旭東機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/12/20

2.契約或承諾相對人:以彰化商業銀行股份有限公司大甲分行為主辦行之銀行團

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):旭東機械工業股份有限公司與主辦行彰化商業銀行大甲分行

所代表之銀行團簽署新台幣中期貸款聯貸授信，期限5年，金額新台幣15億元整。

6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理

7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理

9.對公司財務、業務之影響:償還既有金融機構借款暨充實中期營運資金所需融資

10.具體目的:營運周轉用途

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約起迄日自首次動用日起算至屆滿5年

之日止

1.事實發生日:112/11/22

2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%

依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:154.18%

5.自結速動比率:119.46%

6.自結負債比率:64.26%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率

及速動比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/24

2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%

依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年9月

4.自結流動比率:155.26%

5.自結速動比率:121.21%

6.自結負債比率:64.02%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率

及速動比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%

依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年8月

4.自結流動比率:154.12%

5.自結速動比率:117.86%

6.自結負債比率:64.62%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率

及速動比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/22

2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%

依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年7月

4.自結流動比率:158.76%

5.自結速動比率:119.24%

6.自結負債比率:63.43%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率

及速動比率。

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:112/08/11

3.發放股利種類及金額:現金股利:每股1.5元，總計新臺幣118,260,000元

4.除權（息）交易日:112/08/30

5.最後過戶日:112/08/31

6.停止過戶起始日期:112/09/01

7.停止過戶截止日期:112/09/05

8.除權（息）基準日:112/09/05

9.現金股利發放日期:112/10/04

10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司庫藏股買回、轉讓，致影響流通在外股份數量、

股東配息率因此發生變動者，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭芳瑜(暫代)/稽核主管/勤業眾信電腦審計部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭芳瑜/稽核主管/勤業眾信電腦審計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司董事會決議稽核主管任命案。

7.生效日期:112/08/11

8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,072,238

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):307,324

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-7,035

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,409

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,992

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,992

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48

11.期末總資產(仟元):4,214,297

12.期末總負債(仟元):2,686,487

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,527,810

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/21

2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%

依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年6月

4.自結流動比率:169.19%

5.自結速動比率:123.82%

6.自結負債比率:61.05%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率

及速動比率。

8.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部」變更營業處所相關事宜。

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊

詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息

或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股

務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/06/21

2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%

依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年5月

4.自結流動比率:162.05%

5.自結速動比率:115.8%

6.自結負債比率:63.09%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率

及速動比率。

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」。

(2)通過修訂「股東會議事規則」。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/26

2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%

依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年4月

4.自結流動比率:155.43%

5.自結速動比率:117.41%

6.自結負債比率:62.22%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率

及速動比率。

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:莊添財

4.舊任者簡歷:本公司 董事長

5.新任者姓名:黃棨杉

6.新任者簡歷:

臺灣科技大學 工業管理研究所 碩士

優你康光學股份有限公司 副總經理

聯相光電股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:強化公司治理及提升經營管理績效

9.新任生效日期:112/05/05

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及決算表冊案。

2.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。(新增議案)

2.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出112年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項

者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案

不予列入議案。

2.受理提案時間：112年4月14日起至111年4月24日止。

3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）

電話：(04)2556-1000。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%

依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年3月

4.自結流動比率:158.05%

5.自結速動比率:120.50%

6.自結負債比率:61.45%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率

及速動比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/30

2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司

合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股

份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。

(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市100中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,694,585

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):987,049

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,997

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):441,660

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):381,572

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):381,542

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.84

11.期末總資產(仟元):4,315,228

12.期末總負債(仟元):2,675,890

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,639,285

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及決算表冊案。

2.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出112年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項

者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案

不予列入議案。

2.受理提案時間：112年4月14日起至111年4月24日止。

3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）

電話：(04)2556-1000。

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%

依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年2月

4.自結流動比率:159.91%

5.自結速動比率:108.71%

6.自結負債比率:61.01%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率

及速動比率。

8.其他應敘明事項:無