斯其大科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司獲得台電公司智慧型電子式電表 標案業務,金額新台幣91,962,654元(含稅)1.事實發生日:107/04/182.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/04/18~108/04/175.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司智慧型電子式電表標案，取得訂單金額新台幣91,962,654元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):持續提升智慧型電子式電表產品線之銷售。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項::無。

公告本公司向金融監督管理委員會申請107年度現金增資案 繳款期間延後1.事實發生日:107/04/132.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司107年度現金增資發行普通股2,000,000股案，每股面額10元，計增加股本新臺幣20,000,000元，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)107年3月29日金管證發字第1070308193號函同意申報生效在案。(二)本次現金增資計畫之用途為充實營運資金，因應台電新標案所衍生之資金需求，由於標案時程延遲，故增資繳款期間擬配合延期。原訂員工及原股東繳款期間為107年4月30日至107年5月3日，特定人繳款期間為107年5月4日至107年5月7日，本公司擬向金管會申請現金增資繳款期間延後，於107年8月3日前完成繳款。6.因應措施:原股東及員工暨特定人繳款日期等相關事宜，將俟金管會核准後另行公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:107/03/192.發行股數:2,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:20,000,000元5.發行價格:暫訂新台幣95元6.員工認購股數:300,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額85%，即1,700,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約63.718股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足1股畸零股部分，自認股基準日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:107/04/2613.最後過戶日:107/04/2114.停止過戶起始日期:107/04/2215.停止過戶截止日期:107/04/2616.股款繳納期間:107/04/30~107/05/0317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後，另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後，另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後，另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會107年03月29日金管證發字第1070308193號函申報生效在案。(2)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，提請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。(3)本次增資發行新股案俟主管機關申報生效後，擬授權董事長決定認股暨增資基準日、發行價格及辦理現增發行等相關事宜。

1.董事會決議日期:107/03/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:20,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣95元7.員工認購股數或配發金額:300,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%，即1,700,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約63.718股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足1股之畸零股部分，自認股基準日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，提請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。(2)本次增資發行新股案俟主管機關申報生效後，擬授權董事長決定認股暨增資基準日、發行價格及辦理現增發行等相關事宜。

1.董事會決議日期:107/03/192.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店CR405室)4.召集事由:一、報告事項: (1)一○六年度營業報告 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (4)制定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、 制定「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」二、承認事項: (1)本公司一○六年度決算表冊案 (2)本公司一○六年度虧損撥補案三、討論事項一: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案 (6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (7)擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案四、選舉事項: (1)全面改選董事案五、討論事項二: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案六、臨時動議:5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定擬訂107/04/13~107/04/23為本公司持股1%以上股東就本次股東常會之提案及受理獨立董事候選人提名。受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。電話：(02)277181928。

1.董事會決議日期:107/03/192.發放股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.0117 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,585,524　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

符合條款第XX款：30事實發生日：107/03/201.召開法人說明會之日期：107/03/202.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店/台北市信義區松壽路2號3樓4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:107/02/083.報導內容:有關該報導內容敘及「...斯其大也與ITRON聯手搶進東南亞國家每年多達數百萬具的智慧電表標案，目前已在泰國合作投標、預計上半年開標；」及「...斯其大長期與ITRON合作、並取得獨家代理權，也為其提供客製化生產；看好ITRON每年在工商業用電表的OEM訂單上看10億元，年產能已擴增至可達10萬具的斯其大，後續也將爭取未來ITRON釋出工商業用電表的代工訂單...」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載純屬媒體臆測，本公司營收數字請依本公司公開資訊觀測站公告與財報數字為據。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:107/02/073.報導內容:有關該報導內容敘及「...台電20萬具智慧電表超過10億元通信標，以及台電20萬具智慧電表系統標近期將進入決標，斯其大引進Itron擁有的系統整合優勢，有信心爭取相關標案。」及「...台電20萬具智慧電表的系統標目前進行公開徵求，預計2月公告，可能3至4月決標，預算估超過20億元」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載純屬媒體臆測，本公司營收數字請依本公司公開資訊觀測站公告與財報數字為據。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

本公司之子公司獲得台電公司 電子式電表標案業務,金額約新台幣1.67億元1.事實發生日:107/01/032.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/01/035.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司(華新儀錶)參與台電公司電子式電表標案，取得訂單金額約新台幣1.67億元(未稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):持續提升電子式電表產品線之銷售。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項::無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/12/011.召開法人說明會之日期：106/12/012.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店/台北市信義區松壽路2號3樓4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管、代理發言人2.發生變動日期:106/10/303.舊任者姓名、級職及簡歷:游雅晴 會計主管兼任財務主管及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:李淑雯 會計主管兼任財務主管及代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/10/308.新任者聯絡電話:02-771819289.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/10/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:擬配發現金股利新台幣6,013,632元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:106/11/016.停止過戶起始日期:106/11/027.停止過戶截止日期:106/11/068.除權（息）基準日:106/11/069.其他應敘明事項:現金股利發放日106/11/10

符合條款第XX款：30事實發生日：106/09/261.召開法人說明會之日期：106/09/262.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段111號6樓4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報C1版2.報導日期:106/09/043.報導內容:斯其大科技今登錄興櫃預計本月掛牌。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導，本公司確實於今日登錄興櫃，掛牌時程應以本公司公告申報之資料為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:該報導係媒體臆測，實際掛牌時程以本公司公告申報之資料為主，特此說明。

1.事實發生日:106/07/312.發生緣由:本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於106年07月31日董事會決議通過成立薪資報酬委員會，說明如下：(一)本公司於106年07月31日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：陳正國先生、簡文杰先生、簡靖陽先生。(三)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自106年07月31日董事會通過生效，至108年06月29日止，同本屆董事會任期截止日。