攸泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/12/02

2.發生緣由:本公司獨立董事王惠玲辭任

3.因應措施:公告,缺額待下次股東會補選

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/02

2.發生緣由:公告本公司審計委員會王惠玲委員辭任

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/17

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一一年第一次股東臨時

會。

一、股東臨時會召開日期：民國111年12月02日上午10時整。

二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201

會議室。

三、召集事由：

討論暨選舉事項

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3) 修訂本公司「公司章程」案。

(4) 資本公積彌補虧損案。

(5) 全面改選本公司董事。

(6) 解除新任董事競業禁止之限制案。

臨時動議

四、停止過戶起始日期：111/11/03

五、停止過戶截止日期：111/12/02

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:依公司法第 192 條之 1 規定，持有本公司

已發行股份百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出

111年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單，擬自民國111年

10月21日至111年10月31日止為受理期間，由本公司股務處辦理

股東書面提案相關事宜。

1.事實發生日:111/10/17

2.發生緣由:依本公司111年10月17日董事會決議

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，擬辦理

本公司股票全面換發無實體，本次換發之普通股股票

共計75,000,000股，每股面額新台幣10元，

共計新台幣750,000,000元。

二、換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同。

三、股票換發無實體全面換票基準日及其相關事宜，授權董事長訂定之。