旭東機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司旭東機械(昆山)有限公司公告配合當地政府 防疫政策停工事宜。 1.事實發生日:111/04/132.公司名稱:旭東機械(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:旭東機械(昆山)有限公司(以下簡稱本公司)配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月19日24:00(停工)。6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響，若有重大影響將另行公告。

代子公司旭東機械(昆山)有限公司公告配合當地政府 政策停工事宜。 1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:旭東機械(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:旭東機械(昆山)有限公司(以下簡稱本公司)配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月12日24:00(停工)。6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。

代子公司旭東機械(昆山)有限公司公告配合當地政府疫情政策， 暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:旭東機械(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:旭東機械(昆山)有限公司(以下簡稱本公司)配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自4月6日起至4月8日暫時停工。6.因應措施:本公司配合當地政府防疫工作，實行輪休調休，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。

公告110年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:110/11/222.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年10月4.自結流動比率:150.28%5.自結速動比率:99.22%6.自結負債比率:65.98%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:110/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:莊凱評/級職:電設事業處總經理室副總經理/簡歷:工業技術研究院/量測技術發展中心/儀器與感測技術發展組/組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司原任半導體處莊凱評處長晉升電設事業處總經理室副總經理乙職7.生效日期:110/11/168.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年9月4.自結流動比率:147.76%5.自結速動比率:100.41%6.自結負債比率:66.05%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

代重要子公司旭東機械(昆山)有限公司公告，配合當地 政府限電政策暫時停工至110年9月30日1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:旭東機械(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:昆山地區9月26日中午12點至9月30日24點停供工業生產用電，公司配合停工。6.因應措施:(1)密切觀察後續發展情形。(2)復電後，盡力調節人力產量，減少客戶的不便。7.其他應敘明事項:本次限電停工尚未造成重大影響。

1.事實發生日:110/09/102.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年8月4.自結流動比率:143.98%5.自結速動比率:96.52%6.自結負債比率:66.46%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年7月4.自結流動比率:149.96%5.自結速動比率:102.63%6.自結負債比率:64.8%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,173,6475.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,6836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148,1067.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,0838.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,4109.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,38610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2511.期末總資產(仟元):3,857,52212.期末總負債(仟元):2,456,09013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,401,31214.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/212.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年6月4.自結流動比率:149.59%5.自結速動比率:106.43%6.自結負債比率:65.15%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。當選名單如下:(1)董事：莊添財(2)董事: 莊瑋欣(3)董事: 莊弘銘(4)董事: 童瑞龍(5)董事: 李芳裕(6)董事: 盧勇宏(7)獨立董事:陳滿賢(8)獨立董事:胡淑賢(9)獨立董事:易昌運6.重要決議事項五、其他事項:擬解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:舊任董事、監察人名單:董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司執行長董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司總經理董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者職稱、姓名及簡歷:新任董事、監察人名單:董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司執行長董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司航太處處長董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨協理董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)7.新任者選任時持股數:董事:莊添財16,644,025股董事:莊瑋欣2,107,454股董事:莊弘銘1,244,626股董事:童瑞龍504,296股董事:李芳裕131,400股董事:盧勇宏0股獨立董事:陳滿賢0股獨立董事:胡淑賢0股獨立董事:易昌運0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/279.新任生效日期:110/07/1610.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股1元，總計新臺幣78,840,000元4.除權（息）交易日:110/08/055.最後過戶日:110/08/066.停止過戶起始日期:110/08/077.停止過戶截止日期:110/08/118.除權（息）基準日:110/08/119.現金股利發放日期：:110/09/0310.其他應敘明事項：:嗣後如因本公司庫藏股買回、轉讓，致影響流通在外股份數量、股東配息率因此發生變動者，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:110/07/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員(2)獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員(2)獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:110/07/169.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/162.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為因應營運發展之需求，擬將公司營業地址由新北市中和區建一路176號8樓之3遷移至台北市中山區建國北路二段33號13樓。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/07/163.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:汪俊一/管理處資深專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:原代理發言人離職7.生效日期:110/06/308.其他應敘明事項:本公司於110/06/30公告之代理發言人異動，經110/07/16董事會正式任命。

1.發生變動日期:110/07/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員(2)獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員(2)獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選，配合本公司董事任期屆滿於110年股東常會全面改選，第二屆審計委員會委員任期與第十二屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:110/7/169.其他應敘明事項:無。

公告本公司110股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案1.股東會決議日:110/07/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊添財董事:莊瑋欣董事:莊弘銘董事:童瑞龍董事:李芳裕董事:盧勇宏獨立董事:胡淑賢獨立董事:易昌運3.許可從事競業行為之項目:(一)莊添財董事(1)旭冠投資股份有限公司 董事長(2)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理(3)昆山鉅東光電設備有限公司 董事(4)耀東機械(天津)有限公司 總經理(二)莊瑋欣董事(1)旭翔投資股份有限公司 監察人(三)莊弘銘董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨協理(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事(3)旭冠投資股份有限公司 監察人(四)童瑞龍董事(1)串合企業(股)公司 董事長(2)童綜合醫療社團法人童綜合醫院 副董事長(3)財團法人童傳盛文教基金會 副董事長(4)財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長(五)李芳裕董事(1)永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會附設臺中市私立松柏園老人養護中心、永信育樂事業有限公司等 董事長。(2)CHEMIX INC. 董事長、總經理。(3)永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、世信生物科技(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.、YUNG SHIN CHINA HOLDING CO., LTD.、CARLSBADTECHNOLOGY, INC.、永信藥品工業(昆山)股份有限公司、上海永日藥品貿易有限公司、香港永信有限公司等 董事(4)財團法人杏園基金會 常務董事(六)盧勇宏董事華威國際科技顧問股份有限公司 營運執行董事聯亞光電工業股份有限公司 董事(七)胡淑賢獨立董事(1)寶一科技股份有限公司 董事暨副總經理(2)駐龍精密機械股份有限公司 獨立董事(八)易昌運獨立董事(1)建智聯合會計師事務所 合夥會計師(2)政伸企業股份有限公司 獨立董事(3)友威科技股份有限公司 獨立董事(4)宇隆科技股份有限公司 獨立董事(5)定緯建設開發有限公司 負責人(6)美律實業股份有限公司 薪酬委員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:莊添財、本公司董事董事:莊弘銘、本公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)莊添財董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理(2)昆山鉅東光電設備有限公司 董事(3)耀東機械(天津)有限公司 總經理(二)莊弘銘董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨協理(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事(三)李芳裕董事(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事(2)上海永日藥品貿易有限公司 董事(3)香港永信有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號(2)昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號(3)耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座(4)永信藥品工業(昆山)股份有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號(5)上海永日藥品貿易有限公司:上海市外高橋保稅區(C區)基隆路1號 湯臣國際國貿大廈1528、1524室(6)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)~(3)項:機械設備製造及買賣(4)項:藥品研發生產及買賣(5)~(6)項:藥品買買10.對本公司財務業務之影響程度:(1)~(3)項:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸地區業務。(4)~(6)項:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會 公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/163.股東會召開時間:10時00分(24小時制)4.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號（本公司會議室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年04月09日6.其他應敘明事項:無