廣錠科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月9日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣11,250,000元及董事酬勞新台幣1,200,000元，並全數以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。

1.發生變動日期:104/12/282.舊任者姓名及簡歷:許演洲/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於104年12月28日接獲董事許演洲先生辭任書辦理,105年1月1日起生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:曾志仁5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/12/168.新任者聯絡電話:02-2906-9988#6829.其他應敘明事項:新任稽核主管到職已於104/11/30發佈重大訊息。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雯莛，內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾志仁，內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/11/308.新任者聯絡電話:02-290699889.其他應敘明事項:待董事會通過新任內部稽核主管之任命案。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:花旗集團2018年9月到期美金固定收益債券2.事實發生日:104/9/21~104/9/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量美金500,000元;每單位價格美金104.20%元;交易總金額美金521,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定：依銀行提供之每單位價格計算決策單位：依董事長決行之11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:交易數量美金500,000元;金額美金521,000元持股比例0%及權利受限情形（如質押情形)無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產之比例:2.55% 業主之權益之比例:3.92%營運資金數額414,078仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:取得因資金運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/042.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經新北市政府104年9月3日新北府經司字第1045177712號函核准公司營業地址變更，特此公告。變更前：台北市南港區園區街3-1號7樓G棟變更後：新北市新莊區中正路542號之17二樓6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/08/122.重要決議事項:通過修改「公司章程」案3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議配股配息基準日及現金股利配息率及股票股利之配股率調整事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:原發放股利種類及金額(1)盈餘發放現金股利新台幣:19,800,000元，每股配發1元(2)資本公積發放現金新台幣:29,700,000元，每股配發1.5元(3)資本公積發行新股新台幣:19,800,000元，轉增資發行新股1,980,000股，每仟股配發100股。變更後發放股利種類及金額:(1)盈餘發放現金股利新台幣:19,800,000元，每股配發0.97536945元(2)資本公積發放現金新台幣:29,700,000元，每股配發1.46305418元(3)資本公積發行新股新台幣:19,800,000元，轉增資發行新股1,980,000股，每仟股配發97.536945股。變更原因:因本公司員工認股權憑證執行，致已發行股份總數發生變動，故調整資本公積轉增資配股率及現金股利配息率。4.除權（息）交易日:104/07/105.最後過戶日:104/07/136.停止過戶起始日期:104/07/147.停止過戶截止日期:104/07/188.除權（息）基準日:104/07/189.其他應敘明事項:參與除權息最後買進日為104/07/09

1.董事會決議日期:104/06/242.股東臨時會召開日期:104/08/123.股東臨時會召開地點:新北市新莊區中正路542號之17(2樓大會議室)4.召集事由:一.討論事項(一).修訂公司章程案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/07/146.停止過戶截止日期:104/08/127.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/06/023.舊任者姓名、級職及簡歷:羅玉容/本公司資材部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林清傳/本公司董事長室高級特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:104/06/028.新任者聯絡電話:02-77238988*6609.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/05/252.重要決議事項:(一)報告事項：（1）、本公司一○三年度營業狀況報告。（2）、一○三年度審計委員會審查報告。（3）、修訂本公司『誠信經營守則』。（4）、修訂本公司『道德行為準則』。(二)承認事項：（1）、一○三年度營業報告書及財務報表案。（2）、一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項：（1）、資本公積轉增資發行新股案。（2）、資本公積發放現金案。（3）、修訂『公司章程』案。（4）、修訂『取得或處分資產處理程序』案。（5）、修訂『董事選舉辦法』案。(四)臨時動議。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:104/04/103.報導內容:同時間,廣積旗下興櫃子公司廣錠(6441),專攻博奕領域訂單,受惠接單明朗,也與母公司同步規劃擴產,法人看好今年廣錠營收年增上看30%.......4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司澄清如下:專攻博奕領域訂單,受惠接單明朗,也與母公司同步規劃擴產,法人看好今年廣錠營收年增上看30%....等,純屬媒體臆測及報導,非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:報導相關內容非本公司發佈之新聞，未來若有任何資訊揭露，應以本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號二樓之十(南港軟體園區H棟華南銀行會議中心)4.召集事由:1.報告事項：(1)一○三年度營業狀況報告(2)一○三年度審計委員會審查報告(3)修定本公司『誠信經營守則』(4)修定本公司『道德行為準則』2.承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈餘分配案3.討論事項：（1） 資本公積轉增資發行新股案（2） 資本公積發放現金案（3） 修訂『公司章程』案（4） 修訂『取得或處分資產處理程序』案（5） 修訂『董事選舉辦法』案4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：1,980,0003. 董監酬勞(元)：1,900,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,678,946　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/02/252.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年12月29日公告之「員工認股權憑證」認股截止日由107/12/31更正為108/12/31。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/292.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法中價格調整規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。(2)調整後認股價格＝[(調整前認股價格×已發行股數)＋(每股繳款金額×新股發行股數)]÷(已發行股數＋新股發行股數)(3)自103年7月9日除息基準日起，本公司發行之員工認股權憑證每股認股價格由每股新臺幣20.59元調整為新臺幣15.72元。

1.事實發生日:103/09/302.公司名稱:廣錠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量，擬先行撤回股票上櫃案，並俟於適當時機再重新提出申請。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:取得日盛貨幣市場基金2.事實發生日:103/4/3~103/9/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:1、103年04月03日;數量：414,401.85；每單位價格：14.4787 元；總金額：6,000,000 元2、103年04月03日;數量：621,602.77；每單位價格：14.4787 元；總金額：9,000,000 元3、103年04月16日;數量：621,478.29；每單位價格：14.4816 元；總金額：9,000,000 元4、103年04月25日;數量：331,407.03；每單位價格：14.4837 元；總金額：4,800,000 元5、103年04月30日;數量：428,031.95；每單位價格：14.4849 元；總金額：6,200,000 元6、103年09月04日;數量：1,033,520.52；每單位價格：14.5135 元；總金額：15,000,000 元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依基金公司公告之每單位淨值計算決策單位：財務部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有日盛貨幣市場基金（含本次交易）數量：3,450,442.52；金額：50,000,000；持股比例：0 ％；權利受限情形：如質押情形）無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產之比例:29.42% 權益之比例:44.03%營運資金數額408,725仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:取得因短期資金運用15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:取得日盛貨幣市場基金2.事實發生日:103/4/3~103/9/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:1、103年04月03日;數量：414,401.85；每單位價格：14.4787 元；總金額：6,000,000 元2、103年04月03日;數量：621,602.77；每單位價格：14.4787 元；總金額：9,000,000 元3、103年04月16日;數量：621,478.29；每單位價格：14.4816 元；總金額：9,000,000 元4、103年04月25日;數量：331,407.03；每單位價格：14.4837 元；總金額：4,800,000 元5、103年04月30日;數量：428,031.95；每單位價格：14.4849 元；總金額：6,200,000 元6、103年09月04日;數量：1,033,520.52；每單位價格：14.5135 元；總金額： 15,000,000 元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依基金公司公告之每單位淨值計算決策單位：財務部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有日盛貨幣市場基金（含本次交易）數量：3,450,442.52；金額：50,000,000；持股比例：0 ％；權利受限情形：如質押情形）無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產之比例:29.42% 權益之比例:44.03%營運資金數額408,725仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:取得因短期資金運用15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無