建祥國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:103/04/142.重要決議事項:承認事項:（1）. 本公司102年度營業報告書及財務報告。（2）. 本公司102年度虧損撥補案。討論事項:（1）. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。（2）. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。（3）. 本公司辦理私募普通股案。（4）. 本公司處分動產設備案。選舉事項:（1）. 選舉董事及監察人案。其它討論事項:（1）. 解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無

召開股東常會之公告公司代號：3603　公司名稱：連營一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：連營董事會決議召開103年股東常會公告(新增本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年1月21日及103年3月3日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年4月14日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年2月14日至103年4月14日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：遠東世紀廣場L棟第二期管理中心會議室（新北市中和區中正路716號地下二樓）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)本公司大陸投資報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一。(5)本公司資產減損情形報告。　　　　2.承認事項：(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司102年度虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)討論本公司辦理私募普通股案。(4)討論本公司處分動產設備案。　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第五屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：○無●有　(1)解除新任董事競業禁止限制案。　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年2月13日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路2段97號B2　　　　　　　　　　電話：(02)2326-2899　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年2月13日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」(台北市敦化南路2段97號B2) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年2月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年2月5日起至民國103年2月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年2月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：連營科技股份有限公司股務部，新北市中和區連城路258號11樓之1~5)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司洽詢（電話：(02)2326-2899）。九、特此公告

1. 董事會決議日期：2014/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議通過102年度個體財務報告及合併財務報告及虧損撥補案1.事實發生日:103/03/032.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司民國102年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請資誠聯合會計師事務所翁世榮及王照明會計師查核完竣，出具書面查核報告書在案。(2)本公司結算102年度稅後淨損為新台幣46,819,923元，加計以前年度累積虧損新台幣218,161,134元及首次採用IFRS調整數105,894元後，期末待彌補虧損為新台幣265,086,951元。

1.董事會決議日期:103/03/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，惟目前尚未洽定。4.私募股數或張數:本次私募普通股總額不超過14,000,000股，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:依最終私募價格及股數計算之6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者訂之。(2)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，私募價格暫訂為1.8元。實際定價日與實際私募價格，擬提請股東常會決議通過後，於不低於股東常會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金，償還負債及改善財務結構。8.不採用公開募集之理由:因衡量目前資本市場狀況，籌集資金之時效性及發行成本因素，為有效降低資金成本並確保資金籌集效率，故不採用公開募集方式。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特別情形外，於交付日起滿3年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿3年後，依相關法令規定向主管機管申請補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股，除私募定價成數外，包括發行總額、發行價格、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關規定或市場狀況變化，而有變更之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:103/03/032.標的物名稱及性質:機器設備及其他設備3.交易價格:交易價格累積為人民幣550萬元（約為新台幣27,500仟元）4.交易相對人:安徽芯瑞達電子科技有限公司5.與公司關係:非公司之關係人6.預計讓與損益:預計利益約為新台幣446仟元7.鑑價機構及價格:不適用8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:處分設備帳面價值累計約為新台幣27,055仟元（依本公司102年12月31日經會計師查核簽證之帳面金額），占固定資產淨額比例=57.29%，占資產總額比例=15.40%。10.經紀人及經紀費用:不適用11.讓與之具體目的或用途:將用以償還公司負債，充實營運資金。12.決策過程:103年3月3日董事會通過13.預計對公司財務業務之影響:預計資產有效運用，充實營運資金，強化財務結構；由自行生產方式改為委外加工方式。14.其他應敘明事項:其中前項交易價格包含前次103/02/19董事會核准通過處分機器設備及經濟效益不彰之相關設備，該批設備之帳面價值約為新台幣5,432仟元，處分價格為人民幣150萬元（約為新台幣7,500仟元）

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備及其他設備2.事實發生日:103/3/3_103/5/303.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:預計處分機器設備及其他設備之帳面價值累積約為新台幣27,055仟元，出售價格累積約為新台幣27,500仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:安徽芯瑞達電子科技有限公司(非公司之關係人)5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約為新台幣446仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交機前支付50%，交機後一個月內支付50%。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:本次交易金額均未達實收資本額百分之二十或新台幣三億元，故無需取得專業估價者出具之估價報告。16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:將用以償還公司負債，充實營運資金。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:其中前項交易價格包含前次103/02/19董事會核准通過處分機器設備及經濟效益不彰之相關設備，該批設備之帳面價值約為新台幣5,432仟元，處分價格為人民幣150萬元（約為新台幣7,500仟元）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/02/193.舊任者姓名、級職及簡歷:劉素英、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾麗玉、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任主管因個人生涯規劃於103/02/07離職7.生效日期:103/02/198.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/02/073.舊任者姓名、級職及簡歷:劉素英、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾麗玉、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任主管因個人生涯規劃離職7.生效日期:103/02/078.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:103/01/212.股東會召開日期:103/04/143.股東會召開地點:遠東世紀廣場L棟第二期管理中心會議室（新北市中和區中正路716號地下二樓）4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)本公司大陸投資報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一。(5)本公司資產減損情形報告。2.承認事項：(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司102年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.選舉事項：(1)改選董事及監察人案。　　　　　5.其它討論事項：(1)解除新任董事競業禁止限制案。6.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/02/146.停止過戶截止日期:103/04/147.其他應敘明事項:無

因應未來產能需求，董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上1.事實發生日:102/12/272.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金100,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:連營光電(安徽)有限公司(暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子材料批發業、電子材料零售業、電子零組件製造業、光電產品之生產與銷售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.交易相對人及其與公司之關係:母子公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金40萬元(不含本次投資金額)，本次投資金額美金10萬元採事後向投審會報備核准。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:3.54%(不含本次投資金額，本次投資採事後向投審會報備核准)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:5.19%(不含本次投資金額，本次投資採事後向投審會報備核准)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:9.92%(不含本次投資金額，本次投資採事後向投審會報備核准)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金400,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.54%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:5.19%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:9.92%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:民國 99年：新台幣-2,210仟元民國100年：新台幣-5,879仟元民國101年：新台幣-7,822仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.股東會日期:102/04/222.重要決議事項:承認事項: （1）. 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 （2）. 承認本公司101年度虧損撥補案。 討論事項: （1）. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 （2）. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:102/03/082.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司101年度決算表冊(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表), 業經資誠聯合會計師事務所翁世榮及王照明會計師查核完竣，出具書面 查核報告書在案。 (2)本公司結算101年度稅後淨損為新台幣51,654,859元，加計以前年度累積虧損 新台幣166,506,275元後，期末待彌補虧損為新台幣218,161,134元。

1.董事會決議日期:102/01/282.股東會召開日期:102/04/223.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登飯店東廳4.召集事由:1.報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)本公司大陸投資報告。 (4)本公司虧損達實收資本額二分之一。 (5)本公司資產減損情形報告。 2.承認事項： (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/226.停止過戶截止日期:102/04/227.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司減資換發股票作業相關事宜公告內容：一、本公司民國101年4月23日股東常會決議通過減資辦理減資新台234,668,190元，銷除已發行股份23,466,819股，業經行政院金融監督管理委員會民國101年5月9日金管證發字第1010018597號函核准在案。二、前述減資銷除股份之減資換股作業計畫書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年6月19日證櫃審字第1010014302號函核准。三、茲依規定將減資有關事項公告如下：1、公司名稱：連營科技股份有限公司。2、本公司所在地：新北市中和區連城路258號11樓之1~5。3、減資後股份總額及每股金額；減資後發行股份總數為33,769,325股，每股面額新台幣10元，減資後資本總額為337,693,250元。4、本次減少資本總額及減資比例：(1)本次減資新台幣234,668,190元，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份23,466,819股。(2)本次減資案換發新股票依該「減資換票基準日」股東名冊記載之股東其持有股份比例每仟股減除409.9999股，減資後未滿壹股之畸零股得由股東自減資換票基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理;拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股按面額以現金支付之（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。5、本次減資之用途：彌補虧損並改善財務結構。6、減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國101年7月20日(2)舊股票最後過戶日期：民國101年7月24日。(3)舊股票停止過戶期間：民國101年7月25日至民國101年8月8日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國101年7月23日至民國101年8月8日止。(5)減資換發股票基準日：民國101年7月29日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。(7)舊股票停止上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。(8)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(9)本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。7、換發股票之程序及手續：(1)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。換發新股票。(2)本公司股務代理機構：群益金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：（02）2705-8280。8、本計畫經董事會核准後，如配合主管機關實際作業時程之需，遇有變更之情事，擬授權董事長處理後續程序，其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。9、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。

1.主管機關核准減資日期:101/05/092.辦理資本變更登記完成日期:101/06/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:（1）減資前：本公司實收資本額為新台幣572,361,440元，流通在外股數為 57,236,144股，每股淨值為新台幣2.99元。 （2）減資後：本公司實收資本額為新台幣337,693,250元，流通在外股數為 33,769,325股，每股淨值為新台幣5.07元。 上述資料依100年12月31日財務報表計算。 4.預計換股作業計畫:一、本公司為辦理101年減資換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」 之規定，就換發股票相關事宜擬具本計畫書。 二、本次全面換票作業應換發之股票為本公司歷年已發行之全部股票共計 57,236,144股，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣572,361,440元整。 三、為彌補虧損本次減資新台幣234,668,190元，銷除已發行股份23,466,819股。 減資後發行股份總數為33,769,325股，每股面額新台幣10元，減資後資本總額為 337,693,250元。 四、換發比率及權利義務：本次減資案換發新股票依該「減資換票基準日」股東名冊 記載之股東其持有股份比例每仟股減除409.9999股，減資後未滿壹股之畸零股得由 股東自減資換票基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股 之畸零股按面額以現金支付之（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。 五、預計減資換發股票日程： （1）舊股票興櫃最後交易日期：民國101年7月20日 （2）舊股票最後過戶日期：民國101年7月24日。 （3）舊股票停止過戶期間：民國101年7月25日至民國101年8月8日止。 （4）暫停在興櫃買賣期間：民國101年7月23日至民國101年8月8日止。 （5）減資換發股票基準日：民國101年7月29日。 （6）換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。 （7）舊股票停止上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。 （8）自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 （9）本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。 六、換發股票之程序及手續： （1）已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股 上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。換發新股票。 （2）本公司股務代理機構：群益金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：（02）2705-8280。 七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 5.其他應敘明事項:本公司減資案經行政院金融監督管理委員會民國101年5月9日金管證發字第1010018597號 函核准申報生效。 新北市政府民國101年6月13日北府經登字第1015035862號函核准本公司變更登記。

1.董事會決議日期:101/05/252.減資基準日:101/05/283.減資換發股票作業計畫:一、本公司為辦理101年減資換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」 之規定，就換發股票相關事宜擬具本計畫書。 二、本次全面換票作業應換發之股票為本公司歷年已發行之全部股票共計 57,236,144股，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣572,361,440元整。 三、為彌補虧損本次減資新台幣234,668,190元，銷除已發行股份23,466,819股。 減資後發行股份總數為33,769,325股，每股面額新台幣10元，減資後資本總額為 337,693,250元。 四、換發比率及權利義務：本次減資案換發新股票依該「減資換票基準日」股東名冊 記載之股東其持有股份比例每仟股減除409.9999股，減資後未滿壹股之畸零股得由 股東自減資換票基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股 之畸零股按面額以現金支付之（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。 五、預計減資換發股票日程： （1）舊股票興櫃最後交易日期：民國101年7月20日 （2）舊股票最後過戶日期：民國101年7月24日。 （3）舊股票停止過戶期間：民國101年7月25日至民國101年8月8日止。 （4）暫停在興櫃買賣期間：民國101年7月23日至民國101年8月8日止。 （5）減資換發股票基準日：民國101年7月29日。 （6）換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。 （7）舊股票停止上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。 （8）自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 （9）本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。 六、換發股票之程序及手續： （1）已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股 上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。換發新股票。 （2）本公司股務代理機構：群益金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：（02）2705-8280。 七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 4.換發股票基準日:101/07/295.減資後新股權利義務:與原發行股票相同。6.新股預計上市日:101/08/097.其他應敘明事項:本公司減資案經行政院金融監督管理委員會民國101年5月9日金管證發字第1010018597號 函核准申報生效。

公告序號：1主旨：公告本公司101年減資基準日及預定減資換發股票日程公告內容：一、本公司民國101年4月23日股東常會決議通過減資辦理減資新台幣234,668,190元，銷除已發行股份23,466,819股，業經行政院金融監督管理委員會民國101年5月9日金管證發字第1010018597號函核准在案。二、茲依規定將減資有關事項公告如下：1、公司名稱：連營科技股份有限公司。2、本公司所在地：新北市中和區連城路258號11樓之1~5。3、減資後股份總額及每股金額；減資後發行股份總數為33,769,325股，每股面額新台幣10元，減資後資本總額為337,693,250元。4、本次減少資本總額及減資比例：(1)本次減資新台幣234,668,190元，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份23,466,819股。(2)本次減資案換發新股票依該「減資換票基準日」股東名冊記載之股東其持有股份比例每仟股減除409.9999股，減資後未滿壹股之畸零股得由股東自減資換票基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理;拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股按面額以現金支付之（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。5、本次減資之用途：彌補虧損並改善財務結構。6、本公司民國101年5月25日董事會決議訂定民國101年5月28日為減資基準日，俟呈奉主管機關核准減資變更登記後，另洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請減資換票作業計畫，俟其核備後，關於減資後換發新股之期限及其相關作業時程、辦理舊股換發新股作業及新股預計上櫃日期等事宜，屆時將依規定公告之。7、預計減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國101年7月20日(2)舊股票最後過戶日期：民國101年7月24日。(3)舊股票停止過戶期間：民國101年7月25日至民國101年8月8日止。(4)暫停在興櫃買賣期間：民國101年7月23日至民國101年8月8日止。(5)減資換發股票基準日：民國101年7月29日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。(7)舊股票停止上興櫃買賣日期：民國101年8月9日。(8)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(9)本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。8、換發股票之程序及手續：(1)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。換發新股票。(2)本公司股務代理機構：群益金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：（02）2705-8280。9、本計畫經董事會核准後，如配合主管機關實際作業時程之需，遇有變更之情事，擬授權董事長處理後續程序，其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。10、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:101/04/242.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經民國101年股東常會決議通過辦理減資。6.因應措施:1.本公司業經民國101年4月23日股東常會決議通過，為彌補虧損並改善財務結構， 辦理減少實收資本額新台幣234,668,190元整，並銷除已發行股份23,466,819股， 減資比例為40.9999%，減資後實收資本額為新台幣337,693,250元，分為33,769,325股 ，每股新台幣壹拾元整。 2.凡本公司債權人對於上項減資如有異議，請自通知公告日起31日內，以書面向本公司 提出，以便依法辦理，逾期未表示異議者視為無異議，特此公告。 7.其他應敘明事項:無