新唐城有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司九十八年度現金股利分配基準日暨發放日公告公告內容：新唐城有線電視事業股份有限公司主旨：本公司九十八年度現金股利分配基準日暨發放日公告依據：依據本公司九十九年六月廿四日股東常會及九十九年八月九日第八屆第七次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）之事由：分配現金股利。二、分派現金股利總額：分派現金股利共計新台幣七一、七五一、六○○元（每股配發現金股利3.60元）。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利3.60元。四、現金股利分配基準日：民國九十九年八月十八日。五、現金股利發放日：民國九十九年八月十八日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國九十九年八月十四日起至九十九年八月十八日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於八月十三日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄（以郵戳為憑）至本公司股務部（台北縣新店市中正路37號1樓，電話：(02)8919-3399）辦理過戶手續，俾享受配股權利。七、特此公告。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十九年六月廿四日(星期四)下午二時三十分。二、開會地點：台北縣新店市中正路37號二樓會議室。三、會議事項：本公司九十九年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.九十八年度營業報告，敬請 鑒核。2.九十八年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.九十八年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.九十八年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，呈請 公決。2.本公司「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十九年六月廿四日下午二時三十分，假台北縣新店市中正路37號二樓會議室召開九十九年股東常會；四月廿三日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月廿六日至六月廿四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話 02-8919-3399分機303。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國九十九年四月廿一日起至九十九年四月三十日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於九十九年四月三十日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：新唐城有線電視事業股份有限公司股務部，地址：台北縣新店市中正路37號二樓。七、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:99/02/082.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：唐子明(2)凱擘股份有限公司法人代表人：黃俊彥(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：戚　瑛(2)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘(3)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝4.異動原因:本公司法人股東凱擘股份有限公司於九十九年二月八日改派部分董事名單。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：戚　瑛；19,558,870(2)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘；19,558,870(3)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；19,558,8706.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/12/10~101/12/097.新任生效日期:99/02/088.同任期董事變動比率:60%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/02/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉中勝4.新任者姓名及簡歷:紀乃維5.異動原因:原任總經理劉中勝君請辭，董事會另聘紀乃維君擔任新任總經理6.新任生效日期:99/02/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/02/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:紀乃維總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係企業經理人之職務4.許可從事競業行為之期間:任期內5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司因吸收合併唐城股份有限公司銷除股份及發行新股案 公告內容 一、本公司吸收合併唐城股份有限公司乙案，業奉　行政院金融監督管理委員會民國98年10月29日金管證發字第0980056525號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將合併發行新股有關事項公告如後：(一)合併基準日:98年12月15日(二)合併發行新股:本次合併除唐城公司持有本公司原發行之股份19,558,870股，因合併而銷除外；另按雙方公司約定之換股比例發行新股19,558,870股，每股10元，計195,588,700元予唐城公司之股東凱擘股份有限公司。合併後授權資本額仍為200,000,000元整，分為20,000,000股，每股面額10元，全額發行。(三)新股之權利義務與原已發行股份相同。三、特此公告。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/01/15 停止過戶日期起日：98/12/17 停止過戶日期迄日：99/01/15 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十九年一月十五日(星期五)下午二時三十分。二、開會地點：台北縣新店市中正路37號二樓會議室。三、會議事項：本公司九十九年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下：選舉事項1.本公司第八屆董事、監察人選舉案，謹提請選舉之。其他討論事項1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十九年一月十五日下午二時三十分，假台北縣新店市中正路37號二樓會議室召開九十九年第一次股東臨時會；九十八年十二月十六日為股票最後過戶日，停止過戶期間為九十八年十二月十七日至九十九年一月十五日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話02-8919-3399分機303。六、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 本公司因吸收合併唐城股份有限公司銷除股份及發行新股案 公告內容 本公司吸收合併唐城股份有限公司乙案，業奉　行政院金融監督管理委員會民國98年10月29日金管證發字第0980056525號函核准申報生效在案。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第二次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/12/10 停止過戶日期起日：98/11/11 停止過戶日期迄日：98/12/10 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十八年十二月十日(星期四)下午二時三十分。二、開會地點：台北縣新店市中正路37號二樓會議室。三、會議事項：本公司九十八年第二次股東臨時會議事內容擬訂如下：承認事項1.本公司九十七年度盈餘分配修正案，呈請 承認。討論事項1.本公司章程修訂案，呈請 公決。選舉事項1.本公司第七屆董事、監察人選舉案，謹提請選舉之。其他討論事項1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十八年十二月十日下午二時三十分，假台北縣新店市中正路37號二樓會議室召開九十八年第二次股東臨時會；十一月十日為股票最後過戶日，停止過戶期間為十一月十一日至十二月十日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話02-8919-3399分機303。六、除分函各股東外，特此公告

1.事實發生日:98/08/242.發生緣由:本公司與唐城股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經股東臨時會決議合併唐城股股份有限公司，唐城公司持有本公司原發行之股份19,558,870股，因合併而銷除，另按雙方公司約定之換股比例發行新股19,558,870股，每股10元，計195,588,700元予唐城公司之股東--凱擘股份有限公司。(二)合併後資本總額仍為200,000,000元，分為20,000,000股，每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股，其權利義務依照合併契約書之約定辦理。

1.事實發生日:98/08/242.契約相對人:唐城股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):98/08/245.主要內容(解除者不適用):本公司與唐城股份有限公司合併6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效9.其他應敘明事項:此次合併後，本公司為存續公司，唐城股份有限公司為消滅公司

1.事實發生日:98/08/242.發生緣由:本公司與唐城股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經股東會決議合併唐城股股份有限公司，唐城公司持有本公司原發行之股份19,558,870股，因合併而銷除，另按雙方公司約定之換股比例發行新股19,558,870股，每股10元，計195,588,700元予唐城公司之股東--凱擘股份有限公司。(二)合併後資本總額仍為200,000,000元，分為20,000,000股，每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股，其權利義務依照合併契約書之約定辦理。

新唐城有公告董事會決議召開九十八年第一次股東臨時會之時間及議題主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第一次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/08/24 停止過戶日期起日：98/07/26 停止過戶日期迄日：98/08/24 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十八年八月廿四日(星期一)下午二時三十分。二、開會地點：台北縣新店市中正路37號2樓會議室。三、會議事項：本公司九十八年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下：討論事項：1. 本公司吸收合併唐城股份有限公司調整換股比例及修正合併契約書案，呈請 公決。2. 合併銷除股份暨發行新股案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十八年八月廿四日下午二時三十分，假台北縣新店市中正路37號2樓會議室召開九十八年第一次股東臨時會；七月廿五日為股票最後過戶日，停止過戶期間為七月廿六日至八月廿四日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話(02)8919-3399。六、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:98/07/222.契約相對人:唐城股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):98/07/225.主要內容(解除者不適用):本公司與唐城股份有限公司合併6.限制條款(解除者不適用):需俟股東會決議通過後且經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效9.其他應敘明事項:此次合併後，本公司為存續公司，唐城股份有限公司為消滅公司

1.事實發生日:98/07/222.發生緣由:本公司與唐城股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經董事會決議合併唐城股股份有限公司，唐城公司持有本公司原發行之股份19,558,870股，因合併而銷除，另按雙方公司約定之換股比例發行新股19,558,870股，每股10元，計195,588,700元予唐城公司之股東--凱擘股份有限公司。(二)合併後資本總額仍為200,000,000元，分為20,000,000股，每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股，其權利義務依照合併契約書之約定辦理。

主旨： 本公司九十七年度現金股利分配基準日暨發放日公告 公告內容 新唐城有線電視事業股份有限公司主旨：本公司九十七年度現金股利分配基準日暨發放日公告依據：依據本公司98年07月01日董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配現金股利。二、分派普通股股東現金股利總額：分派現金股利共計新台幣59,593,690元。(即每股配發2.99元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利2.99元。四、權利分派基準日：民國98年07月09日。五、現金股利發放日：民國98年07月09日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國98年07月05日起至98年07月09日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於07月03日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務（地址：台北縣新店市中正路37號2樓）辦理股票過戶手續。七、特此公告。

1.董事會決議日:97/03/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:龔邦泰4.新任者姓名及簡歷:揭朝華5.異動原因:原任董事長龔邦泰君請辭，推舉新任董事長揭朝華君6.新任生效日期:97/03/247.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/11/202.契約相對人:唐城股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):96/11/205.主要內容(解除者不適用):本公司與唐城股份有限公司合併6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效9.其他應敘明事項:此次合併後，本公司為存續公司，唐城股份有限公司為消滅公司

1.事實發生日:96/11/202.發生緣由:本公司與唐城股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經董事會決議為合併唐城股份有限公司，唐城股份有限公司持有本公司原發行之股份19,536,280股，因合併而銷除，另按雙方公司約定之換股比例發行新股19,536,280股，每股10元，計195,362,800元予唐城股份有限公司之股東--凱擘股份有限公司。(二)合併後資本總額及實收資本仍為200,000,000元，分為20,000,000股，每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股，其權利義務依照合併契約書之約定辦理。

1.發生變動日期:95/07/192.舊任者姓名及簡歷:(1).彭振東董事(唐城股份有限公司法人代表)(2).吳秀瑩董事(唐城股份有限公司法人代表)(3).范瑞穎董事3.新任者姓名及簡歷:(1).龔邦泰董事(唐城股份有限公司法人代表)(2).揭朝華董事(唐城股份有限公司法人代表)4.異動原因:本公司法人股東唐城股份有限公司原指派彭振東君、吳秀瑩君擔任本公司董事，惟唐城股份有限公司已於九十六年七月十七日及七月十九日改派龔邦泰君、揭朝華君為新任董事。另范瑞穎董事因個人因素請辭。5.新任董事選任時持股數:19,536,280股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/08/16~98/08/157.新任生效日期:9607198.同任期董事變動比率:三分之一以上9.其他應敘明事項:無