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岱煒科技(公)公司公告
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/21
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳郁隆會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃世鈞會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
涂展源會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
黃世鈞會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳郁隆會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃世鈞會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
涂展源會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
黃世鈞會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
1.事實發生日:112/08/22
2.發生緣由:更正本公司111年度股東會年報部分內容。
更正頁碼:12、16、18、20~30、65、67、70。
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:更正本公司111年度股東會年報部分內容。
更正頁碼:12、16、18、20~30、65、67、70。
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/22
2.發生緣由:更正本公司111年度股東會年報部分內容。
更正頁碼:12、16、18、20~30、65、67、70。
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:更正本公司111年度股東會年報部分內容。
更正頁碼:12、16、18、20~30、65、67、70。
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過民國112年第二季財務報告
3.因應措施:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
(2) 審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 85,808
(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): (201)
(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (20,158)
(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (19,730)
(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (19,728)
(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (19,728)
(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (0.48)
(11) 期末總資產(仟元): 228,234
(12) 期末總負債(仟元): 64,906
(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 163,328
4.其他應敘明事項:有關民國112年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過民國112年第二季財務報告
3.因應措施:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
(2) 審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 85,808
(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): (201)
(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (20,158)
(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (19,730)
(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (19,728)
(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (19,728)
(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (0.48)
(11) 期末總資產(仟元): 228,234
(12) 期末總負債(仟元): 64,906
(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 163,328
4.其他應敘明事項:有關民國112年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:112/08/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:
(1) 舊任者姓名及簡歷:
邱寶桂：鴻呈實業(股)財務副總、醒吾科大企管系兼任講師
陳淑珍：華淵鑑價(股)評價部副總經理
吳旭洲：歐亞法律事務所所長
(2) 新任者姓名及簡歷:
邱寶桂：鴻呈實業(股)財務副總、醒吾科大企管系兼任講師
陳淑珍：華淵鑑價(股)評價部副總經理
吳旭洲：歐亞法律事務所所長
(3) 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
(4) 異動原因:全面改選
(5) 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/7/13 ~ 112/06/29
(6) 新任生效日期:112/08/09
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:
(1) 舊任者姓名及簡歷:
邱寶桂：鴻呈實業(股)財務副總、醒吾科大企管系兼任講師
陳淑珍：華淵鑑價(股)評價部副總經理
吳旭洲：歐亞法律事務所所長
(2) 新任者姓名及簡歷:
邱寶桂：鴻呈實業(股)財務副總、醒吾科大企管系兼任講師
陳淑珍：華淵鑑價(股)評價部副總經理
吳旭洲：歐亞法律事務所所長
(3) 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
(4) 異動原因:全面改選
(5) 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/7/13 ~ 112/06/29
(6) 新任生效日期:112/08/09
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事:宣德科技股份有限公司代表人：范國基
董事:林宜德
董事:李鈞翔
董事:李鴻生
董事:陳和昌
獨立董事:邱寶桂
獨立董事:陳淑珍
獨立董事:吳旭洲
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/30~115/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事:宣德科技股份有限公司代表人：范國基
董事:林宜德
董事:李鈞翔
董事:李鴻生
董事:陳和昌
獨立董事:邱寶桂
獨立董事:陳淑珍
獨立董事:吳旭洲
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/30~115/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事：林宜修
董事：林宜德
董事：李鈞翔
董事：李鴻生
董事：范國基
獨立董事：邱寶桂
獨立董事：陳淑珍
獨立董事：吳旭洲
3.新任者姓名及簡歷:
董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事：宣德科技股份有限公司代表人：范國基
董事：林宜德
董事：李鈞翔
董事：李鴻生
董事：陳和昌
獨立董事：邱寶桂
獨立董事：陳淑珍
獨立董事：吳旭洲
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆 7,050,895股
董事：宣德科技股份有限公司代表人：范國基 7,050,895股
董事：林宜德 824,250股
董事：李鈞翔 932,000股
董事：李鴻生 606,107股
董事：陳和昌 0股
獨立董事：邱寶桂 0股
獨立董事：陳淑珍 0股
獨立董事：吳旭洲 26,223股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/30~115/06/29
8.同任期董事變動比率:16.67%
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事：林宜修
董事：林宜德
董事：李鈞翔
董事：李鴻生
董事：范國基
獨立董事：邱寶桂
獨立董事：陳淑珍
獨立董事：吳旭洲
3.新任者姓名及簡歷:
董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事：宣德科技股份有限公司代表人：范國基
董事：林宜德
董事：李鈞翔
董事：李鴻生
董事：陳和昌
獨立董事：邱寶桂
獨立董事：陳淑珍
獨立董事：吳旭洲
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆 7,050,895股
董事：宣德科技股份有限公司代表人：范國基 7,050,895股
董事：林宜德 824,250股
董事：李鈞翔 932,000股
董事：李鴻生 606,107股
董事：陳和昌 0股
獨立董事：邱寶桂 0股
獨立董事：陳淑珍 0股
獨立董事：吳旭洲 26,223股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/30~115/06/29
8.同任期董事變動比率:16.67%
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/08
2.發生緣由:本公司112年5月8日董事會提名並審核112年股東常會
全面改選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事邱寶桂小姐及陳
淑珍小姐任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及
應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事
之理由。
3.因應措施:經評估邱寶桂小姐及陳淑珍小姐過去參與董事會情形
及提出之建言，並考量其具有財務、會計、企業管理等專業能力
及經驗，相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對 本公司
有明顯助益，故本次擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年5月8日董事會提名並審核112年股東常會
全面改選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事邱寶桂小姐及陳
淑珍小姐任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及
應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事
之理由。
3.因應措施:經評估邱寶桂小姐及陳淑珍小姐過去參與董事會情形
及提出之建言，並考量其具有財務、會計、企業管理等專業能力
及經驗，相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對 本公司
有明顯助益，故本次擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會(刪 減報告事項及增加其他議案)
1.事實發生日:112/05/08
2.發生緣由:本公司董事會決議更新召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/05/08
二、股東會召開日期：112/6/21(星期三)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(4)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)111年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項：
董事選舉案。
(五)其他議案：
解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
(六)臨時動議：
(七)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自112年04月23日至112年06月21日止。
二、112年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自112年04月14日至112年
04月24日17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人
提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須於112年04月24日
17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結
果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提
名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，
且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：
新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
1.事實發生日:112/05/08
2.發生緣由:本公司董事會決議更新召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/05/08
二、股東會召開日期：112/6/21(星期三)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(4)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)111年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項：
董事選舉案。
(五)其他議案：
解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
(六)臨時動議：
(七)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自112年04月23日至112年06月21日止。
二、112年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自112年04月14日至112年
04月24日17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人
提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須於112年04月24日
17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結
果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提
名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，
且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：
新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/03/15
二、股東會召開日期：112/6/21(星期三)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年私募普通股執行情形報告。
(4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)111年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項：
董事選舉案。
(五)臨時動議：
(六)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自112年04月23日至112年06月21日止。
二、112年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自112年04月14日至112年
04月24日17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人
提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須於112年04月24日
17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結
果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提
名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，
且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：
新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/03/15
二、股東會召開日期：112/6/21(星期三)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年私募普通股執行情形報告。
(4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)111年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項：
董事選舉案。
(五)臨時動議：
(六)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自112年04月23日至112年06月21日止。
二、112年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自112年04月14日至112年
04月24日17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人
提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須於112年04月24日
17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結
果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提
名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，
且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：
新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/03/15
二、股東會召開日期：112/6/21(星期三)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年私募普通股執行情形報告。
(4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)111年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項：
董事選舉案。
(五)臨時動議：
(六)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自112年04月21日至112年06月21日止。
二、112年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自112年04月11日至112年
04月21日17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人
提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須於112年04月21日
17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結
果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提
名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，
且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：
新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/03/15
二、股東會召開日期：112/6/21(星期三)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年私募普通股執行情形報告。
(4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)111年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項：
董事選舉案。
(五)臨時動議：
(六)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自112年04月21日至112年06月21日止。
二、112年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自112年04月11日至112年
04月21日17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人
提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須於112年04月21日
17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結
果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提
名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，
且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：
新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別: 財務、會計主管
(2)發生變動日期:112/03/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 顏慈容/本公司財會部協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 陳俊穎/本公司財會部副理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:原財會主管顏慈容小姐因個人生涯規劃請辭。
(7)生效日期:112/3/15
4.其他應敘明事項:本公司財務、會計主管異動案業經112年3月15日
董事會決議通過。
2.發生緣由:財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別: 財務、會計主管
(2)發生變動日期:112/03/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 顏慈容/本公司財會部協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 陳俊穎/本公司財會部副理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:原財會主管顏慈容小姐因個人生涯規劃請辭。
(7)生效日期:112/3/15
4.其他應敘明事項:本公司財務、會計主管異動案業經112年3月15日
董事會決議通過。
1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:本公司發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別: 發言人
(2)發生變動日期:112/03/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 顏慈容/本公司財會部協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 陳和昌/本公司總經理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:原發言人顏慈容小姐因個人生涯規劃請辭。
(7)生效日期:112/3/15
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別: 發言人
(2)發生變動日期:112/03/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 顏慈容/本公司財會部協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 陳和昌/本公司總經理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:原發言人顏慈容小姐因個人生涯規劃請辭。
(7)生效日期:112/3/15
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:112/03/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 陳和昌/本公司總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 陳俊穎/本公司財會部副理
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:原代理發言人陳和昌總經理調任為本公司發言人。
(7)生效日期:112/3/15
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:112/03/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 陳和昌/本公司總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 陳俊穎/本公司財會部副理
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:原代理發言人陳和昌總經理調任為本公司發言人。
(7)生效日期:112/3/15
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/10/21
2.發生緣由:
本公司股務原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部代理，自111年11月16日起，
改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
凡本公司股東自111年11月16日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕
臨或郵寄至「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。營業地址及聯絡電
話等相關資訊詳列如後：
地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
電話:(02)2504-8125
2.發生緣由:
本公司股務原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部代理，自111年11月16日起，
改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
凡本公司股東自111年11月16日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕
臨或郵寄至「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。營業地址及聯絡電
話等相關資訊詳列如後：
地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
電話:(02)2504-8125
1.事實發生日:111/06/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/06/07
二、股東會召開日期：111/08/01(星期一)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(二)臨時動議：
(三)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自111年7月3日至111年8月1日止。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/06/07
二、股東會召開日期：111/08/01(星期一)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(二)臨時動議：
(三)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自111年7月3日至111年8月1日止。
1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/03/16二、股東會召開日期：111/6/22(星期三)上午10:00。三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。四、召集事由：(一)報告事項：(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會審查報告。(3)110年私募普通股執行情形報告。(4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。(5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。(二)承認事項：(1)110年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)110年度盈虧撥補案。(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(四)臨時動議：(五)散會。4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶起迄日期：自111年04月24日至111年06月22日止。二、111年股東常會受理股東提案期間及地點:(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自111年04月15日至111年04月25日17時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於111年04月25日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
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