愛爾達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/03/252.增資資金來源:110年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,035,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣10,350,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行於除權停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付，計算至元為止(元以下捨去)。增資發行不足一股之畸零股，由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:為健全財務及資本結構。13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定配股基準日等相關日程，嗣後如因本公司股本發生變動，或其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，致配息率發生變動時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理3.財務資訊年度月份:111/24.自結流動比率:146.73%5.自結速動比率: 71.27%6.自結負債比率: 67.10%7.因應措施:無。8.其他應敘明事項:無。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,770,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,035,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):932,3765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,2656.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,7997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,1738.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,0919.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,11310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0811.期末總資產(仟元):848,19112.期末總負債(仟元):566,12513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):282,06614.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/05/113.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度監察人審查報告。 (3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)110年度庫藏股執行情形。(新增) (6)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。 (7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。 (8)修訂「道德行為準則」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報告案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(新增) (2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增) (3)擬向國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設1個愛爾達體育頻道案。(新增) (4)修訂「公司章程」案。 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂「股東會議事規則」案。 (7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/03/1312.停止過戶截止日期:111/05/1113.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:111/02/232.重要決議事項:一、討論事項(1)通過向國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設3個亞運賽事境外頻道案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/212.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理3.財務資訊年度月份:111/14.自結流動比率:151.93%5.自結速動比率: 70.34%6.自結負債比率: 66.38%7.因應措施:無。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/02/212.股東會召開日期:111/05/113.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度監察人審查報告。 (3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。 (6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。 (7)修訂「道德行為準則」部分條文報告。5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報告案。 (2)110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/1311.停止過戶截止日期:111/05/1112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國111年3月4日至111年3月14日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)

1.事實發生日:111/02/072.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:146.08%5.自結速動比率: 77.87%6.自結負債比率: 68.45%7.因應措施:無。8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務長2.發生變動日期:111/01/283.舊任者姓名、級職及簡歷:邵泓嘉/副總經理，愛爾達業務長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:111/01/318.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:告訴人：年代網際事業股份有限公司被 告：愛爾達科技股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院108民著上字第六號4.事實發生日:111/01/285.發生原委（含爭訟標的）:年代公司於103年11月以本公司斷訊為由，向台北地院提出民事告訴，105年12月6日第一審宣判，年代公司本訴與假執行均遭駁回;年代公司於106年11月2日上訴二審，二審法院於昨日(1/27)二審宣判。6.處理過程:二審智商法院判決認定年代公司上訴及追加之訴均駁回，第二審及追加之訴訴訟費用由年代公司負擔。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:該案對本公司財務業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/272.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率:148.41%5.自結速動比率: 67.78%6.自結負債比率: 68.95%7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結財務比率。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/12/242.股東臨時會召開日期:111/02/233.股東臨時會召開地點:台北市中正區徐州路2號(臺大醫院國際會議中心202室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:擬向國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設3個亞運賽事 境外頻道案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/01/2511.停止過戶截止日期:111/02/2312.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管2.發生變動日期:110/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:何映萱 經理/本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許牧群 財務長/本公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/248.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理3.財務資訊年度月份:110/104.自結流動比率:139.59%5.自結速動比率: 62.03%6.自結負債比率: 73.64%7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結財務比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/222.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:132.94%5.自結速動比率: 50.51%6.自結負債比率: 74.98%7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結財務比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:一、本公司於107年10月05日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，實際買回本公司股份共500,000股，本次董事會決議庫藏股500,000股轉讓予員工。二、員工認股基準日訂為110年11月19日。三、其他相關事宜，依本公司「107年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/272.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理3.財務資訊年度月份:110/084.自結流動比率:129.00%5.自結速動比率: 43.90%6.自結負債比率: 77.27%7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結財務比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/242.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:123.41%5.自結速動比率: 42.25%6.自結負債比率: 80.39%7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結財務比率。8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:張啟新 財務長/本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:何映萱 經理/本公司財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/09/018.其他應敘明事項:無