映興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代孫公司昆山映興電子有限公司公告董事會通過為昆山映興新型 材料有限公司背書保證人民幣960萬,達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準1.事實發生日:106/09/112.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山映興新型材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為母公司直接及間接持有普通股股權100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):306251(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):44112(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):44112(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:昆山映興新型材料有限公司因營運需求，向彰化銀行昆山分行申請融資借款額度人民幣960萬，由昆山映興電子有限公司予以背書保證，共用借款額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):18919(2)累積盈虧金額(仟元):83665.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期取回保證票據或合約到期清償解除背書保證責任(2)日期:取回保證票據日6.背書保證之總限額(仟元):3828147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):741128.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.369.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.9610.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股15,386,575元,每股配發0.5元。4.除權（息）交易日:106/10/275.最後過戶日:106/10/306.停止過戶起始日期:106/10/317.停止過戶截止日期:106/11/048.除權（息）基準日:106/11/049.其他應敘明事項:(1) 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國106/10/30(星期一)下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司資料逕行辦理過戶手續。(2) 另訂106年11月17日為現金股利發放日。

1.董事會決議日期:106/08/102.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣10,500,000元整5.預定買回之期間:106/8/11~106/10/116.預定買回之數量(股):700,000股7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新台幣11元至15元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.23%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):615,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:有12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:賴啟益/研發主管/AVTW SITE兼AVTH-SITE 代理副總4.新任者姓名、級職及簡歷:賴啟益/研發主管/AVTW SITE兼AVTH-SITE副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:晉升6.異動原因:晉升7.生效日期:106.09.018.新任者聯絡電話:04-235815819.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳財榮/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:健椿工業股份有限公司/獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司105年度營業報告。（二）監察人審查本公司105年度決算表冊報告。（三）本公司105年度對外背書保證報告。（四）本公司105年度對外資金貸與報告。（五）本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。（六）本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項（一）本公司105年度各項決算表冊案。（二）本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項（一）解除本公司董事競業禁止限制案。（二）修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/06/202.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司精誠路109號出租個人做為營業使用，於106年6月17日晚間9時發生火警，立即通報消防局，並於晚間9時45分完全撲滅火勢，並無人員傷亡，實際起火原因尚待警消鑑定。6.因應措施:(1)本公司出租之建物均足額投保，並將通知保險公司、待勘查結果進行　相關理賠程序。(2)本次事故對公司財務、業務無重大影響7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/05/052.發放股利種類及金額:現金股利共計美金901,803.61元(折合人民幣6,210,000元)3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2017/05/05董事會決議發放2017年度現金股利美金901,803.61元(折合人民幣6,210,000元)，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為美金811,623.25元(折合人民幣5,589,000元)，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。

代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議2017年度第一次盈餘分配案1.董事會決議日期:106/05/052.發放股利種類及金額:現金股利共計美金811,623.25元(折合人民幣5,589,000元)及人民幣1,602,000元。3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2017/05/05董事會決議發放現金股利共計美金811,623.25元(折合人民幣5,589,000元)及人民幣1,602,000元，匯予GOLDTRADEENTERPRISE LTD.；主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議2017年度第一次盈餘分配案1.董事會決議日期:106/05/052.發放股利種類及金額:現金股利共計美金811,623.25元(折合人民幣5,589,000元)及人民幣1,602,000元。3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 於2017/05/05董事會決議發放現金股利共計美金811,623.25元(折合人民幣5,589,000元)及人民幣1,602,000元，匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)，主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:賴啟益/研發主管/AVTW SITE協理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴啟益/研發主管/AVTW SITE兼AVTH SITE代理副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106.05.028.新任者聯絡電話:04-235815819.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/04/182.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司105年度營業報告。2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。3.本公司105年度對外背書保證報告。4.本公司105年度對外資金貸與報告。5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。6.本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項1. 本公司105年度各項決算表冊案。2. 本公司105年盈餘分配案。(三)討論事項1.解除本公司董事競業禁止限制案。2.修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。(增列)(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為106年04月07日起至106年04月17日止，提案地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(2) 本公司106 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。(3) 餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。

1. 董事會決議日期：106/04/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,386,575　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：嗣後如因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，將另召開董事會決議之4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司106年4月18日董事會決議通過發放(1)董監酬勞總金額為新台幣610,000元(2)員工酬勞總金額為新台幣538,000元均以現金方式發放。與105年度認列費用無差異。本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

補充公告106年3月21日之重訊，有關大陸深圳海關稽查本公司之子公司深圳映興補繳進口關稅滯納金之說明1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司映興電子科技(深圳) 有限公司(以下簡稱深圳映興)4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有之子公司5.發生緣由:補充106年3月21日公告子公司深圳映興因進口的溫控開關及觸動開關之稅則歸類編號申報有誤，以致漏繳稅款，經深圳海關認定違法事實情節尚屬輕微，故不予行政處罰，但需補繳納關稅人民幣2,647仟元及增值稅人民幣450仟元，並應同時補繳自繳納稅款之日起至海關發現違規行為之日止之滯納金人民幣1,233仟元。6.因應措施:未來將依海關核定歸類之關稅編碼申報。7.其他應敘明事項:無。

補充公告103年3月21日之重訊，有關大陸深圳海關稽查本公司之 子公司深圳映興補繳進口關稅之說明1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司映興電子科技(深圳) 有限公司(以下簡稱深圳映興)4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有之子公司5.發生緣由:子公司深圳映興於102年9月接獲大陸深圳海關之關稅稽查，業經深圳海關通知，針對子公司進口的溫控開關及觸動開關之稅則編號申報有誤，以致漏繳稅款，經深圳海關認定違法事實情節尚屬輕微，故不予行政處罰，但需補繳納關稅人民幣2,647仟元及增值稅人民幣450仟元，並應同時補繳自繳納稅款之日起至海關發現違規行為之日止之滯納金。6.因應措施:未來將依海關核定歸類之關稅編碼申報。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:映興電子(泰國)股份有限公司(公司名稱暫訂)2.事實發生日:106/2/10~106/2/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量:2,000,000股2.每單位價格:美元1元3.交易總金額:美元2,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:映興電子(泰國)股份有限公司:本公司持股100%之境外子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:投資金額:美元2,000,000元,並依相關規定進度辦理10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式:董事會決成立泰國子公司2.價格決定之參考依據:每股面額美元1元3.決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:2,000,000股/美元2,000,000元/100%/無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.占總資產:33.07%2.占母公司業主權益:65.56%3.最近期財務報表中營運資金:287,493仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:業務發展15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國106年2月10日18.監察人承認日期:民國106年2月10日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款之標準。1.事實發生日:105/12/132.被背書保證之:(1)公司名稱:SMARTECH （BVI）INVESTMENT LTD(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):335621(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度共用,到期重新續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1957(2)累積盈虧金額(仟元):3435.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期取回保證票據或合約到期清償解除背書保證責任(2)日期:取回保證票據日6.背書保證之總限額(仟元):4195267.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):914648.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.6210.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):18,000,000元2.原預定買回之期間:105/07/22~105/09/213.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣11元至18元之間，惟當公司股價低於所訂之買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/07/22~105/09/216.本次已買回股份數量(股):112,000股7.本次已買回股份總金額(元):1,611,200元8.本次平均每股買回價格(元):14.39元9.累積已持有自己公司股份數量(股):615,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.96%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能依原預定數量全數買回。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/162.公司名稱::映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更(補)正本公司105年上半年度合併財務報告第15頁2.列入合併財務報告之子司有關非重要子公司部分誤述，修正之。本次財務報告更(補)正不影響損益數，故對投資人原先之投資評估應無影響。6.因應措施:更(補)正105年上半年度合併財務報告電子書，並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無