建祥國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:103/08/252.重要決議事項:討論事項:(一) 討論本公司購買境外公司Helix Optoelectronic Inc.股權。(二) 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(三) 討論修定本公司103年股東常會通過之私募普通股案。(四) 解除第五屆法人董事代表人之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司股東臨時會決議解除第五屆法人董事代表人 之競業禁止限制案1.股東會決議日:103/08/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)法人董事:威赫瑪投資開發股份有限公司/代表人為謝瓊儀小姐 極元多媒體股份有限公司客戶服務經理(二)法人董事:柏鴻有限公司/代表人為游志煌先生 康鑫科技股份有限公司董事長(三)法人董事:博祥科技股份有限公司/代表人為吳鴻博先生 博祥科技股份有限公司董事長3.許可從事競業行為之項目:(一)威赫瑪投資開發股份有限公司法人董事代表人謝瓊儀小姐 (1)任職於極元多媒體股份有限公司客戶服務經理，極元多媒體股份有限公司 主要營業項目為廣告行銷公司。(二)柏鴻有限公司法人董事代表人游志煌先生 (1)任職於康鑫科技股份有限公司董事長，康鑫科技股份有限公司主要營業項目為 電腦螢幕及週邊產品之批發零售、進出口貿易業務。 (2)任職於廣碩光電材料(股)公司董事長，主要營業項目為電腦螢幕及週邊產品 之批發零售、進出口貿易業務。 (3)任職於薩摩亞商沃特曼亞洲有限公司台灣分公司董事長，主要營業項目為 買賣醫療器材產品。 (4)任職於廣致光電股份有限公司董事長，主要營業項目為電子材料之零售、批發。 (5)任職於Wortmann Asia Holding Limited董事長，Wortmann Asia Holding Limited 為一控股公司。 (6)任職於Wortmann asia pacific international Co. LTD董事長， Wortmann asia pacific international Co. LTD主要營業項目為電腦螢幕 及週邊產品之批發零售、進出口貿易業務。(三)博祥科技股份有限公司法人董事代表人吳鴻博先生 (1)任職於博祥科技股份有限公司董事長，博祥科技股份有限公司主要營業項目為 汽機車零配件、電子材料買賣及租賃業。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東，通過上列董事競業禁止之項目。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年07月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)103年07月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=171.28%速動比率=161.96%負債比率=57.86%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)項目/月份 103年08月 103年09月 103年10月------------------------------------------------------期初餘額 57,282 39,045 27,179現金流入 565 10,415 2,230現金流出 18,802 22,281 2,675期末餘額 39,045 27,179 26,734(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 103年08月 103年09月 103年10月------------------------------------------------------融資額度 40,000 40,000 40,000已用額度 15,000 15,000 15,000額度餘額 25,000 25,000 25,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:可使用融資額度為15,000仟元

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第31頁及第74頁內容。6.因應措施:將更正後之年報第31頁持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或配偶二等親以內之親屬關係之資訊及第74頁關係報告書資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/222.主要買主或供應商名稱:主要買主為大陸LED LIGHT BAR之製造商主要供應商為LED晶片及支架製造商3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:102年度主要客戶之銷貨占全年度銷貨金額比率約74.89%102年度主要LED晶片供應商之進貨占全年度進貨金額比率約37.65%102年度主要支架供應商之進貨占全年度進貨金額比率約15.47%4.停止往來緣由及日期:主要因LED背光市場過度競爭,本公司之背光廠封裝產線停止生產,故自103年7月起,該產品訂單大量減少,相關之原物料進貨金額亦相對減少.5.公司因應對策:持續鞏固現有照明客戶,加強與代工廠供應鏈之運作,並致力於公司產品快速轉型.6.其他應敘明事項:無.

公告本公司103年06月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:103/07/112.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)103年06月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=154.49%速動比率=143.48%負債比率=64.09%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)項目/月份 103年07月 103年08月 103年09月------------------------------------------------------期初餘額 38,979 37,024 43,781現金流入 10,000 20,000 5,000現金流出 11,955 13,243 9,577期末餘額 37,024 43,781 39,204(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 103年07月 103年08月 103年09月------------------------------------------------------融資額度 90,000 40,000 40,000已用額度 15,000 15,000 15,000額度餘額 65,000 25,000 25,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司召開重大訊息說明記者會，向關係人取得Helix Optoelectronic Inc. 100%之股權1.事實發生日:103/07/082. 標的物名稱及性質:Helix Optoelectronic Inc. 100%股權3. 交易價格:新台幣17,000,000元4. 交易相對人:曹沅陵5. 與公司關係:本公司法人董事柏鴻有限公司代表人游志煌之配偶6. 交付或付款條件:依雙方簽訂合約進行7. 鑑價機構及價格:客觀企業管理顧問(股)公司股權價值區間介於新台幣16,387仟元至25,895仟元8. 與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用9.受讓營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:受讓金額:新台幣17,000,000元佔固定資產淨額比例:32.64%佔資產總額比例:9.77%10. 經紀人及經紀費用:不適用11. 受讓之具體目的或用途:取得Helix Optoelectronic Inc.經營業務12. 決策過程:經董事會通過後，將會召開股東臨時會決議之13.預計對公司財務業務之影響:增加本公司營業項目，期望注挹營業收入14.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:103/07/042.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。6.因應措施:依主管機關規定公告：(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103年5月) (102年5月) %-------------- ------------- ---------- --------------營業收入(仟元) 13,268 12,083 9.80稅前損益(仟元) (6,510) 1,647 (495.26)稅後損益(仟元) (6,510) 1,647 (495.26)每股盈餘(虧損)(元) (0.19) 0.04 (575.00)(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年4-5月) (102年4-5月) %-------------- ------------- ---------- --------------營業收入(仟元) 30,617 34,800 (12.02)稅前損失(仟元) (7,867) (1,783) 341.22稅後損失(仟元) (7,867) (1,783) 341.22每股盈餘(虧損)(元) (0.23) (0.05) 360.00(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年3-5月) (102年3-5月) %-------------- ------------- ---------- --------------營業收入(仟元) 46,182 74,578 (38.07)稅前損益(仟元) (19,648) 1,109 (1,871.68)稅後損益(仟元) (19,648) 1,109 (1,871.68)每股盈餘(虧損)(元) (0.58) 0.03 (2,033.33)7.其他應敘明事項:以上103年3-5月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)。

公告本公司董事會決議召開股東臨時會變更私募普通股發行總額、私募對象、暫定私募價格1.董事會決議變更日期:103/06/262.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司原於103年3月3日董事會決議辦理私募普通股14,000仟股(以下簡稱前私募案)，前私募案已於103年4月14日股東常會決議通過。惟前私募案於股東常會召開時尚未洽定特定人，而103年6月26日董事會決議私募人名單變更如下: 應募人 選擇方式與目的 與本公司關係 ------ -------------- ------------ 游志煌 對本公司營運相當瞭解，藉由應募 法人董事柏鴻有限公司 加入資金改善公司財務結構 之代表人 謝瓊儀 對本公司營運相當瞭解，藉由應募 法人董事威赫瑪投資開發 加入資金改善公司財務結構 股份有限公司之代表人另發行總數由前私募案所訂不超過14,000仟股之額度內變更為7,000仟股；前私募案私募價格由暫定1.8元修正為2元。本次私募修正案尚須經103年8月25日股東臨時會決議通過使得正式辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:N/A5.預計執行進度:待經103年8月25日股東臨時會決議通過後開始辦理。6.預計完成日期:於股東會決議之日起一年內辦理之。7.預計可能產生效益:充實營運資金、償還負債及改善財務結構。8.本次變更對股東權益之影響:本次變更對股東權益之影響為實際私募價格與面額差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。9.原主辦承銷商評估意見摘要:該公司擬於今年股東臨時會提案在7,000仟股之額度內，每股價格不低於參考價格之八成辦理私募普通股，並依「公開發行公司辦理私募有價證券注意事項」之規定辦理，經本承銷商評估後，認為該公司辦理本次私募案有其必要性及合理性。10.其他應敘明事項:N/A

1.發生變動日期:103/06/262.法人名稱:威赫瑪投資開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:夏宜忠/安祐聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:謝瓊儀/極元多媒體股份有限公司客戶服務經理5.異動原因:更換6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/05/21_106/05/207.新任生效日期:103/06/268.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/122.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心E-MAIL要求辦理(1)103年05月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=129.25%速動比率=102.91%負債比率=66.16%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)項目/月份 103年06月 103年07月 103年08月------------------------------------------------------期初餘額 33,270 36,331 29,821現金流入 18,750 5,000 15,000現金流出 15,689 11,510 14,234期末餘額 36,331 29,821 30,587(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 103年06月 103年07月 103年08月------------------------------------------------------融資額度 110,000 90,000 90,000已用額度 18,790 15,000 15,000額度餘額 91,210 75,000 75,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/05/262.事件緣由:LED背光市場已過度競爭，加上產品價格下跌，導致營收及獲利能力逐年下滑並不斷產生虧損，已不符生產效益，故本公司於103年5月底背光廠封裝線停止生產。相關產品改以委外模式生產，並同時持續鞏固現有照明客戶，加強與代工廠供應鏈之運作，並致力於公司產品快速轉型。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:背光封裝-產量(仟件)100年:126,491101年:125,393102年:85,594停產後:04.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:80%5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用。6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。7.決策過程:本案於103/05/26董事會決議通過。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/262.事件緣由:LED背光市場已過度競爭，加上產品價格下跌，導致營收及獲利能力逐年下滑並不斷產生虧損，已不符生產效益，故本公司於103年5月底背光廠封裝線停止生產。相關產品改以委外模式生產，並同時持續鞏固現有照明客戶，加強與代工廠供應鏈之運作，並致力於公司產品快速轉型。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:背光封裝-產量(仟件)100年:126,491101年:125,393102年:85,594停產後:04.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:80%5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用。6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。7.決策過程:本案於103/05/26董事會決議通過。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/262.舊任者姓名及簡歷:蕭文昌/連營科技股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:蕭文昌/連營科技股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:103/05/26董事會選任新任董事長。6.新任生效日期:103/05/267.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/05/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:夏宜忠先生/安祐會計師事務所會計師劉志成先生/馬凌科技股份有限公司董事長曲榮福先生/富瑋科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:曲榮福先生/富瑋科技股份有限公司董事長呂勇逵先生/上海慧高公司董事長盧紅玲小姐/大世紀汽車駕駛人訓練班班主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/05/21_106/05/208.新任生效日期:103/05/219.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/212.舊任者姓名及簡歷:蕭文昌/連營科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本屆董事於103/05/20任期屆滿，新任董事已於103年股東常會全面改選，103/05/26董事會將選任新任董事長。6.新任生效日期:103/05/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/04/142.舊任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 蕭文昌/連營科技股份有限公司董事長（2）. 董事: 林保田/連營科技股份有限公司副董事長（3）. 董事: 博祥科技股份有限公司代表人:吳鴻博/博祥科技股份有限公司董事長（4）. 董事: 陳銘銓/博祥科技股份有限公司總經理（5）. 董事: 談子陽/連營科技股份有限公司副總經理（6）. 董事: 夏宜忠/安祐聯合會計師事務所會計師（7）. 董事: 劉志成/馬凌科技股份有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 蕭文昌/連營科技股份有限公司董事長（2）. 董事: 博祥科技股份有限公司（3）. 董事: 陳銘銓/博祥科技股份有限公司副董事長（4）. 董事: 威赫瑪投資開發股份有限公司（5）. 董事: 柏鴻有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司董事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:（1）. 董事: 蕭文昌/3,138,391股（2）. 董事: 博祥科技股份有限公司/467,585股（3）. 董事: 陳銘銓/975,831股（4）. 董事: 威赫瑪投資開發股份有限公司/1,145,915股（5）. 董事: 柏鴻有限公司/5,000股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/05/21_103/05/208.新任生效日期:103/05/219.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/04/142.舊任者姓名及簡歷:（1）. 譚芙芩/睡眠科技有限公司董事長（2）. 朱靖璿/金麗適企業有限公司業務經理（3）. 黃郁穎/安侯建業會計師事務所副理3.新任者姓名及簡歷:（1）. 譚芙芩/睡眠科技有限公司董事長（2）. 朱靖璿/金麗適企業有限公司業務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司監察人任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:（1）. 譚芙岑/745,996股（2）. 朱靖璿/0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/05/21_103/05/208.新任生效日期:103/05/219.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/04/142.舊任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 蕭文昌/連營科技股份有限公司董事長（2）. 董事: 林保田/連營科技股份有限公司副董事長（3）. 董事: 博祥科技股份有限公司代表人:吳鴻博/博祥科技股份有限公司董事長（4）. 董事: 陳銘銓/博祥科技股份有限公司總經理（5）. 董事: 談子陽/連營科技股份有限公司副總經理（6）. 董事: 夏宜忠/安祐聯合會計師事務所會計師（7）. 董事: 劉志成/馬凌科技股份有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 蕭文昌/連營科技股份有限公司董事長（2）. 董事: 博祥科技股份有限公司（3）. 董事: 陳銘銓/博祥科技股份有限公司副董事長（4）. 董事: 威赫瑪投資開發股份有限公司（5）. 董事: 柏鴻有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司董事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:（1）. 董事: 蕭文昌/3,138,391股（2）. 董事: 博祥科技股份有限公司/467,585股（3）. 董事: 陳銘銓/975,831股（4）. 董事: 威赫瑪投資開發股份有限公司/1,145,915股（5）. 董事: 柏鴻有限公司/5,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/21_103/05/208.新任生效日期:103/05/219.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/04/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）. 董事: 蕭文昌/連營科技股份有限公司董事長（2）. 董事: 陳銘銓/博祥科技股份有限公司副董事長3.許可從事競業行為之項目:董事: 蕭文昌（1）.奧美亞數控有限公司董事長，奧美亞數控有限公司登記主要營業項目為電子材料批發零售及資訊軟體服務及批發。（2）.威赫瑪投資開發股份有限公司董事長，威赫瑪投資開發股份有限公司之營業項目為投資業。（3）.恬褋仕股份有限公司董事，恬褋仕股份有限公司主要營業項目為家具、寢具批發零售。董事: 陳銘銓（1）.博祥科技股份有限公司副董事長，博祥科技股份有限公司主要營業項目為汽機車零配件、電子材料買賣及租賃業。（2）.建祥貿易有限公司董事長，建祥貿易有限公司主要營業項目為進出口貿易業務。（3）.騰嘉國際股份有限公司董事長，騰嘉國際股份有限公司主要營業項目為汽機車零配件及建材批發零售。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東，通過上列董事競業禁止之項目。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。