影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/06/192.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:基於本公司營運規劃考量，擬先撤回上櫃案之申請。6.因應措施:考量目前資本市場環境及產業景氣變化，公司將延緩上櫃時程及作業，並同時持續進行經營體質的優化及國際市場的開拓。未來規劃不排除引進海外策略性投資夥伴，提升國際市場競爭力及結合合作資源，再重新進行資本市場上市櫃規劃及執行作業。7.其他應敘明事項:本公司各項營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務並無重大影響。

1.事實發生日:106/06/162.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款之規定，公告本公司簽訂106年度現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期：106/06/16(2)委託代收價款行庫：彰化銀行東興分行(3)委託存儲專戶簽約日期：106/06/16(4)委託存儲專戶行庫:華南銀行長安分行

1.董事會決議或公司決定日期:106/06/072.發行股數:1,500,000股3.每股面額:新台幣10元整。4.發行總金額:新台幣15,000,000元整。5.發行價格:採溢價發行，每股發行價格為新台幣20元整。6.員工認購股數:發行新股總數10％之股份，計150,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90％，計135萬股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購48.21428571股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起5日內逕向本公司股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足ㄧ股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:用於充實營運資金需要。12.現金增資認股基準日:106/06/2913.最後過戶日:106/06/2314.停止過戶起始日期:106/06/2515.停止過戶截止日期:106/06/2916.股款繳納期間:106/07/06~106/07/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/05/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:15,000,000元6.發行價格:預計每股新台幣20元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%計150,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之90%計1,350,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購48.21428571股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起5日內逕向本公司股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足ㄧ股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股案經主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，授權由董事長依實際繳款情形另訂之。本次現金增資之主要內容(如：資金來源、發行數量、發行條件、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約、文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.董事會決議日期:106/03/162.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號B2F(富邦國際會議中心)4.召集事由:1.報告事項(1)105年度營業報告。(2)105年度累積虧損達實收資本額1/2報告。(3)監察人審查105年度決算表冊報告書。(4)105年現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。2.承認事項(1)105年度營業報告書及財務報表案。(2)105年度虧損撥補案。3.討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自106年4月17日起至106年4月27日下午五點止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1. 董事會決議日期：106/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告更正本公司103年度、104年度(含第二季)、105年第二季及 第三季財務報告1.事實發生日:106/02/072.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度、104年度(含第二季)、105年第二季及第三季財務報告，將經紀業務之薪資費用重分類至營業成本項下。6.因應措施:上述所做更正並不影響損益，發布重大訊息後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/12/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行3,500,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:35,000,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股25元，實際發行價格依相關法令及當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之10%由員工認購，計350,000股8.公開銷售股數:3,150,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法規定保留本次發行股數之10%計350 000股供員工認購外，其餘90%計3,150,000股依證券交易法第28條之1規定，暨105年6月16日股東會決議通過，由原股東全部放棄優先認購權利，並全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股奉主管機關核准後，授權董事長視市場狀況訂定增資基準日及股款繳納時間、議定與簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項。本案所發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需修正變更時，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/11/302.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/10/01~105/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/11/285.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃江豐 製作總監。3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之董監事或經理人期間，以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/08/042.法人名稱:亞橘投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉柏園，亞橘投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉均緯，遊戲橘子數位科技股份有限公司執行長特助5.異動原因:法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/257.新任生效日期:105/08/048.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/292.法人名稱:富邦金控創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司代表人林淑禎4.新任者姓名及簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司代表人林昀谷5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/257.新任生效日期:105/06/298.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項:一、承認事項：承認104年度營業報告書及財務報表案。承認104年度虧損撥補案。二、討論事項：通過修訂「公司章程」案。通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。通過辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。通過補選獨立董事一席案。通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 鄭龍慶 龍穩企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 莊信義 欣技資訊股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東會補選獨立董事就任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/26 ~ 107/06/257.新任生效日期:105/06/16 ~ 107/06/258.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：莊信義3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經查新當選之獨立董事尚無競業情事，本案不予討論6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:戴錫欽/台北市議員4.新任者姓名及簡歷:湯立民/進安國際股份有限公司財務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議委任新任薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26 ~ 107/06/258.新任生效日期:105/06/16 ~ 107/06/259.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/05/183.報導內容:工商時報D4版「影一······將於下半年向櫃買中心送件，預計在明年第二季前正式上櫃掛牌···」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導純屬媒體臆測，特此澄清。公司掛牌時程則須視提出申請後主管機關審查時間而定。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年營業額自結數與會計師查核(核閱)數差異說明如下：政府補助款收入《青田街一號》重分類，作為成本的減項4,508仟元。電影投資《軍中樂園》《重生》收入高估迴轉$1,781仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳營收資料。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/082.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)104年度營業報告。(2)監察人審查民國104年度決算表冊報告書。(3)104年現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。(二)承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂公司章程案。(2)修訂董事及監察人選舉辦法案。(3)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(4)補選獨立董事一席案。(新增)(5)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)6.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自105年4月11日起至104年4月21日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.發生變動日期:105/03/312.舊任者姓名及簡歷:鄭龍慶3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/26~107/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司於中華民國105年3月31日接獲辭任書且先行公告之，其辭任生效日為105年6月16日股東常會召開日止。