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1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:群光電子(股)公司法人代表：林茂桂董事:許崑泰董事:許振燿董事:黃瑞安董事:劉松平董事:吳儒芳董事:李徽欽3.許可從事競業行為之項目:兼任其他與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:106/06/13~109/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:群光電子(股)公司法人代表：林茂桂董事:許崑泰董事:劉松平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)董事林茂桂先生:以下公司擔任董事職務群光電子(東莞)有限公司、群光電子(蘇州)有限公司、群光電子(重慶)有限公司、茂瑞電子(東莞)有限公司、東莞群光電能貿易有限公司、高效電子(東莞)有限公司、群光電能科技(蘇州)有限公司、群光電能科技(重慶)有限公司、群光節能科技服務(上海)有限公司、廣盛電子(南昌)有限公司、捷光半導體照明科技(昆山)有限公司、株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司(二)董事許崑泰先生:以下公司擔任董事長職務上海宏匯置業有限公司、長春宏匯酒店管理有限公司、群光電子(東莞)有限公司、群光電子(蘇州)有限公司、群光電子(重慶)有限公司、群光電能科技(蘇州)有限公司、群光電能科技(重慶)有限公司、東莞群光電能貿易有限公司、群光節能科技服務(上海)有限公司、廣盛電子(南昌)有限公司、上海百腦匯電子信息有限公司、大慶百腦匯電子信息有限公司、天津百腦匯電子信息有限公司、北京凱業電子科技有限公司、北京藍天投資管理顧問有限公司、汕頭市百腦匯商場有限公司、百腦匯(中國)投資有限公司、百腦匯(西安)實業有限公司、百腦匯(武漢)實業有限公司、百腦匯(長春)實業有限公司、百腦匯(南京)商業設施租賃管理有限公司、百腦匯(南昌)實業有限公司、百腦匯(哈爾濱)實業有限公司、百腦匯(重慶)實業有限公司、百腦匯(惠州)電子信息有限公司、百腦匯(無錫)電子技術開發有限公司、百腦匯(福建)電子科技開發有限公司、百腦匯(錦州)實業有限公司、百腦匯(鹽城)電子科技開發有限公司、百腦匯電子信息(成都)有限公司、百腦匯電子信息(鄭州)有限公司、百腦匯電子信息(瀋陽)有限公司、昆山凱碩商貿有限公司、長沙鴻裕商業管理有限公司、青島百腦匯科技實業有限公司、淄博百腦匯電子信息有限公司、凱巨百腦匯(合肥)電子信息有限公司、貴陽百腦匯電子信息有限公司、廣州巿百腦匯電子信息有限公司、廣東百腦匯商業設施租賃管理有限公司、德州百腦匯電子信息有限公司、鞍山百腦匯電子信息有限公司、百腦匯電子信息(杭州)有限公司以下公司擔任董事職務上海百腦匯電子產品市場經營管理有限公司、泉州市百腦匯實業有限公司、洛陽百腦匯電子信息有限公司、泰州百腦匯電子信息有限公司、凱博電腦(昆山)有限公司、無錫百腦匯電子市場有限公司、群光大陸實業(成都)有限公司、群光實業(武漢)有限公司、營口百腦匯電子信息有限公司、茂瑞電子(東莞)有限公司(三)董事劉松平先生:以下公司擔任董事長職務茂瑞電子(東莞)有限公司以下公司擔任董事職務蘇州群揚電子有限公司、群光電子(蘇州)有限公司、群光電子(重慶)有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:　*群光電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市清溪鎮三中管理區群光電子廠　*群光電子(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮中山北路2379號　*群光電子(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號　*茂瑞電子(東莞)有限公司:東莞市牛山外經工業園火煉樹管理區　*蘇州群揚電子有限公司 :吳江經濟技術開發區湖心西路 345 號　*高效電子(東莞)有限公司:東莞市寮步鎮新城科技工業園　*廣盛電子(南昌)有限公司:大陸江西省南昌高新區火炬二路以北　*群光節能科技服務(上海)有限公司:上海市徐匯區中山西路1600號1702室　*群光電能科技(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福新區A區2號標準廠房　*群光電能科技(蘇州)有限公司:大陸江蘇省吳江市松陵鎮中山北路2379號　*東莞群光電能貿易有限公司:東莞市寮步鎮新城科技工業園　*捷光半導體科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮牧野路 99 號 4 號房　*株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司:湖南省株洲市天元區黃河南路 268 號　上海百腦匯電子信息有限公司：上海市徐匯區肇嘉濱路1111號　百腦匯電子信息(杭州)有限公司：杭州市西湖區教工路23號　百腦匯電子信息(鄭州)有限公司：鄭州市金水區東風路東段11號百腦匯大廈　長沙鴻裕商業管理有限公司：長沙市雨花區人民路9號　百腦匯(南昌)實業有限公司：南昌市中山路318號　廣州巿百腦匯電子信息有限公司：　廣州市天河區天河路598號百腦匯科技大廈4樓IT4F-4A01　百腦匯電子

1.事實發生日:106/03/092.發生緣由:本公司董事會通過(1)本公司106年股東常會之召集。(2)本公司105年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (105年度稅後淨利為新台幣180,391仟元，稅後EPS2.33元)。(3)本公司105年度盈餘分配案。 (每股無償配發股票股利0.8元，現金股利0.8元)(4)通過本公司105年度員工酬勞及董監酬勞。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/092.發生緣由:本公司董事會決議通過105年度員工及董監酬勞3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過105年度員工酬勞及董監酬勞。 (1)員工酬勞金額:新台幣30,306,416元。 (2)董監酬勞金額:新台幣1,731,795元。 (3)董監酬勞金額以現金發放；員工酬勞發放現金新台幣 6,101,191元及發行新股新台幣24,205,225元。 (4)董事會決議配發董監酬勞及員工酬勞金額與105年度財 務報告估列金額相同。

1.事實發生日:106/03/092.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會公告3.因應措施:1.董事會決議日期:106/03/092.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室。4.召集事由:(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司105年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。2.本公司105年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.本公司105年度盈餘轉增資發行新股討論案。2.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」討論案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。(四)選舉事項：1.選舉第八屆董事及監察人案。(五)其他討論事項：1.解除新任董事競業禁止限制討論案。(六)臨時動議。4.其他應敘明事項:5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：106年4月7日(星期五)起至106年4月17日(星期一)止。截止時間：106年4月17日下午五時前。處所：展達通訊股份有限公司股務室(地址:新北市三重區光復路二段69號22樓)

1.事實發生日:106/03/092.發生緣由:本公司董事會決議通過盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股3.因應措施:(1)董事會決議日期:106/03/09(2)發放股利種類及金額: 現金股利新台幣 66,072,662元(每股配發0.8元)。 股票股利新台幣 66,072,660元(每股配發0.8元)。(3)員工酬勞轉增資發行新股: 員工酬勞以股票發行部分計新台幣 24,205,225元，共發行新股 1,516,618 股，計算不足一股之員工酬勞2元以現金發放。(4)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股，股東可自增資配股除權基準日之日起五日 內自行辦理拼湊，逾期或放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股， 依公司法第240條規定改發現金至元為止，其股份由董事長洽特定人 按面額認購。4.其他應敘明事項:(1)本增資案俟股東會通過及主管機關核准後，授權董事會另訂增資配 股除權基準日。(2)本次增資發行新股之相關事宜，如因法令修正或經主管機關核定修 正而須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(3)如嗣後因買回本公司股份、收回限制員工權利新股或將庫藏股轉讓 、註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時， 擬請股東會授權董事會全權辦理變更之相關事宜。

1.事實發生日:105/12/282.發生緣由:本公司105年現金增資認股繳款期限，已於105年12月27日截止，惟有部份原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。自105/12/28~106/2/2下午三點三十分整為股款催繳期間。(2)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原股東繳款書至玉山銀行五股分行暨全省各分行(北新莊分行除外)辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催告期間認購繳款之股東，俟催告期滿後，將儘速依貴 股東所認購股數發放股票。4.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址：100-08台北巿重慶南路一段83號5樓;電話:(02)6636-5566)。

1.事實發生日:105/12/132.發生緣由:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期:105/12/13(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:林欣泰，展達通訊財會部經理(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:105/12/133.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/12/132.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:105/12/13(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:黃文成，群光電子稽核(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:105/11/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:於105/11/1公告稽核主管異動，並於105/12/13董事會追認通過

1.事實發生日:105/11/012.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:105/11/01(3)舊任者姓名及簡歷:李秀英，展達通訊稽核室經理(4)新任者姓名及簡歷:黃文成(暫代)，群光電子稽核(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:105/11/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:內部稽核主管待最近期董事會通過派任後另行公告

1.事實發生日:105/11/012.發生緣由:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期:105/11/01(3)舊任者姓名及簡歷:李秀英，展達通訊稽核室經理(4)新任者姓名及簡歷:職缺待補(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:105/11/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任人選將於董事會通過派任後另行公告

1.董事會通過日期(事實發生日):105/08/092.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:翁世榮4.舊任簽證會計師姓名2:游淑芬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王輝賢7.新任簽證會計師姓名2:翁世榮8.變更會計師之原因:係為資誠聯合會計師事務所內部組織調整,故更換本公司簽證會計師.9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/08/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/092.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。(1)董事會決議日期:105/08/09(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:4,900,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:按面額計新台幣49,000,000元。(6)發行價格:暫定每股新台幣16元發行。(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，計735,000股，由本公司員工認購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行新股總額85%，計4,165,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購之。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股之籌資計畫有關計畫所需資金總額、資金來源、發行條件、計劃項目、預計進度及可能產生之效益，暨其他有關本次現金增資發行相關事項，如因主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及主客觀條件改變而需予修正或變更時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:105/08/092.發生緣由:本公司已提報董事會105年上半年度合併財務報告，相關資訊如下：合併營業收入：新台幣2,371,603仟元合併稅後淨利：新台幣76,029仟元合併稅後淨利歸屬於母公司業主：新台幣76,029仟元基本每股盈餘：新台幣1.18元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司105年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，相關訊息請見台灣證券交易所公開資訊觀測站。

1.事實發生日:105/08/092.發生緣由:(1)本公司105年8月9日經董事會決議通過遷址事宜。(2)配合集團總部大樓落成啟用，自105年10月1日起，本公司登記營業地址由新北巿三重區興德路129號9樓，遷移至新北巿三重區光復路二段69號22樓，並於法定期限內向主管機關辦理變更登記相關事宜。3.因應措施:自105年10月1日起於法定期限內向主管機關辦理變更登記事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/282.發生緣由:本公司訂定105年8月21日為配股基準日。3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/28(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權(3)發放股利種類及金額:股東股利轉增資127,293,530元，發行新股12,729,353股，員工酬勞轉增資發行新股1,314,711股，合計增資發行新股14,044,064股.(4)除權（息）交易日:105/08/15(5)最後過戶日:105/08/16(6)停止過戶起始日期:105/08/17(7)停止過戶截止日期:105/08/21(8)除權（息）基準日:105/08/214.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於105/8/16(二)下午五時前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：100-08台北巿重慶南路一段83號5樓)或以掛號郵寄(以郵戳為憑)辦理過戶手續。

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃瑞安4.異動原因:依法補選5.新任董事選任時持股數:黃瑞安先生:1,001,598股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/10~106/06/097.新任生效日期:105/06/168.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無.

1.股東會決議日:105/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃瑞安董事3.許可從事競業行為之項目:兼任其他與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:105/06/16~106/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃瑞安董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:展達通訊(蘇州)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:展達通訊(蘇州)有限公司;吳江經濟技術開發區華鴻路108號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:通訊設備生產及買賣10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司採權益法評價之轉投資公司,對本公司並無財務業務影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/162.發生緣由:公告本公司105年股東常會重要決議事項。3.因應措施:重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案。重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司104年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆董事一席案。重要決議事項五、其他事項:通過104年度盈餘轉增資發行新股及解除新任董事競業禁止限制案。4.其他應敘明事項:無

公告本公司104年度盈餘分配現金股利之配息基準日及現金股利發放日。1.事實發生日:105/06/162.發生緣由:本公司董事會決議訂定配息基準日及相關細則。3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/16(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利;每股配發0.23元，計新台幣14,638,755元(4)除權（息）交易日:105/08/08(5)最後過戶日:105/08/09(6)停止過戶起始日期:105/08/10(7)停止過戶截止日期:105/08/14(8)除權（息）基準日:105/08/144.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於105/8/9下午五時前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行股務代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年8月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。本公司股務代理人將依其資料逕行辦理過戶手續,另訂105/09/09為現金股利發放日。

1.事實發生日:105/03/172.發生緣由:本公司董事會通過(1)本公司105年股東常會之召集。(2)本公司104年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (104年度稅後淨利為新台幣169,547仟元，稅後EPS2.88元)。(3)本公司104年度盈餘分配案。 (每股無償配發股票股利2元，現金股利0.23元)(4)通過本公司104年度員工酬勞及董監酬勞。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無