建祥國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:建祥國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師

6.因應措施:民國112年12月20日審計委員會及董事會通過變更簽證會計師

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

自民國112年第四季起財務報告由新任會計師簽證

原任簽證會計師：彭(糸秀)娟會計師、黃健豪會計師

新任簽證會計師：彭(糸秀)娟會計師、梁宏瑋會計師

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):106,086

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,068

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(209)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,132

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,080

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,080

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33

11.期末總資產(仟元):413,452

12.期末總負債(仟元):151,898

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):261,554

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

當選名單：

（1）董事：陳銘銓

（2）董事：蕭文昌

（3）獨立董事：王天宇

（4）獨立董事：林慧如

（5）獨立董事：常玉林

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）通過討論本公司修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

（2）通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

（1）董事: 陳銘銓

（2）董事: 蕭文昌

（3）獨立董事: 王天宇

（4）獨立董事: 林慧如

（5）獨立董事: 常玉林

4.舊任者簡歷:

（1）董事: 陳銘銓 建祥國際股份有限公司董事長

（2）董事: 蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長

（3）獨立董事: 王天宇 國防部最高軍事法院院長

（4）獨立董事: 林慧如 眾智光電科技(股)公司監察人

（5）獨立董事: 常玉林 飛思卡爾半導體(股)公司市場部總監

5.新任者職稱及姓名:

（1）董事: 陳銘銓

（2）董事: 蕭文昌

（3）獨立董事: 王天宇

（4）獨立董事: 林慧如

（5）獨立董事: 常玉林

6.新任者簡歷:

（1）董事: 陳銘銓 建祥國際股份有限公司董事長

（2）董事: 蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長

（3）獨立董事: 王天宇 國防部最高軍事法院院長

（4）獨立董事: 林慧如 眾智光電科技(股)公司監察人

（5）獨立董事: 常玉林 飛思卡爾半導體(股)公司市場部總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

（1）董事: 陳銘銓 1,950,823股

（2）董事: 蕭文昌 3,598,437股

（3）獨立董事: 王天宇 0股

（4）獨立董事: 林慧如 0股

（5）獨立董事: 常玉林 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:112/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

（1）陳銘銓 董事

（2）蕭文昌 董事

3.許可從事競業行為之項目:

陳銘銓 董事

（1） 博祥科技股份有限公司董事長。

（2） 建祥貿易有限公司董事長。

（3） 騰嘉國際股份有限公司董事長。

（4） 石恒科技股份有限公司董事長。

（5） 極美美學藝術事業股份有限公司董事長。

蕭文昌 董事

（1） 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長。

（2） 柏鴻有限公司董事長。

（3） 恬褋仕股份有限公司董事長。

（4） 汝益有限公司董事長。

（5） 睡眠醫學科技股份有限公司董事長。

（6） Cyto Test Inc.董事長

（7） CytoTest Biotecnology(H.K.)Ltd.董事長、

（8） 北京康寶盈生物科技有限公司董事長。

（9） 賽特斯(海南)生物醫學有限公司董事。

（10）石恒科技股份有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，

出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:蕭文昌 董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

（1）賽特斯(海南)生物醫學有限公司董事。

（2）北京康寶盈生物科技有限公司董事長。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

（1）賽特斯(海南)生物醫學有限公司。

海南省海口市龍華區復興城E座102室。

（2）北京康寶盈生物科技有限公司。

北京市經濟技術開發區科創六街88號院3號樓907室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

（1）賽特斯(海南)生物醫學有限公司：醫療方面第三方檢測機構。

（2）北京康寶盈生物科技有限公司：基因檢測。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

（1）賽特斯(海南)生物醫學有限公司 USD900,000/40%。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳銘銓

4.舊任者簡歷:建祥國際股份有限公司董事長

5.新任者姓名:陳銘銓

6.新任者簡歷:建祥國際股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任生效日期:112/06/12

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/12

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

（1）王天宇

（2）林慧如

（3）常玉林

4.舊任者簡歷:

（1）王天宇 本公司獨立董事

（2）林慧如 本公司獨立董事

（3）常玉林 本公司獨立董事

5.新任者姓名:

（1）王天宇

（2）林慧如

（3）常玉林

6.新任者簡歷:

（1）王天宇 本公司獨立董事

（2）林慧如 本公司獨立董事

（3）常玉林 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合第八屆董事會任期，重新委任審計委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

10.新任生效日期:112/06/12

11.其他應敘明事項:審計委員會委員任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:112/06/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

（1）王天宇

（2）林慧如

（3）常玉林

4.舊任者簡歷:

（1）王天宇 本公司獨立董事

（2）林慧如 本公司獨立董事

（3）常玉林 本公司獨立董事

5.新任者姓名:

（1）王天宇

（2）林慧如

（3）常玉林

6.新任者簡歷:

（1）王天宇 本公司獨立董事

（2）林慧如 本公司獨立董事

（3）常玉林 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合第八屆董事會任期，重新委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

10.新任生效日期:112/06/12

11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司111年度營業報告。

（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。

（3）本公司111年度獲利分派董事酬勞金額及員工酬勞金額報告。(更正)

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）討論本公司修改「公司章程」部分條文案。

（2）討論本公司修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間

訂定為112年4月8日至112年4月18日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區

五權一路3號之4

1. 董事會擬議日期：112/04/26

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司111年度營業報告。

（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。

（3）本公司111年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）討論本公司修改「公司章程」部分條文案。

（2）討論本公司修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間

訂定為112年4月8日至112年4月18日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區

五權一路3號之4

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):231,364

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,348

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,101

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,058

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,903

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,903

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16

11.期末總資產(仟元):416,176

12.期末總負債(仟元):157,044

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):259,132

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司111年度營業報告。

（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。

（3）本公司111年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:討論本公司修改「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間

訂定為112年4月8日至112年4月18日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區

五權一路3號之4

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍金財 協理/建祥國際(股)公司 財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宜潔 副理/勤業眾信聯合會計師事務所 組長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:2022/08/10

8.其他應敘明事項:111年8月5日已公告異動，經111年8月9日董事會追認通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):114,008

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,242

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,136

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,517

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,514

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,514

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87

11.期末總資產(仟元):425,549

12.期末總負債(仟元):172,487

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):253,062

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:111/08/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍金財 協理/建祥國際(股)公司 財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳銘銓 董事長/建祥國際(股)公司 副董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:2022/08/10

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/08/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍金財 協理/建祥國際(股)公司 財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宜潔 副理/勤業眾信聯合會計師事務所 組長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:2022/08/10

8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管由呂宜潔 副理暫代,

待董事會通過後再行公告

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修改「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司佛山市南海加倫電機有限公司公告 新任執行董事及監事 1.發生變動日期:111/04/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名: 蕭崇仁 董事 陳墩毅 董事兼任總經理 吳鴻博 董事 肖敏芬 監事4.舊任者簡歷: 蕭崇仁/佛山市南海加倫電機有限公司 董事長 陳墩毅/佛山市南海加倫電機有限公司 董事兼任總經理 吳鴻博/佛山市南海加倫電機有限公司 董事5.新任者職稱及姓名: 陳墩毅 執行董事兼總經理 黎淑惠 監事6.新任者簡歷: 陳墩毅/佛山市南海加倫電機有限公司 董事兼任總經理 黎淑惠/建祥國際股份有限公司 經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:建祥國際股份有限公司董事會決議改派100%控股之子公司執行董事及監事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:111年05月01日至114年04月30日12.同任期董事變動比率:100%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:100%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:董事、監事席次由3位董事、1位監事改為1位執行董事、1位監事         

公告本公司董事會通過110年度財務報告 合併財務報告及虧損撥補案 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/252.審計委員會通過財務報告日期:111/04/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2520595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):517286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):280528.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):250869.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2508610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0111.期末總資產(仟元):39379412.期末總負債(仟元):16635513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22743914.其他應敘明事項:無