映興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/04/262.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司108年4月26日董事會決議通過發放(1)董監酬勞總金額為新台幣1,500,000元(2)員工酬勞總金額為新台幣1,500,000元均以現金方式發放。與107年度認列費用無差異。本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

公告本公司投資映興電子(美國)股份有限公司(AVERTRONICS USAINC),增資至美金200萬元1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:AVERTRONICS USA INC2.事實發生日:107/12/12~108/3/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量:2,000,000股2.每單位價格:美元1元3.交易總金額:美金2,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:AVERTRONICS USA INC:本公司持股100%之境外子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:投資金額:美金2,000,000元,並依相關規定進度辦理10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式:董事會決議投資美國子公司, 資本額由美金100萬元增資至美金200萬元2.價格決定之參考依據:每股面額美元1元3.決策單位:董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:2,000,000股 / 美元2,000,000元 / 100% / 無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.占總資產:31.32%2.佔母公司業主權益:77.40%3.最近期財務報表中營運資金:35,029仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:業務發展16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:1.民國108 年03 月15 日19.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國108 年03 月15 日20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:NA22.會計師姓名:NA23.會計師開業證書字號:NA24.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司107 年度營業報告。(2)監察人審查本公司107 年度決算表冊報告。(3)本公司107年度對外背書保證報告。(4)本公司107年度對外資金貸與報告。(5)本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。(6)本公司107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。(二)承認事項(1)本公司107年度各項決算表冊案。(2)本公司107年盈餘分配案。(三)選舉事項(1)本公司全體董事改選七席案。(四)討論事項(1)解除本公司董事競業禁止案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)本公司申請股票上櫃案。(4)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於第二次董事會討論決議9.其他應敘明事項:(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。(三)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東常會。(四)依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及獨立董事候選人提名期間為108年04月01日起至108年04月10日止，提名提案地點為本公司財務部(台中市南屯區工業區19 路10號)，受理股東提名三席獨立董事，本公司將依相關法令規定辦理股東提名提案手續。詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告，董事會審查股東提名提案後，如有股東逾越公司公告之受理提名提案期間提出者，即不列入股東常會之議案及獨立董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。(五)本公司108年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。(六)本公司委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:107/12/122.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:(1) 依民國104年12月23日董事會通過之「104年第二次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」共買回126,000股，轉讓價格為14.29元，共轉讓126,000股。(2)員工認股基準日：民國107年12月12日。7.其他應敘明事項:員工認股繳款期間：依本公司辦法5.4之規定，其轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開 發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一 項第四款之標準1.事實發生日:107/12/122.被背書保證之:(1)公司名稱:AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):330222(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30870(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30870(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):49692(2)累積盈虧金額(仟元):-5485.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行融資合約規定(2)日期:依銀行融資合約規定6.背書保證之總限額(仟元):4127777.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):749828.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.179.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.4810.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/122.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司股東會106年度年報第23、25、28頁部分內容。6.因應措施:更新之106年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:107/09/172.辦理資本變更登記完成日期:107/09/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣313,881,500元,流通在外股數為31,388,150股,每股淨值為新台幣13.46元(2) 本公司減資後實收資本額為新台幣310,111,500元,流通在外股數為31,011,150股,每股淨值為新台幣13.95元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於107/09/19接獲臺中市政府經濟發展局變更登記核准函,特此公告。(2)以上每股淨值係依107/08/31以本公司自結數之未經會計師查核簽證財務報告計算之。

1.董事會決議日期:107/08/102.減資緣由:本公司104年買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣3,770,000元。4.消除股份:377,000股。5.減資比率:1.201%6.減資後實收資本額:310,111,500元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為107/08/31

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股6,069,430元,每股配發0.2元。4.除權（息）交易日:107/08/305.最後過戶日:107/09/026.停止過戶起始日期:107/09/037.停止過戶截止日期:107/09/078.除權（息）基準日:107/09/079.其他應敘明事項:(1) 因最後過戶日107/09/02適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國107/08/31(星期五)下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司資料逕行辦理過戶手續。(2) 另訂107年09月21日為現金股利發放日。

1.股東會日期:107/06/112.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司106年度營業報告。（二）監察人審查本公司106年度決算表冊報告。（三）本公司106年度對外背書保證報告。（四）本公司106年度對外資金貸與報告。（五）本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。（六）本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。（七）本公司「董事會議事辦法」修訂報告。二、承認事項（一）本公司106年度各項決算表冊案。（二）本公司106年度盈餘分配案。三、討論事項（一）修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。（二）修訂本公司「股東會議事規則」案。（三）修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:107/06/012.發放股利種類及金額:現金股利共計美金630,761.65元(折合人民幣4,024,259.3元)3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2018/06/01董事會決議發放2018年度現金股利美金630,761.65元(折合人民幣4,024,259.3元)，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為美金567,685.48元(折合人民幣3,621,833.37元)，匯予EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.。

代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議2018年度第一次盈餘分配案1.董事會決議日期:107/06/012.發放股利種類及金額:現金股利共計美金567,685.48元(折合人民幣3,621,833.37元)及人民幣1,936,288.42元。3.其他應敘明事項:孫公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.於2018/06/01董事會決議發放現金股利共計美金567,685.48元(折合人民幣3,621,833.37元)及人民幣1,936,288.42元，匯予GOLDTRADEENTERPRISE LTD.；主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。

代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議2018年度第一次盈餘分配案1.董事會決議日期:107/06/012.發放股利種類及金額:現金股利共計美金567,685.48元(折合人民幣3,621,833.37元)及人民幣1,936,288.42元。3.其他應敘明事項:子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 於2018/06/01董事會決議發放現金股利共計美金567,685.48元(折合人民幣3,621,833.37元)及人民幣1,936,288.42元，匯予映興電子股份有限公司 (AVERTRONICS INC)，主要是曾孫公司AVKS、AVCMZ及AVIN盈餘匯回。

1.董事會決議日期:107/04/162.股東會召開日期:107/06/113.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司106年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.本公司106年度對外背書保證報告。4.本公司106年度對外資金貸與報告。5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。6.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。7.本公司「董事會議事辦法」修訂報告。(二)承認事項1. 本公司106年度各項決算表冊案。2. 本公司106年盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/136.停止過戶截止日期:107/06/117.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為107年04月03日起至107年04月13日止，提案地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(2) 本公司107 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。(3) 餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。

1. 董事會決議日期：107/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,069,430　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：嗣後如因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，將另召開董事會決議之。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/04/162.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司107年4月16日董事會決議通過發放(1)董監酬勞總金額為新台幣200,000元(2)員工酬勞總金額為新台幣210,000元均以現金方式發放。與106年度認列費用無差異。本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:107/02/012.股東會召開日期:107/06/113.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.召集事由:（一）報告事項1.本公司106年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.本公司106年度對外背書保證報告。4.本公司106年度對外資金貸與報告。5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。6.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。7.本公司「董事會議事辦法」修訂報告。（二）承認事項1.本公司106年度各項決算表冊案。2.本公司106年盈餘分配案。（三）討論事項1.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「公司章程」案。(其他事項待第二次董事會討論決議)（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/136.停止過戶截止日期:107/06/117.其他應敘明事項:(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。(三)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。(四)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為107年04月03日起至107年04月13日止，提案地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(五)本公司107年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。

1.事實發生日:106/10/112.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106年9月合併營收公告本月營業收入淨額(仟元)誤植53,784仟元,更正為52,718仟元本月營收增減額誤植-2,999仟元,更正為-4,065仟元本年累計營業收入淨額誤植486,249仟元,更正為485,183仟元本年營收增減額誤植-49,615仟元,更正為-50,681仟元6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):10,500,000元2.原預定買回之期間:106/08/11~106/10/113.原預定買回之數量(股):700,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣11元至15元之間，惟當公司股價低於所訂之買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:106/08/11~106/10/116.本次已買回股份數量(股):426,000股7.本次已買回股份總金額(元):5,946,411元8.本次平均每股買回價格(元):13.96元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,041,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.32%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能依原預定數量全數買回。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:106/10/112.原發放股利種類及金額:現金股利15,386,575元,每股配發現金股利0.50000000元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利15,386,575元,每股配發現金股利0.50701878元。4.變更原因:因本公司辦理庫藏股買回，截至民國106年10月11日止買回本公司股份計1,041,000股，致影響流通在外股份數量，故調整原配息率，依106年8月10日董事會決議通過授權董事長調整現金股利配息率。5.其他應敘明事項:無。