德信科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:102/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」規定辦理。4.許可從事競業行為之期間:102/06/14_105/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一０二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：壹、依據公司法第170條及本公司民國102年4月12日董事會決議貳、股東會召開時間：中華民國102年6月14日(星期五)下午二時正參、股東會召開地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號7樓肆、召集事由：一.報告事項：1.一０一年度營業報告書。2.一０一年度監察人查核報告書。二.承認事項1. 一０一年度營業報告書及財務報表案。2. 一０一年度虧損撥補案。三.討論暨選舉事項1.全面改選董事及監察人案。2.解除新任董事及其代表人競業之限制案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。4.修訂「董事會議事規範」案。四.臨時動議伍、辦理過戶手續：1．最後過戶日：102年4月15日(星期一)2．辦理過戶日期時間：102年4月15日17時前3．辦理過戶機構名稱：台新銀行股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：臺北市建國北路一段96號B1　　　　　　　 電話：02-250481254．辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，郵寄者以郵戳為憑，現場過戶之股東務請於102年4月15日(星期一)下午五時前駕臨臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司行政財務部(桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號４樓)。柒、依公司法172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案以一項且以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，請於102年4月12日至102年4月22日止，向本公司辦理書面申請。 　受理提案處所：德信科技股份有限公司行政財務部(地址：桃園縣龜山鄉民生北路一段38-１號4樓)。捌、依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書，請股東於股東常會召開日期攜帶身分證及原留印鑒逕向本公司行政財務部洽辦開會事宜。玖、特此公告

公告本公司董事會擬提請股東會通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制1.董事會決議日:102/04/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司董事3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」規定辦理。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事任期期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:依公司法第209條規定，擬提請下次股東會解除本公司新任董事及其代表人競業之限制

六、特此公告。/*TL 6 3626 德信科技 101/03/21 本公司董事會決議不分配股利公告序號：1主旨：本公司董事會決議不分配股利公告內容：1.董事會決議日期:101/03/21

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/14停止過戶日期起日：101/04/16停止過戶日期迄日：101/06/14公告內容：壹、依據公司法第170條及本公司民國101年3月21日董事會決議貳、股東會召開時間：中華民國101年6月14日(星期四)下午二時正參、股東會召開地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號7樓肆、召集事由：一.報告事項：1.一００年度營業報告書。2.一００年度監察人查核報告書。二.承認事項1. 一００年度營業報告書及財務報表案。2. 一００年度虧損撥補案。三.討論事項1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理準則」案。3.修訂「股東會議事規則」案。四.臨時動議伍、辦理過戶手續：1．最後過戶日：101年4月15日(星期日)2．辦理過戶日期時間：101年4月13日17時前（因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日辦理股東過戶手續）3．辦理過戶機構名稱：台新銀行股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：臺北市建國北路一段96號B1　　　　　　　 電話：02-250481254．辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，郵寄者以郵戳為憑，現場過戶之股東務請於101年4月13日(星期五)下午五時前駕臨臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司行政財務部(桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號４樓)。柒、依公司法172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案以一項且以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，請於101年4月9日至101年4月18日止，向本公司辦理書面申請。 　受理提案處所：德信科技股份有限公司行政財務部(地址：桃園縣龜山鄉民生北路一段38-１號4樓)。捌、依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書，請股東於股東常會召開日期攜帶身分證及原留印鑒逕

1.事實發生日:100/09/292.發生緣由:本公司原透過子公司 Eutech Semiconductor Limited於大陸設立上海辦事處，現該辦事處之階段性任務已完成，故撤銷上海辦事處3.因應措施:撤銷上海辦事處4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/17停止過戶日期起日：100/04/19停止過戶日期迄日：100/06/17公告內容：壹、依據公司法第170條及本公司民國100年3月28日董事會決議貳、股東會召開時間：中華民國一百年六月十七日(星期五)下午二時正參、股東會召開地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號7樓肆、召集事由：一.報告事項：1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告書。二.承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度虧損撥補案。三.討論事項1.修訂公司章程部份條文案。2.修訂「資金貸予他人作業程序」案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂「股東會議事規則」案。四.臨時動議伍、辦理過戶手續：1．最後過戶日：100年4月18日(星期一)2．辦理過戶日期時間：100年4月18日17時前3．辦理過戶機構名稱：台新銀行股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：臺北市建國北路一段96號B1　　　　　　　 電話：02-250481254．辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，郵寄者以郵戳為憑，現場過戶之股東務請於100年4月18日(星期一)下午五時前駕臨臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司行政財務部(桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號４樓)。柒、依公司法172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案以一項且以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，請於100年4月11日至100年4月20日止，向本公司辦理書面申請。 　受理提案處所：德信科技股份有限公司行政財務部(地址：桃園縣龜山鄉民生北路一段38-１號4樓)。捌、依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書，請股東於股東常會召開日期攜帶身分證及原留印鑒逕向本公司行政財務部洽辦開會事宜。玖、特此公告

1.事實發生日:99/12/282.發生緣由:舊任者姓名:遺缺待補新任者姓名:陳孟秋異動原因:經董事會通過,原任稽核主管廖英貞小姐因個人因素離職,重新任命陳孟秋小姐為新任稽核主管3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/302.發生緣由:內部稽核主管異動舊任者姓名:廖英貞新任者姓名:遺缺待補異動原因:廖英貞因個人因素離職,辭任內部稽核主管一職3.因應措施:適當人選經董事會通過後將再予公告4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):97/08/282.舊會計師事務所名稱:安永會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃素珍4.舊任簽證會計師姓名2:佟韻玲5.新會計師事務所名稱:安永會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:洪茂益7.新任簽證會計師姓名2:張志銘8.變更會計師之原因:因安永會計師事務所內部業務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:會計師事務所內部業務調整更換10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/08/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無