映興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代孫公司昆山映興電子有限公司董事會通過為昆山映興新型材料 有限公司背書保證人民幣960萬,達「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準1.事實發生日:108/09/172.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山映興新型材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為母公司直接及間接持有普通股股權100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):152881(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):42106(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):42106(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:昆山映興新型材料有限公司因營運需求，向彰化銀行昆山分行申請融資借款額度人民幣960萬，由昆山映興電子有限公司予以背書保證，共用借款額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19595(2)累積盈虧金額(仟元):196855.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期取回保證票據或合約到期清償解除背書保證責任。(2)日期:取回保證票據日6.背書保證之總限額(仟元):3898977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):673198.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.279.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.8010.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/232.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:(1) 依民國105年06月28日董事會通過之「105年第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」共買回112,000股，轉讓價格為14.41元，共轉讓112,000股。(2)員工認股基準日：民國108年08月23日。7.其他應敘明事項:員工認股繳款期間：依本公司辦法5.4之規定，其轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股54,851,670元,每股配發1.8元。4.除權（息）交易日:108/08/295.最後過戶日:108/09/016.停止過戶起始日期:108/09/027.停止過戶截止日期:108/09/068.除權（息）基準日:108/09/069.其他應敘明事項:(1) 因最後過戶日108/09/01適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國108/08/30(星期五)下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司資料逕行辦理過戶手續。(2) 另訂108年09月27日為現金股利發放日。

1.發生變動日期:108/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(3)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(2)獨立董事:張和明，梧濟工業股份有限公司 總經理/董事長(3)獨立董事:賴忠明，東律國際法律事務所 執業律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/08/09~111/06/099.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年6月背書保證公告更正108年6月對子公司AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.期末背書保證餘額原餘額30,870仟元,更正為新台幣25,213仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議2019年度第一次盈餘分配案1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元。3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 於2019/07/03董事會決議發放現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元，匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)，主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。

1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金1,019,813.52元(折合人民幣7,000,000元)3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2019/07/03董事會決議發放2019年度現金股利美金1,019,813.52元(折合人民幣7,000,000元)，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。

代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議2019年度第一次盈餘分配案1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元。3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2019/07/03董事會決議發放現金股利共計美金917,832.17元(折合人民幣6,300,000元)及人民幣2,727,000元，匯予GOLDTRADEENTERPRISE LTD.；主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(3)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(2)獨立董事:張和明，梧濟工業股份有限公司 總經理/董事長(3)獨立董事:賴忠明，東律國際法律事務所 執業律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選新任獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/20~108/06/197.新任生效日期:108/06/108.同任期董事變動比率:4/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:監察人:李建國;簡歷映興電子股份有限公司監察人。監察人:杜建毅;簡歷映興電子股份有限公司監察人。監察人:隆融投資(股)公司法人代表人李員吉;簡歷映興電子股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人任期屆滿自然解任6.新任監察人選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:本公司成立審計委員會，監察人任期屆滿自然解任，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:林宜嫻，映興電子股份有限公司董事長室特助(3)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(4)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(5)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:賴柄源，映興電子股份有限公司 董事長兼總經理(2)董事:林宜嫻，映興電子股份有限公司 董事長室特助(3)董事:李冠慶，昆山映興電子股份有限公司 副總(4)董事:杜建毅，觸角智能科技股份有限公司 董事長(5)獨立董事: 廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(6)獨立董事:張和明，梧濟工業股份有限公司 總經理/董事長(7)獨立董事:賴忠明，東律國際法律事務所 執業律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司現任董事之任期原於108年06月19日屆滿，擬配合本次股東常會提前辦理全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:(1)董事:賴柄源，7,021,181股(2)董事:林宜嫻，4,300,661股(3)董事:李冠慶，31,048股(4)董事:杜建毅，209,982股(5)獨立董事:廖怡雯，0股(6)獨立董事:張和明，0股(7)獨立董事:賴忠明，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/06/109.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、報告事項(1).本公司107年度營業報告。(2).監察人審查本公司107年度決算表冊報告。(3).本公司107年度對外背書保證報告。(4).本公司107年度對外資金貸與報告。(5).本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。(6).本公司107年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。(7).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」增訂報告。(8).本公司「道德行為準則」修訂報告。二、承認事項(1). 本公司107年度各項決算表冊案。(2). 本公司107年盈餘分配案。三、選舉事項(1). 本公司全體董事改選七席案。四、討論事項(1).解除本公司董事競業禁止案。(2).修訂本公司「公司章程」案。。(3).申請股票上櫃案。(4).擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案，提請 討論。(5).修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(6).修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(7).修訂本公司「董事報酬管理辦法」案。(8).修訂本公司「董事選任程序」案。(9).修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:林宜嫻，映興電子股份有限公司董事長室特助(3)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(4)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(5)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:林宜嫻，映興電子股份有限公司董事長室特助(3)董事:李冠慶，昆山映興電子股份有限公司 副總(4)董事:杜建毅，觸角智能科技股份有限公司 董事長(5)獨立董事: 廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(6)獨立董事:張和明，梧濟工業股份有限公司 總經理/董事長(7)獨立董事:賴忠明，東律國際法律事務所 執業律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事:賴柄源，7,021,181股(2)董事:林宜嫻，4,300,661股(3)董事:李冠慶，31,048股(4)董事:杜建毅，209,982股(5)獨立董事:廖怡雯，0股(6)獨立董事:張和明，0股(7)獨立董事:賴忠明，0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/06/109.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:東林科技(股)公司 董事 賴柄源獨立董事:皇將科技(股)公司法人董事代表人 張和明3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:自選任日至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(3)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電機工程學系教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:薪酬委員會將於董事會委任後公告

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:本公司審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師獨立董事:張和明，梧濟工業股份有限公司 總經理/董事長獨立董事:賴忠明，東律國際法律事務所 執業律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/109.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:賴柄源3.新任者姓名及簡歷:賴柄源4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事,依法推選董事長6.新任生效日期:108/06/107.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正107年度XBRL合併報表之資產負債表項下庫藏股股數6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司107年度營業報告。2.監察人審查本公司107年度決算表冊報告。3.本公司107年度對外背書保證報告。4.本公司107年度對外資金貸與報告。5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。6.本公司107年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。7.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」增訂報告。(增列)8.本公司「道德行為準則」修訂報告。(增列)(二)承認事項1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司107年盈餘分配案。(三)選舉事項1. 本公司全體董事改選七席案。(四)討論事項1.解除本公司新任董事競業禁止案。2.修訂本公司「公司章程」案。。3.申請股票上櫃案。4.擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案，提請 討論。5.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(增列)6.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(增列)7.修訂本公司「董事報酬管理辦法」案。(增列)8.修訂本公司「董事選任程序」案。(增列)9.修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/106.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案期間為108年04月01日起至108年04月10日止，提案地點為本公司財務部(台中市南屯區工業區19 路10號)，本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(2) 本公司108 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。(3) 餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。

1. 董事會決議日期：108/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,851,670　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：嗣後如因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，將另召開董事會決議之。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元