廣鎵光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:94/01/102.發生緣由:因作業繕打疏失，更正原公告博達科技股份有限公司代表人葉素菲及忠達投資開發股份有限公司代表人吳育昇因個人因素辭卸董事一職，更正為博達科技股份有限公司代表人葉素菲辭卸董事長一職，忠達投資開發股份有限公司代表人吳育昇辭卸董事一職，故此本公司董事由五席變更為四席，缺額一席，變動未達三分之一以上。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/092.發生緣由:本公司於93年7月9日董事會通過以下議案：一、一致無異議通過陳進財獨立董事於董事長葉素菲暫時無法執行董事長職權期間內，代理本公司董事長職務。本公司代理董事長陳進財學經歷豐富，現任南僑集團總裁、穩懋半導體董事長，企業形象佳，除可延續葉素菲董事長繼續創造本公司業績，並可穩定公司經營，創造公司良好之企業形象。二、追認本次董事會前，葉素菲董事長無法執行職權期間內由總經理代為決行之事項。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/062.發生緣由:由於鯉魚潭水庫進水閘門鋼纜斷裂閘門滑落，致原水無法取得，鯉魚潭淨水廠目前已無法出水，目前大台中地區淨水場出水量有限，台中縣市供水區將出現缺水情況。3.因應措施:目前中部地區開始實施分區供水，共三區每次每區供兩天，本公司將尋求其他水源，如民間水公司供水或向自來水廠自行取水來因應。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/06/282.發生緣由:博達聲請重整案3.因應措施:與博達業務往來情形之因應對策如下：(1)廣鎵於今年度與博達簽訂一項”委託代工合約”，並提供新台幣31,600,000元作為履約保證金，主要係廣鎵得以優惠價格取得博達所提供之代工服務，預計自十月份開始提供該項服務，依博達所提供相關資料及數據顯示，其工程驗證已初步達到廣鎵驗收標準，惟博達目前狀況是否如期履約，雙方尚於協商階段中。(2)截至6/25止，廣鎵帳列應收關係人款項約為新台幣5,600,000元，該關係人係博達於上海投資之子公司，為廣鎵於大陸銷售通路商之一，目前廣鎵已要求退回尚未出貨的產品約新台幣1,200,000元，其餘帳款經協商將轉由廣鎵派專人至大陸向直接客戶收款，同時廣鎵已停止對該公司之供貨，預計可將損失降至最小。4.其他應敘明事項:無

依據：九十三年六月份臨時董事會決議。說明：取消原訂九十三年六月二十五日（星期五）上午十時整於台中市西屯區天保街６０號（台中世貿中心）舉行之廣鎵光電股份有限公司九十三年第一次股東臨時會。

1.事實發生日:93/06/162.發生緣由:博達公司申請重整案3.因應措施:(1)本公司與博達間之財務業務往來情形本公司係以氮化銦鎵技術為基礎開發超高亮度藍光、綠光發光二極體，與博達科技所生產之砷化鎵為屬不同之產業，本公司與博達科技財務、業務上係屬獨立作業，且截至目前為止，本公司並無對任何公司有資金貸與及背書保證事項，因此，在財務、業務上對本公司而言並無重大影響。(2)博達申請重整事件對本公司之影響為何博達公司係廣鎵光電(股)公司(以下簡稱本公司)之董事長及大股東，博達科技及其關係人總計持有本公司約34%股權，目前控有本公司三席董事及一席監察人，惟雙方之財務、業務關係係屬獨立，截至目前為止，本公司並無對任何公司有資金貸與及背書保證事項，因此對本公司之財務、業務面並無直接影響。然因博達科技目前已向法院聲請重整，其重整結果尚無法明確預估，但本公司無論在技術、財務、業務、經營管理上均獨立作業，對本公司之影響應有限。(3)本公司5月底之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度與使用情形93/05/31負債比率：9.36%93/05/31流動比率：531.33%93/05/31速動比率：405.13%截至93/05/31止，總銀行融資額度為新台幣二千萬元，尚無動用情形。4.其他應敘明事項:無

廣鎵光電股份有限公司董事會召開九十三年股東臨時會公告中華民國九十三年六月一日廣文字第九三○四九號依據：依公司法第一六五條、一七○條、一七一條暨本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：九十三年六月廿五日（星期五）上午十時。貳、開會地點：台中世貿中心(台中市西屯區天保街６０號)。參、會議內容：(一)報告事項：1.報告訂定本公司「董事會議事規則」。(二)討論事項(一)：1.修正本公司章程部份條文，提請核議案。(二)選舉事項：1.補選一席獨立董事案。(三)討論事項(二)：1.解除本公司董事競業禁止之限制，提請核議案。(四)其他議案及臨時動議。肆、依據公司法第一六五條規定，本公司自九十三年五月廿七日至六月廿五日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九十三年五月廿六日（星期三）下午四時前駕臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司」（地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓）辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。伍、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十日前依規定將相關資料送達本公司（台中市西屯區工業三十四路四十號）。陸、開會通知書及委託書於股東臨時會十五日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司」洽詢（地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓，電話：02-25936666），另依證券交易法第二十六條之二規定，未滿一千股之股東，開會通知以本公告為之。柒、特此公告。

廣鎵光電股份有限公司董事會召開九十三年股東臨時會公告中華民國九十三年五月七日廣文字第九三○四三號依據：依公司法第一六五條、一七O條、一七一條暨本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：九十三年六月廿五日（星期五）上午十時。貳、開會地點：台中世貿中心(台中市西屯區天保街６０號)。參、會議內容：一、討論事項：修正本公司章程，提請核議案。二、選舉事項：增補選本公司董事案。三、其他議案及臨時動議。肆、依據公司法第一六五條規定，本公司自九十三年五月廿七日至六月廿五日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九十三年五月廿六日（星期三）下午四時前駕臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司」（地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓）辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。伍、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十日前依規定將相關資料送達本公司（台中市西屯區工業三十四路四十號）。陸、開會通知書及委託書於股東臨時會十五日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司」洽詢（地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓，電話：02-25936666），另依證券交易法第二十六條之二規定，未滿一千股之股東，開會通知以本公告為之。柒、特此公告。

1.發生變動日期:93/04/092.舊任者姓名及簡歷:葉素菲:博達科技股份有限公司代表人蔣娟娟:華夏海事商務法律事務所經理陳介禧:大耀紡織董事長陳進財:南僑化工總裁劉耀誠:慶聯建設董事長3.新任者姓名及簡歷:葉素菲:博達科技股份有限公司代表人/博達集團董事長李文忠:忠達投資開發股份有限公司代表人/博達科技化合物半導體營運中心經理林聖賢:益揚投資股份有限公司代表人/博達科技協理陳進財:南僑化工總裁陳介禧:大耀紡織董事長劉耀誠: 慶聯建設董事長賴永吉:正風會計師事務所會計師兼所長夏雋隆: 博新投資開發股份有限公司代表人4.異動原因:董監提前全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事 博達科技股份有限公司代表人:葉素菲15,394,232股董事 忠達投資開發股份有限公司代表人:李文忠2,837,000股董事 益揚投資股份有限公司代表人:林聖賢1,100,000股董事 陳進財 563,824股董事 陳介禧 208,631股監察人 劉耀誠 813,213股監察人 賴永吉 0股監察人 博新投資開發股份有限公司代表人:夏雋隆2,675,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/27~94/06/267.新任生效日期:93/04/098.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

廣鎵光電股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期，請查照。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股六八、六三六、七 九一股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年四月十五 日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 九十年換發之普通股股票分壹拾萬股、壹仟股 及不定額零股各壹式，計參式 (二) 九十一年增資股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。 (三) 九十二年增資股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。以上股票共計柒式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商建華證券股份有限公司、大華證券股份 有限公司、寶來證券股份有限公司七、股票簽證機構中國國際商業銀行股份有限公司信託 部、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部八、股務代理機構國票綜合證券股份有限公司地址：台 北市大同區重慶北路三段一九九號四樓電話：（○ 二）二五九三六六六六九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：八一九九 簡稱：廣鎵十、公司英文名稱及簡稱英 文：HUGA OPTOTECH INC. 簡 稱：HUGA十一、公司營利事業統一編號一六四九七一一○

1.董事會通過日期(事實發生日):92/12/302.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊明經4.舊任簽證會計師姓名2:洪淑華5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳君滿7.新任簽證會計師姓名2:吳傳銓8.變更會計師之原因:為配合集團間財務報表編制需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/12/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:92/12/102.舊任者姓名及簡歷:副董事長:劉文炳、董事:顏愛卿、董事兼監察人:聯合建築經理(股)公司代表人:張良冬3.新任者姓名及簡歷:待補選後公告4.異動原因:因個人理財規劃轉讓持股達二分之一當然解任5.新任董事選任時持股數:待補選後公告6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/27~94/06/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:43%9.其他應敘明事項:無

符合條款 第二條 第 21 款事實發生日 89/02/23說明 一、證券名稱：廣鎵光電(股)公司股票 二、事實發生日：89年02月23日 三、交易單位數量：9,000,000股； 每單位價格：新台幣12.5元；　　　　 總金額：新台幣112,500,000元 四、交易相對人：自然人； 與公司關係：無 五、選定關係人為交易對象之原因：不適用 六、交易標的最近五年內所有權人曾為公司實質關係人者之情形：不適用 七、處分利益：新台幣22,500,000元 八、交付或付款條件：一次付清 契約限制條款： 無 其他重要約定事項：無 九、交易決定方式：議價； 決策單位：董事會決議通過 價格決定之參考依據：參考淨值 十、標的公司最近期依規定編製經會計師查核簽證或核閱財務報告之每股淨值： 新台幣9.72元(依該公司87年經會計師查核簽證之財務報告) 十一、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)數量：0股； 金額：0元； 持股比例：0％ 十二、迄目前為止，長短期有價證券投資(含本次交易)占最近期財務報告總資產