影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 鄭龍慶 龍穩企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 莊信義 欣技資訊股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東會補選獨立董事就任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/26 ~ 107/06/257.新任生效日期:105/06/16 ~ 107/06/258.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：莊信義3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經查新當選之獨立董事尚無競業情事，本案不予討論6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:戴錫欽/台北市議員4.新任者姓名及簡歷:湯立民/進安國際股份有限公司財務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議委任新任薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26 ~ 107/06/258.新任生效日期:105/06/16 ~ 107/06/259.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/05/183.報導內容:工商時報D4版「影一······將於下半年向櫃買中心送件，預計在明年第二季前正式上櫃掛牌···」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導純屬媒體臆測，特此澄清。公司掛牌時程則須視提出申請後主管機關審查時間而定。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年營業額自結數與會計師查核(核閱)數差異說明如下：政府補助款收入《青田街一號》重分類，作為成本的減項4,508仟元。電影投資《軍中樂園》《重生》收入高估迴轉$1,781仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳營收資料。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/082.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)104年度營業報告。(2)監察人審查民國104年度決算表冊報告書。(3)104年現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。(二)承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂公司章程案。(2)修訂董事及監察人選舉辦法案。(3)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(4)補選獨立董事一席案。(新增)(5)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)6.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自105年4月11日起至104年4月21日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.發生變動日期:105/03/312.舊任者姓名及簡歷:鄭龍慶3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/26~107/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司於中華民國105年3月31日接獲辭任書且先行公告之，其辭任生效日為105年6月16日股東常會召開日止。

1.發生變動日期:105/03/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭龍慶獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙，擬提前辭任獨立董事職務，因辭獨立董事之職務,並同時辭任薪酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)辭任生效日為105年6月16日(2)依本公司「薪資報酬委員會組織規程」另行召開董事會補行委任。

1. 董事會決議日期：2016/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司104年第2次現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:105/01/252.董監事放棄認購原因:引進策略性投資人及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 能率投資股份有限公司 494,616 55.29%董事 李 烈 197,347 100%董事 富邦金控創業投資股份有限公司 715,847 100%董事 凱擘影藝股份有限公司 715,847 100%監察人 亞橘投資股份有限公司 184,782 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

公告本公司104年第二次現金增資發行新股認股基準日及發 行相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:104/11/202.發行股數:5,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:100,000,000元5.發行價格:20元6.員工認購股數:750,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之85％，計425萬股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購184.78260869股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起3日內逕向本公司股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足ㄧ股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:用於充實營運資金需要。12.現金增資認股基準日:104/12/1913.最後過戶日:104/12/1414.停止過戶起始日期:104/12/1515.停止過戶截止日期:104/12/1916.股款繳納期間:原股東、員工股款繳納期間:104/12/24~105/01/2517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:本公司於104年10月16日經董事會決議通過以現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣50,000,000元，業經金融監督管理委員會104年11月10日金管證發字第1040044916號函申報生效在案。

1.董事會決議日期:104/10/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:50,000,000元6.發行價格:預計每股新台幣20元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額之15%計750,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之85%計4,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購184.78260869股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起5日內逕向本公司股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足ㄧ股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股案經主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，授權由董事長依實際繳款情形另訂之。本次現金增資之主要內容(如：資金來源、發行數量、發行條件、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約、文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

公告本公司104年第2季營業額公司自結數與會計師查核(核閱) 數差異說明1.事實發生日:104/08/192.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第2季營業額公司自結數與會計師查核(核閱)數差異說明如下:增加電影投資預估收入910仟元，及經紀藝人預收貨款調整為收入1,626仟元總計增加收入2,536仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳營收資料。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第18頁、第34頁內容。6.因應措施:重新上傳修定後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂版)7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/032.舊任者姓名及簡歷:董俊仁/影ㄧ製作所股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董俊仁/影ㄧ製作所股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:104/07/037.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:戴錫欽/台北市議員陳章宇/元大證券經理郭倫宏/元佑實業有限公司協理4.新任者姓名及簡歷:戴錫欽/台北市議員鄭龍慶/本公司獨立董事鄭谷龍/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事會任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/10~ 104/06/258.新任生效日期:104/07/039.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:董俊仁/應華精密科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:待董事會選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:戴錫欽/台北市議員陳章宇/元大證券經理郭倫宏/元佑實業有限公司協理4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/10~ 104/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事 李烈 本公司總經理董事 能率投資股份有限公司代表人董俊仁董事 能率投資股份有限公司代表人趙小偉董事 富邦金控創業投資股份有限公司代表人李柱信董事 凱擘影藝股份有限公司代表人盧榮輝監察人 德辰投資股份有限公司代表人江淑貞監察人 德辰投資股份有限公司代表人黃立安3.新任者姓名及簡歷:董事 李烈 本公司總經理董事 能率投資股份有限公司代表人董俊仁董事 能率投資股份有限公司代表人趙小偉董事 富邦金控創業投資股份有限公司代表人林淑禎董事 凱擘影藝股份有限公司代表人盧榮輝獨立董事 鄭龍慶 龍穩企業股份有限公司董事長獨立董事 鄭谷龍 裕力機械股份有限公司總經理監察人 亞橘投資股份有限公司代表人劉柏園監察人 邱泰翰 英屬維京群島商敦宜股份有限公司台灣分公司董事長監察人 王冠中 VHQ MEDIA HOLDINGS (CAYMAN) PTE LTD董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 李烈 1,068,000股董事 能率投資股份有限公司 4,841,000股董事 富邦金控創業投資股份有限公司 3,874,000股董事 凱擘影藝股份有限公司 3,874,000股獨立董事 鄭龍慶 龍穩企業股份有限公司董事長 0股獨立董事 鄭谷龍 裕力機械股份有限公司總經理 0股監察人 亞橘投資股份有限公司 1,000,000股監察人 邱泰翰 100,000股監察人 王冠中 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/258.新任生效日期:104/06/26~107/06/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/082.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度虧損撥補案。(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案。(4)通過新增股東會議事規則案。(5)通過新增董事及監察人選舉辦法案。(6)通過改選第三屆董事及監察人案。(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無