建騰創達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項: (1) 承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司一○三年度盈餘分配案。 (3) 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (4) 通過本公司申請股票上櫃案。 (5) 通過本公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案。 (6) 選舉事項： 選舉本公司第七屆董事、監察人。 董事當選名單： 朱 伯 倫 基業長青投資股份有限公司 宏誠創業投資股份有限公司 治一大道投資有限公司 獨立董事當選名單： 吳 玉 屯 梁 明 成 揭 朝 華 監察人當選名單： 蔡 適 陽 董 清 銓 郭 逢 春 (7) 通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：朱 伯 倫 董 事：宏誠創業投資股份有限公司 獨立董事：吳 玉 屯 獨立董事：梁 明 成 獨立董事：揭 朝 華3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:104/06/09~107/06/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 獨立董事：吳玉屯 獨立董事：揭朝華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳玉屯獨立董事：益滿穎貿易(上海)有限公司董事 揭朝華獨立董事：台信互聯通信技術(北京)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 益滿穎貿易(上海)有限公司：上海市銅川路70號新城市中心廣場9樓905室 台信互聯通信技術(北京)有限公司：北京市海澱區北四環西路9號2106室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 益滿穎貿易(上海)有限公司：電子零組件代理經銷 台信互聯通信技術(北京)有限公司：行動通信產品開發與設計10.對本公司財務業務之影響程度: 益滿穎貿易(上海)有限公司：無 台信互聯通信技術(北京)有限公司：無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/182.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正己上傳本公司104年股東會議事手冊，內容如下:(1)目錄 更正附錄序號(2)第 26頁 備註文字及金額部份修正。(3)第 37頁 附錄序號誤植。(4)第 39頁 附錄序號誤植。(5)第 40頁 附錄序號誤植。(6)第 41頁 資料誤植。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,143,362　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整主係民國103年確定福利計畫精算損益而調整保留盈餘。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項：　　1. 本公司一○三年度營業報告　　2. 監察人審查一○三年度決算表冊報告二、承認事項：　　1. 本公司一○三年度營業報告書及財務報表案(內文修改)　　2. 本公司一○三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項：　　1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案(新增)　　2. 本公司申請股票上櫃案(新增) 3. 公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案(新增) 4. 選任第七屆董事及監察人案(條號變更) 5. 解除新任董事競業禁止限制案(條號變更/內文修改)四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:一、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○四年四月二日起至 一○四年四月十三日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之 股東務請於一○四年四月十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股 東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股 東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。二、本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事 候選人名單者，本公司訂於一○四年四月二日起至一○四年四月十三日止 受理股東提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於一○四年四月 十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』 字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號 （或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。三、受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：建騰創達科技股份有限公司 （地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓， 電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1. 董事會決議日期：2015/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,143,362　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：

1.董事會決議日期:104/03/052.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項：　　1. 本公司一○三年度營業報告　　2. 監察人審查一○三年度決算表冊報告二、承認事項：　　1. 本公司一○三年度營業報告書及財務報告承認案　　2. 本公司一○三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項：　　1. 選任第七屆董事及監察人案　　2. 討論解除董事競業禁止案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:一、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○四年四月二日起至 一○四年四月十三日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之 股東務請於一○四年四月十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股 東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股 東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。二、本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事 候選人名單者，本公司訂於一○四年四月二日起至一○四年四月十三日止 受理股東提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於一○四年四月 十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』 字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號 （或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。三、受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：建騰創達科技股份有限公司 （地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓， 電話：(02)2656-2588分機：2113）。

代孫公司公告美國e-WATCH, INC.公司對本公司之美國孫公司ACTi Corporation INC. 提起專利訴訟案經美國法院判決駁回訴訟，且原告已不得上訴1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：e-WATCH, INC.被告：本公司之美國孫公司ACTi Corporation INC.法院：美國德州西區聯邦地方法院(UNITED STATES DISTRICT COURT,WESTERN DISTRICT OF TEXAS, SAN ANTONIO DIVISION)案號：SA-12-CA-695-FB2.事實發生日:103/08/223.發生原委（含爭訟標的）:原告主張本公司之美國孫公司ACTi Corporation INC.所銷售之智慧攝影機產品侵害原告所有US183,429,371,396美國專利，經美國德州西區聯邦地方法院判決駁回訴訟，且原告已不得上訴。4.處理過程:不適用。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：建騰創達科技股份有限公司103年度盈餘分配暨員工紅利轉增資公告公告內容：一、本公司於103年06月12日經股東常會決議通過，自102年度可分配盈餘中，提撥股東紅利17,470,018元發放現金股利，另分配員工紅利12,170,446元，全數轉增資發行新股，依本公司103年股東常會前一日採評價技術方式計算之公允價值每股新台幣42.02元，計發行新股289,634股，計算不足一股之員工紅利以現金發放，以上合計增資發行新股2,036,637股。業經行政院金融監督管理委員會103年07月22日金管證發字第1030027988號函申報生效。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：1、公司名稱：建騰創達科技股份有限公司2、所營事業：(一)、CC01050資料儲存及處理設備製造業。(二)、CC01060有線通信機械器材製造業。(三)、I301010資訊軟體服務業。(四)、F118010資訊軟體批發業。(五)、F113030精密儀器批發業。(六)、F218010資訊軟體零售業。(七)、F213040精密儀器零售業。(八)、F113050事務性機器設備批發業。(九)、F401030製造輸出業。(十)、F401010國際貿易業。(十一)、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。3、股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股；已發行35,441,048股，新台幣354,410,480元；已完成變更登記35,441,048股，新台幣354,410,480元，每股金額新台幣10元整。4、本公司所在地：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓。5、董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，監察人3人，任期均為3年，連選得連任。6、公告方式：於「公開資訊觀測站」公告。7、訂定章程及最近一次修訂之日期：訂定章程日期：92年07月25日，最近一次修訂之日期：100年03月29日。8、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：(一)、分配員工紅利12,170,446元，全數轉增資發行新股，依本公司103年股東常會前一日採評價技術方式計算之公允價值每股新台幣42.02元，計發行新股289,634股，計算不足一股之員工紅利以現金發放。(二)、新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。9、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣374,776,850元整，分為37,477,685股，每股金額新台幣10元整。10、增資計劃用途：強化公司資本結構。11、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽證券集中保管事業機構保管或登錄，屆時將另行公告。三、現金股利按配息配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每股配發0.4988576元。擬訂於民國103年10月03日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄支票方式發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。四、普通股發行新股暨配息基準日：本公司訂於103年08月31日為普通股發行新股暨配息基準日，依公司法第165條規定，自103年08月27日起至103年08月31日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東請於103年08月26日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、本公司最近三年度財務報表已公告於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)請股東自行上網查詢。六、特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):103/08/072.舊會計師事務所名稱:資誠聯合聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:葉冠妏4.舊任簽證會計師姓名2:潘慧玲5.新會計師事務所名稱:資誠聯合聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:潘慧玲7.新任簽證會計師姓名2:鄧聖偉8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部業務調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/07/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除權息3.發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣17,470,018元 (每股配發0.4988元) 股票股利：新台幣17,470,030元 (每股配發0.4988元)4.除權（息）交易日:103/08/255.最後過戶日:103/08/266.停止過戶起始日期:103/08/277.停止過戶截止日期:103/08/318.除權（息）基準日:103/08/319.其他應敘明事項: 1.盈餘轉增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會於103年07月22日 金管證發字第1030027988號函核准在案。 2.本次盈餘轉增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。

1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示辦理更正本公司年報第9頁部份內容。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:102年度股東會年報第9頁補列法人股東之主要股東暨主要股東屬法人者其主要股東。

1.股東會日期:103/06/122.重要決議事項: (1) 承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案 (2) 承認本公司一○二年度盈餘分配案 (3) 通過本公司一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (4) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (5) 通過本公司申請股票上櫃案 (6) 通過本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 : 股東提案員工紅利金額應依據本公司章程規定修正為新台幣12,170,446元， 變動差額部份視為會計估計變動，將列為103年度之損益， 經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。

1.董事會決議日期:103/04/172.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司一○二年度營業報告 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告二、承認事項 (一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案 (二)本公司一○二年度盈餘分配案三、討論事項 (一)一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (三)本公司申請股票上櫃案(新增) (四)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案(新增)四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一Ο三年四月三日起至一Ο三年四月十四日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一Ο三年四月十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司(地址：114 台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話：(02)2656-2588 分機：2113)

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案1.董事會決議日期:103/04/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定辦理。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:提請股東會授權董事會全權處理。13.其他應敘明事項: 有關本次辦理現金增資之重要內容，包括發行時間、實際發行股數、發行價格、 發行條件、增資計畫用途、預計產生效益等相關事項，暨其他一切有關本次現金 增資之事項，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境而需要修正時 ，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:103/04/172.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過申請股票上櫃案6.因應措施: 為使資本大眾化及提升競爭力，擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣有價證券審查準則」之規定，於適當時機向財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心提出本公司上櫃之申請案。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/04/172.增資資金來源:102年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,747,003股4.每股面額:10元5.發行總金額:17,470,030元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣13,092,144元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行 拼湊，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，並授 權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項: (1) 本公司一○二年度發放員工紅利新台幣13,092,144元，擬全數轉增資發行新股， 其發行股數將以評價技術方式計算，計算不足一股之員工紅利以現金發放，員工 紅利分配辦法授權董事長決定。 (2) 本次配發新股其權利義務與原發行之股份相同。 (3) 如嗣後因本公司流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘轉增資發行新 股數額，按配股基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜 。 (4) 本次增資發行新股，俟股東常會決議通過並報奉主管機關後，授權董事會訂定除 權基準日，屆時將依法公告。 (5) 以上增資相關事宜，如經主管機關核示修正，或為因應客觀環境之營運需要而須 予變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1. 董事會決議日期：2014/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,470,018　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,747,0033. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：13,092,1445. 其他應敘明事項：如嗣後因本公司流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘轉增資發行新股數額，按配股基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/02/202.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司一○二年度營業報告 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告二、承認事項 (一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案 (二)本公司一○二年度盈餘分配案三、討論事項 (一)一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一Ο三年四月三日起至一Ο三年四月十四日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一Ο三年四月十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司(地址：114 台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話：(02)2656-2588 分機：2113)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:劉新海 經理 本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳 副理 本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:103年02月20日 經董事會通過會計主管任命案7.生效日期:103/02/208.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無