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德晶科技 (未) 公司公告
公告本公司103年第2次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止
1.股東會決議日:104/01/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（１）董事:蔡志成（２）獨立董事:林森敏3.許可從事競業行為之項目:（１）蔡志成董事和碩工程股份有限公司董事兼總經理、博堯生…
公告本公司第一屆獨立董事、董事及監察人增補選當選名單
1.發生變動日期:104/01/222.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:（１）董事:蔡志成 ／和碩工程股份有限公司董事兼總經理（２）獨立董事:林森敏 ／思齊法律事務所合夥律師（３）獨立董事…
公告本公司103年第2次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:104/01/222.重要決議事項:(1)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。(2)第一屆獨立董事、董事及監察人增補選案。 董事當選名單 董事:蔡志成 獨立董事:林森敏…
公告本公司103年第2次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止
1.股東會決議日:104/01/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: （１）董事:蔡志成 （２）獨立董事:林森敏3.許可從事競業行為之項目: （１）蔡志成董事 和碩工程股份有限公司董事兼總經理…
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:鄺光寧 總經理4.新任者姓…
本公司薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:103/12/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:葉 疏 / 國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授5.異動情形（請輸入「辭…
公告本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會變更日程案
1.事實發生日:103/11/252.發生緣由:依據本公司103年10月8日董事會決議及103年11月25日經董事長核示之簽呈變更本公司召開103年度第二次臨時股東會日程，依實際日程調整召開臨時股東…
本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會案
1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會案(一)股東臨時會召開時間：103年12月25日(星期四)上午十時(二)股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市中…
本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會案
1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會案(一)股東臨時會召開時間：103年12月25日(星期四)上午十時(二)股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市中…
公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司103年5月6日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規…
公告本公司董事辭任
1.發生變動日期:103/10/072.舊任者姓名及簡歷:李中琳/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙,自103/12/24起辭去本公司董事職務5.新任董事選任時持股數:無…
公告本公司監察人辭任
1.發生變動日期:103/10/072.舊任者姓名及簡歷:宋薇敏/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙,自103/12/24起辭去本公司監察人職務5.新任董事選任時持股數…
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