弘凱光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/04/262.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一：1、修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1、2015年度員工酬勞及董監酬勞報告。2、2015年度營業報告。3、監察人審查2015年度決算表冊報告。(三)承認事項：1、承認2015年度決算表冊案。2、本公司2015年度盈餘分配案。(四)選舉事項：1、全面改選本公司董事及監察人案(五)討論事項二：1、擬解除新任董事之競業禁止案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會206年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司2015年度個體財報稅前淨利新臺幣9,808,466元；稅後淨利新臺幣1,494,552元，依本公司章程扣除10%法定資本公積後，擬提列員工酬勞新臺幣201,765元及董監酬勞計新臺幣67,255元。(2)上述董監事酬勞提列金額業經2016年4月26日薪資報酬委員會審議通過。(3)本案俟股東會通過修正公司章程後，辦理發放事宜

1.事實發生日:105/03/092.原公告申報日期:105/02/263.簡述原公告申報內容:子公司香港弘凱控股有限公司原資本額計港幣98,955,000 元,為縮小營運規模，擬辦理減資計美金4,870,000 元約港幣25,700,000(減資比例38.29%),減資後資本額為港幣61,065,000 元。4.變動緣由及主要內容:子公司香港弘凱控股有限公司原資本額計港幣98,955,000 元,為縮小營運規模，擬辦理減資計美金4,870,000 元約港幣37,890,000(減資比例38.29%),減資後資本額為港幣61,065,000 元。5.變動後對公司財務業務之影響:資金匯回母公司6.其他應敘明事項:NA

1.發生變動日期:105/02/262.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長董事:吳志明,弘凱光電股份有限公司副董事長董事:弘凱光電股份有限公司法人代表白維銘先生監察人:弘凱光電股份有限公司法人代表林政寬先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面派任6.新任董事選任時持股數:0股董事:黃建中,0股董事:吳志明,0股董事:弘凱光電股份有限公司持股比率100%監察人:弘凱光電股份有限公司持股比率100%7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/02/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:因大陸子公司弘凱光電(深圳)有限公司只表示資本額港幣8,000萬,無股數表示,母公司百分之百持股

1.發生變動日期:105/02/262.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長董事:吳志明,弘凱光電股份有限公司副董事長董事:弘凱光電股份有限公司法人代表白維銘先生監察人:弘凱光電股份有限公司法人代表林政寬先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面派任6.新任董事選任時持股數:0股董事:黃建中,0股董事:吳志明,0股董事:弘凱光電股份有限公司持股比率100%監察人:弘凱光電股份有限公司持股比率100%7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/02/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:因大陸子公司昆山弘凱有限公司只表示資本額美金105萬,無股數表示,母公司百分之百持股

1.發生變動日期:105/02/262.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長董事:吳志明,弘凱光電股份有限公司副董事長董事:弘凱光電股份有限公司法人代表白維銘先生監察人:弘凱光電股份有限公司法人代表林政寬先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面派任6.新任董事選任時持股數:0股董事:黃建中,0股董事:吳志明,0股董事:弘凱光電股份有限公司60,000,000股監察人:弘凱光電股份有限公司60,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/02/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/03/012.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長兼任3.新任者姓名及簡歷:白維銘,弘凱光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:原弘凱光電(深圳)有限公司總經理為黃建中董事長兼任,現改任白維銘先生為新任總經理6.新任生效日期:105/03/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/02/262.原公告申報日期:105/02/263.簡述原公告申報內容:NA4.變動緣由及主要內容:子公司香港弘凱控股有限公司原資本額計港幣98,955,000 元,為縮小營運規模，擬辦理減資計美金4,870,000 元約港幣25,700,000(減資比例38.29%),減資後資本額為港幣61,065,000 元。5.變動後對公司財務業務之影響:資金匯回母公司6.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一：1、修訂本公司「公司章程」案。(二) 報告事項：1、104年度員工酬勞及董監酬勞報告。2、104年度營業報告。3、監察人審查104年度決算表冊報告。(三) 承認事項：1、承認104年度決算表冊案。2、本公司104年度盈餘分配案。(四) 選舉事項：1、全面改選本公司董事及監察人案(五) 討論事項二：1、發行限制員工權利新股案。2、擬解除新任董事之競業禁止案。(六) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人期間:自105年04月15日起至105年4月25止受理股東提案及提名場所:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司財務部)

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/03/012.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:白維銘,弘凱光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任昆山弘凱光電有限公司總經理為白維銘先生6.新任生效日期:105/03/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/02/262.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長董事:吳志明,弘凱光電股份有限公司副董事長董事:弘凱光電股份有限公司法人代表白維銘先生監察人:弘凱光電股份有限公司法人代表林政寬先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面派任6.新任董事選任時持股數:0股董事:黃建中,0股董事:吳志明,0股董事:弘凱光電股份有限公司1,000,000股監察人:弘凱光電股份有限公司1,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/02/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:NA

1.發生變動日期:105/02/262.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長董事:吳志明,弘凱光電股份有限公司副董事長董事:弘凱光電股份有限公司法人代表白維銘先生監察人:弘凱光電股份有限公司法人代表林政寬先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面派任6.新任董事選任時持股數:0股董事:黃建中,0股董事:吳志明,0股董事:弘凱光電股份有限公司600,000股監察人:弘凱光電股份有限公司600,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/02/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:NA

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)被告: 東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司(2)原告: 弘凱光電控股有限公司、龍辰光電(東莞)有限公司(4)法院名稱:中國廣東省東莞市中級人民法院(5)相關文書案號: (2013)東中法民四初字第26號2.事實發生日:105/01/043.發生原委（含爭訟標的）:(一)本公司之子公司弘凱光電控股有限公司(以下簡稱弘凱控股)與東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司簽訂廠房租賃合同相關事宜之爭議，於大陸東莞市對本公司提起損失賠償之訴，法院判定弘凱控股勝訴，被告東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司必需返還弘凱控股人民幣6,880,000元，並按照中國人民銀行同期同類貸款利率自2013年1月26日起支付利息至本判決確定的履行期限屆滿之日止，同時被告需支付違約金人民幣1,344,068.16元給弘凱控股。如不服判決，原告弘凱控股可在收到判決書之日起三十日內，被告東東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司、東莞市聚端貿易有限公司、第三人龍辰光電(東莞)有限公司可在收到判決書之日起十五日內，上訴廣東省高級人民法院。(二)東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司(原告1)與東莞市聚端貿易有限公司(原告2)於103年10月15日對本公司之子公司弘凱光電控股有限公司(被告1)及龍辰光電(東莞)有限公司(被告2)向東莞市中級人民法院提出損害賠償訴訟案（文書案號：(2014)東中法民四初字第30號），法院基於需要以另案(2013)東中法民四初字第26號的審理結果為依據，而裁定本案中止訴訟。4.處理過程:本公司已委請律師依法處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止,尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:委任律師依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/052.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原104/12/31公告之102年度員工達成既得條件之解除限制日期更正為105/1/56.因應措施:解除限制日期更正為105/1/57.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/212.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司已於104年6月26日股東常會決議通過發行限制員工權利新股900,000股。本案業經金融監督管理委員會104年10月26日金管證發字第1040042901號函同意申報生效在案。(2)本公司於104年12月21日董事會決議通過授予限制員工權利新股900,000股，並同時訂定增資基準日為民國104年12月30日，日期如遇實際情況有異動，授權董事長訂定之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司代子公司（香港弘鼎光電）公告清算轉投資大陸子公司「深圳市弘鼎光電有限公司」大陸清算程序完成1.發生日期:104/10/092.赴大陸地區投資金額及投資內容:本次新增（減少）投資方式: 清算透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸「深圳市弘鼎光電有限公司」大陸清算程序完成交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用3.其他鞥敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:104/09/302.辦理資本變更登記完成日期:104/09/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣589,540,000元，註銷股份減資新台幣140,000元，盈餘轉增資新台幣11,790,800元後實收資本額為601,190,800元。(2)註銷前流通在外股數為58,954,000股，註銷股份減資14,000股及盈餘轉增資1,179,080股後流通在外股數為60,119,080股。(3)註銷前每股淨值為新台幣14.27元，註銷股份減資及盈餘轉增資後，每股淨值為新台幣14.45元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:本公司於104/10/2接獲主管機關核準減資變更登記函。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利,新台幣11,790,800元現金股利,新台幣 5,895,400元4.除權（息）交易日:104/08/185.最後過戶日:104/08/196.停止過戶起始日期:104/08/207.停止過戶截止日期:104/08/248.除權（息）基準日:104/08/249.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期:104/07/312.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，尚未既得之限制員工權利新股，本公司向員工收回，對於公司所收回之限制員工權利新股，本公司將予以註誚3.減資金額:140,000元4.消除股份:14,000股5.減資比率:0.02%6.減資後實收資本額:589,400,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國104年08月17日