廣錠科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/03/072.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號之17二樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(1)一○五年度營業狀況報告。(2)一○五年度審計委員會審查報告。(3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配報告案。2.承認事項(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)一○五年度盈餘分配。3.討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「股東會議議事規則」案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國106年04月26日至106年05月23日止2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

1.傳播媒體名稱:105年9月30日工商時報B1版2.報導日期:105/09/303.報導內容:法人估計，廣錠今年營收上看11億元......計畫明年第2季送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未公告財務預測，尚未訂定興櫃轉掛牌上櫃日期，上述報導純屬法人善意推估，有關本公司財務或業務資訊，應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:105年8月24日工商時報B5版2.報導日期:105/08/243.報導內容:全球最大博弈盛會G2E...最明顯的則是廣積（8050）旗下博弈子公司廣錠，上半年來自澳門訂單就較去年同期超過1倍。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:巴西石油2023年5月20日到期優先無擔保公司債券2.事實發生日:105/8/5~105/8/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量美金200,000元;每單位價格美金91.87%元;交易總金額美金183,740元(約新台幣5,786,891元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定：依銀行提供之每單位價格計算決策單位：依董事長決行之11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:交易數量美金200,000元;金額美金183,740元持股比例0%及權利受限情形（如質押情形)無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產之比例:2.89% 業主之權益之比例:4.77%營運資金數額431,546仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:取得因資金運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:新台幣金額係以8/5台灣銀行當天收盤買價匯率31.495計算

1.董事會通過日期(事實發生日):105/07/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張敬人4.舊任簽證會計師姓名2:李東峰5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李東峰7.新任簽證會計師姓名2:龔則立8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/07/2011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:105年7月25日工商時報B7版2.報導日期:105/07/253.報導內容:法人指出，.....旗下博奕子公司廣錠大型機台接單呈大躍進......，4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:由於本公司依規定免公告財務預測，媒體報導有關本公司未來營收預估之相關資訊，依本公司對外公告之實際數據為準，特此澄清說明。6.因應措施:(1)由於本公司未公告財務預測，上述有關本公司營收、獲利及相關產能之 預估內容係屬媒體之推估及報導，特此澄清說明。(2)有關本公司財務數字，本公司一向依法於公開資訊觀測站公佈。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度股東會年報第40頁部分內容6.因應措施:104年度年報修訂後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/278.新任生效日期:105/06/229.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:(1)普盈餘發放現金股利新台幣:22,715,500元，每股配發1元。(2)資本公積發放現金新台幣:22,717,500元，每股配發1元。4.除權（息）交易日:105/07/125.最後過戶日:105/07/136.停止過戶起始日期:105/07/147.停止過戶截止日期:105/07/188.除權（息）基準日:105/07/189.其他應敘明事項:參與除息最後買進日為104/07/11

1.發生變動日期:105/05/272.舊任者姓名及簡歷:董事:廖良彬/廣錠科技股份有限公司董事長兼執行長董事:廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭/廣積科技股份有限公司董事長兼總經理董事:陳世雄/廣積科技股份有限公司副總經理獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理3.新任者姓名及簡歷:董事:廖良彬/廣錠科技股份有限公司董事長兼執行長董事:何志平/廣錠科技股份有限公司總經理董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳友南/廣積科技股份有限公司董事董事:陳世雄/廣積科技股份有限公司董事獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:廖良彬 1,701,511股董事:何志平 78,750股董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳友南 12,366,967股董事:陳世雄 0股獨立董事:陳志湧 0股獨立董事:倪集熙 0股獨立董事:劉茹芬 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/268.新任生效日期:105/05/279.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/12/27~105/12/267.新任生效日期:105/05/278.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/272.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第二屆薪資報酬委員會任期與第二屆董事會相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

公告本公司105年股東常會決議 通過解除新任董事及其代表人 從事競業禁止情形1.股東會決議日:105/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳友南/廣積科技股份有限公司董事董事:陳世雄/廣積科技股份有限公司董事獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職期間內5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:獨立董事:陳志湧/棠裕電子(東莞)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:棠裕電子(東莞)有限公司廣東東莞清溪鎮三星工業區科技路172號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:棠裕電子(東莞)有限公司液晶顯示模組之設計、製造及加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/272.功能性委員會名稱:第一屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第一屆審計委員會任期與第二屆董事會相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/278.新任生效日期:105/05/279.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/05/272.重要決議事項:1.討論事項:(1)通過「公司章程」修訂案2.報告事項:(1)一○四年度營業狀況報告(2)一○四年度審計委員會審查報告(3)「董事會議事規範」修訂報告(4)一○四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告(5)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣報告3.承認事項:(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○四年度盈餘分配案4.討論事項:(2)通過資本公積發放現金案(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案(4)通過配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案(5)通過配合初次上櫃之過額配售案及特定股東自願集保案5.選舉事項:本公司第三屆董事全面改選案，當選名單如下 :董事:廖良彬董事:何志平董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳友南董事:陳世雄獨立董事:陳志湧獨立董事:倪集熙獨立董事:劉茹芬6.討論事項:(6)通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/05/272.功能性委員會名稱:第一屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第一屆審計委員會任期與第二屆董事會相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/268.新任生效日期:105/05/279.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/272.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事:倪集熙/翰門企業(股)公司董事長獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第二屆薪資報酬委員會任期與第二屆董事會相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/05/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林清傳/本公司董事長室高級特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃慧蘭/本公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:105/05/168.新任者聯絡電話:02-29069988*2139.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,435,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：上述公司章程股利分派內容為董事會擬具之修章案內容，尚待105年股東常會通過4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)4.召集事由:1.討論事項:(1)修訂「公司章程」案2.報告事項:(1)一○四年度營業狀況報告(2)一○四年度審計委員會審查報告(3)「董事會議事規範」修訂報告(4)一○四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告(5)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣報告3.承認事項:(1)一○四年度營業報告書及財務報表案(2)一○四年度盈餘分配案4.討論事項:(2)資本公積發放現金案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案(5)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案5.選舉事項:(1)全面改選董事案6.討論事項:(6)解除新任董事競業禁止限制案7.臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:無