展達通訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/172.發生緣由:本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股3.因應措施:(1)董事會決議日期:105/03/17(2)發放股利種類及金額: 現金股利新台幣 14,638,755元(每股配發0.23元)。 股票股利新台幣127,293,530元(每股配發2元)。4.其他應敘明事項:(1)本增資案俟股東會通過及主管機關核准後，授權董事會另訂增資配 股除權基準日。(2)本次增資發行新股之相關事宜，如因法令修正或經主管機關核定修 正而須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(3)如嗣後因買回本公司股份、收回限制員工權利新股或將庫藏股轉讓 、註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時， 擬請股東會授權董事會全權辦理變更之相關事宜。

1.事實發生日:105/03/172.發生緣由:本公司董事會決議通過104年度員工及董監酬勞3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞。 (1)員工酬勞金額:新台幣30,518,397元。 (2)董監酬勞金額:新台幣1,525,919元。 (3)董監酬勞金額以現金發放；員工酬勞發放現金新台幣 9,535,427元及發行新股新台幣20,982,970元。 (4)董事會決議配發董監酬勞及員工酬勞金額與104年度財 務報告估列金額相同。

1.事實發生日:105/03/172.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東常會公告3.因應措施:1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號9樓。4.召集事由:(一)討論事項：1.修訂本公司章程討論案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司104年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。2.本公司104年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：2.本公司104年度盈餘轉增資發行新股討論案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。(五)選舉事項：1.補選第七屆董事一席案。(六)其他討論事項：1.解除新任董事競業禁止限制案。(七)臨時動議。4.其他應敘明事項:5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：105年4月8日(星期五)起至105年4月18日(星期一)止。截止時間：105年4月18日下午五時前。處所：展達通訊股份有限公司股務室(地址:新北市三重區興德路129號9樓)

1.發生變動日期:105/02/022.舊任者姓名及簡歷:林秀立3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人生涯規劃5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/10~106/06/097.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:104/11/302.發生緣由:代子公司Systemax Development Limited公告資金貸與事項本公司董事會擬同意貸與子公司展達通訊(蘇州)有限公司美金900萬元整,因業務往來作為營運週轉,為期一年,借款利率1.5%.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/11/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林秀立，展達通訊總經理4.新任者姓名及簡歷:黃瑞安，群光電子特助5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:104/12/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/262.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)發生變動日期:104/11/26(3)舊任者姓名及簡歷:李秀英，展達通訊財會部經理(4)新任者姓名及簡歷:林欣泰，群光電子會計經理(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:105/01/014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/262.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:104/11/26(3)舊任者姓名及簡歷:黃文成，展達通訊稽核室資深處長(4)新任者姓名及簡歷:李秀英，展達通訊財會部經理(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:105/01/014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/262.發生緣由:本公司董事會重大決議事項 本公司擬透過DIRECTMAX INTERNATIONAL LIMITED,投資 XAVI OVERSEAS LTD,再轉增資展達通訊(蘇州)有限公司 美金500萬元整。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/262.發生緣由:本公司董事會擬同意貸與子公司展達通訊(蘇州)有限公司美金900萬元整,作為營運週轉,為期一年,借款利率為年利率1.5%.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/222.發生緣由:本公司104年現金增資認股繳款期限，已於104年10月21日截止，惟有部份原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。自104/10/22~104/11/22下午三點三十分整為股款催繳期間。(2)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原股東繳款書至華南銀行懷生分行暨全省各分行、玉山銀行五股分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催告期間認購繳款之股東，俟催告期滿後，將儘速依貴 股東所認購股數發放股票。4.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址：100-08台北巿重慶南路一段83號5樓);電話:(02)6636-5566。

1.事實發生日:104/09/182.發生緣由:公告本公司104年度現金增資發行新股認股基準日等事宜(1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數:4,900,000股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:49,000,000元。(5)發行價格:每股新台幣16元。(6)員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%由本公司員工認購。(7)公開銷售股數:無。(8)原股東認購比例:依發行新股之85%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每壹仟股認購70.90股，逾期未認購者喪失其權利，認購不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊一股，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理登記。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資新股之權利義務與原有股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司現金增資案，於104年9月15日業經金融監督管理委員會金管證發字第1040036730號函申報生效。(1)認股基準日：104年10月12日。(2)增資基準日：104年10月27日。(3)停止過戶期間：104年10月8日~104年10月12日止，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於104年10月7日（星期三）下午五時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構 中國信託商業銀行代理部(地址：100-08台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續。(4)繳款期間：原股東及員工認股繳款期間自104/10/16~104/10/21。特定人認股繳款期間自104/10/22~104/10/26。

1.事實發生日:104/08/112.發生緣由:本公司董事會重大決議事項通過本公司104年上半年度合併財務報告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/292.發生緣由:本公司訂定104年8月4日為配股基準日。3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/04(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權(3)發放股利種類及金額:股東股利轉增資148,167,250元，發行新股14,816,725股，員工紅利轉增資26,422,705元,發行新股1,596,538股，合計盈餘轉增資發行新股16,413,263股.(4)除權（息）交易日:104/07/29(5)最後過戶日:104/07/30(6)停止過戶起始日期:104/07/31(7)停止過戶截止日期:104/08/04(8)除權（息）基準日:104/08/044.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於104/7/30下午五時前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：100-08台北巿重慶南路一段83號5樓)或以掛號郵寄(以郵戳為憑)辦理過戶手續。

1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議事項。3.因應措施:一、通過本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報表承認案。二、通過本公司一Ｏ三年度盈餘分配承認案。現金股利每股配發0.25元;股票股利每股配發3.5元。三、通過本公司一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。普通股股利每仟股無償配發350股，股東紅利新台幣148,167,250元，計發行新股14,816,725股及員工紅利新台幣33,156,539元，其中6,733,834元以現金發放，26,422,705元以股票發放，計發行新股1,596,538股，合計發行新股16,413,263股，發行新股後實收資本額為新台幣587,467,630元。四、通過修訂本公司章程討論案。五、通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。六、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。七、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。4.其他應敘明事項:無

公告本公司103年度盈餘分配現金股利之配息基準日及現金股利發放日。1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:本公司董事會決議訂定配息基準日及相關細則。3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/18(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$10,583,375元(4)除權（息）交易日:104/07/05(5)最後過戶日:104/07/06(6)停止過戶起始日期:104/07/07(7)停止過戶截止日期:104/07/11(8)除權（息）基準日:104/07/114.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:104/07/31。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於104/7/6下午五時前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：100-08台北市　重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年7月6日（最後過戶日）郵戳日期為為憑。本公司股務代理人將依其資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:1.董事會決議日期:104/06/182.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):4,900,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣49,000,000元6.發行價格:每股暫定新台幣16元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，本次保留發行新股總數之15%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例:為本次發行新股總數百分之八十五。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長按認購價格洽特定人認足之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:擴展業務、投資機器設備汰舊換新籌得資金及因應未來發展之資金需求。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/242.發生緣由:本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股3.因應措施:(1)董事會決議日期:104/03/24(2)發放股利種類及金額: 現金股利新台幣 10,583,375元(每股配發0.25元)。 股票股利新台幣148,167,250元(每股配發3.5元)。4.其他應敘明事項:(1)此分派案需經股東常會通過後，另訂基準日分派之。(2)擬配發員工紅利金額：33,156,539元，擬以現金發放6,733,834元， 股票發放26,422,705元。(3)擬配發董監事酬勞金額：1,657,827元。(4)本次發行新股之金額，如因法令修正或主管機關核定變更而造成實收 資本額變動，或因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷等情形，致 影響流通在外股份數量，股東配息率或配股率因此發生變動時，擬請 股東會授權董事會全權辦理。

1.事實發生日:104/03/242.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會公告3.因應措施:1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號9樓。4.召集事由:(一)報告事項：1.一Ｏ三年度營業狀況暨一Ｏ四年度營業計劃報告。2.監察人查核報告。3.104年起改採國際財務報導準則(IFRS)之未分配盈餘及特別 盈餘公積調整數報告。4.訂定本公司之「道德行為準則」報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一Ｏ三年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.本公司一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。2.修訂本公司章程討論案。3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。(四)其他討論事項。(五)臨時動議。4.其他應敘明事項:5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：104年4月10日(星期五)起至104年4月20日(星期一)止。截止時間：104年4月20日下午五時前。處所：展達通訊股份有限公司股務室(地址:新北市三重區興德路129號9樓)

1.事實發生日:104/03/242.發生緣由:本公司董事會通過(1)本公司104年股東常會之召集。(2)本公司103年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (103年度稅後淨利為新台幣184,203仟元，稅後EPS4.43元)。(3)本公司103年度盈餘分配案。 (每股無償配發股票股利3.5元，現金股息0.25元)(4)通過本公司103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無