建祥國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司111年度營業報告。

（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。

（3）本公司111年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:討論本公司修改「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間

訂定為112年4月8日至112年4月18日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區

五權一路3號之4

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍金財 協理/建祥國際(股)公司 財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宜潔 副理/勤業眾信聯合會計師事務所 組長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:2022/08/10

8.其他應敘明事項:111年8月5日已公告異動，經111年8月9日董事會追認通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):114,008

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,242

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,136

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,517

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,514

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,514

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87

11.期末總資產(仟元):425,549

12.期末總負債(仟元):172,487

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):253,062

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:111/08/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍金財 協理/建祥國際(股)公司 財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳銘銓 董事長/建祥國際(股)公司 副董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:2022/08/10

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/08/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍金財 協理/建祥國際(股)公司 財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宜潔 副理/勤業眾信聯合會計師事務所 組長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:2022/08/10

8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管由呂宜潔 副理暫代,

待董事會通過後再行公告

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修改「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司佛山市南海加倫電機有限公司公告 新任執行董事及監事 1.發生變動日期:111/04/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名: 蕭崇仁 董事 陳墩毅 董事兼任總經理 吳鴻博 董事 肖敏芬 監事4.舊任者簡歷: 蕭崇仁/佛山市南海加倫電機有限公司 董事長 陳墩毅/佛山市南海加倫電機有限公司 董事兼任總經理 吳鴻博/佛山市南海加倫電機有限公司 董事5.新任者職稱及姓名: 陳墩毅 執行董事兼總經理 黎淑惠 監事6.新任者簡歷: 陳墩毅/佛山市南海加倫電機有限公司 董事兼任總經理 黎淑惠/建祥國際股份有限公司 經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:建祥國際股份有限公司董事會決議改派100%控股之子公司執行董事及監事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:111年05月01日至114年04月30日12.同任期董事變動比率:100%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:100%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:董事、監事席次由3位董事、1位監事改為1位執行董事、1位監事         

公告本公司董事會通過110年度財務報告 合併財務報告及虧損撥補案 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/252.審計委員會通過財務報告日期:111/04/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2520595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):517286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):280528.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):250869.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2508610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0111.期末總資產(仟元):39379412.期末總負債(仟元):16635513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22743914.其他應敘明事項:無         

1. 董事會擬議日期：111/04/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭崇仁4.舊任者簡歷:佛山市南海加倫電機有限公司 董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:建祥國際股份有限公司董事會決議改派100%控股之子公司執行董事9.新任生效日期:111年05月01日至114年04月30日10.其他應敘明事項:僅設執行董事一人，無董事長之職務         

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: （1）本公司110年度營業報告。 （2）審計委員會審查110年度決算表冊報告。 （3）本公司110年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。6.召集事由二、承認事項: （1）承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認本公司110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。 (2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項: （1）依據公司法第172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定 為110年4月24日至110年5月4日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊 區五權一路3號之4。 (2) 因最後過戶日111年4月30日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東，請於民國111年4月29日前 親臨本公司股務代理機構「群益 金鼎證券股份有限公司」(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手 續，掛號郵寄者以民國111年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加 台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:建祥國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師6.因應措施:民國110年12月29日審計委員會及董事會通過變更簽證會計師7.其他應敘明事項:自民國110年第四季起財務報告由新任會計師簽證 原任簽證會計師：翁子霖會計師、黃健豪會計師 新任簽證會計師：彭(糸秀)娟會計師、黃健豪會計師

1.股東會日期:110/08/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:承認109年度修改公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:承認修改股東會議事規則部分條文案。7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/303.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號(新北產業園區服務中心3樓會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1245805.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):251496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11267.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75279.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):752710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3011.期末總資產(仟元):34812112.期末總負債(仟元):13957813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20854314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1. 董事會擬議日期：110/04/272. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議通過109年度個體財務報告、合併財務報告及虧損撥補案1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/272.審計委員會通過財務報告日期:110/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,0335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,5386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(567)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,1368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,6269.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,62610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4311.期末總資產(仟元):353,36312.期末總負債(仟元):151,96513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):201,39814.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.召集事由:一、報告事項： （1）本公司109年度營業報告。 （2）審計委員會審查109年度決算表冊報告。 （3）本公司109年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。 （4）修訂董事會議事規範報告案。二、承認事項： （1）承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認本公司109年度虧損撥補案。三、討論事項： (1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。 (2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。四、選舉事項：無。五、其他事項：無。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚未經董事會通過9.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為110年 4月24日至110年5月4日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區五權一路3號 之4

1.事實發生日:109/07/152.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度股東會年報第43頁資料6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳108年度年報修正檔案(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:更正最近二年從業員工相關資訊，內容不影嚮損益及股東權益