弘凱光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/12/302.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，尚未既得之限制員工權利新股，本公司向員工收回，對於公司所收回之限制員工權利新股，本公司將予以註誚3.減資金額:2,300,000元4.消除股份:230,000股5.減資比率:0.3797%6.減資後實收資本額:603,490,800元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國105年12月30日

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)被告: 弘凱光電控股有限公司(2)原告: 東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司(4)法院名稱:中國廣東省高級人民法院(5)相關文書案號: (2016)粵民終905號2.事實發生日:105/10/283.發生原委（含爭訟標的）:(一) 本公司之子公司弘凱光電控股有限公司於2016年10月28日由委任律師親至中國廣東省高級人民法院取得二審「民事判決書」，判決書中之主要內容為：一審判決弘凱光電控股有限公司勝訴之判決，認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。依照「中華人民共和國民事訴訟法」第一百七十條第一款第一項規定，判決駁回原告上訴，維持一審原判，二審案件審理費由東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司負擔。本判決為終審判決。(二) 補充說明：東莞市中級人民法院(2013)東中法民四初字第26號一審民事判決的主要內容為：本公司之子公司弘凱光電控股有限公司(以下簡稱弘凱控股)與東莞市　橫瀝鎮對外工業發展公司簽訂廠房租賃合同相關事宜之爭議，於大陸東莞市對本公司提起損失賠償之訴，法院判定弘凱控股勝訴，被告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司必需返還弘凱控股人民幣6,880,000元，並按照中國人民銀行同期同類貸款利率自2013年1月26日起支付利息至本判決確定的履行期限屆滿之日止，同時被告需支付違約金人民幣1,344,068.16元給弘凱控股。4.處理過程:本公司已委請律師依法處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止,尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :105/09/072.發生緣由:本公司違反大量解僱勞工保護法第4條第1項規定，處罰鍰新台幣10萬元。3.處理過程:依桃園巿政府裁處書辦理4.預估可能損失:新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:提前辦理相關作業7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:謝欣珀協理/弘凱光電研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職務調整，不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司組織調整,申請離職7.生效日期:105/09/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/152.事件緣由: 本公司105年8月9日董事會通過組織變更,及出售台灣生產設備予子公司弘凱光電(深圳)有限公司案，將移轉本公司台灣廠之生產至深圳廠，考量台灣廠生產設備出售後之組織精簡，預計資遣約50名員工。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用。4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:(1)全部或部分停工項目之產能：台灣廠每月有效產能約1,320K。(2)全部或部分停工項目之產量：台灣廠105年1至7月平均每月產量約834K。(3)全部或部分停工項目占公司營收比例：台灣廠105年1至7月停工項目營收佔合併營收11.28%。5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用。6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。7.決策過程:延續本公司105年8月9日董事會決議，由董事長決策續行。8.其他應敘明事項:本公司依勞基法給付被資遣之員工，並通報主管機關。

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度上半年合併財務報表，說明如下:營業收入:新台幣406,479仟元營業毛利:新台幣125,008仟元營業利益:新台幣 15,514仟元稅前淨利:新台幣 11,765仟元本期淨利:新台幣 2,223仟元稅後基本每股盈餘:新台幣 0.04元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司弘凱光電(深圳)有限公司、昆山弘凱光電有限公司等五家公告改派任董事法人代表1.發生變動日期:105/08/092.舊任者姓名及簡歷:白維銘,弘凱光電股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:張明暐,弘凱光電股份有限公司協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:組織調整6.新任董事選任時持股數:弘凱光電股份有限公司持股比率100%7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/08/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:五家子公司為弘凱光電(深圳)有限公司、昆山弘凱光電有限公司、BRIGHTEK OPTOELECTRONIC CO.,LTD、弘凱光電控股有限公司、弘鼎光電有限公司

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司投資架構調整及經營策略之考量6.因應措施:辦理清算作業7.其他應敘明事項:BRIGHTEK OPTOELECTRONIC CO.,LTD.(BVI)資本額為USD60萬元

本公司及子公司弘凱光電(深圳)有限公司，昆山弘凱光電有限公司總經理異動案1.董事會決議日期或發生變動日期:105/08/092.舊任者姓名及簡歷:白維銘 弘凱光電股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃建中 弘凱光電股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應本公司組織運作而進行職務調整6.新任生效日期:105/08/097.其他應敘明事項:舊任總經理白維銘先生，調任為董事長室特別助理

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應集團整體產能規劃，整合兩岸製造資源6.因應措施:本公司之生產設備出售給子公司弘凱光電(深圳)有限公司，預計出售金額依2016年7月底帳面淨值約新台幣106,249,336元計算7.其他應敘明事項:本公司未來專注新產品研發，並由弘凱光電(深圳)有限公司整合生產製造業務

1.董事會決議日期:105/08/092.減資緣由:配合集團資本配置規劃3.減資金額:HKD12,190,00004.消除股份:不適用5.減資比率:16.05%6.減資後實收資本額:HKD63,749,7167.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:係更正增加105/2/26董事會通過第五案之港幣減資差額。另本次減資所得資金將匯回母公司

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:白維銘 弘凱光電股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳志明 弘凱光電股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應本公司組織運作而進行職務調整7.生效日期:105/08/098.新任者聯絡電話:03-35791189.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:黃建中/弘凱光電(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃建中/弘凱光電(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，由新任董事推選續任6.新任生效日期:105/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/282.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江岷欽/文化大學企管系教授陳達元/翔名科技稽核主管王勇祥/美商德爾汽車集團亞洲總經理4.新任者姓名及簡歷:陳顯榮蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問王勇祥/美商德爾汽車集團亞洲總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿,全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/03~105/06/278.新任生效日期:105/06/289.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事:黃建中/弘凱光電董事長吳志明/弘凱光電副董事長謝坤宗/北京寶樹堂集團總裁吳敏嚴/珊大鑄造董事長傅佩文/鼎元光電董事長獨立董事:江岷欽/文化大學企管系教授陳達元/翔名科技稽核主管3.新任者姓名及簡歷:董事:黃建中/弘凱光電董事長吳志明/弘凱光電副董事長謝坤宗/北京寶樹堂集團總裁吳敏嚴/珊大鑄造董事長黃義程獨立董事當選人:陳顯榮蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:黃建中新任董事選任時持股數:4,855,217股吳志明新任董事選任時持股數:2,570,918股謝坤宗新任董事選任時持股數:2,448,011股吳敏嚴新任董事選任時持股數:2,040,918股黃義程新任董事選任時持股數:3,060,071股陳顯榮新任董事選任時持股數:0股蔡揚威新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:105/06/20~108/06/199.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:張茂在莊文振/鎧威實業董事長楊永成/眾智聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:張茂在莊文振/鎧威實業董事長楊永成/眾智聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:張茂在/524,266股莊文振/1,318,866股楊永成/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:105/06/209.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事:黃建中/弘凱光電董事長吳志明/弘凱光電副董事長謝坤宗/北京寶樹堂集團總裁吳敏嚴/珊大鑄造董事長傅佩文/鼎元光電董事長獨立董事:江岷欽/文化大學企管系教授陳達元/翔名科技稽核主管3.新任者姓名及簡歷:董事:黃建中/弘凱光電董事長吳志明/弘凱光電副董事長謝坤宗/北京寶樹堂集團總裁吳敏嚴/珊大鑄造董事長黃義程獨立董事當選人:陳顯榮蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:黃建中新任董事選任時持股數:4,855,217股吳志明新任董事選任時持股數:2,570,918股謝坤宗新任董事選任時持股數:2,448,011股吳敏嚴新任董事選任時持股數:2,040,918股黃義程新任董事選任時持股數:3,060,071股陳顯榮新任董事選任時持股數:0股蔡揚威新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:105/06/20~108/06/199.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)承認2015年度決算表冊案。(3)承認本公司2015年度盈餘分配案。(4)全面改選本公司董事及監察人案。董事當選人:黃建中吳志明黃義程謝坤宗吳敏嚴獨立董事當選人:陳顯榮蔡揚威監察人當選人:莊文振張茂在楊永成(5)擬解除新任董事之競業禁止案,因新任董事並未有屬本公司營業範圍內之競業行為,故本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:105/04/262.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一：1、修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1、2015年度員工酬勞及董監酬勞報告。2、2015年度營業報告。3、監察人審查2015年度決算表冊報告。(三)承認事項：1、承認2015年度決算表冊案。2、本公司2015年度盈餘分配案。(四)選舉事項：1、全面改選本公司董事及監察人案(五)討論事項二：1、擬解除新任董事之競業禁止案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元