怡和國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議通過 解除經理人競業禁止之限制

1.董事會決議日期:112/12/19

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(一)本公司總經理：邱振庭

(二)本公司管理部副總：林怡弘

(三)本公司重電處處長：林維倫

(四)本公司工務處處長：陳則均

(五)本公司財務處處長：田明昌

(六)本公司業務行銷處處長：洪昭彬

3.許可從事競業行為之項目:

(一)邱振庭：城七能源(有)董事/利豐能源(股)董事/玖豐能源(股)董事/

和樂漁業科技(股)董事 / 怡和光能科技(股)董事/怡和農業生物科技(股)董事/

怡和綠能(股)董事/昱豐事業(股)董事/怡和綠電超商(股)董事(申請中)。

(二)林怡弘：城七能源(有)董事/利豐能源(股)董事/昱豐事業(股)董事/

怡和綠能(股)監察人。

(三)林維倫：城七能源(有)監察人/怡和光能科技(股)董事/怡和綠能(股)董事。

(四)陳則均：利豐能源(股)監察人。

(五)田明昌：玖豐能源(股)董事/怡和農業生物科技(股)監察人/昱豐事業(股)監察人/

怡和綠電超商(股)監察人(申請中)。

(六)洪昭彬：玖豐能源(股)監察人/怡和農業生物科技(股)董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議通過 解除蔡進發董事長競業禁止之限制

1.董事會決議日期:112/12/19

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡進發董事長

3.許可從事競業行為之項目:

(一)中佳電力事業(股)公司董事。

(二)中佳能源開發(股)公司董事。

(三)中佳控股(股)公司董事。

(四)怡和綠電超商(股)公司董事(申請中)。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過，

並由董事會代行股東會同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/19

2.原公告申報日期:111/10/18

3.簡述原公告申報內容:於111/10/18經董事會決議通過發行第一次有擔保普通公司債，

發行總額不超過新台幣伍億元。

4.變動緣由及主要內容:依公司後續評估後取消原定發行計劃。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/11/28

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:104.81%

5.自結速動比率:89.44%

6.自結負債比率:70.97%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/10/26

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年9月

4.自結流動比率:103.68%

5.自結速動比率:87.38%

6.自結負債比率:70.37%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

代重要子公司怡和國際能源(股)公司董事會公告決議通過 簽訂銀行聯貸案

1.事實發生日:112/10/13

2.契約或承諾相對人:永豐銀行及土地銀行等聯合授信銀行團。

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):總額度為新台幣18億元之聯合授信合約。

6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。

7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。

9.對公司財務、業務之影響:增加營運及購料週轉金。

10.具體目的:增加營運及購料週轉金。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

授信期間自首次動用日起算三年(循環動用)。

經董事會核准後授權董事長與主辦行庫簽訂聯貸授信合約等事宜。

公告本公司112年8月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年8月

4.自結流動比率:101.82%

5.自結速動比率:88.57%

6.自結負債比率:68.98%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

代重要子公司怡和國際能源(股)公司依「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定公告

1.事實發生日:112/08/03

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:城七能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):200,525

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):128,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):128,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

協助間接持股子公司取得銀行授信額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):10,050

(2)累積盈虧金額(仟元):-95

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期

(2)日期:

清償銀行貸款日

6.背書保證之總限額(仟元):

200,525

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

0

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

10.13

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

10.92

10.其他應敘明事項:

無

公告本公司112年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/08/28

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年7月

4.自結流動比率:118.38%

5.自結速動比率:103.66%

6.自結負債比率:66.01%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):405,786

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,690

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,190

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,052

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,270

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,894

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41

11.期末總資產(仟元):3,276,491

12.期末總負債(仟元):1,987,345

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,263,883

14.其他應敘明事項:無

公告本公司112年6月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/07/26

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年6月

4.自結流動比率:114.65%

5.自結速動比率:107.20%

6.自結負債比率::63.81%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/13

2.公司名稱:怡和國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正111年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:第48頁「九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係

資料」。

8.更正後金額/內容/頁次:第48頁「九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係

資料」，法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)更正資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年5月

4.自結流動比率:116.98%

5.自結速動比率:109.84%

6.自結負債比率:65.23%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:蘇正輝

6.新任者簡歷:秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:缺額補選

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:同本屆任期至113年12月21日止

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。

當選名單：獨立董事蘇正輝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌

法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧

董事：邱振庭

獨立董事：洪國欽

獨立董事：史弘祥

獨立董事：蘇正輝

3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二

以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司112年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/05/30

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年4月

4.自結流動比率:125.87%

5.自結速動比率:120.34%

6.自結負債比率:63.50%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年3月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/05/12

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年3月

4.自結流動比率:125.55%

5.自結速動比率:120.13%

6.自結負債比率:64.04%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

苗栗縣西湖鄉二湖段、三湖段及後龍鎮崎頂段、過港段、頭湖段共173筆土地。

2.事實發生日:111/1/26~111/1/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)承租單位數量：593,512.00平方公尺，折合約59.35公頃。

(2)每單位租金：每公頃35萬元~40萬元/年。

(3)租金總額：每年新台幣22,173,114元，20年共計443,462,280元。

(4)使用權資產總額：360,957,874元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：騰昕科技股份有限公司

(2)與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依租賃契約規定付款。

(2)契約限制條款其他重要約定事項：依租賃契約約定，租約到期有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決策單位：董事會。

(2)交易決定方式：租賃雙方合議。

(3)價格參考依據：土地租金鑑價報告。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

眾城不動產估價師事務所，估價租金每年23,740仟元，使用權資產總額386,472仟元。

11.專業估價師姓名:

簡楷倫

12.專業估價師開業證書字號:

103年高市估字第000084號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合政府綠能政策投資太陽光電廠，提升公司獲利能力。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

審計委員會同意日期民國112年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本投資案已於110.8.23董事會通過,因取得電廠用地使用權資產達公告門檻,故補行公告。

代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議 現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:112/05/10

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:100,000,000元

6.發行價格:每股新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股10%(1,000,000股)由員工認購。

8.公開銷售股數:0

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資

發行新股總額90%計9,000,000股，由原股東按其認股基準日之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足之。

11.本次發行新股之權利義務:與原股東權利義務相同

12.本次增資資金用途:業務拓展及改善財務結構

13.其他應敘明事項:

(1)股款應於112/5/20前繳足。

(2)增資基準日:112/05/31。

(3)董事會授權董事長全權處理相關事宜。