建祥國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：111/04/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭崇仁4.舊任者簡歷:佛山市南海加倫電機有限公司 董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:建祥國際股份有限公司董事會決議改派100%控股之子公司執行董事9.新任生效日期:111年05月01日至114年04月30日10.其他應敘明事項:僅設執行董事一人，無董事長之職務         

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: （1）本公司110年度營業報告。 （2）審計委員會審查110年度決算表冊報告。 （3）本公司110年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。6.召集事由二、承認事項: （1）承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認本公司110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。 (2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項: （1）依據公司法第172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定 為110年4月24日至110年5月4日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊 區五權一路3號之4。 (2) 因最後過戶日111年4月30日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東，請於民國111年4月29日前 親臨本公司股務代理機構「群益 金鼎證券股份有限公司」(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手 續，掛號郵寄者以民國111年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加 台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:建祥國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師6.因應措施:民國110年12月29日審計委員會及董事會通過變更簽證會計師7.其他應敘明事項:自民國110年第四季起財務報告由新任會計師簽證 原任簽證會計師：翁子霖會計師、黃健豪會計師 新任簽證會計師：彭(糸秀)娟會計師、黃健豪會計師

1.股東會日期:110/08/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:承認109年度修改公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:承認修改股東會議事規則部分條文案。7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/303.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號(新北產業園區服務中心3樓會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1245805.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):251496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11267.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75279.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):752710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3011.期末總資產(仟元):34812112.期末總負債(仟元):13957813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20854314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1. 董事會擬議日期：110/04/272. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議通過109年度個體財務報告、合併財務報告及虧損撥補案1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/272.審計委員會通過財務報告日期:110/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,0335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,5386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(567)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,1368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,6269.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,62610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4311.期末總資產(仟元):353,36312.期末總負債(仟元):151,96513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):201,39814.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.召集事由:一、報告事項： （1）本公司109年度營業報告。 （2）審計委員會審查109年度決算表冊報告。 （3）本公司109年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。 （4）修訂董事會議事規範報告案。二、承認事項： （1）承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認本公司109年度虧損撥補案。三、討論事項： (1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。 (2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。四、選舉事項：無。五、其他事項：無。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚未經董事會通過9.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為110年 4月24日至110年5月4日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區五權一路3號 之4

1.事實發生日:109/07/152.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度股東會年報第43頁資料6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳108年度年報修正檔案(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:更正最近二年從業員工相關資訊，內容不影嚮損益及股東權益

1.發生變動日期:109/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:（1）. 曲榮福 富瑋科技股份有限公司董事長（2）. 呂勇逵 上海慧高公司董事長（3）. 盧紅玲 大世紀汽車駕駛人訓練班班主任4.新任者姓名及簡歷:（1）. 王天宇 本公司獨立董事（2）. 林慧如 本公司獨立董事（3）. 常玉林 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合第七屆董事會任期，重新委任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18。8.新任生效日期:109/06/299.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:109/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:（1）. 王天宇 本公司獨立董事（2）. 林慧如 本公司獨立董事（3）. 常玉林 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:本公司依法設置審計委員會取代監察人之職權。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。8.新任生效日期:109/06/299.其他應敘明事項:審計委員會委員任期與董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳銘銓 博祥科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:公務繁忙6.新任生效日期:109/06/297.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/292.公司名稱:建祥國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議推舉蕭文昌董事擔任名譽董事長。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳銘銓 博祥科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿,109/06/29董事會選任新任董事長。6.新任生效日期:109/06/297.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）. 陳銘銓 董事（2）. 蕭文昌 董事（3）. 林慧如 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 陳銘銓 董事（1）.博祥科技股份有限公司董事長。（2）.建祥貿易有限公司董事長。（3）.騰嘉國際股份有限公司董事長。（4）.石恒科技股份有限公司董事長。 蕭文昌 董事（1）.威赫瑪投資開發股份有限公司董事長。（2）.恬褋仕股份有限公司董事長。（3）.柏鴻有限公司董事長。（4）.石恒科技股份有限公司董事。（5）.賽特斯(海南)生物醫學有限公司董事長。（6）.Cyto Test Inc.董事長、CytoTest Biotecnology(H.K.)Ltd.董事長、 北京康寶盈生物科技有限公司董事長。 林慧如 獨立董事（1）.眾智光電科技股份有限公司 監察人。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東，通過上列董事競業禁止之項目。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蕭文昌 董事 。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:（1）.賽特斯(海南)生物醫學有限公司董事長。（2）.北京康寶盈生物科技有限公司董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:（1）.賽特斯(海南)生物醫學有限公司。 海口市南海大道266號海口國家高新區創業孵化中心A樓5層A1-937室。（2）.北京康寶盈生物科技有限公司。 北京市北京經濟技術開發區科創六街88號3號樓8層901室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:（1）.賽特斯(海南)生物醫學有限公司 醫療方面第三方檢測機構。（2）.北京康寶盈生物科技有限公司 基因檢測。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:（1）.賽特斯(海南)生物醫學有限公司 USD900,000./40%。12.其他應敘明事項:賽特斯(海南)生物醫學有限公司原名海南保吉醫療科技有限公司 目前辦理更名中。

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 陳銘銓 博祥科技股份有限公司董事長（2）. 董事: 蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長（3）. 董事: 威赫瑪投資開發股份有限公司（4）. 董事: 博祥科技股份有限公司（5）. 董事: 柏鴻有限公司（6）. 監察人: 譚芙芩 睡眠科技有限公司董事長（7）. 監察人: 建祥貿易有限公司3.新任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 陳銘銓 博祥科技股份有限公司董事長（2）. 董事: 蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長（3）. 獨立董事: 王天宇 國防部最高軍事法院院長（4）. 獨立董事: 林慧如 眾智光電科技(股)公司監察人（5）. 獨立董事: 常玉林 飛思卡爾半導體(股)公司市場部總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:（1）. 董事: 陳銘銓 1,814,175股（2）. 董事: 蕭文昌 3,533,437股（3）. 獨立董事: 王天宇 0股（4）. 獨立董事: 林慧如 0股（5）. 獨立董事: 常玉林 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/188.新任生效日期:109/06/299.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:報告事項:（1）. 報告本公司108年度營業報告。（2）. 報告監察人審查108年度決算表冊報告。（3）. 報告本公司108年度董監酬勞金額及員工酬勞金額分配情形報告。承認事項:（1）. 通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。（2）. 通過承認本公司108年度虧損撥補案。討論事項:（1）. 通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。選舉事項:（1）. 通過全面改選董事案。 當選名單 （1）. 董事: 陳銘銓 （2）. 董事: 蕭文昌 （3）. 獨立董事: 王天宇 （4）. 獨立董事: 林慧如 （5）. 獨立董事: 常玉林其他事項:（1）. 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。