旭東機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/10/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊凱評/級職:電設事業處總經理室副總經理/

簡歷:工業技術研究院/量測技術發展中心/儀器與感測技術發展組/組長

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:113/10/31

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/09

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:莊添財、胡淑賢、莊瑋欣、黃棨杉、林育信

6.新任者簡歷:

莊添財:本公司 董事長

胡淑賢:本公司 獨立董事

莊瑋欣:本公司 董事

黃棨杉:本公司 總經理

林育信:本公司 總經理室 特別助理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:成立永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/08/09

11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):392,154

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,901

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-277,315

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-174,171

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-178,381

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-178,381

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.26

11.期末總資產(仟元):3,994,199

12.期末總負債(仟元):2,778,632

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,215,567

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/17

2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第19頁:一般董事及獨立董事之酬金

第20頁:總經理及副總經理之酬金

第31頁:敘明當年度職災及火災之件數、人數、占員工總人數比率及相關改善措施

8.更正後金額/內容/頁次:

第19頁:一般董事及獨立董事之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，並新增總額

第20頁:總經理及副總經理之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，並新增總額

第31-32頁:敘明當年度職災及火災之件數、人數、占員工總人數比率及相關改善措施

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過追認本公司111年度盈餘分配修正案

及通過112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。

當選名單如下:

(1)董事：莊添財

(2)董事: 莊瑋欣

(3)董事: 莊弘銘

(4)董事: 童瑞龍

(5)董事: 李芳裕

(6)董事: 盧勇宏

(7)獨立董事:易昌運

(8)獨立董事:胡淑賢

(9)獨立董事:唐光義

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:莊添財

董事:莊瑋欣

董事:莊弘銘

董事:童瑞龍

董事:李芳裕

董事:盧勇宏

獨立董事:陳滿賢

獨立董事:胡淑賢

獨立董事:易昌運

4.舊任者簡歷:

董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長

董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理

董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理

董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長

董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長

董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事

獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調解委員

獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事

獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:莊添財

董事:莊瑋欣

董事:莊弘銘

董事:童瑞龍

董事:李芳裕

董事:盧勇宏

獨立董事:易昌運

獨立董事:胡淑賢

獨立董事:唐光義

6.新任者簡歷:

董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長

董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理

董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理

董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長

董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長

董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事

獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事

獨立董事:唐光義、光義律師事務所 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:莊添財16,370,059股

董事:莊瑋欣2,195,454股

董事:莊弘銘1,427,270股

董事:童瑞龍504,296股

董事:李芳裕131,400股

董事:盧勇宏0股

獨立董事:易昌運0股

獨立董事:胡淑賢0股

獨立董事:唐光義0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案

1.股東會決議日:113/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:莊添財

董事:莊瑋欣

董事:莊弘銘

董事:童瑞龍

董事:李芳裕

董事:盧勇宏

獨立董事:胡淑賢

獨立董事:易昌運

獨立董事:唐光義

3.許可從事競業行為之項目:

(一)莊添財董事

(1)旭冠投資股份有限公司 董事長

(2)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理

(3)昆山鉅東光電設備有限公司 董事

(4)耀東機械(天津)有限公司 總經理

(二)莊瑋欣董事

(1)旭翔投資股份有限公司 監察人

(三)莊弘銘董事

(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理

(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事

(3)旭冠投資股份有限公司 監察人

(四)童瑞龍董事

(1)童綜合醫療社團法人 副董事長

(2)財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長

(3)鐿鈦科技股份有限公司 審計委員會委員 獨立董事

(4)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 重大採購組 委員

(5)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 部立醫院院長&副院長遴選會 委員

(6)衛生福利部中央健康保險署-全民健康保險醫療給付費用醫院總額研商議事會議

代表暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分會議 委員

(7)衛生福利部桃園醫院 採購審議小組 審查委員

(8)中央健康保險署中區業務組與醫院總額中區執行分會共同管理會議委員

(9)台灣私立醫療院所協會 常務理事

(10)社團法人台灣醫務管理學會 常務理事

(11)台灣醫院協會法規委員會&長期照護委員會 委員

(12)財團法人臺中市港區文化藝術基金會第八屆 常務董事

(五)李芳裕董事

(1)永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.

、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會

、永信育樂事業有限公司等董事長。

(2)永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.

、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.

、永日化學工業(股)公司等董事。

(3)財團法人杏園基金會常務董事

(4)臺中市私立新民高級中學董事

(六)盧勇宏董事

華威國際科技顧問股份有限公司 營運執行董事

(七)胡淑賢獨立董事

(1)寶一科技股份有限公司 董事暨副總經理

(2)駐龍精密機械股份有限公司 獨立董事

(八)易昌運獨立董事

(1)建智聯合會計師事務所 彰化所所長

(2)定緯建設開發有限公司 負責人

(3)宇隆科技股份有限公司 獨立董事

(4)友威科技股份有限公司 獨立董事

(5)美律實業股份有限公司 獨立董事

(九)唐光義獨立董事

(1)光義律師事務所 主持律師

(2)台灣高等法院台中分院調解委員

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:莊添財、本公司董事

董事:莊弘銘、本公司董事

董事:李芳裕、本公司董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)莊添財董事

(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理

(2)昆山鉅東光電設備有限公司 董事

(3)耀東機械(天津)有限公司 總經理

(二)莊弘銘董事

(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理

(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事

(三)李芳裕董事

(1)永信天德(上海)藥品貿易有限公司 董事

(2)香港永信有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號

(2)昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號

(3)耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座

(4)永信天德(上海)藥品貿易有限公司:上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈

708-709室

(5)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)~(3)項:機械設備製造及買賣

(4)~(5)項:藥品買買

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)~(3)項:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸地區業務。

(4)~(5)項:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

易昌運

胡淑賢

陳滿賢

4.舊任者簡歷:

(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師

(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事

(3)陳滿賢:台灣高等法院台中分院調解委員

5.新任者姓名:

易昌運

胡淑賢

唐光義

6.新任者簡歷:

(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師

(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事

(3)唐光義:光義律師事務所 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

10.新任生效日期:113/06/21

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

易昌運

胡淑賢

陳滿賢

4.舊任者簡歷:

(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師

(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事

(3)陳滿賢:台灣高等法院台中分院調解委員

5.新任者姓名:

易昌運

胡淑賢

唐光義

6.新任者簡歷:

(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師

(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事

(3)唐光義:光義律師事務所 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選，配合本公司董事任期屆滿於113年股東常會全面改選，

第三屆審計委員會委員任期與第十三屆董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

10.新任生效日期:113/06/21

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:莊添財

4.舊任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長

5.新任者姓名:莊添財

6.新任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:本公司第十三屆董事會推選莊添財先生擔任董事長。

9.新任生效日期:113/06/21

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元，使用權資產金額新台幣7,130,712元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

莊添財(本公司董事長)、洪勉(本公司董事長之配偶)、莊朝輝(本公司專設

事業處總經理)、汪素珠(本公司專設事業處總經理之配偶)、莊弘銘(本公司

董事暨董事長之長子)，以上皆為本公司關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉情形:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期：113年07月01日起至117年06月30日

(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元

(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)參考依據:參考市場行情

(2)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國113年5月2日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年5月2日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/03/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:范一龍

級職:電設事業處 副總經理

簡歷:

友達光電股份有限公司 海外建廠 資深經理

陽程科技股份有限公司 業務部 副總經理

寶虹科技股份有限公司 研發部 副處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/29

8.其他應敘明事項:本公司已於113/01/02發佈重訊公告重要營運主管

(電設事業處副總經理)異動，本案經113/03/29董事會決議通過。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/03/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭奇周/級職:專設事業處總經理室副總經理/

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:本公司董事會通過原任總管理處鄭奇周協理晉升專設事業處總經理室

副總經理乙職。

7.生效日期:113/03/29

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度董事酬金報告。

4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.追認本公司111年度盈餘分配修正案。

2.112年度營業報告書及決算表冊案。

3.112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名相關事宜：

1.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)

候選人名單。

2.股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

3.董事提名人數，不得超過本次股東常會應選董事9人(含獨立董事3人)。

4.受理提案及提名時間：113年4月12日起至113年4月23日止。

5.受理提案及提名處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區

后科南路30號）

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,627,153

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):452,478

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-185,056

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-145,047

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-134,288

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-134,288

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.7

11.期末總資產(仟元):4,046,516

12.期末總負債(仟元):2,676,185

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,370,331

14.其他應敘明事項:無

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113/3/29董事會通過-修正本公司111年盈餘分配表(修正可分配盈餘數，原擬議之股利配發金額不變)

1.事實發生日:113/03/29

2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:確定福利計劃精算利益誤列為損失

6.更正資訊項目/報表名稱:111年盈餘分配表

7.更正前金額/內容/頁次:

111年盈餘分配表 單位:新台幣元

確定福利計劃精算損失 (5,911,792)

法定盈餘公積(10%) (37,562,993)

民國一一一年度可分配盈餘 351,097,719

截至民國一一一年底未分配盈餘 583,453,190

期末未分配盈餘 465,193,190

8.更正後金額/內容/頁次:

修正後111年盈餘分配表 單位:新台幣元

確定福利計劃精算利益 5,911,792

法定盈餘公積(10%) (38,745,351)

民國一一一年度可分配盈餘 361,738,945

截至民國一一一年底未分配盈餘 594,094,416

期末未分配盈餘 475,834,416

9.因應措施:經113/03/29董事會決議通過，並提請113年股東常會承認

10.其他應敘明事項:無

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1. 董事會擬議日期：113/03/29

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/01/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:范一龍

級職:電設事業處 副總經理

簡歷:

友達光電股份有限公司 海外建廠 資深經理

陽程科技股份有限公司 業務部 副總經理

寶虹科技股份有限公司 研發部 副處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/01/02

8.其他應敘明事項:重要營運主管(電設事業處副總經理)，待最近期董事會討論通過後

另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/12/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴琦倩/旭東機械/董事長室特別助理

4.新任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/旭東機械/財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:112/12/22

8.其他應敘明事項:本公司已於112年12月22日董事會通過發言人異動案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/12/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/旭東機械/財務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:林育信/旭東機械/總經理室特別助理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/12/22

8.其他應敘明事項:本公司已於112年12月22日董事會通過代理發言人異動案