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建台水泥(未)公司公告
公告本公司85大樓套房,辦公室,停車位及美食攤位等資產,經法院拍賣標售,由三禾資產管理股份有限公司得標。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)債務人:建台水泥股份有限公司 (2)債權人:三禾資產管理股份有限公司 (3)法院名稱:台灣高雄地方法院 (4)相關文書案號:雄院和102司執水字第128881號2.事實發生日:106/06/293.發生原委（含爭訟標的）:強制執行拍賣4.處理過程:依法定程序執行 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:評估中6.因應措施及改善情形:本公司將再研議改善措施7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/152.發生緣由:本公司鑑於目前整體發展不如預期,考量整體營運成本及規劃未來組織調整,已於106年6月15日股東常會決議通過撤銷股票公開發行 3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行 4.其他應敘明事項:實際撤銷股票公開發行依金管證期局公告為準
1.事實發生日:106/05/022.發生緣由:公告本公司105年年度合併財務報告3.因應措施:本公司民國105年度財務報告,業經國富浩華聯合會計師事務所黃鈴雯會計師及李青霖會計師出具修正式無保留意見之查核報告,並經本公司106/04/13董事會通過。本公司105年度財務報告,尚未經監察人承認4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:105/11/162.發生緣由:公告本公司財務主管異動3.因應措施:本公司105/11/16董事會通過財務主管由李依庭會計主管擔任4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/10/172.發生緣由:新任3.因應措施:本公司105/10/17董事會通過會計主管由李依庭擔任4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/10/172.發生緣由:本公司監察人黃森池辭任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:原任期:105/6/13~108/6/12同任期監察人變動比率:1/2
公告本公司85大樓套房,辦公室,停車位及美食攤位等資產 經法院拍賣標售1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)債務人:建台水泥股份有限公司(2)債權人:三禾資產管理股份有限公司(3)法院名稱:台灣高雄地方法院(4)相關文書案號:雄院和102司執水字第128881號2.事實發生日:105/10/143.發生原委（含爭訟標的）:法院執行強制拍賣4.處理過程:依法定程序執行 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:評估中6.因應措施及改善情形:本公司將再研議改善措施7.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):105/09/092.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李芳文4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃鈴雯7.新任簽證會計師姓名2:李青雲8.變更會計師之原因:節省公司開支9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/09/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):否14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/09/092.發生緣由:本公司股務作業，經董事會決議改由台新國際商業銀行股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東日後洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬 請親臨或郵寄至台北市中山區建國北路一段96號B1，台新國際商業銀行股務代理部。連絡電話：(02)2504-8125。
1.董事會決議日:105/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:白如茜4.新任者姓名及簡歷:鄭吉田5.異動原因:改選6.新任生效日期:105/06/177.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:105/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:郭儒旭4.新任者姓名及簡歷:鄭吉田5.異動原因:改選6.新任生效日期:105/06/177.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事亨典國際投資開發股份有限公司代表人鄭羽菁隆大投資有限公司代表人魏豪伸隆大投資有限公司代表人汪俊德陳保合(住城建設股份有限公司總經理)郭儒旭(翎凱貿易公司總經理)吳希敏(耶希染化企業有限公司負責人)東展興業股份有限公司代表人張聖念(東展興業股份有限公司財務經理)監察人黃森池3.新任者姓名及簡歷:隆大投資有限公司代表人林承勳亨典國際投資開發股份有限公司代表人鄭羽菁鄭吉田陳保合(住城建設股份有限公司總經理)吳希敏(耶希染化企業有限公司負責人)張嘉昇合城投資股份有限公司監察人吳介宏黃森池4.異動原因:股東會全面改選5.新任董事選任時持股數:隆大投資有限公司代表人林承勳/9,747,000股亨典國際投資開發股份有限公司代表人鄭羽菁/5,006,000股鄭吉田/5,495股陳保合(住城建設股份有限公司總經理)/2,078,000股吳希敏(耶希染化企業有限公司負責人)/2,400,895股張嘉昇/2,140,000 股合城投資股份有限公司/9,075,000 股監察人吳介宏/ 1,018,000股黃森池/ 5,060,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:105/06/138.同任期董事變動比率:股東會全面改選9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:白如茜4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動原因:董事身分改派6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:郭儒旭4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:聲請人:虹達開發投資顧問(股)公司（簡稱虹達）。相對人:建台水泥(股)公司（簡稱本公司）。文書案號:104仲雄聲義字第007號。2.事實發生日:105/04/293.發生原委（含爭訟標的）:虹達與本公司間為委託變更土地使用分區之履約事宜,虹達聲請仲裁,經仲裁協會判斷完成,並確定仲裁費用。4.處理過程:依法處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司應給付虹達公司276,731,244元暨利息,並需分攤仲裁費用43%。6.因應措施及改善情形:再協商處理。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/04/142.發生緣由:本公司股務作業原委由台新國際商業銀行股務代理部代理,自105年5月3日起,改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自105年5月3日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市大安區敦化南路二段97號B2，群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。連絡電話：(02)2702-3999。
1.董事會決議日:105/04/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭吉田4.新任者姓名及簡歷:白如茜5.異動原因:改選6.新任生效日期:105/04/127.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:105/04/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:鄭吉田4.新任者姓名及簡歷:郭儒旭5.異動原因:改派6.新任生效日期:105/04/127.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭吉田董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動原因:亨典國際投資開發(股)公司通知解任法人代表。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/12/212.發生緣由:本公司監察人于驪樺辭任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:原任期:102/06/28 ~ 105/06/27同任期監察人變動比率:1/2
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