建祥國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:101/04/232.重要決議事項:承認事項: （1）. 承認本公司100年度營業報告書及財務報表。 （2）. 承認本公司100年度虧損撥補案。 討論事項: （1）. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 （2）. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 （3）. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 （4）. 通過減資彌補虧損案。 （5）. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:101/03/092.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/092.減資緣由:為改善財務結構及未來發展需要3.減資金額:新台幣234,668,190元4.消除股份:23,466,819股5.減資比率:40.9999%6.減資後實收資本額:新台幣337,693,250元。7.預定股東會日期:101/04/238.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/092.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司100年度決算表冊(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表), 業經資誠聯合會計師事務所翁世榮及王照明會計師查核完竣，出具書面 查核報告書在案。 (2)本公司結算100年度稅後淨損為新台幣101,257,640元，加計以前年度累積虧損 新台幣307,252,637元後，期末待彌補虧損為新台幣408,510,277元， 本公司擬以提撥之法定盈餘公積7,335,812元用以彌補虧損。

1.董事會決議日期:101/02/06 2.股東會召開日期:101/04/23 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登飯店東廳 4.召集事由: 1.報告事項：(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)本公司大陸投資報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一。(5)本公司資產減損情形報告。2.承認事項：(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司100年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(3)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)減資彌補虧損案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/24 6.停止過戶截止日期:101/04/23 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/02/06 2.減資緣由:為改善財務結構，擬依公司法第168條之1相關規定辦理減少資本額 以彌補累積虧損。3.減資金額:待下次董事會決議 4.消除股份:待下次董事會決議 5.減資比率:待下次董事會決議 6.減資後實收資本額:待下次董事會決議 7.預定股東會日期:101/04/23 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/08/262.舊任者姓名及簡歷:陳金增總經理，連營科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蕭文昌，連營科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:由本公司蕭文昌董事長兼任。6.新任生效日期:100/08/267.其他應敘明事項:陳金增辭任總經理職務自民國100/07/01生效並已於100/06/28依法公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:陳金增總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:陳金增總經理預計正式離職生效日為民國100年6月30日，將由董事長蕭文昌暫代總經理職務，新任總經理待董事會通過後聘任。

1.事實發生日:2011/05/232.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金200,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:連營光電(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金200,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金200,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子材料批發業、電子材料零售業、電子零組件製造業、光電產品之生產與銷售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣-42,850.1610.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-474,651.1611.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金200,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金400,000元(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:2.66%(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:2.77%(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:6.30%(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金200,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.35%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.41%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:3.20%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2010年:新台幣2,210仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:母子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:擴展大陸業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2011/05/232.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金200,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:連營光電(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金200,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金200,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子材料批發業、電子材料零售業、電子零組件製造業、光電產品之生產與銷售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣-42,850.1610.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-474,651.1611.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金200,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金400,000元(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:2.66%(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:2.77%(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:6.30%(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金200,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.35%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.41%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:3.20%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2010年:新台幣-2,210仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:母子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:擴展大陸業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:更正最近三年度認列投資大陸損益金額為2010年:新台幣-2,210仟元

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊:地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/162.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司九十九年度財務報告(包含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)業經資誠會計師事務所翁世榮及王照明會計師查核完竣，並提經第三屆第十八次董事會決議通過。(二)依本公司九十九年度財務報告顯示，截至九十九年十二月三十一日止，累積虧損金額已逾實收資本額二分之ㄧ。6.因應措施:依法擬於股東會提出報告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/162.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司九十九年度決算表冊(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)，業經資誠會計師事務所翁世榮及王照明會計師查核完竣，出具書面查核報告書在案。(2)本公司結算九十九年度稅後淨損為新台幣185,858,883元，加計以前年度累積虧損新台幣121,393,754元後，期末待彌補虧損為新台幣307,252,637元。

1.董事會決議日期:100/03/162.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司九十九年現金增資新股無實體發放事宜。公告內容：壹、本公司九十九年現金增資發行新股計新台幣130,000,000元，發行普通股13,000,000股，每股面額新台幣10元，業經經濟部經授商字第10001036240號函核准增資變更登記，並呈奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第0990068148號函核准公開發行在案。貳、茲將增資新股發行有關事項公告如下：　　一、原已發行股份：普通股44,236,144股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣442,361,440元。　　二、本次發行新股：普通股13,000,000 股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣130,000,000元。　　三、增資後總股數：普通股57,236,144股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣572,361,440元。　　四、本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。參、本次增資股票訂於民國100年03月15日(星期二)發放，增資新股係以無實體發行，不印製股票，採帳簿劃撥方式交付，若無集保帳戶之股東請至證券　　經紀商開戶，再持本公司寄發之增資股票發放通知書，蓋妥原留印鑑及集保帳簿之影本至本公司股務代理機構：金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97號B2，電話：(02)2326-2899)辦理匯撥。肆、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：連營科技股份有限公司九十九年現金增資發行新股變更登記核准公告公告內容：一.本公司辦理九十九年現金增資新台幣130,000,0000元,發行記名式普通股13,000,000股,每股面額新台幣10元,業經呈奉行政院金融監督管理委員會九十九年十二月七日金管證發字第0990068148號函核准公開發行,並奉經濟部ㄧ百年二月二十三日經授商字第10001036240號函核准變更登記在案.二.本次增資發行新股,依證券交易法第三十四條規定於三十日內辦理,採無實體發行,以帳簿劃撥方式交付,並於交付前另公告之.

1.董事會決議日期:100/01/262.股東會召開日期:100/04/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登飯店東廳4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/03/016.停止過戶截止日期:100/04/297.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/042.重要決議事項:通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。通過承認九十八年度虧損撥補案。通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

主旨： 連營科技董事會決議召開99年股東常會公告(補充公告) 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月15日及民國99年4月21日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月4日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月6日至99年6月4日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：福朋喜來登飯店東廳(台北縣中和市中正路631號3樓) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 　　　　2.承認事項： (1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月5日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號B2樓 　　　　　　　　　　電話： (02)2326-2899 　（三）辦理過戶方式： 因最後過戶日99年4月5日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於99年4月2日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號B2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以99年4月5日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月29日起至民國99年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月7日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：連營科技股份有限公司 (台北縣中和市連城路258號16樓之8) 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：（02）2326-2899) 。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話：（02）2326-2899) 。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達235台北縣中和市連城路258號16樓之8，電話：（02）6620-9666#804，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。 九、特此公告

1.董事會決議日期:99/04/212.發放股利種類及金額:不適用。3.其他應敘明事項:因九十八年度待虧損撥補，故不予分派股利。