怡和國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/22

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新台幣9,844,160元，每股配發0.1元

(2)股票股利新台幣39,376,640元，每股配發0.4元

4.除權（息）交易日:113/09/06

5.最後過戶日:113/09/09

6.停止過戶起始日期:113/09/10

7.停止過戶截止日期:113/09/14

8.除權（息）基準日:113/09/14

9.現金股利發放日期:113/10/22

10.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會113.08.19申報生效在案，增資新股於

呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。

(2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/08

2.舊會計師事務所名稱:冠恆联合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

張進德

4.舊任簽證會計師姓名2:

黃致富

5.新會計師事務所名稱:冠恆联合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃致富

7.新任簽證會計師姓名2:

李玉芝

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部組織調整更換會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/23

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘麗文(暫代會計主管)/本公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘麗文/本公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/08/08

8.其他應敘明事項:113/08/08審計委員會及董事會正式任命。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):377904

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120348

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42867

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35656

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26544

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26989

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27

11.期末總資產(仟元):4846920

12.期末總負債(仟元):3510979

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1275000

14.其他應敘明事項:無

公告本公司113年6月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:113/07/31

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:113年6月

4.自結流動比率:162.64%

5.自結速動比率:139.26%

6.自結負債比率:72.06%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:113/06/27

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:113年5月

4.自結流動比率:146.10%

5.自結速動比率:126.90%

6.自結負債比率:72.02%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

當選名單：

(1)董事朱文煌(旭穎投資股份有限公司代表人)

(2)董事李怡寧(旭穎投資股份有限公司代表人)

(3)董事邱振庭

(4)董事顏裕昌(舜晟投資有限公司代表人)

(5)董事朱晉永(旭穎投資股份有限公司代表人)

(6)董事高培元

(7)獨立董事洪國欽

(8)獨立董事蘇正輝

(9)獨立董事史弘祥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過承認本公司重編後110年度及111年度財務報表案

(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案。

(5)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(6)通過本公司股票上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先

認購案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌

(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧

(3)董事：顏裕昌

(4)董事：邱振庭

(5)獨立董事：洪國欽

(6)獨立董事：史弘祥

(7)獨立董事：蘇正輝

4.舊任者簡歷:

(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長

(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長

(3)董事：顏裕昌/良勳建設(股)總經理

(4)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理

(5)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長

(6)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長

(7)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌

(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧

(3)董事：邱振庭

(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌

(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永

(6)董事：高培元

(7)獨立董事：洪國欽

(8)獨立董事：蘇正輝

(9)獨立董事：史弘祥

6.新任者簡歷:

(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長

(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長

(3)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理

(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/良勳建設(股)總經理

(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/樂客生活事業(股)董事長特助

(6)董事：高培元/復振工業(有)董事長

(7)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長

(8)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

(9)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/13,228,670股

(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/13,228,670股

(3)董事：邱振庭/1,148,635股

(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/1,161,562股

(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/13,228,670股

(6)董事：高培元/0股

(7)獨立董事：洪國欽/0股

(8)獨立董事：蘇正輝/0股

(9)獨立董事：史弘祥/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/21

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌

(2)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧

(3)董事：邱振庭

(4)法人董事代表人：舜晟投資有限公司代表人顏裕昌

(5)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱晉永

(6)董事：高培元

(7)獨立董事：洪國欽

(8)獨立董事：蘇正輝

(9)獨立董事：史弘祥

3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二

以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，第七屆董事會推選新任董事長。

9.新任生效日期:113/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：洪國欽

(2)獨立董事：史弘祥

(3)獨立董事：蘇正輝

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長

(2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長

(3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：洪國欽

(2)獨立董事：史弘祥

(3)獨立董事：蘇正輝

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長

(2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長

(3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/21

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：洪國欽

(2)獨立董事：史弘祥

(3)獨立董事：蘇正輝

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長

(2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長

(3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：洪國欽

(2)獨立董事：史弘祥

(3)獨立董事：蘇正輝

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長

(2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長

(3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/21

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:113年4月

4.自結流動比率:150.80%

5.自結速動比率:130.67%

6.自結負債比率:71.88%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管及會計主管

2.發生變動日期:113/05/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

田明昌/怡和國際能源股份有限公司財務處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管：林雍富/欣雄天然氣股份有限公司董事長特助

會計主管：黃蕙玲/元山科技工業(股)公司總管理副處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應組織發展職務調整

7.生效日期:113/05/09

8.其他應敘明事項:

(1)財務主管林雍富於113/05/09生效。

(2)會計主管黃蕙玲於113/05/13生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年3月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:113/04/29

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:113年3月

4.自結流動比率:117.90%

5.自結速動比率:103.40%

6.自結負債比率:71.84%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司怡和國際能源(股)公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定公告

1.事實發生日:113/04/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:城七能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):192,752

(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):128,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):158,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):89,853

(8)本次新增背書保證之原因:

主要係原背書保證額度有效期限申請展延。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,050

(2)累積盈虧金額(仟元):-803

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期

(2)日期:

清償銀行貸款日

6.背書保證之總限額(仟元):

630,624

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

158,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

12.53

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

14.81

10.其他應敘明事項:

主要係原背書保證額度有效期限申請展延。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/04/01

2.法人名稱:怡和國際股份有限公司

3.舊任者姓名:葉松淵

4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司會計協理

5.新任者姓名:林偉敦

6.新任者簡歷:怡和國際股份有限公司財務副總

7.異動原因:法人監察人改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/11/6至115/11/5

9.新任生效日期:113/04/01

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉松淵/本公司會計協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘麗文(暫代會計主管)/本公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/04/01

8.其他應敘明事項:新任會計主管待審計委員會及董事會通過派任後再另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:113/03/28

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:113年2月

4.自結流動比率:122.66%

5.自結速動比率:108.25%

6.自結負債比率:72.47%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.臨時股東會日期:113/03/26

2.重要決議事項:

重要決議事項一、選舉事項：無。

重要決議事項二、其他事項：通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>