攸泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/11/24

3.報導內容:攸泰預計下個月將送件申請掛牌、目標明年第二季順利上市...

4.投資人提供訊息概要:應櫃買中心要求澄清,不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司申請掛牌進度請投資人依本公司暨證交所

公告為準,特此澄清

6.因應措施:以上公告

7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報

2.報導日期:112/11/18

3.報導內容:觀察大眾控目前以旗下三希科技為主要營收來源，近期持續受惠於高精度、

工控電子產品出貨增溫、PC零組件動能走穩，順利擴增業績規模；此外，轉投資的興櫃

小金雞攸泰（6928）下半年營收成長幅度也可望年增雙位數百分比....

4.投資人提供訊息概要:櫃買中心通知，不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未自願公告財測，投資人應以本公司公告

為準

6.因應措施:公告

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/07

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:蕭祖澤，游永桂，黃忠亮

6.新任者簡歷:均為本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07~114/12/01

10.新任生效日期:112/11/07

11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,839,743

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):593,086

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):257,027

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):276,629

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):224,190

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):224,190

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.99

11.期末總資產(仟元):2,601,900

12.期末總負債(仟元):1,261,849

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,340,051

14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區陽光街296、298、300號4樓，B1倉庫

2.事實發生日:111/1/1~111/1/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

296、300號4樓坪數為750.85坪、298號4樓坪數為52.14坪、

地下一楼(B1F)倉庫坪數為60.72坪,其面積合計為863.71坪

(含公共面積)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

關係企業大眾電腦股份有限公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

大眾電腦為本物件之出租人, 本公司為承租人

前次承租日期為106/1/1至110/12/31本次為續約

取得使用權資產新台幣49,660,681元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間為111年1月1日至115年12月31日

每月5日(含)前依合約支付租金

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據為歷史付款資訊及市場行情

審計委員會審議,董事會追認

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年11月7日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年11月7日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,584,507

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,592

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,789

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,632

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,650

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,650

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.04

11.期末總資產(仟元):2,525,662

12.期末總負債(仟元):1,338,725

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,186,937

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/21

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,500,000元(每股配發現金0.5元)

4.除權（息）交易日:112/07/11

5.最後過戶日:112/07/12

6.停止過戶起始日期:112/07/13

7.停止過戶截止日期:112/07/17

8.除權（息）基準日:112/07/17

9.現金股利發放日期:112/08/07

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上市(櫃)公開承銷案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/28

2.發生緣由:本公司受邀參加112/5/2下午14:30時福邦證券舉辦之法人說明會

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:公開之財務、業務相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱

1.事實發生日:112/03/28

2.發生緣由:

(1)事實發生日:112/03/28

(2)發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

一、股東常會召開日期：民國112年6月8日上午10時整

二、股東常會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室

三、召集事由：

1.報告事項：

(1) 111年度營業概況報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

(4) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。

(5) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6) 本公司訂定「道德行為準則」報告。

(7) 本公司訂定「永續發展實務守則」報告。

(8) 本公司訂定「永續發展政策」報告。

2.承認事項：

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

3.討論事項：

(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3) 擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上市(櫃)公開承銷案。

3.臨時動議。

四、停止過戶起始日期：112/04/10

五、停止過戶截止日期：112/06/08

4.受理股東提案公告及作業流程：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

(2)股東所提議案以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。

(3)受理期間：自民國112年3月31日至112年4月10日止下午5點前寄送達本公司。

(4)受理處所：攸泰科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區陽光街300號4樓)

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:其他公告事項請詳股東常會公告。

1.事實發生日:112/03/28

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：112/03/28

二、股利所屬年(季)度：111年度

三、股利所屬期間：111/01/01至111/12/31

四、股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,500,000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

(7)普通股每股面額：新台幣10.0000元

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/14

2.發生緣由:依本公司111年10月17日董事會決議通過本公司股票全面換發無實體案，並

授權董事長訂定換發無實體基準日及相關事宜。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股75,000,000股，每股面額

新台幣10元，共計新台幣750,000,000元。

(二)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股票一股，換發

新股之權利義務與原已發行舊股票相同。

(三)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：

(1)舊股票最後過戶日：民國112年3月16日

(2)舊股票停止過戶期間：民國112年3月17日至112年3月30日

(3)全面換發無實體股票基準日：民國112年3月21日

(4)無實體股票開始換發日期：民國112年3月31日

(四)自無實體股票開始換發日期起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(五)本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發

行實體股票。

(六)請股東於民國112年3月31日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理股票換發事

宜；股務代理機構：福邦證券股份限公司，地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，

電話：(02)2371-1658。

(七)本次股票全面換發無實體如因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正

變更上述條件時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:112/02/06

2.發生緣由:

一.股東臨時會日期:112/02/06

二.重要決議事項:通過

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(四)修訂本公司「背書保證處理程序」案。

(五)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。

(六)補選一席獨立董事，選舉結果:

獨立董事當選人:黃忠亮。

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/06

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:112/02/06

(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

(3)舊任者職稱及姓名:已辭任

(4)舊任者簡歷:不適用

(5)新任者職稱及姓名:獨立董事黃忠亮

(6)新任者簡歷:帆宣系統科技股份有限公司策略執行室資深專案經理

(7)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

(8)異動原因:新任

(9)新任者選任時持股數:0

(10)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/12/01

(11)新任生效日期:112/02/06

(12)同任期董事變動比率:1/7

(13)同任期獨立董事變動比率:1/3

(14)同任期監察人變動比率:不適用

(15)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/06

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:112/02/06

(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名:不適用

(4)舊任者簡歷:不適用

(5)新任者姓名:游永桂、蕭祖澤、黃忠亮

(6)新任者簡歷:

游永桂:閎鼎資本股份有限公司董事總經理合夥人

蕭祖澤:台灣新鈳電子股份有限公司副總經理

黃忠亮:帆宣系統科技股份有限公司策略執行室資深專案經理

(7)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

(8)異動原因:新任

(9)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/06~114/12/01

(10)新任生效日期:112/02/06

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/19

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會

一、股東臨時會召開日期：民國112年2月6日上午10時整

二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室

三、召集事由：

討論暨選舉事項

(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(4) 修訂本公司「背書保證處理程序」案

(5) 修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案

(6) 補選一席獨立董事

臨時動議

四、停止過戶起始日期：112/01/08

五、停止過戶截止日期：112/02/06

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:依公司法第 192 條之 1 規定，持有本公司

已發行股份百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出

112年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單，擬自民國111年

12月20日至111年12月30日止為受理期間，由本公司股務單位辦理

股東書面提案相關事宜。

1.董事會決議日:111/12/02

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:簡民智 攸泰科技董事長

4.新任者姓名及簡歷:簡民智 攸泰科技董事長

5.異動原因:全面改選後重新選任

6.新任生效日期:111/12/02

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/12/02

2.舊任者姓名及簡歷:

大眾全球投資控股股份有限公司代表人簡民智:攸泰科技董事長

大眾全球投資控股股份有限公司代表人徐靜珍:攸泰科技董事暨執行長

大眾全球投資控股股份有限公司代表人王健雄:攸泰科技董事暨技術長

大眾全球投資控股股份有限公司代表人陳曉昀:攸泰科技董事暨大眾控股投資協理

大眾全球投資控股股份有限公司代表人李柏成:攸泰科技董事暨睿剛電訊副總

監察人姜博譯:攸泰科技監察人暨大眾電腦法務協理

監察人林紹威:攸泰科技監察人暨大眾電腦特助

3.新任者姓名及簡歷:

大眾全球投資控股股份有限公司代表人簡民智:攸泰科技董事長

大眾全球投資控股股份有限公司代表人徐靜珍:攸泰科技董事暨執行長

曾懷億:KKday財務長

林嵩喜:Intel Corporation業務經理

游永桂:閎鼎資本股份有限公司董事總經理合夥人

蕭祖澤:台灣新鈳電子股份有限公司副總經理

王惠玲:迪恩仕科技財務副總

4.異動原因:全面董事改選

5.新任董事選任時持股數:

大眾全球投資控股股份有限公司代表人簡民智:39,142,389

大眾全球投資控股股份有限公司代表人徐靜珍:39,142,389

曾懷億:0

林嵩喜:0

游永桂:0

蕭祖澤:0

王惠玲:0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

7.新任生效日期:111/12/02

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/12/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

大眾全球投資控股股份有限公司 董事

大眾全球投資控股股份有限公司法人代表人:簡民智 董事

游永桂 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為並擔任董事或經理人

，在無損及本公司利益之前提下

4.許可從事競業行為之期間:111/12/02~114/12/01

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司111年12月02日股東臨時會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除董事競業禁止之限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/02

2.發生緣由:公告本公司成立第一屆審計委員會,由獨立董事:游永桂、蕭祖澤、王惠玲

擔任第一屆審計委員

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:無