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愛爾達科技公司公告
1.事實發生日:110/07/282.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:122.31%5.自結速動比率: 46.24%6.自結負債比率: 81.32%7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結財務比率。8.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度營業報告書暨財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工暨修訂員工股票轉讓辦法案。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:110/07/012.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段43號2樓(天成大飯店202室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日): 110年3月25日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/292.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理6.因應措施:本公司110年5月份自結個別財務報表之負債比率、流動比率及速動比率：負債比率 76.97%流動比率 131.15%速動比率 51.33%7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:資本公積發放現金新台幣8,080,000元(每股配發新台幣0.4元)4.除權（息）交易日:110/07/085.最後過戶日:110/07/106.停止過戶起始日期:110/07/117.停止過戶截止日期:110/07/158.除權（息）基準日:110/07/159.現金股利發放日期：:110/07/3010.其他應敘明事項：:(1)資本公積發放現金預計於民國109年7月30日委由本公司股務代理人宏遠證券 股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放。(2)發放現金至元為止(元以下捨去)，其分配未滿1元之畸零款合計數，計入本公 司之其他收入，匯費、郵資由股東自行負擔。(3)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致使股東配發資本 公積現金比率發生變動需修正時，授權董事長依公司法或相關法令規定全權 處理之。
1.事實發生日:110/05/262.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理6.因應措施:本公司110年1至4月份自結個別財務報表之負債比率、流動比率及速動比率： 110年1月 110年2月 110年3月 110年4月負債比率 72.39% 72.36% 73.24% 77.70%流動比率 139.74% 139.95% 139.76% 128.44%速動比率 61.42% 61.59% 66.76% 56.44%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:110/04/222.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)4.召集事由:一、報告事項： (1)109年度營業報告。 (2)109年度監察人審查報告。 (3)109年度以資本公積發放現金情形報告。 (4)109年庫藏股執行情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。二、承認事項： (1)109年度營業報告書及財務報告案。 (2)109年度虧損撥補案。三、討論事項： (1)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工暨修訂員工股票 轉讓辦法案。 (2)修訂「公司章程」案。(新增)四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):487,7925.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,6796.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,200)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,441)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,451)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,915)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)11.期末總資產(仟元):765,21612.期末總負債(仟元):524,84813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):240,36814.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)4.召集事由:一、報告事項： (1)109年度營業報告。 (2)109年度監察人審查報告。 (3)109年度以資本公積發放現金情形報告。 (4)109年庫藏股執行情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。二、承認事項： (1)109年度營業報告書及財務報告案。 (2)109年度虧損撥補案。三、討論事項： (1)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工暨修訂員工股票 轉讓辦法案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國110年4月9日至110年4月19日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)
1. 董事會決議日期：110/03/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,080,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.臨時股東會日期:110/03/182.重要決議事項:一、討論事項(1)通過修訂「公司章程」案。3.其它應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:110/01/202.股東臨時會召開日期:110/03/183.股東臨時會召開地點:台北市中華路一段41號4樓(本公司1號會議室)4.召集事由:討論事項：(1)修訂「公司章程」案。5.停止過戶起始日期:110/02/176.停止過戶截止日期:110/03/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/01/072.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自110年3月1日起改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於109年12月31日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國110年3月1日起改委由宏遠證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所保結稽字第1090024639號函准予備查。
1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，擬終止與「國泰綜合證券股份有限公司」之上市櫃輔導契約，並委任「宏遠證券股份有限公司」為本公司新任主辦輔導推薦券商，擬自110年1月起，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:董事會授權董事長全權處理後續簽約、作業時程及協辦輔導推薦券商變動等相關事宜。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議，自民國一百一十年三月一日起，改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:本公司股務作業自民國一百一十年三月一日起，改委由宏遠證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起，洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:在與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查案。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:告訴人：愛爾達科技股份有限公司被 告：年代網際事業股份有限公司、佳訊視聽股份有限公司、練台生、吳健強法院名稱、處分機關：智慧財產法院相關文書案號：智慧財產法院107民著上字第一號2.事實發生日:109/10/083.發生原委（含爭訟標的）:年代公司及其董事長練台生等人，於民國103年6月13日至6月26日因違法授權第三人於「數位有線電視」上播送2014世足賽，侵害本公司著作財產權。本公司向智慧財產法院提起侵權行為之損害賠償民事訴訟，智慧財產法院於今日(10/8)二審宣判。4.處理過程:(1)智慧財產法院二審判決，認定年代公司等人侵權行為屬實，須賠償本公司新台幣2700萬元整，並加計年息百分之五之利息。(2)本重大訊息公告時，法院判決主文尚未公佈，判決主文依法院公告為準。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:該案對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣10,250,000元(每股配發新台幣0.50742574元)4.除權（息）交易日:109/07/095.最後過戶日:109/07/106.停止過戶起始日期:109/07/117.停止過戶截止日期:109/07/158.除權（息）基準日:109/07/159.現金股利發放日期：:109/07/3110.其他應敘明事項：:(1)現金股利預計於民國109年7月31日委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放。(2)現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收 入，匯費、郵資及支票處理費等由股東自行負擔。(3)前述發放日如受主客觀因素影響而須調整時，授權由董事長核定後變更。
1.董事會或股東會決議日期:109/06/192.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣10,250,000元(每股配發新台幣0.5元)3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣10,250,000元(每股配發新台幣0.50742574元)4.變更原因:本公司因執行庫藏股致流通在外股數減少300,000股，成為20,200,000股，故調整配息率。5.其他應敘明事項:依本公司109/03/18董事會決議授權董事長調整現金股利配息率。
1.股東會日期:109/06/092.重要決議事項:一、承認事項(1)本公司108年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司108年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過向NCC通傳會申請增設5個奧運賽事境外頻道案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
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