廣錠科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:取得兆豐國際寶鑽貨幣市場基金2.事實發生日:103/4/1~103/8/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:1、103年04月01日;交易數量:2,448,200.16;每單位價格:12.2539 元；總金額:30,000,000 元2、103年08月20日;交易數量:1,628,531.88;每單位價格:12.2810 元；總金額:20,000,000 元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依基金公司公告之每單位淨值計算決策單位：財務部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有兆豐國際寶鑽貨幣市場基金（含本次交易）數量：4,076,732.04；金額：50,000,000；持股比例：0 ％；權利受限情形：（如質押情形）無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產之比例:26.21% 業主之權益之比例:39.22%營運資金數額408,725仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:取得因短期資金運用15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示補正本公司102年度股東會年報，補正項目如下:P.40持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料，法人股東名稱及代表人姓名分別列示。6.因應措施:補正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司分配現金股利、資本公積轉增資發行新股暨資本公積發放現金公告公告內容：壹、本公司於103年5月27日股東常會決議通過(一) 以102年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣27,000,000元，每股配發新台幣1.5元。(二) 以資本公積轉增資發行普通股1,800,000股， 每股面額新台幣10元，總金額新台幣18,000,000元。業經金融監督管理委員會103年6月11日金管證發字第1030022163號函申報生效在案。(三) 以資本公積發放現金新台幣27,000,000元，每股配發新台幣1.5元。貳、茲依公司法第252條及273條之規定，將有關事項公告如下：一、公司名稱：廣錠科技股份有限公司。二、所營事業：1. C701010印刷業2. C703010印刷品裝訂及加工業。3. CB01020事務機器製造業。4. CC01080電子零組件製造業。5. CC01110電腦及其週邊設備製造業。6. CH01020樂器製造業。7. CH01040玩具製造業。8. F109070文教、樂器、育樂用品批發業。9. F113050電腦及事務性機器設備批發業。10. F118010資訊軟體批發業。11. F119010電子材料批發業。12. F209060文教、樂器、育樂用品零售業。13. F213030電腦及事務性機器設備零售業。14. F218010資訊軟體零售業。15. F219010電子材料零售業。16. F401010 國際貿易業。17. F601010 智慧財產權業。18. I301010資訊軟體服務業。19. I301030 電子資訊供應服務業。20. J305010有聲出版業。21. JE01010 租賃業。22. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額:原登記資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元。已發行股份總額新台幣180,000,000元，分為18,000,000股，每股票面金額新台幣10元。四、本公司所在地:台北市南港區園區街3-1號7F(G棟)。五、公告方式:揭露於公開資訊觀測站六、董事之人數及任期:董事7人(含獨立董事3人)，任期均為3年，連選得連任。七、訂立章程之年、月、日：民國100年12月7日訂立，最近一次修正於民國102年5月10日。八、本次資本公積轉增資後股份總額及金額：本次增資後實收發行股份為19,800,000股，每股面額新臺幣10元，實收股本總額為新臺幣198,000,000元。九、本次增資發行新股總數、每股面額及發行條件：1.本次資本公積提撥18,000,000元轉增資發行普通股1,800,000股，並按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每仟股無償配發新股100股。配發不足壹股之畸零股部分，得由股東於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未申請歸併者，依公司法第240條規定以現金分派至元止(元以下捨去)，並授權由董事長洽特定人按面額承購。2.本次資本公積轉增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之股份相同。3.增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。十、增資計劃用途：不適用。參、（一）除前述資本公積轉增資外，本次另分派現金股利新台幣27,000,000元，每股配發新台幣1.5元;資本公積發放現金新台幣27,000,000元，每股配發新台幣1.5元。（二）現金股利預計於民國103年8月1日，委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。（三）現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、普通股增資配股、除息基準日：本公司訂於民國103年7月15日為普通股增資配股、除息基準日，依公司法第165條規定，自民國103年7月11日起至103年7月15日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月10日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑，俾享受配股、配息之權利。

一、公告序號：1二、主旨：廣錠科技股份有限公司一○二年度分配現金股利及資本公積轉增資發行新股公告三、依據：茲依照本公司103年5月27日股東會及103年6月23日董事會決議通過，且業經金融監督管理委員會103年6月11日金管證發字第1030022163號函申報生效在案。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月11日至103年07月15日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第2次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 18,000,000股、金額： 180,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 18,000,000股、金額： 180,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國100年12月7日訂立，最近一次修正於民國102年5月10日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 1,800,000.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 1,800,000股，金額： 18,000,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無重大影響（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 100.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 3.00000000元，（即每壹股盈餘分配 1.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 1.50000000元)，現金配發總額 54,000,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 7,480,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 18,000,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：授權董事長洽特定人按面額承購之＊上開權利分派內容係經103年05月27日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 198,000,000元， 19,800,000股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年07月15日除權/除息交易日：103年07月09日（八）增資計劃/用途：不適用六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月10日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行股務代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路1段83號5樓辦理過戶機構電話：(02)6636-5566（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月10日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部(地址:台北市重慶南路1段83號5樓，電話:(02)6636-5566)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘發放現金股利新台幣:27,000,000元，每股配發1.5元(2)資本公積發放現金新台幣:27,000,000元，每股配發1.5元(3)資本公積發行新股新台幣:18,000,000元，轉增資發行新股1,800,000股，每仟股配發100股。4.除權（息）交易日:103/07/095.最後過戶日:103/07/106.停止過戶起始日期:103/07/117.停止過戶截止日期:103/07/158.除權（息）基準日:103/07/159.其他應敘明事項:參與除權息最後買進日為103/07/08

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/06/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01_103/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/06/115.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:103/05/293.報導內容:廣錠（6441）新增客戶及訂單將集中在下半年擴大發酵，將可帶旺全年營收年增雙位數,屆時單月營收將挑戰1億元....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:新增客戶及訂單將集中在下半年擴大發酵，將可帶旺全年營收年增雙位數。屆時單月營收將挑戰1億元...等,純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。

1.股東會日期:103/05/272.重要決議事項:(一)報告事項：（1）、本公司一○二年度營業報告。（2）、一○二年度審計委員會查核報告。（3）、訂定本公司『誠信經營守則』。（4）、訂定本公司『道德行為準則』。(二)承認事項：（1）、一○二年度營業報告書及財務報表案。（2）、一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項：（1）、資本公積轉增資發行新股案。（2）、資本公積發放現金案。（3）、修訂『取得或處分資產處理程序』案。(四)臨時動議。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:103/05/272.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.更正本公司102年度年報第44頁.119頁及103年股東常會議事手冊第51頁部分內容。6.因應措施:重新上傳更正後102年年報及103年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

補公告本公司103年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:103/02/172.董監事放棄認購原因:為引進策略性投資人。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職 稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董 事 廣積科技股份有限公司 1,088,379 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:處分元大寶來萬泰貨幣市場基金2.事實發生日:102/4/25_103/3/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:3,390,566.2 每單位價格:14.8282 交易總金額:50,275,994元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益:275,994元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據:依基金公司公告之每單位淨值計算決策單位:財務部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積元大寶來萬泰貨幣市場基金交易數量:3,390,566.2 交易總金額:50,000,000元 持股比例0%及權利受限情形(如質押情形)無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:總資產之比例:8.49% 業主權益之比例:15.45% 營運資金數額:320,800仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:因該貨幣基金截至3月27日經評價已有穫利故於予處分15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1. 董事會決議日期：2014/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：1,800,0003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：7,480,000　(2)股票紅利金額(元)：06.因應措施:無7.其他應敘明事項:原2.股東配發內容：(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3 (6)股東配股總股數(股)：1現更正2.股東配發內容：(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,000,000 (6)股東配股總股數(股)：1,800,000

召開股東常會之公告公司代號：6441　公司名稱：廣錠一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：廣錠董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月11日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年5月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月29日至103年5月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)　　　　開會地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓視訊會議中心)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司一○二年度營業狀況報告(2)一○二年度審計委員會審查報告(3)訂定本公司『誠信經營守則』(4)訂定本公司『道德行為準則』　　　　2.承認事項：（1）一○二年度營業報告書及財務報表案（2）一○二年度盈餘分配案　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：3.0000元／股(即每壹股盈餘分配1.5000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放1.5000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－1800000股，每股發放1.00000000元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：7480000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：（1）資本公積轉增資發行新股案（2）資本公積發放現金案（3）修訂『取得或處分資產處理程序』案　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年3月28日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5F　　　　　　　　　　電話：02-21811911　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月28日17時前 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月21日起至民國103年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月31日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司-財務部(地址：台北市南港區園區街3-1號 7樓G棟)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 洽詢（電話：02-21811911）。九、特此公告

1.傳播媒體名稱:工商時報C3版2.報導日期:103/03/113.報導內容:亞太博弈夯 廣錠(6441)業務旺..預計今年下半年送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:(一).有關本公司IPO送件時程尚在規劃中，純屬媒體臆測及報導，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。

1.事實發生日:103/03/112.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司103/03/11董事會重大決議相關事宜(一)通過102年度營業報告書及財務報表案。(102年稅後淨利為新台幣69,340仟元，稅後基本EPS5.25元) (二)通過102年度盈餘分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/112.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,800,000股(不含員工紅利轉增資)4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣18,000,000元(不含員工紅利轉增資)6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利均以現金發放。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股， 由股東自增資配股基準日起五日內，自行與其他股東拼湊成整數，並向本公司股務代理機構辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股者按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:配合業務成長需要。13.其他應敘明事項:(1)本次資本公積發行新股案俟股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日及其辦理其餘增資發行新股相關事宜。(2)本案如經主管機關核示發行條件必須變更或因應營運需求而予以變更時，亦授權董事會全權處理。(3)嗣後如因本公司現金增資、員工認股權憑證行使等原因，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會，按增資配股基準日實際流通在外股數調整股東配股率。

1.董事會決議日期:103/03/112.股東會召開日期:103/05/273.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓視訊會議中心)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司一○二年度營業狀況報告(2)一○二年度審計委員會審查報告(3)訂定本公司『誠信經營守則』(4)訂定本公司『道德行為準則』2.承認事項(1）一○二年度營業報告書及財務報表案(2）一○二年度盈餘分配案3.討論事項（1）資本公積轉增資發行新股案（2）資本公積發放現金案（3）修訂『取得或處分資產處理程序』案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/03/296.停止過戶截止日期:103/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司103年股東常會受理股東提案時間訂為103年3月21日起至103年3月31日止，其受理處所為本公司-財務部(地址：台北市南港區園區街3-1號 7樓G棟，電話：02-7723-8988)。

1. 董事會決議日期：2014/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：13. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：7,480,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告序號：1主旨：公告本公司103年現金增資發行新股股票發放暨興櫃日期公告內容：一、本公司102年12月17日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通2,000,000股，每股面額10元，共計新台幣20,000,000元，業經金融監督管理委員會103年1月7日金管證發字第1020054280號函核准生效在案。並奉經濟部103年3月3日府產業商字第10381528500號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如後：(一)原已發行股份總數：普通股16,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣160,000,000元整。(二)本次增資發行股票：普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣20,000,000元整。(三)本次增資發行之新股採無實體發行登錄，其權利義務與原已發行之股份相同。(四)股票過戶機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓；電話:02-2181-1911 )。三、 本次增資發行新股，訂於103年03月25日(星期二)起開始發放(採無實體發放)，並於同日興櫃買賣，發放方式如下：(一)已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳簿劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入 貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺。(二) 未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，其股份將交付至本公司登錄帳戶，請攜帶下列文件於發放日後洽本公司股務代理機構辦理轉撥作業：1.登錄專戶轉帳申請書2.證券存摺3.股東原留存印鑑4.身分證正反面影本四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/02/192.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司103年現金增資股款計新台幣110,000,000元已全數收足， 因相關繳款作業日程所需，故依董事會之決議內容授權董事長，訂定民國103年2月 19日為本公司103年現金增資基準日。