。? 背書保證情形報告。?監察人查核報告。(二)承認及討論事項：? 九十八年度營業報告書､財務報表及虧損撥補表承認案。? 減少資本彌補虧損討論案。?修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。? 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。? 修訂本公司「取得或處分資產程序」討論案。?修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。?授權董事會核決對大陸地區投資討論案(三)臨時動議。四、股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於九十九年三月十二日(星期五)起至九十九年三月二十四日(星期三)止受理股東就本股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於九十九年三月二十四日(星期三)下午五時前(郵寄者以郵戳日期為憑, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續, 受理提案處所:本公司地址: 台北縣三重市興德路 129號9樓 電話: 29957953 分機106五、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年三月十六日(星期二)至九十九年五月十四日(星期五)，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於民國九十九年三月十五日(星期一)下午五時前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務室 (地址：台北縣三重市興德路129號9樓)辦理過戶手續。六､持有本公司記名股票未滿壹仟股之股東，開會通知以公告為之。如持有未滿壹仟股之股東欲參加股東常會者，請向本公司股務室查詢(電話：29957953 分機106 )。七､持股滿壹仟股以上之股東，開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函寄各股東，如屆時未收到者，請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務室查詢(電話：29957953 分機106 )。八､本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將「出席股東會委託書徵求資料表」、「持股證明文件」、」「代為處理徵求事務者資格報經金管會備查之文件」「擬刊登之書面及廣告內容定稿」送達本公司(地址：台北縣三重市興德路129號9樓)，並將副本送財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九､特此公告。

1.事實發生日:99/03/092.發生緣由:本公司99年3月9日董事會通過減少資本彌補虧損案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/04/13 停止過戶日期起日：99/02/13 停止過戶日期迄日：99/04/13 公告內容： 一 ､開會時間：中華民國九十九年四月十三日(星期二)上午九時正。二､開會地點：台北縣三重市興德路129號9樓。三､會議內容：(一)報告事項：? 九十八年度營業報告書。? 九十九年度營業計劃書。? 本公司虧損已逾實收資本額二分之一。? 對大陸地區投資報告。?背書保證情形報告。? 監察人查核報告。(二)承認及討論事項：? 九十八年度營業報告書､財務報表及虧損撥補表承認案。?減少資本彌補虧損討論案。? 修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。? 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。?修訂本公司「取得或處分資產程序」討論案。(三)臨時動議。四、股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於九十九年二月二日(星期二)起至九十九年二月二十四日(星期三)止受理股東就本股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於九十九年二月二十四日下午五時前(郵寄者以郵戳日期為憑, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:本公司地址: 台北縣三重市興德路129號9 樓 電話: 29957953。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年二月十三日(星期六)至九十九年四月十三日(星期二)，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於民國九十九年二月十二日下午五時前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務室 (地址：台北縣三重市興德路129號9樓)辦理過戶手續。六､持有本公司記名股票未滿壹仟股之股東，開會通知以公告為之。如持有未滿壹仟股之股東欲參加股東常會者，請向本公司股務室查詢(電話：29957953 分機106 )。七､持股滿壹仟股以上之股東，開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函寄各股東，如屆時未收到者，請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務室查詢(電話：29957953 分機106 )。八､本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將「出席股東會委託書徵求資料表」、「持股證明文件」、」「代為處理徵求事務者資格報經金管會備查之文件」「擬刊登之書面及廣告內容定稿」送達本公司(地址：台北縣三重市興德路129號9樓)，並將副本送財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九､特此公告。

1.董事會決議日:98/9/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李徽欽，正華通訊副總經理4.新任者姓名及簡歷:林秀立，合勤科技副總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:98/9/167.其他應敘明事項:無