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映智科技公司公告
1. 董事會擬議日期：114/02/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無.
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無.
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國113年度營業報告書。
(二)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告案。
(三)本公司健全營運計畫執行情形報告案。
(四)本公司113年累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國113年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司民國113年度虧損撥補表。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」
案。
(二)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(五)修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/08
12.停止過戶截止日期:114/06/06
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國113年度營業報告書。
(二)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告案。
(三)本公司健全營運計畫執行情形報告案。
(四)本公司113年累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國113年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司民國113年度虧損撥補表。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」
案。
(二)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(五)修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/08
12.停止過戶截止日期:114/06/06
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:114/03/08
3.報導內容:「興櫃再添潛力新星！由華南永昌證券輔導的映智科技（6563）.....去年起
公司營運三級跳，今年有望持續爆發性成長。...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，
該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。
(2)相關財務資訊，本公司依規定公告於「公開資訊觀測站」。
請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:114/03/08
3.報導內容:「興櫃再添潛力新星！由華南永昌證券輔導的映智科技（6563）.....去年起
公司營運三級跳，今年有望持續爆發性成長。...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，
該報導內容係屬外界臆測，本公司特此澄清。
(2)相關財務資訊，本公司依規定公告於「公開資訊觀測站」。
請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1).召開法人說明會之日期：114年03月05日(星期三)
(2).召開法人說明會之時間：14時30分
(3).召開法人說明會之地點：台北市民生東路4段54號4樓401大會議室
(4).召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說
明會，說明本公司營運現況與未來展望，參加者以受華南永昌綜合證券邀請者為優先。
(5).召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6).公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1).召開法人說明會之日期：114年03月05日(星期三)
(2).召開法人說明會之時間：14時30分
(3).召開法人說明會之地點：台北市民生東路4段54號4樓401大會議室
(4).召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說
明會，說明本公司營運現況與未來展望，參加者以受華南永昌綜合證券邀請者為優先。
(5).召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6).公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司113年營業報告書及財務報表案。
(2).通過本公司113年度虧損撥補案。
(3).通過本公司民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明
書」案。
(4).通過修訂本公司114年度稽核計畫案。
(5).通過訂定本公司「庫藏股轉讓予員工作業」案。
(6).通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(7).通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(8).通過本公司股票申請登錄興櫃案。
(9).通過委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司113年營業報告書及財務報表案。
(2).通過本公司113年度虧損撥補案。
(3).通過本公司民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明
書」案。
(4).通過修訂本公司114年度稽核計畫案。
(5).通過訂定本公司「庫藏股轉讓予員工作業」案。
(6).通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(7).通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(8).通過本公司股票申請登錄興櫃案。
(9).通過委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為長期發展，擬依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興
櫃股票審查準則規定，向櫃買中心申請股票登錄興櫃並為櫃檯買賣。
(2)有關向櫃買中心申請本公司股票登錄興櫃的各相關事項，包括但不限於選任外部專家
、承銷商與簽任何有關文件及合約等，擬授權本公司董事長全權執行及辦理相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為長期發展，擬依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興
櫃股票審查準則規定，向櫃買中心申請股票登錄興櫃並為櫃檯買賣。
(2)有關向櫃買中心申請本公司股票登錄興櫃的各相關事項，包括但不限於選任外部專家
、承銷商與簽任何有關文件及合約等，擬授權本公司董事長全權執行及辦理相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。
(1).功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2).舊任者姓名及簡歷: 不適用
(3).新任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃信健/文化大學物理系 兼任教授。
獨立董事:沈慧誠/美好證券（股）公司 資深副總經理。
獨立董事:陳欽智/宸業聯合會計師事務所 會計師。
(4).異動原因:新任。
(5).新任生效日期:114/02/07。
(6).任期:本委員會成員之任期與第七屆董事會任期相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。
(1).功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2).舊任者姓名及簡歷: 不適用
(3).新任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃信健/文化大學物理系 兼任教授。
獨立董事:沈慧誠/美好證券（股）公司 資深副總經理。
獨立董事:陳欽智/宸業聯合會計師事務所 會計師。
(4).異動原因:新任。
(5).新任生效日期:114/02/07。
(6).任期:本委員會成員之任期與第七屆董事會任期相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/21
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).本公司董事會選任董事長。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).本公司董事會選任董事長。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。
董事:澤一投資股份有限公司。
董事:惠鼎投資有限公司。
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.主查。
董事:三寶投資股份有限公司。
監察人:陳乃榮/廣華控股有限公司董事。
監察人:范秋梅/私立才藝短期補習班負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。
董事:范秋梅/私立才藝短期補習班負責人。
董事:惠鼎投資有限公司。
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.主查。
獨立董事:黃信健/文化大學物理系 兼任教授。
獨立董事:沈慧誠/美好證券（股）公司資深副總經理。
獨立董事:陳欽智/宸業聯合會計師事務所 會計師。
4.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
董事:黃文權/1,848,379股
董事:范秋梅/560,200股
董事:惠鼎投資有限公司/41,875股
董事:JAPAN DISPLAY INC./ 332,200股
獨立董事:黃信健/0股
獨立董事:沈慧誠/0股
獨立董事:陳欽智/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/01/21~117/01/20
7.新任生效日期:114/01/21
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。
董事:澤一投資股份有限公司。
董事:惠鼎投資有限公司。
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.主查。
董事:三寶投資股份有限公司。
監察人:陳乃榮/廣華控股有限公司董事。
監察人:范秋梅/私立才藝短期補習班負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。
董事:范秋梅/私立才藝短期補習班負責人。
董事:惠鼎投資有限公司。
董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.主查。
獨立董事:黃信健/文化大學物理系 兼任教授。
獨立董事:沈慧誠/美好證券（股）公司資深副總經理。
獨立董事:陳欽智/宸業聯合會計師事務所 會計師。
4.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
董事:黃文權/1,848,379股
董事:范秋梅/560,200股
董事:惠鼎投資有限公司/41,875股
董事:JAPAN DISPLAY INC./ 332,200股
獨立董事:黃信健/0股
獨立董事:沈慧誠/0股
獨立董事:陳欽智/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/01/21~117/01/20
7.新任生效日期:114/01/21
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/01/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
5.異動原因:全面改選。
6.新任生效日期:114/01/21
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:黃文權、映智科技股份有限公司董事長。
5.異動原因:全面改選。
6.新任生效日期:114/01/21
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/21
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃信健/文化大學物理系 兼任教授。
獨立董事:沈慧誠/美好證券（股）公司資深副總經理。
獨立董事:陳欽智/宸業聯合會計師事務所 會計師。
4.異動原因:配合本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事,公告本公司第一屆審計
委員會委員名單。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:黃信健/0股
獨立董事:沈慧誠/0股
獨立董事:陳欽智/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/01/21~117/01/20
7.新任生效日期:114/01/21
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新
任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同,故自
審計委員會設立起全體監察人解任。。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃信健/文化大學物理系 兼任教授。
獨立董事:沈慧誠/美好證券（股）公司資深副總經理。
獨立董事:陳欽智/宸業聯合會計師事務所 會計師。
4.異動原因:配合本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事,公告本公司第一屆審計
委員會委員名單。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:黃信健/0股
獨立董事:沈慧誠/0股
獨立董事:陳欽智/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/01/21~117/01/20
7.新任生效日期:114/01/21
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新
任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同,故自
審計委員會設立起全體監察人解任。。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/21
2.發生緣由:114年第1次股東臨時會
壹、股東臨時會日期:114年01月21日
貳、重要決議事項:
一、討論事項
(一)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、選舉事項
(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
三、其它事項
(一)通過解除本公司新任董事競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:114年第1次股東臨時會
壹、股東臨時會日期:114年01月21日
貳、重要決議事項:
一、討論事項
(一)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、選舉事項
(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
三、其它事項
(一)通過解除本公司新任董事競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司民國114年第1次股東臨時會解除董事及其代表人競業禁止之限制。
1.股東會決議日:114/01/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
職稱 姓名
法人董事代表人 安藤浩太郎
獨立董事 黃信健
獨立董事 沈慧誠
獨立董事 陳欽智
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事代表人JAPAN DISPLAY INC.代表人:安藤浩太郎 擔任:
JAPAN DISPLAY INC. 主查
獨立董事 黃信健 擔任:
1.文化大學物理系 兼任教授
2.明志科大通識中心兼任教授
獨立董事 沈慧誠 擔任:
1.美好證券（股）公司資深副總經理。
2.亞帝歐光電（股）公司董事。
3.晟鈦（股）公司獨立董事。
4.御頂國際（股）公司董事
5.誠研科技股份有限公司獨立董事
6.生豐資本股份有限公司 監察人
7.御景生活事業股份有限公司 監察人
8.宜辰資本股份有限公司 監察人
獨立董事 陳欽智 擔任:
1.宸業聯合會計師事務所 會計師
2.欣雄天然氣股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/01/21~117/01/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/01/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
職稱 姓名
法人董事代表人 安藤浩太郎
獨立董事 黃信健
獨立董事 沈慧誠
獨立董事 陳欽智
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事代表人JAPAN DISPLAY INC.代表人:安藤浩太郎 擔任:
JAPAN DISPLAY INC. 主查
獨立董事 黃信健 擔任:
1.文化大學物理系 兼任教授
2.明志科大通識中心兼任教授
獨立董事 沈慧誠 擔任:
1.美好證券（股）公司資深副總經理。
2.亞帝歐光電（股）公司董事。
3.晟鈦（股）公司獨立董事。
4.御頂國際（股）公司董事
5.誠研科技股份有限公司獨立董事
6.生豐資本股份有限公司 監察人
7.御景生活事業股份有限公司 監察人
8.宜辰資本股份有限公司 監察人
獨立董事 陳欽智 擔任:
1.宸業聯合會計師事務所 會計師
2.欣雄天然氣股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/01/21~117/01/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/24
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司民國114年度營運計畫暨預算案。
(2).通過本公司113年度經理人年終獎金案。
(3).通過本公司114年度稽核計畫案。
(4).通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。
(5).通過訂定「審計委員會組織規程」案。
(6).通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(7).通過審查獨立董事候選人提名案。
(8).通過修訂定召開本公司民國114年第1次股東臨時會案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司民國114年度營運計畫暨預算案。
(2).通過本公司113年度經理人年終獎金案。
(3).通過本公司114年度稽核計畫案。
(4).通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。
(5).通過訂定「審計委員會組織規程」案。
(6).通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(7).通過審查獨立董事候選人提名案。
(8).通過修訂定召開本公司民國114年第1次股東臨時會案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(新增討論事項)
1.事實發生日:113/12/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(新增討論事項)
一、開會時間：民國114年1月21日(星期二)上午九時正。
二、開會地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A。
三、股東會召開方式：實體股東會。
四、停止過戶期間:自民國113年12月23日至114年1月21日止。
五、股東臨時會之會議程序及主要議案內容：
（一）討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案，提請討論。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。(新增)
（二）選舉事項：
1.全面改選董事(含獨立董事)案，提請選舉。
（三）其他事項
1.解除本公司新任董事競業限制案，提請討論。
（四）臨時動議
（五）散會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/12/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(新增討論事項)
一、開會時間：民國114年1月21日(星期二)上午九時正。
二、開會地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A。
三、股東會召開方式：實體股東會。
四、停止過戶期間:自民國113年12月23日至114年1月21日止。
五、股東臨時會之會議程序及主要議案內容：
（一）討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案，提請討論。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。(新增)
（二）選舉事項：
1.全面改選董事(含獨立董事)案，提請選舉。
（三）其他事項
1.解除本公司新任董事競業限制案，提請討論。
（四）臨時動議
（五）散會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年第二次現金增資發行普通股6,000,000股，每股認購價格新台幣20元，
實收股款總額新台幣120,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年12月20日為現金增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年第二次現金增資發行普通股6,000,000股，每股認購價格新台幣20元，
實收股款總額新台幣120,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年12月20日為現金增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/18
2.發生緣由:
本公司113年第二次現金增資認股繳款期限於113年12月18日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司
特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，
自113年12月19日至114年01年20日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，敬請於上述期間內，持原繳款書
至玉山商業銀行竹北分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即
喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購
之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。
4.其他應敘明事項:
若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:元富證券股務代理
部(地址：台北市光復北路11巷35號地下室一樓，電話：02-27686668)。
2.發生緣由:
本公司113年第二次現金增資認股繳款期限於113年12月18日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司
特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，
自113年12月19日至114年01年20日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，敬請於上述期間內，持原繳款書
至玉山商業銀行竹北分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即
喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購
之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。
4.其他應敘明事項:
若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:元富證券股務代理
部(地址：台北市光復北路11巷35號地下室一樓，電話：02-27686668)。
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:113/11/28
(2)法人名稱:澤一投資股份有限公司
(3)舊任者姓名:李青
(4)舊任者簡歷:澤一投資股份有限公司 董事長
(5)新任者姓名:何宏哲
(6)新任者簡歷:勤天科技股份有限公司 總經理
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:112/06/01~115/05/31
(9)新任生效日期:113/11/28
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:113/11/28
(2)法人名稱:澤一投資股份有限公司
(3)舊任者姓名:李青
(4)舊任者簡歷:澤一投資股份有限公司 董事長
(5)新任者姓名:何宏哲
(6)新任者簡歷:勤天科技股份有限公司 總經理
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:112/06/01~115/05/31
(9)新任生效日期:113/11/28
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
一、開會時間：民國114年1月21日(星期二)上午九時正。
二、開會地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A。
三、股東會召開方式：實體股東會。
四、停止過戶期間:自民國113年12月23日至114年1月21日止。
五、股東臨時會之會議程序及主要議案內容：
（一）討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案，提請討論。
（二）選舉事項：
1.全面改選董事(含獨立董事)案，提請選舉。
（三）其他事項
1.解除本公司新任董事競業限制案，提請討論。
（四）臨時動議
（五）散會
六、依公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人，受理期間自113年12月10
日至12月23日下午5時止，受理處所：映智科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市莊
敬五街200號，電話:03-5506818)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
一、開會時間：民國114年1月21日(星期二)上午九時正。
二、開會地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A。
三、股東會召開方式：實體股東會。
四、停止過戶期間:自民國113年12月23日至114年1月21日止。
五、股東臨時會之會議程序及主要議案內容：
（一）討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案，提請討論。
（二）選舉事項：
1.全面改選董事(含獨立董事)案，提請選舉。
（三）其他事項
1.解除本公司新任董事競業限制案，提請討論。
（四）臨時動議
（五）散會
六、依公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人，受理期間自113年12月10
日至12月23日下午5時止，受理處所：映智科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市莊
敬五街200號，電話:03-5506818)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(2).本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
(3).受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。
(4).擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(5).擬訂定召開本公司民國114年第1次股東臨時會案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(2).本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
(3).受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。
(4).擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(5).擬訂定召開本公司民國114年第1次股東臨時會案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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